比特幣仲裁案

⑴ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

⑵ 買賣比特幣會坐牢嗎

1、 依據我國目前的規定，對於比特幣的買賣、交易，是禁止了各金融機構、交易平台的買賣行為，違反者會被下架APP、吊銷營業執照，但並沒有禁止個人買賣比特幣。
2、 但是如果是利用倒賣比特幣之名，進行洗錢、詐騙等違法犯罪活動的，就會涉嫌相應的刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。國家多次提醒投資者，比特幣純屬是投機工具，沒有任何實質價值，不適宜觸碰。
早在2013年的時候，央行、工信部、銀監會、證監會及保監會就已經聯合發布了《關於防範比特幣風險的通知》（「《通知》」）。《通知》簡明扼要的說明了比特幣的性質，稱比特幣並非由國家貨幣發行機構發行，也不具有法償性與強制性等貨幣屬性，因此比特幣並不是真正意義的貨幣。雖然《通知》否定了比特幣的貨幣屬性，即比特幣不具有貨幣的法律地位，也不能作為貨幣在市場上使用或流通，但《通知》卻肯定了比特幣可以作為「虛擬商品」。
拓展資料
一、比特幣（Bitcoin）的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生。根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣 。比特幣的交易記錄公開透明。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
二、與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣其總數量非常有限，具有稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之後的總數量將被永久限制在2100萬個。
三、2021年6月，薩爾瓦多通過了比特幣在該國成為法定貨幣的《薩爾瓦多比特幣法》法案。9月7日，比特幣正式成為了薩爾瓦多的法定貨幣，成為世界上第一個賦予數字貨幣法定地位的國家。2021年9月24日，中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

⑶ 馬鞍山比特幣一案怎麼判決的

近日，馬鞍山供電公司首次查獲「比特幣挖礦機」竊電案件。
3月9日，該公司接市民舉報，三台西院6棟可能存在竊電行為，造成周邊居民用電電壓偏低。反竊電人員到達現場後發現被舉報地屬於老舊小區，部分用戶已拆遷；被舉報戶建有圍牆，門窗緊閉。 3月10日，反竊電人員與警方再次來到現場，將該戶房門打開，發現裡面擺滿近200台設備，用鼓風機散熱。經確定，屋內設備為「比特幣挖礦機」，就是用於賺取比特幣的電腦，工作時耗電量較大。經現場檢查，該戶私接380伏三相四線電源，現場實測電流達200安培，屬嚴重竊電行為。目前，該案正在後續處理中。
比特幣、瑞泰幣、萊特幣等數字加密貨幣丟可能會被傳銷利用的。

⑷ 比特幣案件是刑事案件還是民事案件

這個當然是民事案件了。這個和形式案件的關系不大。比特幣經濟犯罪案例比較多。比特幣傳銷騙局更是多如牛毛。之前爆出的GBL比特幣圈錢跑路案。最近，國內的比特幣存錢罐幣被盜，導致網站關閉，欠了用戶一大筆錢，但是至今未還。這都屬於經濟犯罪，民不告官不究。

比特幣是一個共識網路，促成了一個全新的支付系統和一種完全數字化的貨幣。它是第一個去中心化的對等支付網路，由其用戶自己掌控而無須中央管理機構或中間人。從用戶的角度來看，比特幣很像互聯網的現金。比特幣也可以看作是目前最傑出的三式簿記系統。

⑸ 比特幣玩家起訴火幣網結果如何

隨著數字貨幣比特幣在2017年成為聚光燈，很難記住其他加密貨幣的影子。

根據一份新的報告，1000名比特幣持有者擁有40%的市場份額。

據稱，這些被稱為「鯨魚」的主要投資者可能會導致加密貨幣的價值隨時暴跌。

比特幣一度逼近20000美元大關。而在年初，比特幣價值才970美元。

但是，加密貨幣是非常不穩定的。12月10日的價值跌至14，000元以下，12月11日升至16，000元以上。

而且，金融專家認為比特幣可能比人們想像的更不穩定。近日，有中國比特幣玩家還因虧損一怒之下告上法庭。

據該比特幣玩家稱，在火幣網注冊賬號後，2013年11月至2016年6月期間，累計向火幣網付款321966元，自火幣網提現104772元，虧損217194元。虧損的部分均是通過bitvc網站上的賬號進行20倍杠桿的比特幣、萊特幣交易所致。

因bitvc網站不接受人民幣充值，只接受虛擬貨幣充值，故其在該網站上的交易均是通過在火幣網上充值現金購買比特幣、萊特幣，然後將購買的虛擬貨幣轉移到bitvc網站的賬戶中進行的。

