2019币圈历险

① 币圈“抢劫”第一案始末

源头

2018年，OKEx敌敌畏维权的风波还没过去，币圈“抢劫”第一案就爆出来了。抢劫 打 双引号 ，因为 判决 是定 非法拘禁罪 。

公告说矛盾源头是6月初对账时，Skycoin项目方发现EVOLAB存在私自挪用、侵占10万个天空币的情况。Skycoin采取冻结等处理措施后，EVOLAB相关人员非法闯入创始人家中、非法控制、殴打创始人夫妇并造成轻伤，抢劫了比特币和天空币。公告还说，EVOLAB当时还试图盗取天空社区生态链的全线设计原型并控制天空链上所有资产，只是最终没有成功。

公告还说明了处理措施：

替换中国社区运营团队，建立新的中文社区圈子和联络群；追踪了EVOLAB团队钱包地址，向各大交易所发出了申诉，请求各交易所配合临时冻结嫌疑人相关资产，以及冻结可疑账户的数字资产充提交易权限；截至618当天18:00，嫌疑人的交易所全部持币账户均被冻结，场内交易市场逐渐回稳，价格回升30%；以及上线天空币临时黑名单功能。

翁某说自己在2017年6月支付100万，托朋友李某（岑李闫孙中的李）购买10万个天空币，并且委托李某保管。一年后，天空币在币安上线后，翁某想卖出一部分套现，联系李某后却发现“钱包被冻结、无法完成交易”。李某当时立刻联系Synth询问缘由，Synth说是钱包出了bug，需要时间来排查。但后来，李某得知钱包是由Skycoin方面主动冻结，目的是找回被中国团队挪用的代币。

关于6月12日的事，翁某说他和岑里闫孙四人以及其他四名Skycoin投资者去Synth家里找他，是想把事情搞清楚。Synth一开始拒不承认，后来又说罪魁祸首是他的合作伙伴Steve。

翁某还说，当晚只是想拿回钱，一直坐在沙发上谈话，没有肢体接触。半夜三点左右，Synth迫于压力把比特币、天空币打入他们账户后，他们知道想拿回全部损失不可能了，就只能离开。

2018年6月12日21时30分许，被告人岑里闫孙和（投资人）翁某、李某1等人到了被害人住处，采用控制手机、限制自由等方式，要求Synth解锁被冻结的天空币账户。期间，闫、李对Synth夫妇有殴打和威胁（后经鉴定，构成轻微伤）。被害人被迫将持有的比特币、天空币转入闫某等人指定的账户后，一行人才离开（13号凌晨3点左右）。

6月20日，被告人闫岑孙被传唤到案，李某主动投案。到案后，闫某拒不交代，岑李孙供述部分犯罪事实。岑某说自己只有威胁，没有殴打，自愿认罪。孙某说自己没有殴打行为，自愿认罪。（投资人）翁某、李某1在本案中的身份是“证人”，作证证实闫某有殴打行为、岑某有威胁行为。

法院查明事实后，认为四被告构成非法拘禁罪。判决书中还提及，法院认为双方确实存在经济纠纷，但尚无法证实纠纷的过错方系被害人。

01 财产损害纠纷

四被告当庭表示愿意退还比特币和天空币，但是判决后一直没兑现承诺，创始人夫妇就在2019年3月26日提起了财产损害民事诉讼。2019年胜诉。

02 名誉权纠纷

2019年6月27日，Skycoin创始人去法院起诉了李某，案由是名誉权纠纷，最终胜诉。

案件清单

我们看一下Skycoin在上海有哪些诉讼：

01 非法拘禁案——审结

2018年6月12日案发，2018年12月24日静安法院一审判决岑里闫孙四人犯非法拘禁罪。2019年3月15日，上海二中院二审裁定维持原判。

02 Synth和岑某的不当得利纠纷——按撤诉处理

2019年2月18日，Synth单独在闵行法院立案起诉岑某，案由是不当得利纠纷。4月12日法院裁定转为普通程序，通知他补缴诉讼费，后因他未及时补交，在4月26日裁定按撤诉处理。

