馬來西亞數字貨幣LCW

1. 馬來西亞mba數字貨幣

馬來西亞mba早就已經被證實是一個國際性傳銷騙局。之前看到過相關的新聞報道。用戶可以自己去查詢，建議遠離。如果不懂數字貨幣就遠離，感興趣，就去關注一些有應用價值的數字貨幣。例如比特幣、狗狗幣、DECENT。
比特幣不用多說，在全球已經被廣泛的認可和接受，狗狗幣主打的是小額打賞和慈善捐贈；DECENT是一個基於區塊鏈技術的分布式內容發布平台。

2. 吉隆坡證券交易所全球數字貨幣交易平台正規嗎

東南亞，包括馬來西亞吉隆坡，很多詐騙的案子和平台，建議注意安全，謹防被騙！

3. 火幣剛拿下的馬來西亞納閩牌照好申請嗎申請流程是怎麼樣的呢

蕞新資訊，11月25日火幣官方消息，火幣納閩已於今年的9月份獲得馬來西亞納閩當局頒發的數字資產交易經紀服務牌照；由此，火幣納閩已正式獲得在馬來西亞該地區運營期數字資產平台的經營許可。

馬來西亞於2018年更新了法律框架，採用了加密貨幣監管規則後，。據他們稱，轉換非法定資金的交易所，交換商和組織被稱為「報告代理人」。該領域的控制權交給了國家中央銀行（馬來西亞國家銀行）和主要監管機構證券委員會。它必須在ICO框架內規范關系並簽發用於交換加密貨幣的許可證。
馬來西亞數字貨幣申請所需資料
1、所有董事和股東公證過的護照復印件（兩套）
2、所有董事和股東公證過的地址證明（兩套）。可以是水電煤賬單或者銀行存款證明
3、銀行推薦信
4、律師/審計員/公證處的推薦信
5、一位股東的銀行存款確認函- 文件中註明蕞低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
6、上述文件都需要通過掃描發送進行初步審核
7、審核完成後，原件需要快遞寄送
8、KYC文件申請要求
申請要求
1. 遞交完整申請表LFB-MB，每財政年年尾6個月內遞交一份審計財務說明拷貝文件和復印件，依照FSA要求遞交數據和信息報告；
2. 蕞低資本不得低於50萬林吉特或其他等值數額外幣；
3. Labuan FSA還將考慮申請法人的風險預測、企業活動性質、規模、復雜性以及多樣性；
4. 要求申請法人在納閩設立配備辦公設備且用於商業業務目的的實體辦公室；
5. 公司控制人、主管以及首席職務官需滿足適用性要求；
6. 公司內部建立一套合適的內部控制體系，以負責監督業務運營、合規性、企業管治和風險管理；
7. 確保公司（貨幣經紀商）的主經紀商或流動性供應商為合規受規管機構；
8. 擁有一位經由納閩認證的外部審計進行年度財務審計及向FSA報告；
9. 保留交易記錄和賬戶記錄，保留月度客戶資金記錄，不得挪用客戶資金；
10. 數字/系統必須擁有IT技術支持；
11. 對客戶進行盡職調查，向客戶披露交易對手風險等級，明確金融工具定價，確保設立風險緩沖機制如止損訂單
申請資格是什麼？
1.在其他司法管轄區或密碼用戶處獲得許可的密碼交易所；至少1-2年從事可靠貿易業務的經驗；
2.蕞低財務證明是20萬美元。實收資本50萬林吉特。(約12.5萬美元)。
3.總監團隊至少有2年經驗。
馬來西亞牌照監管范圍包含：外匯、數字貨幣發行、資管，LFSA提供的貨幣經紀牌照與其它許可牌照不同，這個牌照是亞洲唯一對僅直通模式（STP）業務頒發的許可牌照（具體請看匯商《亞洲有一個國家屏蔽所有外匯經紀商網站》。獲得這一牌照的經紀商只能運營訂單匹配業務，而不允許成為任何訂單的對手方。

4. 馬來西亞mbⅰ是傳銷嗎

馬來西亞mbi是傳銷。

根據通過對MBI的獎金制度，MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：

1、組織要件：即發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。

2、計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。

另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。

馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。

(4)馬來西亞數字貨幣LCW擴展閱讀：

江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。

在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。

為了吸引更多會員加入，「傳銷式數字貨幣」往往會採取傳銷的方式進行瘋狂推廣，並美其名曰「動態獎」，本質上就是「拉人頭」。

以「萬福幣詐騙案」為例，其「動態獎」是，「根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鑽的三階十五級，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，並可層層提成。