該比特幣玩家還表示，火幣網明知虛擬期貨交易違法，但仍通過開辦bitvc網站並在火幣網上設置鏈接，以高杠桿引誘及電話邀約等方式，誘使火幣網的注冊用戶進入bitvc網站進行高達20倍杠桿的虛擬貨幣期貨交易。火幣網又進一步通過控制後台數據、虛假交易等方式進行欺詐，導致他受損，故其要求火幣網賠償損失的比特幣52.8567個、萊特幣815.9731個。

法院認為該比特幣玩家與火幣公司約定的仲裁條款已經生效裁定書確認有效，本案糾紛應由仲裁機構仲裁，法院無主管權，應予駁回起訴。

⑹ 比特幣被盜能否立案

你好，比特幣被盜自然可以立案。若是用戶發現自己數字貨幣錢包里的比特幣被盜了，立刻停止使用被盜的錢包地址，然後將剩下的比特幣轉移到新地址，接著再報警。報警之後用戶只需配合警察調查就行。不過比特幣被盜的方式繁多，有的情況能將比特幣找回，有時候卻找不回來【摘要】
比特幣被盜能否立案【提問】
你好，比特幣被盜自然可以立案。若是用戶發現自己數字貨幣錢包里的比特幣被盜了，立刻停止使用被盜的錢包地址，然後將剩下的比特幣轉移到新地址，接著再報警。報警之後用戶只需配合警察調查就行。不過比特幣被盜的方式繁多，有的情況能將比特幣找回，有時候卻找不回來【回答】
我昨天去派出所，派出所說不能立案追查，說是前天剛出的法律，比特幣屬於違法，派出所不給立案偵查【提問】
你好，國家出新規定了只能依照執行。【回答】
錢被盜了，這個應該雜追回，問平台，平台說只能報警通過警察調查，平台只能提供線索，但是現在派出所不給立案，所以我想問問還有別的辦法能追回嗎【提問】
你能幫我追回嗎，我願意拿出百分之20的資金籌謝你【提問】
你好，你自己試著從平台交易查找追回。抱歉不能幫到你。祝你順利！【回答】
我不會追查，我可以把所有資料給你，你能追回的話我可以拿出百分之20，或者30一變答謝【提問】
感覺可以的話可以加微信私聊【提問】
你好，平台不允許。請遵守平台紀律。【回答】

⑺ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

⑻ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

⑼ 這項比特幣法案，撕開了美國合法化的口子！

相信最近這段時間，你已經被日本承認比特幣合法化洗腦了。但你知道么，和比特幣天下第一好的，還有這樣一個地方：美國的新罕布希爾州。

據悉，每年七月初，位於該州的曼徹斯特市都會舉辦比特幣玩家見面會，人們可以通過比特幣在會上購買任何想買的東西。除此以外，還有許多門店或者公司接受比特幣支付。

就在這個比特幣玩家的天堂，近期又發生了一件或將成為歷史轉折點的利好事件。

據悉，一項比特幣的保護法案在新罕布希爾州商務委員會聽證會上獲得支持，法案提議新罕布希爾州虛擬貨幣用戶無需再登記為「貨幣轉移人」。註：該法案三月份已獲得該州眾議院通過。

提議者表示：這項法案是為了鼓勵新罕布希爾州的創新產業發展，該州的《消費者保護法》能在一定程度上規范比特幣的使用情況。同時提議者還透露電子商務廳已對該法案表示支持。目前該法案的支持人數遠大於反對者，反對的聲音主要來自新罕布希爾州銀行業委員會，原因是銀行不願意承擔這種非自己范圍內的金融風險，他們認為該法案是在幫助虛擬貨幣產業躲避新罕布希爾州的監管。

簡單來說，一旦法案通過，比特幣公司將不再受嚴格的「了解客戶」和「反洗錢」規則限制。也就是說，比特幣可以在這里變得暢通無阻，再也不受任何約束！

當然，比特幣法案不停迭代的原因還要歸功於比特幣底層區塊鏈技術的普及。當前區塊鏈技術已經普及至全世界所有大型機構及公司，這無疑為其首個落地應—比特幣鋪好了道路。

目前在美國並不是所有州都對比特幣用戶或企業持開放態度：今年早些時候，Coinbase被迫停止其在夏威夷的業務。新罕布希爾州新法案的落地，必將推動比特幣在世界第一經濟大國的普及。其更深層次的意義在於它代表著比特幣在美國監管上撕開了一道口子，或將對未來美國對待比特幣的態度上產生積極的引導作用。

⑽ 巴西比特幣大王侵吞客戶3億美元，受到了什麼樣的懲罰

說起比特幣，相信大家都知道國家對這類虛擬貨幣正展開打壓。而在最近，關於比特幣的負面新聞更是層出不窮，最近在周一，巴西警方就宣布，已經逮捕了加密貨幣洗錢團伙比特幣銀行集團的成員及其領導人、號稱“比特幣大王”的Claudio Oliveira。據說他侵吞了客戶3億美元，也受到了嚴厲的懲罰。