03 Synth和岑某、孙某、闫某的委托合同纠纷——状态不明

2019年的某个时间点（立案日期不明），Synth在徐汇法院起诉了岑某、孙飞和闫向东。岑某认为Synth把孙、闫一起告了的原因是想把案件弄到徐汇区审理，从证据来看，这两个人和案件无关，这个案子应该由被告住所地，也就是岑某在上海的住所地对应的闵行区法院审理。

徐汇法院认为孙、闫有没有关系，要在实体审理中认定，被告之一的户籍在徐汇，徐汇法院就有管辖权，因此在2019年12月16日，裁定驳回岑某的管辖权异议。岑某不服，上诉到上海一中院，2020年4月17日，一中院驳回上诉，维持原裁定，案件由徐汇法院审理。2019年12月16日，一审驳回岑某起诉，2020年4月17日维持原判。

目前还不清楚这个案子是否还在审理。

04 Synth夫妇起诉岑李闫孙的财产损害纠纷案——审结

这个案子是针对6月12日非法拘禁案中涉及的18.88个比特币和6466个天空币提起的诉讼。

Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还18.88个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42,206.75元、天空币按每个80.34元赔偿。2020年5月6日，一中院二审改判为仅返还比特币（因为被上诉人自愿放弃追索6466个天空币）。

05 Synth妻子和李某的名誉权纠纷——撤诉

2019年6月18日，Synth妻子李某艳认为李某发布的微信公众号文章和微信群中的言论侵犯她的名誉权，在2019年6月18日起诉了李某，后来撤诉了。

06 Synth和李某的名誉权纠纷——审结

2019年6月27日立案，2020年5月27日一审判决李某书面赔礼道歉并赔偿6000元；2020年8月3日二审调解结案，从网络新闻看，调解部分应该是免除6000元的赔偿款。

附：名誉权纠纷

名誉是对自然人或法人的品德、才干、声誉、形象等方面的综合 社会 性评价。自然人享有名誉权，法律禁止他人用侮辱、诽谤等方式损害自然人的名誉。

司法实践中，法院会从受害人名誉是否被损害、行为人行为是否违法、违法行为与损害后果之间是否有因果关系、行为人主观上有过错这四方面，来分析判断行为人是否应当承担侵害名誉权的责任。

02 李某在公众号文章中写道：

03 随后，李某在微信群“EVOLABCommunity”转发了这篇文章，并请求群成员帮忙转发。她在群里还发表了一系列言论，内容大致是：

原告认为李某的言论属于捏造虚假事实、发表诋毁性言论，恶意贬损他的人格，让文章阅读者把他和骗子、准备跑路、坑人等负面印象相关联，造成他的 社会 评价降低，侵犯他的个人隐私和名誉权。

李某在庭审时辩解说公众号的文章已经删除了，微信群里（那个用户名）的发言很多不是我说的，我也记不清哪些话是我说的了。

李某还说：

她认为这些言论都不构成侵犯名誉权。

01 构成诽谤，导致原告 社会 评价降低、侵犯名誉权的内容：

涉案文章中出现的原告被美国政府谋杀逃来中国，原告当时很落魄，被告提供了救济以及由于原告系美国公民，被告等人才被详细调查等内容。微信群中被告发表了原告的海外账户有存款，办理好护照随时准备跑路等言论。

法院指出：

因此，法院认定上述文章内容及言论 构成诽谤，导致原告 社会 评价降低 ，侵犯了原告的名誉权。

02 导致原告 社会 评价降低、侵犯名誉权的内容：

对于李某主张属于个人 情感 宣泄的“坑人钱，还把受害者弄进监狱，这个实在太没底线了，比黑 社会 还坏”、“荒唐可笑至极，明明是我们要告他们诈骗，结果他们告我们诈骗”等内容， 法院认为 ，从被告使用的词语来看， 上述言论所传递的系被告个人情绪的非理性宣泄 ， 且表达的内容也并无事实依据 ，上述言论亦 会令他人将负面形象与原告相关联 ， 导致原告 社会 评价降低 ，因此上述言论侵犯了原告的名誉权。

