避稅天堂比特幣
1. 讓各大富豪隱形資產見光死的政策是什麼
去年年底以來，我們一直在關注中國企業跨境並購潮，以及各類民企瘋狂海購背後，是否有向海外轉移資產的嫌疑。但大家可能沒注意，轉移資產，並不只存在於企業並購層面。過去幾年裡，一些高凈值個人和企業通過地下錢庄、境外保單、現金攜帶、設立影子公司等形式，非法規避了大量企業和個人所得稅，將巨額的資產轉移到了海外。
根據承諾，我國將在2018年9月與其他國家（地區）稅務主管當局第一次交換信息。也就是說，最遲到明年9月，我國居民在境外大多數國家的金融賬戶信息都要被傳送回國啦。
理性
國稅總局的官網上也明確標明，排查的對象主要是金融類賬戶，比如，儲蓄、現金、股票、債券、投資性地產、保險、公募基金、私募證券基金、家族信託、私募股權基金等；像一些非金融類資產，比如房子、珠寶、藝術品、字畫這些是不在監管范圍內的。
其實，就過去一年來看，從人民幣入SDR籃子，到積極推動A股被納入MSCI指數參考標准，到國內一系列的金融改革和監管措施，官方是一直在積極推動人民幣國際化和金融環境透明化的。因此，正常、理性、合法的投資，政府不僅不會加以干預，還會積極推動和鼓勵。
2. 7月起，全球征稅，對中國富人有哪些影響
還記得，電影《老炮兒》里有一個劇情，就是六爺拿到了譚小飛一張余額為700多萬歐元的瑞士銀行（UBS）銀行對賬單……
正是這張銀行對賬單讓「小炮兒」和「老炮兒」的對抗發生了轉變，而且就也讓位高權重的譚爸爸烏紗帽落了地。
劇情要變為現實了，這是CRS來臨的預兆，「中國有錢人那麼多，要查也查不到我頭上，反正中國的稅務機構也查不到。」這是多數在境外擁有多個賬戶的高凈值人士想當然的認為。
現在，你還敢這樣說嗎？這樣的好日子馬上就要結束了，對於有錢人來說，這個世界越來越麻煩了！說得通俗一點，這個就是針對很多富人拿了海外身份，在中國斂財，財富卻大量轉移到境外的情況。
國家稅務總局、財政部、央行、銀監會、證監會、保監會六部門聯合發布的《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》7月1日起要實施了。
中國版的CRS靴子落地了，而且跨境轉賬超1萬美元需申報，說明中國反洗錢監管序幕即將開啟……
不要以為，跟老百姓無關，這次的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》可真是和我們息息相關。
要知道在這之前，我們需要申報的額度是超過5萬美元，這一次政改，只能說明一個問題——錢想要出去越來越難了。
金投網小編要先提醒一些沒搞懂狀況的人，只是海外旅遊、購物的，其實跟我要說的這些事情幾乎不沾邊，因為出國旅遊、消費、其實根本不需要自己去換匯，只需要做好一件事：帶好銀行卡！
刷卡的時候，包括在國外ATM上取現，都不需要你自己換匯的，也不佔用你每年5萬美元的換匯額度，更加不涉及什麼海外銀行賬戶了，只要不換匯就ok，對留學、移民是有關系，只要按正常流程來，也是沒事的，不用擔心……
別說我們普通人，就連王健林這樣的商業大佬們想要在海外買買買也不是那麼簡單的事了，難怪李嘉誠、「重慶李嘉誠」早就把海外資產拋售了，太有遠見了，真的是佩服李嘉誠……
不過，對於那些熱衷於將資產藏匿於海外賬戶來規避居民國稅收的富人來說，一把「達摩克利斯之劍」已經懸在了頭上，這些人要緊張了。
錢不僅出不去，已有的非居民金融賬戶信息將被調查，被調查統計的個人資產信息，不僅僅包括銀行存款，還將包括股票、債券、基金、保險等。
這次是打算為將來實現跟其他國家的信息互換做准備，而其他國家，也會向中國的稅務部分提供中國居民、企業在他們國家的資產狀況。
