btc交易不被冻结
⑴ 买卖数字货币银行卡被冻结违法不
我国明确发文明令禁止数字货币交易,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;
也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
⑵ 虚拟币提现银行卡会被冻结吗
数字货币交易,在国内提供公共服务平台进行虚拟货币买卖按照央行政策规定是违法的,银行方面对于银行卡涉及数字货币交易的情况,依然都默认是敏感的。所以,如果你在交易的时候备注BTC之类的字样,按照以往的经验,很可能被银行方面将卡片冻结。
虚拟货币
虚拟货币是指非真实的货币。市场上的虚拟货币主要有四类:1.由游戏运营商开发,供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币;2.由门户网站或者即时通信工具发行,供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币;3.既可以在虚拟货币发行主体内使用,又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币;4.基于密码学和现代网络P2P技术,通过复杂的数学算法产生的,特殊的电子化的、数字化的网络密码币。
根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
银行卡被冻结的原因
一般情况下有五种原因:
1.异常交易被冻结:如果银行卡是信用卡,若出现过恶意套现等异常交易,银行卡很有可能被银行冻结。
2.透支超限被冻结:可透支的银行卡是有透支额度限制的,它是银行根据实际偿还能力来制定的,一旦透支超额,银行就会立刻冻结银行卡。
3.司法冻结:有关部门如有办案需求,按照相关法律规定,可以通过向银行申请,冻结个人名下的银行卡账户。
4.输错密码被冻结:持卡人输入取款密码,若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结,一般24小时后会自动解除。
5.过期被冻结:银行卡都是有有效期的,若持卡人到有效期后没有办理新卡,银行会冻结过期银行卡。
⑶ 在欧易上卖币怎样防止被冻卡
交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容。
为防止交易时冻卡,交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容。要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡,且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金。
欧易(OKX),是数字货币交易平台之一,中文名于2021年2月正式启用。 [1] 自2017年创办以来,为用户提供币币、杠杆、期权/交割/永续合约、DEX交易、余币宝、DeFi挖矿、借贷等多元的产品矩阵,已经覆盖200余个国家和地区,拥有千万级用户量。
⑷ 银行账户可以被冻结,为啥比特币不可以
如果我们在银行存一笔钱,肯定是要拿身份证去开户的。取钱的时候需要用银行卡,然后验证密码,如果密码忘记了,也可以通过银行找回来。但是比特币完全就是一串字符,别看网上有比特币的图片,有点像一元硬币,实际上是不存在的,你可以简单的理解为埋到火星上的一笔宝藏,而挖矿的过程就是找藏宝图,大家承认了你的藏宝图是真的,就表示你拥有了这笔财富。
藏宝图是没办法也不需要实名的,谁捡到就是谁的,那么任何机构都不可能知道你有没有比特币,更不用说冻结了。
而分布式记账其实用的是公共账本,只要你配个电脑,连上网络就可以参与记账,每个人手里都会有一个小账本,这种记账的行为就叫挖矿。简单来说,就是将数据分散存储到各个地方,而且存储的数据可在多个参与者之间共享,就是大家可以任意翻看别人的小账本。
有人可能说了,既然人人都可以参与记账,那么我也偷偷给自己多记可以吗?
记账是可以记的,但是无法得到大家的承认。
假如你给自己记了1万个比特币,但是这笔账在别人的账上却没有记录,当你想把这1万个比特币转出去的时候,系统就会翻看大家的账本,结果肯定是拒绝你的转账请求。
那到底有没有可能记错账呢?
原则上讲是有可能的,只需要你改动全世界超过51%的账本,但这几乎是不可能做到的,因为参与记账的人 成千上万,而且,分布在全球的各个角落。
其实有些矿霸的算力是有能力超过51%的,但是他们也不敢更不会去修改大家的账本,为什么呢?