原告认为被告披露的他的婚姻状况、银行账户信息等隐私，捏造他承诺给报酬等事实，同样构成侵犯名誉权。

至于原告认为李某 以宣扬隐私（婚姻状况、银行账户信息）的方式侵犯他的名誉权，依据不足，不予确认 。

② NB云矿诈骗跑路，传销式云矿机骗局收割再次来袭

新年第一天，币圈又上演了一出“割韭菜”的戏码。NB云矿投资者们，打着退还保证金、网络竞价广告、网络品牌维护、矿机实体考察的旗号，吸引投资者投入资金。然而，这一切都是资金盘的套路。一旦投资者的钱无法提现，应立即联系公安机关进行调查。如果公司的资质是购买的、银行卡也是非法获取的，那么追回资金将异常困难。因此，维护自己的权益，引以为戒。

币圈的资金盘玩法多种多样，其中“云算力”成为资金盘的重灾区。云算力最初是将矿机、矿场运营的成本以算力形式打包销售，供投资者购买。然而，这种模式很难盈利，甚至无法收回成本。资金盘的操盘手则利用云算力的幌子，向投资者提供高额回报的承诺。劣币驱逐良币，在币圈，云算力已成为资金盘的集散地。

近期，P2P大佬的加入使得云算力骗局再次升级。在2019年，币圈资金盘项目层出不穷。币圈大佬、资本纷纷涌入资金盘模式，导致大量投资者受害。与此同时，比特币价格的复苏也推动了挖矿领域的资本流入。资金盘瞄准挖矿这块蛋糕，开始蹭云算力的热点。

云算力是什么？简单来说，矿场主、矿工购买矿机，安装上架，投资者则购买矿机的算力，获得挖矿收益。然而，打着云算力旗号的资金盘往往没有真实的实体矿机作为支撑。近期，比特矿场就是一个典型的例子。比特矿场声称投资者无需购买实体矿机，无需关注比特币价格波动，只需购买“虚拟矿机”，即可获得固定收益。但实际上，这只是一个理财平台，投资者购买虚拟矿机后，几天后平台会返还资金，并获得高额利润。

比特矿场APP上的虚拟矿机回本周期短，利润高，注册门槛低。李勇是比特矿场的玩家之一，他被小利诱惑，放下了警惕。在一次次复投后，比特矿场以跑路收场，李勇最终血本无归。比特矿场还加入了推广佣金机制，吸引投资者。但最终，10月12日，比特矿场APP上的资金无法提现，疑似跑路。尽管比特矿场给出的理由是系统正在升级大额提现通道，但最终等来的却是APP的下架。

云算力资金盘的套路不仅于此。除了比特矿场，还有吉比特推出的同享租借挖矿项目。虽然吉比特声称是同享挖矿项目，但收益却固定，与币价和挖矿难度无关，同时引入动态收益，让下线获得10%-100%的收益。这明显是资金盘而非云算力挖矿。

云算力职业的最大痛点在于，真正运营挖矿业务的云算力渠道也很难为投资者带来收益。今年年初，比特小鹿云算力渠道出现，很快被发现与比特大陆存在千丝万缕的联系。尽管背靠全球最大的矿机企业，比特小鹿的云算力产品的真实性有一定保障，但投资者很难从中获得收益。

云算力挖矿与自己建矿场、购买矿机不同，矿工可以按法币计算成本和收益，而云算力投资者则需要按币本位计算。矿工的挖矿周期长，受到矿机价格波动的影响较小，而云算力渠道则以金融合约的方式运作，算力价格随着币价波动大幅波动，且投资者购买和收益都使用数字货币。因此，即使云算力投资者在某些情况下赚了钱，也可能是以法币本位计算。如果按照币本位计算，他们很可能还是亏损的。

云算力挖矿之所以成为币圈资金盘横生的重灾区，产品模式上需要投资者先投入资金后获取收益，很容易被包装成资金盘或庞氏骗局。比特币价格的波动效应吸引散户参与挖矿，但实体挖矿门槛高，正规云算力渠道收益低，因此许多人选择了打着云算力旗号的资金盘。同时，一些从P2P行业退出的大佬也杀入了云算力市场，他们利用云算力的幌子吸纳资金，再慢慢将资金返还给投资者，但只要渠道赚够了，随时都可能跑路。

