比特幣婚戀詐騙團伙

Ⅰ 在soul認識一個網友，以戀愛為由投資比特幣被騙23萬，過了大半個月才報警有用不

涉案金額已經足以立案了，不過要看詐騙者的水平了，有沒有留下痕跡給網警偵破。

Ⅱ 女研究生10多天被騙140萬：認清戀愛「殺豬盤」的核心，避免上當嗎

刷新聞看到，28歲的江蘇女子小琳，剛考上研究生，疫情期間，在婚戀網上認識了一個“高富帥”男友，本來是奔著結婚去的，結果，短短十幾天，卻讓自己損失了140萬。

二、騙子如何實施情感操縱？

現在是一個開放的年代，盡管學校里一直禁止早戀，但是，少男少女們從小都可以從各大影視劇、漫畫、小說中，多渠道地看到戀愛的樣子。所以，誰都不願意承認自己是“戀愛小白”。

但是，事實上，即便是那些經歷過婚姻的女性，還是會經不住“糖衣炮彈”的攻擊。

“殺豬盤”的騙子，會盯上那些，自認為有一定的戀愛經驗，又有一定社會閱歷，但是，內心空虛寂寞的大齡女性。

現在單身的大齡女性越來越多，雖然很多人口中都喊著“我單身，我快樂”的口號宣言，但是，面對父母長輩每年的催婚，看著周圍人成雙入對，嘴上說著反抗，其實心裡還是會有點羨慕的吧？

Ⅲ 比特幣世紀騙局嫌疑人年僅17歲，比特幣的魅力在哪 

近期，美國佛羅里達州坦帕市檢察官宣布，一名17歲青年男子克拉克(GrahamIvanClark)涉嫌策劃了7月15日震驚全球的比特幣騙局，現在改名男子已經被捕，檢察機關對他提出了三十多項重罪指控。

比特幣一詞，由其英文名Bitcoin音譯來的，也是一種網路虛擬電子貨幣的代表。比特幣沒有物理形態，根據網路節點的計算生成，不受任何國家與金融機構的監管。比特幣的獨特魅力就是它的供給需求曲線，其供應是恆定的，需求是隨著價格的上升而上升的，這超出了經濟學理解的范疇，也看不到合理價格的邊界。因此，比特貨幣是具有自然壟斷特性。

Ⅳ 網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起什麼樣的詐騙案件

網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起典型的「殺豬盤」詐騙案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指揮中心接報一起網上投資虛擬幣交易的網路詐騙大案， 報警人吳女士稱被騙金額巨大，達到了1500萬元左右。接警後，常州市反詐騙中心迅速組織人員對作案過程進行全方位分析，12小時內便查明被騙資金流向，並成立專案組。

報警人吳女士稱，2019年12月，她在網上認識一個網名為「黎志輝」的人。從照片上看，對方長相俊美，工作及家庭背景都似乎不錯，符合吳女士對理想伴侶的要求。聊了沒幾天，兩人很快陷入熱戀。

今年2月份，該男子對吳女士說，自己在一家虛擬貨幣網站進行比特幣交易，並表示自己賺了很多錢。 為了讓吳女士相信，對方還故意以忙為理由，讓吳女士幫他操作這個平台。

吳女士在幫對方操作的過程中，以為這個平台是真實的，能賺錢能提現，就徹底相信了。於是，在所謂男友的甜言蜜語攻勢下，加之高額利潤的誘惑， 吳女士不僅自己投資數百萬，還拉著閨蜜一起投資，閨蜜甚至將賣房款都投了進去，豈料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事實的同時，專案組對涉案資金進行追蹤查控，會同北京、重慶、廣州多地反詐騙中心開展大案協作，協調20多家銀行機構和6家第三方支付公司建立大案查、止、凍綠色通道。

常州市公安局刑警支隊六大隊副大隊長張之林介紹：「目前查明， 該團伙在全國近300個地市，作案370多起，涉案總金額達1.2億元。警方在廣東、福建、雲南等地抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結查扣涉案資金2200萬余元。」