要目的是為了打擊洗錢，恐怖融資，腐敗，逃稅等犯罪活動，但無形中也會打擊很多想要在海外購房置業的投資者，因為，他們在國內的錢想要轉移出國手續更加繁瑣……
其實，最後一個留給中國人刷卡去海外買房的機會也將關閉了，6月1日國際銀聯將關閉塞普勒斯（這個中國人海外購房的熱門地）境外刷卡買房通道。
從今往後，中國人想要在國外購房，或者進行其他投資，只要涉及資金出境，手續將更加繁瑣，若有違規，則會禁止資金出境三年，並調查其是否捲入「洗錢」。
這事，央行辦的不錯，其實，CRS是一種交換機制，並不是有些人說的國家要對「富人「下手了，「富人」在海外的所得在中國的納稅義務一直都存在，是否履行了納稅義務才是當下「富人」應該思考的問題。
請這些富人們，回歸法制、理性、客觀對待全球金融資產的配置問題，正確看待納稅義務，不要過於恐慌、也不要盲目修正、更不要僥幸心理。
目前有101個國家和地區已經簽署CRS協議，包括加拿大、中國和港、澳地區，甚至許多是傳統上被認為是「避稅天堂」的離岸金融公司的所在地維京群島等地區，也包括銀行業為客戶保密而著稱的瑞士。
接下來，央行各部門將加快制訂比特幣管理辦法，不能讓比特幣成為一個監管漏洞，有些企業、個人還利用杠桿融資買入比特幣，再通過境內買、境外賣的方式，實現更大規模的資金非法轉移出境。
用人話來講，就是很多大官小官大富小富都在紛紛向境外非法轉移資金，他們在拚命掏空中國的同時，卻把嚴重的房地產泡沫以及通貨膨脹留給了千千萬萬無奈又無助的老百姓，這個問題，就算不太懂金融的普通人，也能意識到嚴重性。
在2000至2011年間共有約3.75萬億美元的非法現金流流出中國，這其中有相當一部分是貪腐收入，CRS是一件好事，只是來得有點晚，希望貪官們的臟錢無處可藏，這樣真會大快人心！
3. 韓國到底有沒有海外資產韓國海外資產有多少
由於韓國企業繼續進行海外擴張，加之個人海外投資增加，韓國企業和個人的海外直接投資今年上半年同比猛增83%，達到71億美元。
報告顯示，中國依然是韓國企業和個人青睞的投資目的地。去年，中國是韓國海外投資的首選地。今年上半年，流向中國的韓國海外直接投資同比上漲23%，達到20.1億美元，占韓國企業和個人所有海外直接投資的28.4%。不過，這一比例低於去年同期的42.3%。
同期，馬來西亞吸引的韓國投資增長最猛，從去年同期的2000萬美元猛增至5.3億美元。韓國企業和個人投資於美國和歐盟國家的金額也都大幅上升，分別達到11.3億和5.94億美元，而去年同期的數據分別為5.80億和2.16億美元。
報告同時顯示，大企業依然是韓國海外直接投資的主體，其海外投資達37.6億美元，占所有海外直接投資的53%；中小企業海外投資達27.1億美元，佔38.2%；而個人海外直接投資達6.2億美元。
報告說，韓國企業和個人投資於國外房地產的金額從去年同期的1億美元猛增至7.5億美元。
4. 現在比特幣還值不值得投資求大神分析
昨晚的比特幣，註定是要記錄進歷史的。
凌晨2：00，比特幣突然暴跌，迅速下跌近1500美元。3：45，比特幣從9700美元迅速跌至7998美元的低點。這是自6月中旬以來，比特幣首次跌破8000美元，也是四個月來的最低水平。
幣價的暴跌更是帶來了合約市場的慘不忍睹，昨晚合約市場血流成河。
根據幣Coin數據統計，過去24小時，共新增9.2億USDT(約合人民幣66.5億元)的爆倉單。
「比特幣暴跌」也時隔倆月再次登上微博熱搜榜。
值得注意的是，日前市場有消息稱，「中國央行發行數字貨幣80天內落地」。在昨天(9月24日)的新聞發布會上，人民銀行行長易綱表示，目前數字貨幣推出沒有時間表。他表示，將來數字貨幣和電子支付的目標是替代一部分現金。