鉴别一家云算力渠道是否可靠，最重要的因素是看其是否支持自定义矿池。如果连自定义矿池都不支持，投资者的钱可能根本没有用于挖矿。尽管如此，矿工仍然不建议投资云算力。近期币价不景气，许多矿场主机位空置，也开始接收小型矿工。现在进入挖矿领域门槛并不高，但在鱼龙混杂的云算力行业，真实可靠的渠道往往赚不到钱，而打着云算力旗号的资金盘却在大量收割投资者。

③ 币圈中的独行者——丁洋

摘要：韧性是持续下去的砝码。

“我之所以坚定地立足于数字货币行业，是因为它是一个全新的增量市场。”这是他经常讲挂在嘴边的一句话。他是丁洋，有很多身份，onetop评级合伙人，可信树基金创始人，区块链早期投资人。

01.初入币圈

几年前，他还是一个在股票幻海中冲浪的一员，也曾历经了A股的高光时刻，当然高光之后股市成为了一片残酷得血海。可能他天生对金融敏感，急流勇退避开了股市的血洗收割，望着身边不少朋友被股市套牢或是输得倾家荡产，除了心有余悸外，他还在反思着：以后的路当如何走？

2017年3月，一次偶然的机会，他进入了区块链行业，“哈希加密”、“不可篡改”、“可溯源”等特性围绕着区块链这门技术，但他更关注着是“去中心化”，如果金融与“去中心化”碰撞在一起，那么将会碰撞出怎样的火花呢？

一个公开、公正、透明的金融体系。

想到这里，他觉得区块链是未来的趋势，也是颠覆传统行业的一次革新，便踏上了区块链的“征程”。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

当他踏入区块链这个行业，他才知道这个行业并没有想象中的那么光鲜亮丽，由于行业乱象环生，不少项目鱼目混珠，搅浑了这片澄清的蓝海，但凡与区块链相关的项目均与传销“沾亲带故”，风评极差。身边的人纷纷劝他退出币圈，他报以微笑，眼神充满着坚定，依旧选择固守，也许因为信仰，也许因为不甘心。

02.币圈往事

2017年9月4日，这注定是一个不寻常的一天，一场“暴风雨”正以万钧之势向区块链行业袭来。“九四”政策既出，ICO被叫停，项目开始退币，火币、OK 和比特币中国相继宣布停止交易业务。那时他感受到行业真正的黑暗，比特币和以太坊价格出现暴跌。他心中有了一丝动摇：这条路是不是选错了？

没多久，比特币和以太坊却转而开始了马不停蹄的疯涨，频频破新高，终于在12月涨到至高点：分别在两万美元与1400美元。

狂欢的背后，有人在哭泣。有人在这场变革中完成了阶层的跳跃，也有人在这次狂欢中损失惨重，但更多的人只是充当旁观者的角色，如今想来，懊悔不已！

2017的9月4日，是币圈的黑暗，然而对于丁洋来说，六个月后才是他进入行业的低谷。

潮起潮落，盛衰交替，自是天道，亦是常理。

03.百折不挠

2018年3月，才是他入行中最灰暗的时刻，币圈下的熊市，没有多少人能够全身而退，他的投资似如覆水难收，第一桶金也在那段时间尽数吐回。那时的他，毅然选择了另外一条路： 从投资转去做区块链服务创业。

他成为了onetop评级合伙人，因为这个行业太乱了，乱得让人分不清哪个是好项目，哪个是坏项目。这个行业是需要一个权威中立的媒体机构去评判，就像法官一样去审批着正义与邪恶。

2018年，9月4日，又是一次“9,4”，先前的“风声鹤唳”在币圈媒体得到了应验，不少头部媒体相继封号，币圈又提前进入了寒冬，区块链服务行业并不好做，一如当年的互联网。

