我国为何比特币监管

『壹』 允许还是禁止在比特币监管的背后究竟隐藏着怎样的国际暗战

2013年8月德国宣布承认比特币的合法地位，之后在2016年5月，日本首次批准数字货币监管法案，定义比特币为财富，更有美国，加拿大等等，分别承认比特币。

但是我们会发现，在我们国家，比特币依然是禁止事项，之所以会这样，主要有以下几点。

1，比特币的特殊性。

所以，对于那些金融性强的国家，容易吸引财富的国家，比特币是一种利器，理所当然被纳入合法地位。

而对于我们来说，比特币是对我们国家隐形的损害，不受监管，转移资资产，财富，导致对犯罪的各种行动形成阻碍。并且也带坏风气，使人们产生投机心理。

所以，比特币在我们国家，自然需要对其进行禁止。

『贰』 为什么在中国进行比特币交易是违法行为

比特币已经成为全球最火爆的加密货币，对于比特币的交易，有国家允许，但也有国家是禁止的，我国就属于后者。中国为什么关停比特币交易呢？今日就来分析一下这个问题。

比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，因此不能称之为货币。同时，比特币有储藏价值的功能，有一定的投资价值，然而当前价格的快速上升形成了投机性预期，未来可能会形成泡沫，因此提前采取措施是必要的，这也可以抑制一些通过比特币进行洗钱、转移资产的不法行为。

『叁』 我国现在还有比特币吗

比特币在中国是不合法的。

首先，由于其缺乏监管，其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似，并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程，交易结果等不透明，遇到问题难以规制。而且其价格形成机制不透明，交易价格大起大落，容易让投资者蒙受巨额损失。

其次，其本身未经过央行认可，在国内不能当做货币使用，一旦遭遇政策监管，很可能遇到无人接盘价格一落千丈的风险，物权法也没有明确保护数字币的相应条款，因此，炒作比特币相当于在寒冬中裸奔，是非常危险的。

最后比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法，也没有法律禁止比特币的发展，但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。因为比特币仅仅是一种技术和方法，不存在是否是骗局的说法，但不同的比特币投资根据其形式不同，有可能是骗局，更有可能涉及违法犯罪。

因此比特币不能在中国交易。

『肆』 中国人民银行正研究对比特币监管规则，比特币将成法定货币吗

绝对不可能。

你可以想象一下这幅画面：发薪日到了，你的冷钱包到账了0.05的比特币，按照比特币6万美金一个，你这个月收入了3000美金，共20100人民币！你很高兴，正当你准备去吃一顿大餐犒劳自己的时候，比特币突然就从6万美金暴跌到5万美金了，而且它还在不断下跌！！你的0.05的比特币还是那么多，但是你的收入瞬间就减少到了16250，将近4000块蒸发了，不仅如此金额还在以肉眼可见的幅度持续走低！！这时候恐怕没谁有心请吃大餐了，而是紧张的拿出手机赶紧把比特币卖掉！当交易完成，1万6人民币打到了你的账上，你才终于放松了……

那么为何比特币便于藏钱和转移资产呢？这是因为其设计原理决定的。专业知识太复杂，简单来说，比特币是一段无法被黑客攻破的代码城池，这座城池里参与比特币买卖的所有用户都无法通过任何技术手段追查其现实资料，因此比特币成为了各国政府都无法管控的资产净土，在这座城池里你的私人财产永远是你的，谁都别想拿走，如果你忘记的自己的密码，那就惨了，因为你也别想拿回你自己的比特币了，它会永远的被存放在这座城池里。所以，比特币的极端安全性和隐秘性，很容易让私人财产彻底摆脱主权国家的控制，所以各国政府研究监管方法也是理所应当的，因为比特币就是有史以来最强大的，可以在经济上对抗国家的敌人。

『伍』 为什么中国打击比特币

第一、比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。谈到这里，我们必须将比特币与货币的属性进行比较。以比特币为例，它属于一种网络的虚拟资产，并没有特定的发行机构，而比特币却是由网络节点计算而成的。相比之下，货币是从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品。因此，比特币无法取代传统的货币。如今，管理层明确比特币不是真正意义的货币，即否认了比特币的货币地位。 第二、比特币网站切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。比特币作为一种网络的虚拟资产，它具有一种不可猜测的监管风险。因比特币的所有权以及流通交易具有匿名性，且具备着去中心化等特点，所以比特币对应的监管风险难以得到猜测。随着比特币的全球影响度的大幅度提升，逐渐成为部分不法分子进行洗钱等违规行为的场所。不可否认，此举也为比特币的监管漏洞提供了有效的应对方式。 第三、各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务,不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币等。实质上，管理层通过封杀金融机构的比特币相关业务来防止一系列不可预知的问题出现。当然，此举更大程度上是站在国家战略性的层面进行考虑的。

『陆』 比特币为什么遭遇多国监管高压

近日，德国财政部长彼得·阿尔特迈尔和法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合举行新闻发布会，表示将在今年阿根廷举行的二十国集团峰会中联合推动全球对比特币的监管，将警告这一世界最流行的加密货币正在被非法团体利用。

比特币的监管问题很有可能成为今年二十国集团峰会的新议题。勒梅尔就多次表示，他将提议在二十国集团峰会上讨论比特币的问题，对于投机风险，成员国都需要一起讨论管理比特币的规制。美国财政部长姆努钦日前也表示，他将与二十国集团合作，防止比特币等加密货币成为匿名瑞士银行账户的数字等价物。