比特幣100分鍾暴跌超15%
跌破8000美元
昨晚，比特幣的暴跌再次震驚了投資者。
凌晨2：00，比特幣突然暴跌，迅速下跌近1500美元。3：45，比特幣跌至7998美元的低點，跌幅超15%。這是自6月中旬以來，比特幣首次跌破8000美元，也是四個月來的最低水平。
「就比特幣而言，這是相當罕見的事件，」總部位於紐約的以加密貨幣為中心的數據和研究公司Messari的產品總監王喬說。
至此，比特幣已從年內最高點的13355美金暴跌近35%。
這意味著，比特幣的2019年牛市陷入困境。
自9月2日以來，BTC已開始從看跌的下降三角形開始崩潰，該下降三角形已被加密貨幣Twitter社區的大部分人注意到。
一些市場參與者表示，比特幣下跌的部分原因是技術因素，他們指出，這種數字貨幣一直呈三角形下跌，這是一個看跌信號。
香港數字貨幣交易所ZBG CMO Lizzie
Lo則向基金君表示，主要是一系列預期已經消化，包括此前大家所期待的Baktt交易所上線了，但交易卻平淡，此外機構會有相應的策略調整，
幾個大機構做空比特幣。
據悉，Bakkt是今年早些時候比特幣價格大幅上漲的主要催化劑之一。不過他進一步補充，這一期貨產品對於比特幣的長期變化影響，現在還為時尚早。
截至記者發稿，比特幣價格為8651.53美元，過去24小時跌了11.08%。
而幣圈也是一片哀鴻遍野：EOS、以太坊等均跌超10%。
不過，Lizzie Lo表示，在一輪暴跌之後，
其注意到作為幣圈投資入場券的穩定幣usdt大幅溢價，這意味著有大量資金入場觀望。從中長期來看，其相信比特幣的共識，下調只是給原本沒入場的傳統資金機會。
投資人半夜被強平簡訊驚醒
幣圈的整體暴跌更是帶來了合約市場的慘不忍睹，昨晚合約市場血流成河。
根據幣Coin數據統計，過去24小時，共新增9.2億USDT(約合人民幣66.5億元)的爆倉單。其中，比特幣新增634萬張爆倉單，約7.20萬
BTC;EOS新增979萬張爆倉單，約3607萬 EOS;以太坊新增1050萬張爆倉單，約65.2萬 ETH。
有比特幣投資人表示，昨晚半夜驚醒，收到爆倉簡訊，然後就再也睡不著了……
多空比例從2：1到1：1
不過，也有做空賺大錢的：
根據ZBG平台3倍BTC做空指數，9月25日 3：30 做空盈利達到峰值，目前為止，該做空指數24小時的增長為33.5%。
Lizzie Lo指出，在凌晨3：30，3倍做空指數達到頂峰，這意味著那個時間點最多人做空。
在空頭的瘋狂反攻下，市場多空比例從2：1被屠殺到1：1。
此外，由於投資者在瘋狂的拋售中尋求平倉，在24小時內撤出了300億美元的市場。(約合人民幣2133億元)。
易綱：推出目前沒有時間表
目標是替代部分M0
值得注意的是，日前市場又有消息稱，「中國央行發行數字貨幣80天內落地」。在昨天(9月24日)的新聞發布會上，人民銀行行長易綱表示，目前數字貨幣推出沒有時間表。
易綱表示：
關於數字貨幣，我想說幾點。第一，人民銀行從2014年就開始研究數字貨幣，我們有一個數字貨幣研究所，有一個專門的團隊，目前取得了積極進展。我們把央行的數字貨幣和電子支付工具結合起來，所以叫做數字貨幣和電子支付這樣一個一攬子的計劃。
第二，將來數字貨幣和電子支付的目標是什麼呢?目標是替代一部分M0，也就是說替代一部分現金，它不是說去替代M1或者廣義貨幣M2。
第三，我們數字貨幣將來的框架是中央銀行和商業銀行雙層運行體系，不改變現在的貨幣投放路徑和體系，這樣就充分調動了市場的積極性。