对于他来说，区块链行业是一艘满是金矿的开往外太空的飞船！

这是丁洋对于区块链的信心。2019年，他成立可信树，其初衷是希望用专业的团队为身边拥有大量区块链资产的人去做专业化的资产管理，让他们在牛市赚得更多，熊市亏得更少。

此时的他距离第一次接触数字货币已经过去3年。对于“币圈一天，人间十年”的这个行业来说，他已经算是老人了。

商场如战场，更何况是在瞬息万变的币圈，稍不留意便有粉身碎骨的可能。

对于投资，他有着自己独特的见解：投资行业向来是一个充满风险的行业，每个人都像是蹒跚学步的小孩，大步流星的走注定是要吃亏的。有时，走的慢，走得稳，反而成了快。

凭借着多年的投资经验，他自制了11期数字货币分析投资直播课程，从投资的基础理论，到K线入门，再到高胜率的MACD交易系统，完美将系统的交易理论与交易实际操作经验进行投机融合，课程一经上线，好评如潮。

区块链技术应用的光明前景及自身在行业的积累，促使着他继续前行。

04.邂逅合约

历经了行业的风霜雨雪，看惯了币圈的大起大落。他选择了差价合约的赛道，因缘际会之下，他与ASPMEX菠萝合约结缘。当然这是后话，暂且不表。

众所周知，现货行情低迷，多空双向收益高的合约战场成为了不少玩家的圣地，他也未能免俗。当然，收益高的合约往往也伴随着高风险，尽管如此依旧阻挡不住人性的贪婪，“惠轶期货合约爆仓”的结局令人唏嘘。

如果说，凭运气/实力输掉了合约那是再正常不过了。可是，不少平台屡次出现插针、拔网线、宕机等致使用户爆仓，这就是作恶！

因为他本人从事多年量化基金，自然而然对滑点和深度比较敏感，所以对平台这些行为嗤之以鼻，甚至一度曾拒绝玩合约。直到ASPMEX菠萝合约的出现，以正向差价合约的打法冲击着这个行业，正如一位武林新秀向火币、BitMEX、OKEX、币安发起新的挑战。他重新踏上了合约的征程，甚至战绩不俗。

2020年3月12日,币圈再一次迎来了“大行情”，一场史无前例的黑天鹅事件血洗了整个加密资产市场。比特币币价单日减半，市值蒸发千亿美金。他身边不少玩合约的用户纷纷爆仓，损失一片惨重，原本想做空合约的用户却因为一些平台问题无法做空，错过了一次财富增值的机会。

然而，他在ASPMEX菠萝合约又是另外一番景象。他声称道：“因为ASPMEX菠萝合约的正向差价合约自带“无滑点、无限深度”的天然属性，使得他的合约交易平稳如常，极速平仓。当然这也归功于其强大的交易平台，即便遭遇着极端行情，交易依旧流畅无阻，并没有像其他交易所出现宕机、插针、拔网线的问题。”

鏖战极端行情，是对ASPMEX菠萝合约一次考验，也是他本人对ASPMEX菠萝合约这个平台一次考核，他认为它已经交了一份很完美的答卷。更令他欣喜的是，在这次极端行情中，他和另外两个好友在菠萝合约频繁短线交易获得了大量的利润。并且，他还说道，身边有朋友一个早晨的利润率超过100倍，收益之高都让他有点眼红。

显然而然，这在正常的交割合约中几乎不可能做得到。

言及ASPMEX菠萝合约，他似乎在合约行业中看到了一丝希望。他这样说道：“一般而言，玩合约的人要么浸淫这个行业已久，或者是从事传统金融等相关行业，也就说玩合约的门槛很高，学习成本也不低。所以这对很多小白极为不友好。然而，在这个平台中却推出一键跟单，打破了传统合约的桎梏，极大降低了用户的门槛。”当然，对于他本人而言，更多凭借自己对行情的把握，进行做多做空合约策略。

