區塊鏈跨國案

⑴ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

⑵ 國內首起利用區塊鏈技術跨國網路傳銷案宣判，如何識別違法團伙

網路時代如何識別違法團伙是一件非常重要的技能。識別一個網路上的組織是否為違法組織，只需要識別它是否有一定的門檻費用就可以知道。
但這也僅僅是對技術型人才或者工程師來說的。對普通人來說，他和其他很多不明所以的網路產品或者是技術代名詞一樣並不易用，也並不透明公開。使用上需要相當的技術門檻。網路作為一個新鮮的事物，實際上已經發展了好多年。但是由於網路發展到實用階段，也僅僅才只有幾十年而已。對於我國人民來說，依然是一個較為新穎的事物。很多傳統的騙術都可以通過網路進行包裝，只是換了一個馬甲，仍然可以騙到很多人。尤其是很多老年人。在使用網路工具之後，接受到的信息量大大增加的同時，也會有更大的幾率接觸到這些行騙的非法團伙。這種時候只需要記住一個原則就好了。凡是要交錢的項目投資活動的，一律是騙術。希望大家都可以在網路世界中保護好自己，保護好自己的家人。

⑶ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

近日，按照公安部部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平台”網路傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

⑷ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

⑸ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

⑹ 瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人捲入

文 | 華商韜略 楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個「價值連城」的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網路傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現Plus Token平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨幹成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為「幣圈第一大資金盤」的Plus Token平台來頭確實不小。據悉，當該平台主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，Plus Token平台共發展會員200餘萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000餘層。

為了掩人耳目，Plus Token不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以「Plus幣」的方式支付給會員，而所謂的「Plus幣」是由犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」，根本不受市場認可。

據悉，該平台收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過製造一個「高大上」的概念來掩蓋背後的騙局：犯罪嫌疑人們將Plus Token包裝成一個集 科技 與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平台成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平台。

不過要想加入這個「高大上」的平台，必須要獲得平台的「智能搬磚收益」，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣「門檻費」。而會員後續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什麼會有這么多人上當？事實上還是人們的防範意識不夠強，總幻想著「不勞而獲」和「一夜暴富」，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網經濟犯罪中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼籲：「炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。」

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⑺ 3000傳銷層級大案200萬人捲入，該傳銷機構的創始人是誰被捕了嗎

2018年5月，Plus Token對外宣稱由前谷歌工作人員和某跨國公司員工聯手打造而成的球第一款區塊鏈生態應用，是一個集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統，是虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包。以每月 百分之六十的收益率為宣傳，通過微信群、炒幣論壇等傳播渠道，通過拉人頭，用分紅和獎勵誘使會員們大量發展下線，在短短一年內，便席捲了全球一百多個國家和地區，參與的人數竟然超過了 兩百多萬人，傳銷層級更是多達叄仟余層，涉案金額高達五十億元人民幣。據傳被Plus Token包裝出來的聯合創始人竟然是一名外籍留學生，那麼Plus Token的幕後實際操盤者是誰呢？他現在怎麼樣了？

⑻ 西安警方破獲的區塊鏈傳銷案涉案金額高達多少萬元

4月17日晚，一起披著「區塊鏈」外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，「4·5」特大網路傳銷案告破。

據悉，西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規模打擊整治傳銷活動5次，累計出動警力1.2萬人次，搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000餘人，解救大學生等受騙群眾30人。

⑼ 浙江紹興判決全國首例區塊鏈存證刑事案件

2017年1月至2019年3月13日間，被告人王某某在江蘇省、浙江省、江西省等地，虛構「找不到老鄉、錢包丟失」等理由，以「借款」方式騙取他人財物176起，共計騙得人民幣9993元。

本案被害人眾多、分散於全國各地，且單筆犯罪數額小、數量多，如果將相關證據通過傳統的光碟形式記錄並在公、檢、法之間流轉，將可能發生光碟毀損導致的數據丟失，或光碟內數據被篡改等情況。

如何對電子證據進行有效的加密存儲，成為解決此類問題的關鍵。案件辦理過程中，上虞區司法機關聯合螞蟻區塊鏈團隊，以區塊鏈技術對數據進行加密，並通過後期hash值比對，確保證據的真實性。

值得一提的是，本案證據的流轉和比對貫穿於偵查、公訴、審判全過程，也得到了公安機關和檢察機關的一致認可。

上虞法院刑庭相關負責人介紹，「區塊鏈是一種防篡改、可追溯、共享的分布式賬本技術，利用區塊鏈進行加密存證早在2018年就得到了最高人民法院的確認，並已有了民商事案件的判決運用，但在刑事案件上的運用尚屬全國首例。」

此案成功判決，對於利用區塊鏈技術進行電子數據存證和審查具有非常重要的意義。下階段，上虞法院還將與螞蟻區塊鏈積極 探索 「IOT＋區塊鏈」技術，打造可信數據採集設備，將設備計算的數據實時上鏈，保障存儲、傳輸環節的真實、安全、可靠，推動電子數據真實性向源頭延伸。

⑽ 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額多少

警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額80億。

據悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網路科技公司急需周轉資金，夥同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網路賭場。

以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平台，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元，違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破後，建湖警方通過對後台數據分析還發現，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，並從中抽成，累計摺合人民幣540餘萬元。

(10)區塊鏈跨國案擴展閱讀：

網路賭場積累大批參賭人員

柚子幣是由某國外組織發行的一種數字貨幣，允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP，這一新興領域已經被不法分子盯上了。

2020年10月，建湖警方接到鹽城市公安局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫「Biggame」的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

據鹽城公安局網安支隊支晟介紹，網路賭場「Biggame」自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額摺合人民幣達1000餘萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬餘人。