因为他们非常清楚,比特币的价值就在于去中心化的理念,如果这个理念被他们破坏了,比特币的价值就会灰飞烟灭,最先遭殃的就是他们本身。
我们今天主要讲了区块链的两个技术运用,一个是隐蔽性,一个是分布式记账,大家一块来记账,靠大多数的原则来保证账本的正确性。
也请大家思考一个问题,多数原则就一定能保证账本不会出错吗?还有没有其他办法?另外,每一笔账都有成千上万的人来记,究竟以哪个人为准呢?这些问题我们放到下一期来解答。
⑸ 区块链可以冻结货币账户吗
区块链可以冻结货币账户。
一则题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文中提到,“目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”
某区块链投资人、币圈大佬称,其用于交易比特币等加密货币的多个银行账户已被屡次冻结。短则三天,长的有两个月了”其账户被冻结的直接原因是该账户曾被用于加密货币场外交易。高冲
“我感觉只要是被发现交易比特币,(银行账户)就有可能会被冻结,因为我有的账户只用了两次就被冻结了,其中只交易了一次BTC,金额也只有几十万。
据他反映,他和周围的很多朋友现在基本都不再使用平台的场外交易功能,而是改为尽量在熟人之间进行交易。
而他本人更是因为不看好目前的行情,选择了离场观望。大概只留了20%(BTC),其他都换成USDT或戚坦歼者法币了。
年初多数被冻结账户系涉嫌可疑交易:
从今信改年年初以来,币圈就时常传出交易账户被冻结的消息。但是,经事后了解,多数交易账户被冻结主要原因是该账户涉嫌可疑交易。
2017年9月13日,中国互联网金融协会(NIFA)发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》,称“比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。”
今年1月初,某知名区块链网站贴吧贴出了一则有关银行卡被冻结的帖子。一时引来大量围观,阅读量接近4万,回帖百余条。
⑹ 卖多少usdt不会被冻结
被冻结是因为你收了黑钱,所以买没事,因为你的钱肯定没问题;卖有风险,因为你不知道商家是不是黑钱。
从去年开始,在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗币等加密货币,不断有大量接收人民币的银行卡、支付宝、微信账号被冻结。
司法机关、银行大范围冻卡,原因主要有两个:打击诈骗,防范洗钱。被冻结的账户,都是有意或无意中涉及到加密货币交易平台诈骗,或者非法人员的黑钱洗钱行为。
火币等平台撮合交易,在平台上交割加密货币,场外通过银行卡、支付宝、微信交割人民币等法币。在无法了解交易对方身份、资金是否合法情况下,如果卖币收到了黑钱,或者交易可疑,就会被警方、银行采取暂停账户交易、冻结交易账户等措施。
⑺ 什么是区块链,与比特币有什么联系
信息技术领域的术语。从本质上讲,它是一个共享数据库,存储于其中的数据或信息,具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信任“基础,创造了可靠的“合作”机制,具有广阔的运用前景。
区块链起源于比特币,2008年11月1日,一位自称中本聪的人发表了《比特币:一种点对点的电子现金系统》一文 ,阐述了基于P2P网络技术、加密技术、时间戳技术、区块链技术等的电子现金系统的构架理念,这标志着比特币的诞生。
近年来,世界对比特币的态度起起落落,但作为比特币底层技术之一的区块链技术日益受到重视。在比特币形成过程中,区块是一个一个的存储单元,记录了一定时间内各个区块节点全部的交流信息。
各个区块之间通过随机散列(也称哈希算法)实现链接,后一个区块包含前一个区块的哈希值,随着信息交流的扩大,一个区块与一个区块相继接续,形成的结果就叫区块链。
(7)btc交易不被冻结扩展阅读:
从科技层面来看,区块链涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等很多科学技术问题。从应用视角来看,简单来说,区块链是一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链,是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术。
比特币白皮书英文原版其实并未出现 blockchain 一词,而是使用的 chain of blocks。最早的比特币白皮书中文翻译版中,将 chain of blocks 翻译成了区块链。这是“区块链”这一中文词最早的出现时间。
⑻ 美国联邦法院判决比特币是合法币,比特币是什么
简单来说,比特币是一种虚拟货币。像股票一样,它可以进行投资和买卖。专业术语来说呢,比特币是一种P2P形式的数字货币。
但是毕竟比特币的性质和模式与其他货币不同,未来可能会繁荣发展。也可能会像经济泡沫一张破灭,这一切都是未可知的。如果大家进入比特币市场一吵二空,那么其都不会变成真正的货币,因为价格的波动浮动是不可能让所有人都满意的,有盈即有亏。所以,比特币的投资需谨慎,没有充分的把握不要轻易去尝试。