最后，他看了一下手机上的合约收益，会心一笑：看着数字金融与区块链融合愈发成熟，也期待真正有价值的商业级公链能够不断落地，为区块链行业的发展带来新的增长点。

④ 比特币今年突破几万美金

从上周末开始，BTC一路飙升，从周五6400夺命狂奔到7500，今天直破8000美金，这个飙升让群众猝不及防，让投资者者欣喜若狂。

2019年可谓是比特币的“旺”年，强势摆脱2018年持续低迷的横盘下调的走势，迎来回暖，纷纷突破6000点、6400点、6800点等大关，甚至冲到8000美元，让币圈重现久违的火热。
BTC也重登各大社交媒体的焦点，就让我们一探背后爆涨的原因：
比特币的上涨与其说是一次突如其来的“地震”，倒不如说是一场酝酿已久的“风暴”。

首先是比特币马上迎来每四年减产一次的惯例，而逢减产必然引起币价的上升。其次是富达公司——全球最大的资产管理公司，在今年五月份也加入了投资比特币的大军。与黄金、石油等传统投资相比，比特币这两年平均高达457%的回报率让传统金融巨头蠢蠢欲动。

今年1月份，美国国会讨论两份关于虚拟货币的法案，比特币期货ETF重新回到大众视野。而USDT货币的市场失信，让大量USDT的用户投入BTC的怀抱。
当然，临门一脚的功劳非美国总统特朗普莫属，自此特朗普决定将中国出口关税从10%提高到25%，中国出口产业面临灭顶之灾，国内股市狂跌，热钱从股市流入了加密货币市场，对比特币的暴涨起到了推波助澜的作用。
Bitoffer透露，比特币可能再现高峰

据新加坡STO交易所Bitoffer的COO表示，目前比特币的价格已回到去年4月的价格水平，预测今年会突破10万美金。
45%的人认为当BTC达到1万美元时将会出现FOMO效应

Fundstrat联合创始人Tom Lee在推特上发起一项“BTC在什么价格将会出现FOMO（害怕错过）效应”的调查问卷。截至目前，调查数据显示，32%的人认为在BTC超过2万美元（新高）时；45%的人认为当BTC达到1万美元；23%的人认为是现在。
Bitoffer是一家来自新加坡STO的加密货币交易所，为全球超过100个国家的数百万用户提供安全、可信赖的比特币交易及资产管理服务。

⑤ 绿洲大学：币圈小白经验分享

对于普通的工薪阶层来说，投资时通常会优先考虑风险较小、收益稳定的项目。然而，币圈似乎并不适合我这样的人。尽管如此，我认为对于我这样的普通人来说，进入币圈是实现财务跃进的唯一机会。因此，在2018年，我决定加入这个领域。从一无所有到勉强达到a7的水平，这三年来我经历了许多。以下是我作为小白积累的一些经验，希望能为其他币圈新手提供一些帮助。
刚进入币圈时，我抱着幸存者偏差的侥幸心理，总认为成功投资依赖运气。在朋友的推荐下，我与他共同投资了一些资金在一个小众币种上，并且一度尝到了甜头。于是，我沉醉于币圈操作简单的幻想中，持续投入。然而，由于缺乏知识和市场行情的变化，我几乎损失了所有投资。虽然朋友可能不会有意割韭菜，但项目方却很可能这么做。靠运气赚到的钱，最终都会因为实力不足而失去。韭菜之所以被称为韭菜，就在于既没有足够的资产去冒险，也没有经验和知识去做出判断。
我意识到，实践是加深认知的最有效方式，但我没有足够的资本继续这样“交学费”。我只能循序渐进，通过系统学习币圈相关知识来提升自己的认知水平。我通过各种网站、公众号、社群等进行学习，但在这个过程中，我遇到了一个重大难题——对行业术语和行话的陌生。这不是说无法解决，但这对时间有限的我来说是一个重大阻碍。在我困惑之际，我偶然发现了一个学习工具——《区块链红宝书》。这本书相当于一个词典，汇集了币圈的热门词汇和行业黑话的基本释义，条目清晰，实用性很强。书中还根据不同情况提供了通俗易懂或正确的案例，节省了我大量查找词汇的时间。虽然它不是全能的，但对我当前的问题来说是最优解决方案。
然而，理解黑话只是入门的第一步，它帮助我理解交易逻辑和规则，为我之后的深入学习打下基础。在建立了自己的思维逻辑之后，我发现主流币对于我目前的情况是合适的。由于我对合约和杠杆的认知不全面，很难避免新的风险。而主流币经历了市场的洗礼和沉淀，涨幅变动相对稳定，买入后不太可能被割，只需耐心等待时机。因此，我在2019年用有限的资产布局比特币，并成功赚取了一笔，为自己配置了人生的第一辆车。
在解决问题的过程中，我推荐使用CSDN、GitHub等平台查找问题，以及Oasis Uni（可以免费领取红宝书）、巴比特资讯、Imtoken、蓝狐笔记等深度分析类资源。
经过一段时间的操作和学习，我对于普通人是否适合进入币圈有了自己的答案——这取决于个人的认知水平和心态。人永远无法赚取认知范围外的钱，想在币圈站稳脚跟，普通人必须不断增长自己的认知。希望我的分享能对那些在币圈感到迷茫的人有所帮助。

