买比特币套路

A. 比特币合约骗局是真的吗骗局是怎么骗人的

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比特币合约是一种衍生产品，为投资者提供了在不拥有实际比特币的情况下投机价格变动的机会。随着比特币市场的迅速发展，越来越多的投资者开始涉足合约交易，并且希望通过杠杆交易获得更多收益。然而市场也存在一些合约骗局使得一些投资者亏损金额巨大，但也有投资者从遇过，为此关于比特币合约骗局是真的吗？引发了市场的讨论，就目前来看，是真的存在。投资者可以了解具体的比特币合约骗局怎么骗人的？以提前预防此类骗局。下面小编为大家详细说说。
比特币合约骗局是真的吗？
比特币合约骗局是真的，并且比特币合约骗局非常多，核心套路就是“操控行情+爆仓+限制提现”，任何保证稳赚、带单、喊单、推荐黑平台的，骗局的可能性非常大。未来避免遇到骗局，投资者要了解一面方法，下文是避免比特币合约骗局的方法介绍：
1、远离陌生人带单：没有人会白送赚钱机会！真正的高手不会在微信群、QQ群里带单。市场上大多数主动的带单老师都是骗子，目标是骗你的本金。
2、只在正规交易所交易：安全交易所如Binance、OKX、Coinbase等，千万不要在陌生交易所或微信群推荐的平台充值。
3、提高警惕，别贪心：高收益=高风险，比特币合约本身波动就很大，不可能稳赚。天上不会掉馅饼，100%稳赚的合约是骗局的几率非常大。
4、远离高杠杆：杠杆越高，爆仓越快，10x以上的杠杆操作风险极大。并且诈骗平台会故意引导你加杠杆，然后坑你的本金。
5、遇到问题，不要相信“客服”：官方客服不会主动联系你，也不会要你提供密码。任何让你转账或交手续费才能提现的，都可能是骗局。
比特币合约骗局怎么骗人的？
比特币合约骗局常见的方法就是带单老师骗局、假交易所/假合约平台以及杠杆加大、爆仓陷阱，下文是具体介绍：
1、带单老师骗局
诈骗团伙假装是“币圈大佬”或“操盘高手”，让你加微信、Telegram或QQ群，他们会晒盈利截图，炫耀“某某跟着我赚了100倍”，然后让你去某个“指定交易平台”(其实是他们控制的黑平台)。
一开始可能让你小赚几单，让你上瘾。后面让你重仓“全仓梭哈”，然后后台操控行情，让你爆仓。最后客服消失、群解散、无法提现，血本无归。
2、假交易所/假合约平台以及杠杆加大
在社交媒体上看到“稳赚不赔”的广告，或者有人拉你进“VIP投资群”;或者推荐你在某个“超级赚钱的合约平台”开户。这其实是一个他们自己搭建的假交易所，所有数据、K线、成交量都可以操控。
你充值后，一开始可能让你赢点小钱，后面无论怎么操作都会亏(后台可随意操控涨跌)，当你想提现时，会遇到各种理由拒绝(手续费、认证问题、资金冻结等)，提现失败，客服消失，网站关闭，资金无法追回。
3、爆仓陷阱
他们会鼓励你加大杠杆，比如50x、100x，告诉你“这样赚钱更快”。实际上，高杠杆+操控行情=瞬间爆仓，他们利用插针行情(短时间剧烈波动)，让你瞬间亏光本金。
你以为是市场波动太大导致爆仓，其实是他们故意制造的，平台赚了你的全部本金，你血本无归。
4、交易所客服诈骗：收到假冒Binance/OKX/火币客服发来的私信，说你的账户有异常，让你提供身份信息、交易密码或者转账验证，甚至会让你安装远程控制软件。
获取信息之后就会盗取你的账户和资金，直接把你钱包里的钱转走。你的账户可能被用来洗钱，甚至涉及违法操作
以上全部内容就是对比特币合约骗局是真的吗以及怎么骗人的这两个问题的解答，比特币合约骗局可能防不胜防，一点发现自己被骗之后，投资者一定要立刻截图保存证据，包括聊天记录、转账记录、交易所网址等。然后报警，提供所有证据，虽然追回难度大，但至少增加可能性。另外还可以在币圈社区曝光，防止更多人被骗。同时在之后进行交易时，一定要提高警惕，绝不再相信类似骗局。