據悉，這是常州市公安機關歷年來成功破獲的單起涉案價值最大的通訊網路詐騙案件。辦案民警表示， 這起通訊網路詐騙案件就是一起典型的「殺豬盤」詐騙。

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被騙的套路

「按照嫌疑人的視角來看，這些上當受騙的被害人就是豬；一些婚戀交友平台在嫌疑人眼中就是豬槽，用於投放豬飼料。嫌疑人為獲取被害人信任所使用的一些聊天、戀愛話術，叫做豬飼料；最後通過近幾個禮拜、幾個月甚至一年的時間慢慢獲取被害人的信任，這個過程叫做養豬。

等到受害人陷入情感之中後，騙子就會以自己掌握諸如彩票漏洞、股票內幕消息、或者炒作虛擬幣等利潤豐厚的投資項目為由，聲稱只要跟隨他投資便可穩賺不賠，誘使受害人投資。這時，受害人往往已經深信不疑，便往平台裡面大量投入，直到發現被騙。這最後一步，就叫做殺豬。」

經歷過「殺豬盤」詐騙的受害人一定付出過真感情，人財兩空的傷害也許一生都很難走出來。

Ⅳ 南京警方破獲一起比特幣詐騙案，你認為如何預防此類詐騙

其實想要防止上當受騙，只需要記住一句話，就是天上沒有掉餡餅的事情，一旦有那絕對是一個坑。現在條件越來越好了，每家都有一部分的存款，有的人就會拿著這些錢去做投資或者是理財，然後想獲得更多的利益，但是一個不小心就很容易落入圈套裡面。特別是對於一些老年人來說，攢了一輩子的錢，本來是自己養老用的，但是因為一時貪便宜，想要賺取更多的錢，結果就被騙的什麼都不剩。所以在生活當中我們牢牢的要記住這個句話，就是貪便宜吃大虧，千萬不要相信白給你的好事。這一下可賺大發了

楊某看到賺了這么多錢，就想要把錢提出來，賬戶顯示24個小時之內是會到賬的。結果在等待了24個小時之後，這筆錢並沒有到賬。楊某發現錢沒有到賬之後，就去問了那個丁姐，丁姐說你去找一下那個總監，找了總監之後，總監告訴他讓他去找客服。問到客服之後，客服給到的答復是因為楊某的信息是不相符的，所以一定要繳納賬戶上資金的10%來作為風險金，賬戶里有二百多萬，那麼保證金就是二十二萬多。因為著急提現，楊某相信了對方說的話就向這個賬戶匯了二十二萬多，匯完了這筆錢之後，客服告知他在他匯錢的時候並沒有備注風險金，所以還必須重新繳納。直到此時，楊某才徹底清醒，發現自己被騙了，後來選擇了報警。