第四，我們會堅持中心化管理，在研發工作上不預設技術路線，可以在市場上公平競爭選優，既可以考慮區塊鏈技術，也可採取在現有的電子支付基礎上演變出來的新技術，充分調動市場的積極性和創造性，我們也設立了和市場機構激勵相容的機制。至於你問到什麼時候能夠推出來，我們現在沒有時間表，我覺得還會有一系列的研究、測試、試點、評估和風險防範，特別是數字貨幣如果跨境使用，這裡面還有反洗錢、反恐融資、反避稅天堂和「知道你的客戶」等一系列的監管要求。
——更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國區塊鏈行業商業模式創新與投資機會深度分析報告》。
5. 為什麼在開曼群島注冊公司
您好，很高興回答您的問題。
一、為什麼那麼多人會選擇在開曼注冊公司？
自新浪赴美上市時創立的VIE架構以開曼群島為主體，開曼公司就一直受到互聯網公司的青睞。
開曼群島與英屬維爾京群島、薩摩亞群島、香港等都是極受歡迎的離岸公司注冊地。而開曼群島由於其極為優惠的政策，以及香港、美國等證交所的承認，使得開曼群島成為內地客商除香港外，最常選擇的離岸公司注冊地。
二、在開曼注冊公司有什麼優勢呢？
1、稅收優勢
根據開曼群島的法律規定，開曼群島內稅種僅為進口稅、工商登記稅、旅遊者稅等幾個極為簡單的稅種，並且數十年間未曾開征過個人所得稅、公司所得稅、資本利得稅、不動產稅。
2、起名優勢
開曼政府對於開曼公司的注冊名稱並沒有太多限制，選定的開曼公司名稱需要先查冊，沒有重復或過於相近即可使用。
3、自由經營
在開曼注冊的公司沒有附加條例限制貿易發展。沒有外匯管制，資金可靈活調動。可以用公司名義開設銀行賬戶、設立信託，開立信用狀，押匯，轉讓信用證等。
開曼不會限制公司的經營范圍，但要注意從事軍火，洗錢等違法活動都不會獲得允許。
同時，某些高風險行業和灰色產業，在開曼群島注冊也將會受到限制，如石油、區塊鏈、比特幣等，都有可能無法注冊。
4、國際影響力優勢
開曼公司是眾多離岸公司注冊中唯一的皇室血統，血統更純正，且名氣大，給人一種高大上的真實感，是眾多地產金融大鱷的首選的境外避稅地。
5、隱私性極強
在開曼群島登記設立的境外公司，享有高度的隱秘性，公司股東名冊不對外公開。公司主要負責人、成員、受益人和授權人的資料，受《保密關系維護法》管轄。因此任何人如果披露該信息，或試圖獲取該信息，或通過非法途徑獲取了該信息，都將觸犯法律。
以上回答，供您參考，希望可以幫到您
如果您對注冊開曼公司有任何疑問，歡迎與我們共同探討
6. 注冊開曼公司要注意些什麼條件
注冊開曼公司條件：
1、注冊授權資本：最低注冊資本為50,000美金。超過標准資本的要額外加收稅金。
2、董事要求：必須委任最少1名董事，無國籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時擔任董事;董事的資料必須向公司注冊處披露，但這些資料不會被公開作公眾查冊。
3、股東要求：必須委任最少1名股東，無國籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時擔任董事和股東;股東的資料只需存檔於注冊代理人。
4、一份專業人士（會計師或律師）出示的介紹信
5、注冊代理人：必須委任開曼公司或個人(有開曼居留身份)擔任注冊代理人。
6、注冊地址：必須在開曼群島。
7、開曼公司名稱沒有特殊要求，但除非經過特許，否則名稱不能用 Bank、trust、Insurance 等字眼。
注冊流程：
1、簽署委託書
2、簽署協議
3、交付費用
4、到政府部門辦理相關手續，我司全權代理。
5、完成注冊：20個工作日左右。