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B. 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

案件原委：

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

C. 男子炒比特币被骗500万元，如何提高自己的防骗能力

男子炒比特币能被骗五百万，充分说明防骗意识不强，容易被高回报诱惑，缺少相关的投资知识。

比特币自从价格一路飙升，受到了很多投资者的青睐，其中骗子也看中了这一点，利用受害人贪便宜想暴富的心理，让很多人上了当。

想要在生活中不被人欺骗，自己要有自己的原则，不要相信天上掉馅饼的事情，提高自己的防范意识。

一、增强防骗意识，增加防骗知识。

很多人在现实生活中工作生活，很难遇到骗子，因此会很天真的以为身边没有骗子，对骗子的防骗意识非常薄弱，也不懂得如何分辨骗子，因此落入了骗子的圈套之中。想要不被骗，要提高防骗意识，时刻警醒自己，增加防骗知识，识破骗子的套路。

提高自己的防骗意识，不要贪便宜，遇到问题冷静思考，能够有效提升自己的防骗能力。大家对此有什么其他看法，欢迎留言讨论。

D. 什么是洗钱举例说明

您好！很高兴为您解答问题哦

常见的几种洗钱方式

1.虚拟货币

为什么国家严厉打击比特币？就是因为比特币，他里面的钱，基本上涵盖了你能想到的所有脏钱类型。

贪污腐败，抢劫贩毒，走私人口等。

比如说，有人手里有一笔赃款，有一个亿的数量。

这些钱是不能正大光明的花出去的，否则很容易被司法机关查封。

怎么办？

这个时候他就找到一些洗钱的机构，低于市场价的价格，套现成比特币。

1个亿，兑换成价值8000万的比特币。

然后持有这么多的比特币，再一点一点的套现，就把脏款洗干净了。

哪怕最后比特币价格跌了，最后只套现了5000万。对于一个洗钱的人来说，他就是成功了。

所以，很多普通人买卖比特币，只要钱到了账户，就会被银行查封。

很多人就心里很不服，觉得自己的钱都是干净挣来的，凭啥冻结他的账户？

你只能保证，你买比特币的钱是干净的。可是你保证不了，卖出去得到的钱也是干净的。

很有肯定，你的干净的钱，都被别人卷走了。你得到的钱，都是赃款。

很多人炒虚拟货币，赚了不少钱，在哪里洋洋得意。别美了，你的那挣来的钱，说不定就沾满了无辜人的鲜血和生命。

2.高价拍卖

高价拍卖，也是常见的一种洗钱行为。

比不过，你有一个亿，但是贪污来的，不能正大光明的花出去。

怎么办？找哪些以洗钱机构洗钱。

先是赠送你一件古董，然后你带着自己的古董，去拍卖会上拍卖。

洗钱机构，就帮你把这件古董的价格炒起来，最后以7000万的价格成交。

你把一亿的赃款给那些洗钱机构，他们再付给你拍卖的7000万。这样，你手里的一亿脏款，就完美的变成7000万干净钱了。

3.高花费拍烂电影

有的时候，你会发现有些电影，烂到惨不忍睹的地步。就是让傻子去做导演，也不能拍的更烂了。

为啥会出现这种匪夷所思的事情？

大概率，我是说很有可能，就是在洗钱。

请一群不入流的演员，随便拍出来。然后对外宣称，成本花了几个亿。

然后再把电影的版权，高价卖给某个人。

这也是洗钱的一种套路。

洗钱犯罪，会受到什么样的惩罚？
很多人会觉得，洗钱犯罪这种大事，距离自己很遥远。

这就错了，洗钱犯罪，就时刻发生在普通人的生活里。

像买卖银行卡，一整套的银行卡加电子令牌，可以卖到上万元。

什么人在买？买来干嘛的？

就是那些违法犯罪团伙在买，就是用来作为洗钱周转账户的。

另外，用自己的银行卡，帮别人代收转账，搞不好也会陷入洗钱犯罪。

所以，一定不能贪便宜，更不可买卖银行卡，不能随意出借自己的银行卡。一旦你参与洗钱犯罪，不管是主动的还是无意的，后果都特别的严重。

1.法律上的制裁

