中國破獲比特幣案件

Ⅰ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

Ⅱ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

Ⅲ 盜取比特幣被刑拘 一個比特幣等於多少美元

目前在中國大陸，中國央行表示禁止中國的銀行和支付系統開展比特幣業務。
中國人民銀行表示，比特幣在法律上沒有貨幣的地位，但仍然允許私人交易比特幣，但風險自負。通知規定金融和支付機構不得開展比特幣業務，但並沒有禁止私人交易比特幣。通知要求對比特幣網站需實名制管理，將比特幣網站備案，並將比特幣服務機構納入反洗錢監管。
不過按照國際行情來計算，2016年11月9日，1比特幣（BTC）=4774.40人民幣。

Ⅳ 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

Ⅳ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

Ⅵ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

Ⅶ 比特幣有什麼比較出名的被盜案國內的交易平台靠譜嗎

最近的比特幣被盜案是Bitfinex被盜，Bitfinex盜竊案是自2014年日本臭名昭著的Mt.Go事件丟失744,408BTC（價值3.5億美元）之後，最嚴重的比特幣丟失案件，當年的事件致使Mt.Gox最終倒閉。國內的交易平台都還沒有類似大的事故，我在火幣玩了兩年多了，都沒有出過什麼問題。

Ⅷ 空中比特幣的案件人民政府能查詢得到嗎

比特幣是一種虛擬貨幣。虛擬貨幣，是一種特定的虛擬商品，屬於虛擬財產的范疇。同時，它不具備貨幣的法償性與強制性屬性，與現存通行的人民幣等法幣不是一個概念。我國現行法律並不禁止個人持有比特幣，而比特幣作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。因此，在民事領域中，「法無禁止即自由」，應當適用《中華人民共和國法總則》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國侵權責任法》等法律，保護擁有比特幣等虛擬財產相關權利的合法權益。
就虛擬財產而言，最新近頒布《中華人民共和國民法總則》已經將其列入權利客體，但在立法過程中的廣泛爭議，使得法律只以宣示性條款的方式加以保護，致使不論是虛擬財產的范圍，還是其法律性質均未明確。因此在法無明文規定並且各地司法機關裁判觀點差異的情況下，各地區政府對於數字資產的財產屬性並沒有統一的認知，往往取決於司法機關的自由裁量。因此，虛擬貨幣的性質有待未來監管法規的進一步出台以及司法實踐的逐漸統一，予以確定。監管部門的政策性規定雖不具備法律地位，但其仍反映出了主管機關的監管態度並可能進一步通過法律法規予以落實。
從機構職權的角度，中國人民銀行是貨幣管理機構，它有權發行貨幣，有權承認和否認貨幣的形式和形態。但中國人民銀行不是立法機構，無權制定法律，央行發布的政策性文件並不能作為確定物權的法律依據，央行對比特幣的定性是沒有效力的。央行沒有直接否定比特幣，並不是承認其地位或作用，而是作為監管部門對新生事物的寬容。

Ⅸ 中國法律封殺比特幣嗎文規定嗎

中國目前沒有法律封殺比特幣明文規定，所以挖礦，賺比特幣不違法。

在中國買礦機挖比特幣是不違法的，在2013年五部委聯合出台的《比特幣風險通知》中有相關規

定，其中寫明，比特幣雖然並不屬於法定貨幣，不具有法律強制性，但是民眾在自願承擔風險的情

況下，可以自由參與比特幣交易活動。

(9)中國破獲比特幣案件擴展閱讀

《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。

《通知》要求，現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。

為了避免因比特幣等虛擬商品借「虛擬貨幣」之名過度炒作，損害公眾利益和人民幣的法定貨幣地位，《通知》要求金融機構、支付機構在日常工作中應當正確使用貨幣概念，注重加強對社會公眾貨幣知識的教育，將正確認識貨幣、正確看待虛擬商品和虛擬貨幣、理性投資、合理控制投資風險、維護自身財產安全等觀念納入金融知識普及活動的內容，引導公眾樹立正確的貨幣觀念和投資理念。

參考資料來源人民網-比特幣網路虛擬貨幣