由於文件的寄送和具體問題的往返可能會有所延誤，但一般都不會發生這種問題，具體時間可以點擊八戒涉外財稅服務咨詢。
7. 直布羅陀注冊公司有啥好處
直布羅陀數字貨幣牌照申請具體要求
直布羅陀的DLT監管框架自2018年1月1日起正式生效，由直布羅陀金融服務委員會頒發。該130監管框9370架規定6165，使用分布式賬本技術進行價值存儲和轉移的企業必須獲得直布羅陀金融服務委員會授權的牌照。據伊索拉介紹，該監管框架旨在推動區塊鏈和加密技術的發展，同時，更希望通過明確的監管和指導吸引優質的區塊鏈企業到直布羅陀發展。成功申請到DLT牌照的火幣，在直布羅陀可以合規開展與加密技術有關的業務。近幾個月來，英國的海外領土正努力使自己符合監管要求，以吸引DLT和數字貨幣公司。在9月份，直布羅陀宣布有意發展一種「互補的監管框架」以進行ICO項目，這與當時的國際趨勢相反。今年8月份，作為世界貿易中心的直布羅陀首次安裝了比特幣ATM機。
DLT許可下允許進行以下活動：
1、加密貨幣交易所
2、錢包提供商
3、託管服務提供商
4、基於DLT的經銷商/服務商
申請要求
1、牌照的發放是根據具體情況而定的
2、公司要提交詳細的白皮書
3、公司必須有一個運營平台
4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的
5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶
6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹
7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識
8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 應該指出的是，他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務
在加拿大成立一家非盈利性質基金會的要求明細
監管牌照注冊流程
1、准備申請表
2、根據立法要求收集和審查文件
3、注冊公司
4、銀行賬戶申請
5、與監管機構的牌照申請
近年來，歐洲、非洲的「一帶一路」國家紛紛將數字經濟發展上升為國家重要發展戰略，大力推動數字經濟技術研發和應用推廣。直布羅陀在「一帶一路」沿線具有區位優勢，可輻射北非、歐洲。伊索拉表示，歡迎加密技術、金融科技等行業的領頭羊企業到直布羅陀發展。
8. 比特幣是超級避稅天堂嗎
比特幣交易什麼時候收過稅？
深網里，比如絲路，統一使用比特幣交易，而不採用現實貨幣
9. 如何在開曼群島注冊公司
您好，很高興回答您的問題。
一、想注冊一個開曼公司需要提供什麼資料？
注冊開曼公司需要提供的資料較為簡單，主要需提供開曼公司的一些信息，具體如下：
1、開曼公司名稱（英文名稱為主）
開曼公司起名相對自由，可以使用以下單詞作為公司名稱結尾：Limited、Corporation、Incorporated、Societe、Anonyme、Ltd.、Inc.、Corp. S.A。
注意：開曼公司名稱中一定不能出現Royal、Imperial、Government、Chartered等敏感字樣。
2、開曼公司經營范圍
開曼原則上對公司的經營范圍並沒有太大的限制，在合法的前提下一家開曼公司可以經營任何性質的業務。但是某些高風險行業和灰色產業，在開曼群島注冊也會受到限制，如石油、區塊鏈、比特幣、數字貨幣等，都有可能無法注冊。
注意：金融、銀行、信貸、保險等特殊行業，需獲得政府特別批准。