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定：

构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2.银行的制裁

如果一个人名下有一张银行卡，涉及洗钱犯罪。那么这个人名下所有的银行卡，五年内都限制非柜面交易。

就是你名下所有的银行卡，五年之内，都只能在银行柜台存钱取钱。

其它的所有功能，转账、刷卡、绑定微信支付宝等，都不能使用。

现在非现金支付这么普及，你干任何事情，都只能使用现金。你的日常生活，受到了极大的限制。

配合打击洗钱犯罪，是每个公民应尽的义务。

E. 秒涨跌微信比特币是骗局吗比特币60秒涨

是骗局，别相信，刚开始会给你偿点甜头，还要你满足他的建仓最低资金，之后慢慢的会套你的钱，你想赢回来就要继续加仓，你想想真的稳赚的话谁不是闷头自己赚大钱，还会为了20%.30%的所谓指导费来教你？

F. 比特币成洗钱犯罪新手段，如何学会避坑

比特币作为一种网络数字货币可以说是很多人喜欢的，因为对于很多人来说比特币都会给自己带来很高的收益，但时候对于这样的事情我们是严厉打击的，这样的产品在很大程度上都会涉嫌非法集资或者说是洗钱犯罪。

对于比特币的监管是十分难得，因为比特币是一种虚拟网路数字货币，那么对于很多人炒比特币这样的行为自然就会十分不好管理的，虽然说我们很多时候都会对这样的行为进行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多时候可以说就是因为自己的利益心会让自己受到损失。

在平时进行网络交易的时候一定要注意自己的安全，千万不要随意去相信任何网上投资和网上炒股的事情。

G. 如何避开比特币陷阱为什么一大部分人都无法避开比特币陷阱

寄语

每一天都是新的开始，在这个投资市场上，大多投资者开始的时候都是抱着赚钱的心态入市，可是亏损的原因日益加重，对赌的心态，不服输的心态，慢慢滋生。开始为了赚钱做单，后来只为解单做单，丢掉初心，心态怎能平静下来，这个 社会 一直在淘汰有学历的人，但是不会淘汰有学习力的人！

为什么一大部分人无法避开比特币陷阱？

58万人爆仓443亿意味着无数人会离开比特币？当然不会，因为大部分人的思维习惯已经被华尔街套路了。

比如说很多人的惯性思维就是“如果一件商品的质量和口碑都很好，那么它就会供不应求！”然后他们就会反推：“如果一件商品供不应求，它的质量和口碑就一定很好。”

于是，很多手机厂商就会利用这种大家的惯性思维方式进行“饥饿营销”，但事实上供不应求的质量、口碑可能没有任何关系，比如说商家可以雇几百人连夜去排队让你觉得供不应求，又比如说网上发售时让员工通过内部网站去抢，10秒抢光，让你感觉商品还是供不应求，马上从被窝里爬出来跑去买， 比特币的原理也是一样的，虽然这次是暴跌，但再过一段时间他们又通过爆炒，制作供不应求的假象，把价格拉上去。到时很多人就会觉得现在不买，白白错过几百几千万，于是又被割韭菜了，因为大多数人的逻辑就是以前涨得猛的投资，以后也会涨得快。

但在金融的世界里，过去和未来并没有必然的联系，唯一的联系就是和割韭菜的套路是一样的。

先急速拉升，然后媒体爆炒，再然后散户进场结果无数人爆仓，又被割了韭菜。

记住，一件的东西到底有没有投资价值，并不是稀缺性说了算，而是操盘者说了算。

如何避开比特币陷阱？

避开政策理解陷阱

监管发力，比特币在一个较长周期内却表现出很强的韧性，这背后有一个很奇怪的逻辑在起作用。在一些投资客看来，行政部门对比特币提出约束条件，是一种监管行为，既然存在监管，就说明政府认可比特币。

这种认识其实存在很大的 误区 ：首先，每一个具体管理机构行使职权是有边界，它只在它所在的权责范围之内行动。金融监管机构为 比特币交易 的利益相关方划定“ 游戏 ”边界，并不代表它有义务、有能力去维护某些人与企业的不正当行为与不正当利益，也不代表比特币获得了政府层面系统性的认可，除非能找到法律层面上的依据。