最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成；5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%。」

當然，無論是「靜態獎」還是「動態獎」，投資者真金白銀的投入最後只換來賬戶上無法變現的虛擬數字而已。即使有時候騙子會發放現金，也是用後來投資者的錢去補窟窿，和「龐氏騙局」一樣。

5. 常用的數字貨幣牌照有哪些

數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險

常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。

各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。

6. 馬來西亞lr虛擬貨幣

這些所謂的舶來品數字貨幣一般都是不靠譜的，主要是靠營銷的模式進行推廣，實際上並沒有任何價值，其宣傳的所謂概念也是不存在的，是沒有技術支撐的，只不過是一個數字游戲罷了。而這些幣往往會打著某個國際或者某個公司的旗號進行招搖撞騙。
建議去多關注一下比特幣、瑞泰幣、萊特幣、活力幣這些主流的數字貨幣。

7. 馬來西亞的虛擬貨幣宣布合法了嗎

馬來西亞國行:不承認不禁止虛擬貨幣 公眾決定未來

國家銀行總裁丹斯里慕哈末依布拉欣說，加密貨幣的概念文件將在本月敲定，並由公眾決定這個虛擬貨幣的未來。

他提到，大馬採取的應對方式與一些決定禁止加密貨幣的國家稍微不同，大馬目前不會禁止它，而是交由市場決定加密貨幣的未來。關鍵在於我國必須了解它內部有些什麼。

但在9月28日的時候，馬來西亞第二大銀行聯昌國際銀行（CIMB)高級董事兼全球負責人Dato Mohamad Zabidi bin Ahmad出席了一場名叫「OURCOIN」的交易所的啟動儀式，並公開表示銀行為其提供支持。

由此可見馬來西亞雖沒有肯定數字貨幣作為其法定貨幣，但是有選擇一些項目進行支持，觀察其發展，為之後的立法做准備。

8. 馬來西亞掃碼付是騙局嗎

馬來西亞掃碼付不是騙局。

數字資產交易所是交易各類數字化金融產品的自由交易平台，無論是數字通證，數字貨幣，虛擬貨幣，數字加密貨幣，數字法幣均屬於數字化金融延伸品，均可在交易所上自由流通交易。而每一家交易所都帶來了龐大需求群體，持續拉動通證價值提升，而外部市場的每一個散戶投資人想要獲取通證唯一的渠道就是通過我們會員群體在外網的掛賣銷售。

目前SLA通證已上線兩家交易所，其中SFEX是一家數字資產國際站，致力於成為通證交易的媒介，月均過億成交額；LBank是一家基於全球支付范圍的數字資產交易平台，為全球用戶提供安全、專業、便捷的數字資產兌換服務。預計其他交易所還會陸續上線。

scanpay是不錯的第三方支付平台，現已簽約商家上萬戶，注冊用戶一百二十萬人，並開展新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞等國家同步推廣。

9. 馬來西亞納閩數字貨幣牌照怎麼申請

合規化是數字貨幣行業發展的大勢所趨，雖然各國對數字貨幣的監管越發成熟嚴格，但是這對行業長遠發展來說是一大利好，給數字貨幣一個合格規范的市場才能讓這個產業健康發展，參與者可以大規模進入，其實在這個過程中，除了一發達國家率先引領數字貨幣方面的規范化發展外，一部分小眾國家及群島也緊跟其上，積極利用數字貨幣升級改造原有的經濟體系，正在這條通往區塊鏈時代未來道路上脫穎而出。

馬來西亞於2018年更新了法律框架，採用了加密貨幣監管規則後，。據他們稱，轉換非法定資金的交易所，交換商和組織被稱為「報告代理人」。該領域的控制權交給了國家中央銀行（馬來西亞國家銀行）和主要監管機構證券委員會。它必須在ICO框架內規范關系並簽發用於交換加密貨幣的許可證。

數字貨幣市場發生的變化，除了自身日益發展成熟因素的影響外，國家政策也是一個比較大的影響因素，放眼世界，各國對數字貨幣、ICO、交易所的相關政策不盡相同，而對數字貨幣的監管態度，也直接決定了區塊鏈項目方和數字資產相關企業的落戶選擇、存續與發展，以及數字貨幣持有者的資產是否受法律保護等問題。