Ⅵ 網路交友，對方以交友名義讓投資比特幣被騙23萬已報警，錢能否追回，聊天記錄截圖都有

說實話，這種虛擬貨幣詐騙的一般是很難追回了，除非你有對方的相關資料，比如手機號，微信號，所有實名認證的社交軟體，這樣警察才方便找到詐騙犯，否則很難追回

Ⅶ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

Ⅷ 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

Ⅸ 遇到比特幣交易平台詐騙是通過法律追討好還是報警好

2013年10月22日，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平台gbl公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨後向東陽市公安局報案。
浙江省東陽市公安局立即著手偵查後發現，遭受損失的遠不止喬某一人，專案組民警經過努力，確定了gbl交易平台管理人員身份，並及時實施了追捕，轟動一時的國內首起比特幣交易平台詐騙案件告破。
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、浙江金道律師事務所張延來律師認為：虛擬貨幣並不是新概念，q幣、網路游戲幣等早已經為人們所熟知，然而比特幣的出現卻再次讓人們認識到虛擬貨幣的威力。與傳統的q幣等相比，比特幣最大的特點在於它沒有統一的發行機構，比特幣的產生完全依賴計算機演算法，任何人都可以參與到比特幣的發行中來。
這就使得比特幣的源頭是難以追蹤的，也正是因為這個特質，使其成為真正意義上的虛擬貨幣。比特幣的匿名性、跨國界性等互聯網基因讓人們看到未來社會可能會流通的一種新型貨幣形式，於是對比特幣的追捧和使用也在2013年度持續走高。一些外國政府已承認「比特幣」的合法地位。在我國，一些網店開始使用比特幣交易，北京已經出現接受「比特幣」消費的餐廳，國內首個「比特幣」投資基金也正在募集當中，雅安地震後壹基金已獲得共計65比特幣的捐助，市價約5萬元人民幣。
問題當然會隨之而來，洗錢、詐騙、賭博等等相伴而生。本案就是一則打著比特幣交易旗號行詐騙之實的典型案件。作為我國首例比特幣詐騙案，公安機關也對比特幣相關的專業知識進行了深入學習和了解，最終破獲了案件。2013年12月5日，中國人民銀行、工信部等五部委發布《關於防範比特幣風險的通知》首先明確比特幣不具有法定貨幣的地位，同時要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。央行認為比特幣交易存三大風險：較高的投機風險;較高的洗錢風險和被違法犯罪分子或組織利用的風險。未來，比特幣的前景尚不明朗，尤其在主權國家對貨幣這種涉及金融秩序和國家安全的領域一定會採取審慎保守的態度，所以社會公眾也應當對此提起足夠的風險意識。

Ⅹ 網戀被騙1500萬「男友」竟有17人

是的，本來只想給自己找個男友，但沒想到遇上了騙子，還被17個騙子「男友」騙走了 1500 萬元！常州的吳女士陷入"殺豬盤"騙局，近日常州警方將該詐騙團伙一網打盡。

4 月 24 日凌晨，常州市公安局 110 指揮中心接報一起網上投資虛擬幣交易的網路詐騙大案，報警人吳女士稱被騙金額巨大，達到了 1500 萬元左右。接警後，常州市反詐騙中心迅速組織人員對作案過程進行全方位分析，12 小時內便查明被騙資金流向，並成立專案組。

報警人吳女士稱，2019 年 12 月，她在網上認識一個網名為"黎志輝"的人。從照片上看，對方長相俊美，工作及家庭背景都似乎不錯，符合吳女士對理想伴侶的要求。聊了沒幾天，兩人很快陷入熱戀。

今年 2 月份，該男子對吳女士說，自己在一家虛擬貨幣網站進行比特幣交易，並表示自己賺了很多錢。為了讓吳女士相信，對方還故意以忙為理由，讓吳女士幫他操作這個平台。吳女士接著就被平台的利潤誘惑了，不僅自己投資數百萬，還拉著閨蜜一起投資，閨蜜甚至將賣房款都投了進去，豈料全都打了水漂。

(10)比特幣婚戀詐騙團伙擴展閱讀：

據悉，這是常州市公安機關歷年來成功破獲的單起涉案價值最大的通訊網路詐騙案件。辦案民警表示，這起通訊網路詐騙案件就是一起典型的"殺豬盤"詐騙。

"按照嫌疑人的視角來看，這些上當受騙的被害人就是豬；一些婚戀交友平台在嫌疑人眼中就是豬槽，用於投放豬飼料。嫌疑人為獲取被害人信任所使用的一些聊天、戀愛話術，叫做豬飼料；最後通過近幾個禮拜、幾個月甚至一年的時間慢慢獲取被害人的信任，這個過程叫做養豬。

等到受害人陷入情感之中後，騙子就會以自己掌握諸如彩票漏洞、股票內幕消息、或者炒作虛擬幣等利潤豐厚的投資項目為由，聲稱只要跟隨他投資便可穩賺不賠，誘使受害人投資。這時，受害人往往已經深信不疑，便往平台裡面大量投入，直到發現被騙。這最後一步，就叫做殺豬。"