3、開曼公司注冊資本
開曼公司的注冊資本不需要驗資，所以不用實際繳納，最低注冊資本為5萬美金，如果超過5萬美金須額外加收稅金，因此一般注冊開曼公司都默認注冊資本為5萬美金。
4、開曼公司注冊地址
開曼公司的注冊地址必須是開曼群島當地真實有效的地址，不可以使用虛假的信箱地址注冊公司。一般開曼公司的注冊地址都是由代理公司提供。
5、開曼公司董事股東
注冊開曼公司要求最少一人或一人以上，自然人，無國籍限制，需年滿18周歲，同時擁有自主行為能力的合法公民。
董事股東需提供個人有效身份證件如中華人民共和國身份證或護照。
如股東在2人及以上，需補充提供占股比例說明。
二、注冊一個開曼公司，怎麼合理避稅？
開曼群島不徵收所得稅、資本利得稅、公司稅或遺產稅。同時由於開曼屬於群島類別的離岸公司，無法在當地進行實地經營，只能離岸在國內進行，但也正是因為無需實地經營，不會產生稅務責任，更無需向政府交納稅務以及報稅做賬，才使得開曼群島成為避稅天堂。
以上回答，供您參考，希望可以幫到您
如果您對注冊開曼公司有任何疑問，歡迎與我們共同探討
10. 富豪隱形資產有什麼避稅作法
人的一生有兩件事情不可避免，死亡和稅。」最近，應該有不少喜歡在海外投資的人感受到了本傑明·富蘭克林這句話的精髓。
去年年底以來，我們一直在關注中國企業跨境並購潮，以及各類民企瘋狂海購背後，是否有向海外轉移資產的嫌疑。但大家可能沒注意，轉移資產，並不只存在於企業並購層面。過去幾年裡，一些高凈值個人和企業通過地下錢庄、境外保單、現金攜帶、設立影子公司等形式，非法規避了大量企業和個人所得稅，將巨額的資產轉移到了海外。
監管部門終於出手。今年5月9日，中國國稅總局聯合六大部委發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，承諾執行金融賬戶涉稅信息自動交換標准（Common Reporting Standard以下簡稱CRS）。也就是說，在不久的未來，中國高凈值個人或企業在海外的大部分金融賬戶信息都將被中國稅務機構獲知。
比如，很多企業會專門在境外避稅港成立一個殼公司，然後高價購買境內公司的產品。由於從避稅港進口產品成本很低，公司得以賺取高額的出口退稅和政府補貼，這就是虛假貿易最常見的手段。
CRS的落地，無疑是對這一手段最致命的打擊。根據CRS的「穿透」規則，金融機構必須識別背後的實際控制人，並將其作為真正的報告主體。如果金融機構不能識別代持人的架構，或者對其進行刻意隱瞞，則可能觸犯反洗錢法。
而對於過去習慣用地下錢庄洗黑錢等手段，繞過監管轉移資產的貿易商來說，CRS實施以後的第一個問題可能就不是稅收，而是錢怎麼出去的問題了。
打蛇打七寸，這個七寸，就是金融機構手上掌握的個人和機構的金融賬戶信息。抓住這一點，問題就能迎刃而解。
截止今年6月30日，在經濟合作與發展組織的提倡下，已經有101個國家（地區）承諾執行CRS，96個國家（地區）簽署實施CRS的多邊主管當局協議或者雙邊主管當局協議。
具體到實施呢，就是先抓大的，再抓小的。這兒有幾個時間節點，一個是2017年的12月30日，要對境內金融機構對所有高凈值賬戶（賬戶加總余額超過100萬美元的賬戶）完成盡職調查；另一個是2018年12月31日，完成低凈值客戶的調查（賬戶加總余額不超過相當於100萬美元的賬戶）。也就是說，除了高凈值客戶外，未來普通客戶的賬戶也會被納入審查范圍。
根據承諾，我國將在2018年9月與其他國家（地區）稅務主管當局第一次交換信息。也就是說，最遲到明年9月，我國居民在境外大多數國家的金融賬戶信息都要被傳送回國啦。