避开技术理解陷阱

随着比特币的兴起，其后台所采用的区域链技术也受到了热捧，一些金融机构也在展开研究。

由此看来，神秘的比特币开发者确实提出了一条有启发价值的新技术路线。

这种技术也许对世界有益，并由此衍生出巨大的经济利益，但问题是，这与比特币这种具体产品的投资者又有什么紧密的联系呢？投资者从中又能得到什么样的好处呢？ 对于各国政府而言，货币的发行关乎主权，如果将来真有一种“世界货币”出现，那代表的是世界政治与经济环境发生了重大变革，世界变成了一个扩大的欧盟。

这种可能性会有多大？微乎其微，或者根本就不可能。还有，虽然 “ 虚拟货币 ” 代表了一种趋势，但并能肯定比特币就是其最终的形态，区域链也不一定是最优的技术。

即便将来 “虚拟货币” 得以发行， 主导者依然还会是各国政府，而不是建构比特币运作体系的民间组织。 无数条不可控因素在叠加，比特币投资者的利益如何来体现？

因此，对于比特币，理性投资人应该看清本质，保持清醒。更需要注意的是，对于更多比特币之外以“虚拟货币”为幌子的传销媒介，更要露头就打。

我们最值得自豪的不在于从不跌倒，而在于每次跌倒之后都爬起来。让跟随者与信任者获利，将是兑现承诺最好的方法，但在这个过程中，悦姐现在肯定也会面对不同行情的挑战。如果你抱着搏一搏的心态，那么失败是必然，稳中求胜一直是悦姐强调的，而如果你想稳健盈利，那就和悦姐好好聊聊！

H. 苏州市民报警称儿子小刘买比特币投资被骗了10万多元，这到底是怎么回事

才16岁就借10万块“这真是天文数字，胆子真大”一位苏州妈妈看着自己的儿子，再也抑制不住情绪吼了出来，男孩知道自己做错事了，站在一边也不吭声，稚气的脸上愧疚又委屈。

作为未成年人，对社会有美好的想象之余，也要多一分谨慎和小心，这个世界好人很多，但，也有一些心思叵测的人，拿不定主意时多跟父母交流，他们是这个世界上唯一对你不要求回报的人。春节临近，骗子伺机而动，多份谨慎，欢乐过中国年。

I. 市民报警称自己16岁儿子借十万投资比特币被骗，他是如何被骗的

市民报警称自己16岁儿子借十万投资比特币被骗，他是因为看到短视频，被引导下载了一个APP之后被高额的利润吸引，结果掉入了圈套。
网络的发展给我们带来了便利，但其中也充满了陷阱。苏州一位男孩就被网络诈骗圈套欺骗了，结果被骗了10万元。
这个男孩在短视频中看见一个投资的视频，在短视频客服的引导下，下载了一款投资软件。抱着试试的心态，男孩就往里充了2000元。

还有不要相信客服告诉你要继续充值才能提现，这样明显是一场骗局。在理财投资前先学习一些相关的知识，看一些这方面的书籍，就不会轻易被大师忽悠了。
上面被骗的男孩，被开始700元的高额利润诱惑，想要继续投资赚更多的钱，结果中了骗子的陷阱。

J. 近年来，许多虚拟货币杀猪盘跑路，明知道是骗局，为什么有人还要参与呢

因为贪心，每个人都有贪小便宜的心理。

区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币成为众多投资者的热门对象。在这一波“货币投机”中，一些虚拟货币交易的黑平台应运而生，“割韭菜”的新套路频频出现。日前，一个诈骗团伙打着比特币平台交易的幌子，在短短三个月内诈骗近800名投资者数千万元人民币，被查。以依法占有为目的，捏造事实或者隐瞒事实，骗取大量公私财物的行为。

虚拟货币的销售可以赚取净存款的7%-12%。低门槛高回报的工作吸引了一部分刚毕业甚至学历高的年轻人加入。在防范“杀猪”骗钱的同时，也要防范年轻人误入歧途。同时，年轻人要树立正确的择业观，在入职前详细了解公司的背景、资质、业务、收入来源，从而摆脱低门槛、高收入诱惑下的侥幸心理，谨防触及法律底线，不要让自己的专业知识成为违法活动的帮凶。