⑥ 爆仓！跑路！涉案1000亿,近200万人受害！普顿资金盘模式转投币圈重生！

普顿PTFX外汇平台的崩盘事件，震撼了投资界。这个平台凭借其独特的模式吸引了大量散户，会员数量达到近两百万，涉及资金超千亿元，堪称当时国内最大的资金盘。然而，2019年底的突然跑路，导致无数投资者蒙受巨大损失。

12月19日，普顿平台宣告破产，投资者账户瞬间清零，六个带单团队几乎全部爆仓。普顿公司发布的声明将责任推给了投资者，声称黑天鹅事件导致本金损失，这个决定让投资者感到无助和绝望。

普顿PTFX曾自称印尼十大券商之一的pruton公司产品，声称采用自动跟单模式，但实际上，官网展示的证件被证实为虚假。平台承诺的静态收益每月10%到30%的高回报，实则是诱饵，投资者在不知情的情况下投入资金，与操盘手和平台共享收益，却不知背后的数据操纵和操纵者的真实身份。

平台通过传销模式吸引投资者，通过拉人头获取佣金，成立领圣商学院进一步规模化运作。然而，早在2019年10月，就有人反映出金问题，但当时被压制，最终在12月全面爆发，项目方消失无踪。

普顿模式在币圈的延伸同样引人担忧，X Metaverse Pro资产管理计划和分投趣SCF等项目，打着资金托管的旗号，重复了普顿的圈钱套路，无数投资者再次陷入骗局。

这些资金盘项目从一开始就存在问题，设计成吸引更多人参与，达到资金规模后便撤资跑路。这种建立在参与者不断投入与项目方良心的赌博游戏，最终导致的惨烈教训，让一些投资者甚至走上了无法挽回的道路。

⑦ GCG Asia钜富金融的外汇骗局，变身GIB数字银行四处招摇诈骗！发行GUSDT代币害人无数！

GIB数字银行，丘富豪及其变种项目，被揭示为金融诈骗的黑手。早在2019年初，GCG Asia钜富金融就因涉嫌金融诈骗遭受印尼警方通缉。官方通告明确指出，钜富金融实为庞氏骗局，投资者血本无归。丘富豪，臭名昭著的幕后操盘手，及其妻子为马来西亚籍。

去年5月17日，丘富豪及其妻子在柬埔寨被捕，罪名是“庞氏骗局”诈骗。尽管妻子获释，丘富豪仍被拘留。大批GCG Asia投资者，多数为中国公民，至今损失惨重。

2019年，GCG Asia的诈骗项目在中国大陆地区通过大团队长郑某推广，凭借其诱人的收益模式，迅速风靡网络。同年5月17日，丘富豪被柬警方逮捕。随后，项目陷入提现困难，郑某继续以“五五报单”模式维持运转。

2019年10月，丘富豪出狱后，试图通过忽悠会员解决本金问题，但无济于事。2020年5月，丘富豪以开通“数字银行”为名，向会员收取开户费，意图二次收割。然而，承诺的本金释放只兑现了1个月，会员本金被要求换成GUSDT代币。