专家建议，二十国集团和一些国际性的金融机构应加快制定相关原则和准则，为各国建立相协调的监管政策提供案例和遵循。同时在监管方面实现全球协同，共同打击非法的加密货币交易和犯罪。

『柒』 中国2017年就禁止比特币交易。为什么现在在各大平台上都能搜到

官方合法的平台都关闭，暂停充值了，能下载，但不能交易，还有是转境外的平台和骗子app还是不少的，

『捌』 比特币骗局国家为什么不制止

比特币骗局只要不是影响特别恶劣，政府一般都是采取民不告，官不咎，睁一只眼，闭一只眼。因为政府即使进入也很难抓到罪魁祸首，一些运营创世团队的信息都是不公开的，在互联网上难以查找，有的还是在国外，破案难度较大，有一些罪魁祸首转身一变也就成了受害者。还有就是参与比特币传销骗局的，很大一部分受害者也是最大的帮凶。

『玖』 网上查找相关"比特币"资料，讨论我国对待比特币的态度，为什么

在2013年12月份，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号)，这就是网上俗称的中国政府关于比特币的五部委联合公告。公告明确写清楚了“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”这是中国官方文件从政策上明确规定了民众有持有和买卖比特币的自由，也是官方给比特币的定性文件，将比特定义为“商品”。人民日报也从2013年起，一共发了13篇关于比特币的评论文章，近期的文章都呼吁政府参与监管，也从侧面肯定了比特币的合法地位。

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『拾』 比特币能被监管吗

比特币能被监管啊。
但是它当前（截止2019年3月6日）并没有得到完善和有效的监管。
如果把比特币当成一种“货币”来理解，那么它就相当于离开美国的美元。通常美元离开美国后还有其他国家的银行帮忙管理，但那些既不在美国也不在银行等金融机构手里，散落在外的美元，这些也没法统计。例如在非洲一些没有银行的地区使用的美元。
这部分散落的美元就相当于比特币。
那这些散乱的美元怎么监管呢？
通常美元监管除了控制发行以外，还要在流通和使用端口进行管控。美联储每年根据在外流动和损毁的美元情况，控制发新币的数量。同时对美元的流入流出做好监管排查，始终让美元处在一个可大概追索的环境，方便发行机构统计总数以免出现过度的通货膨胀或通货紧缩。
那么这些散乱的美元其实就是在一些失去监管的环境中存在，虽然失去控制，但不会影响整体的经济情况。
而如果有人想通过这些散乱的美元影响国际经济，那么它就必须进入现有的监管体系。这样一来这些散乱的美元就被纳入了监管。
所以对于比特币来说，也可以借鉴这些形式的监管。
首先从发行端来说，虽然比特币现在固定总数是2100万枚，但是这也是“之前设定”的，并不是不可改的。
最近也有人提及要取消比特币的2100万枚限制，这就是说比特币的发行其实并不稳定。因此需要从开发端上对比特币的发行进行控制。
这就需要打入开发端内部，成为核心开发人员。
第二，从流通环节进行监控。实际上这是目前最难实现的监控，因为区块链是匿名的，使用者匿名，接受者匿名。
即便当前已经可以用技术手段大概追索比特币的流通路径（例如能够知道一笔交易是从美国的小屋子发到德国的商业大楼里），但对于整个大环境上千万的使用者来说这只是九牛一毛，整体的交易数据如何追索，如何管理是一个巨大的问题。
你没法从交易数据中得知使用者是不是在进行违法交易。
那怎么办呢？监管者想出了一个办法，就是使用者实名，你的交易所账号和比特币钱包地址绑定个人身份信息。可是这也是治标不治本，因为它只能监管特定情况下的比特币使用情况。个人是可以使用多个比特币钱包地址的，你不知道他什么时候又申请了一个新的。
在流通方面还有一个监控，就是控制比特币和当地法币汇兑的通道。有些地区的银行是不为进行比特币换法币的用户提供金融服务的，还有些国家和地区禁止金融机构提供比特币和当地法币汇兑的服务。
如果用户暗地里进巨额的比特币汇兑法币行为，那么通过银行转账记录就可以看出一些端倪，及时进行违法行为的打击。至于那些小打小闹的，就随他去吧。
第三，对使用进行限制。这个相对好实现一些。例如，颁布相关法令禁止使用比特币交易。虽然不可能完全禁止，但总好过让它自由泛滥。（全世界说禁止的东西好像就没有完全被禁止的吧？）
例如，在公共场合使用比特币之前必须实名，持有或使用比特币要交税等等。
当然用户偏不这么做也行，那么它的资产最好是在暗处使用。
说了这么多，现在你知道比特币是能监管的，只是现在管得不利索而已。采取了很多措施看起来好像都没有得到有效监管。那么什么情况下比特币能够有效监管呢？用户都自觉向监管机构报告自己持有比特币的情况，监管机构对比特币加入一些开发功能实现监管，或者是大家都不用了，那根本都不用管。
其实管不了那么严的，只要把它控制在翻不起大浪的范围就好了，毕竟有光就有暗，哪儿可能一点灰色空间都没有。
新技术能活到现在肯定是有优势的，去其糙泊取其精华就好了，你说呢。