2020年11月，丘富豪宣称GUSDT即将上线交易所，要求会员购买3000个GUSDT，承诺最低翻10倍。众多会员在高额回报的诱惑下，购买了所谓的空气币。2020年12月，GUSDT在三线交易所上线，币价从1美金涨至38美金，但提现被限制，要求会员在交易所充值10倍资金后才能提现。

2021年1月19日，平台宣布为了维护币价稳定，会员资金将以场外交易所10:1的比例释放。会员资金被强制换为代币后，提现困难，且需要额外充值才能提现。这无疑是一个精心设计的骗局，诱使会员一步步落入圈套。

丘富豪从外汇圈到币圈，一而再再而三地诈骗，受害者不断上当受骗。现在，面对GIB数字银行的骗局，建议投资者保持警惕，避免进一步损失。

⑧ 巴厘岛情侣遇害，命案悬案不断，币圈富豪人人自危

在2022年，Netflix推出了一部名为《别信任何人》的纪录片，聚焦于虚拟货币领域的重大悬案。这部纪录片揭示了币圈内的一个著名谜团，涉及加拿大最大加密货币交易平台QuadrigaCX的创始人杰拉尔德·柯登的神秘死亡，以及该平台上价值2.5亿美元的数字货币的下落。

2019年1月15日，杰拉尔德·柯登因克隆氏症死于印度，而他是唯一掌握着这些数字货币密钥的人。这意味着用户永远无法取出这笔资金。这起事件仿佛是一个无法解开的秘密，仿佛一个被遗忘的所罗门宝藏。

柯登的死亡非常离奇，人们倾向于怀疑他可能是在印度办了假死证明，然后卷走了所有资金。在币圈内，这类事件并不罕见。自2009年比特币诞生以来，加密货币催生了众多年轻亿万富豪，但同时也与洗钱、灰色行业保持紧密联系。币圈内离奇死亡、失踪的大佬层出不穷。

这类命案大致可以分为两大类：一类是被认为诈死卷走了投资者的资金，然后隐匿在世界某个角落；另一类是死亡证据确凿，但属于非正常死亡，死前可能被劫匪威胁说出密钥后遭杀害。

币圈的命案大多成为悬案，主要原因在于加密货币的追踪难度以及劫匪通常不劫财不劫色的特殊行径，导致警方难以找到线索。过去的币圈事件往往涉及广为人知的大佬，他们庞大的财富就像诱人的蛋糕，但今年5月1日发生在印尼巴厘岛的中国情侣遇害案，让币圈所有人感到不安。

这对年轻情侣在酒店内遇害，引起了广泛猜测，有人认为凶手是为了获取男死者手中的2亿元加密货币。虽然案件尚未破案，但越来越多的证据指向了币圈人士的身份。死者李先生的社交媒体账号内容，以及与ABC三名币圈人士有关的线索，让这起案件的调查方向更加清晰。

李先生的朋友圈内容提到了ABC三个人名，暗示他们可能是关键线索。死者李先生生前的社交媒体活动，以及他与A先生的聊天记录，都提供了关于他生活和心理状态的线索。这些线索不仅有助于还原事件经过，也引发了关于李先生是轻生还是被谋杀的讨论。

尽管警方调查工作仍在进行中，但已有明确的证据表明，这对中国情侣的遇害与加密货币有关。警方正在调查是否存在第三方进入房间的情况，以及是否涉及与加密货币相关的犯罪行为。随着调查的深入，这起案件的真相逐渐浮出水面，引发了币圈内外的广泛关注。

这一事件警示了币圈人士需要更加谨慎地保护自己的财富和个人安全。随着科技的不断进步，新的犯罪形式也在出现，币圈的环境变得更加复杂和危险。币圈人士应学会低调生活，避免在社交媒体上露富，以降低风险。

在加密货币领域，技术的进步与人文关怀同样重要。随着科技的发展，我们需要同时关注科技的正面影响，以及如何防范其可能带来的负面影响，确保科技发展与社会道德价值观相协调。

⑨ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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