比特币下跌暗网交易

Ⅰ 比特币就是一场“收割”骗局，继中科院发声之后，央行也明确态度

提及比特币想必大家都不会陌生，这种虚拟货币正在急速地暴跌，扰乱了金融市场正常运行，不少的网民在如今暴跌的局面损失了大笔的投资基金，不少人都陷入了这样的一个骗局，严重的侵害了老百姓的财产安全。针对这种由人操作不由国家控制的货币体系，国家以及公民都应该及时止损，共同抵制。各大金融机构以及支付软件将会联合起来一起抵制这种虚拟货币的使用。

比特币的概念最早是在2009年1月3日诞生。 比特币的算法支持的总量是2100w,支撑比特币产生的算法奖励是递减的,前4年产生的数量大概是总量的一半，这代表着以后的比特币获取难度会越来越大。

虚拟货币的价值不好去说，货币是具有物物交货的购买能力的，当初的比特币毫无购买能力，可以说是在算法产生结果的一种实验品，却不能称之为货币的一种，人们在意的可能是它背后的运营方式。不过比特币资本市场上逐渐产生了价值，近年来炒币团体络绎不绝，高风险，高回报，可以在短短几个月内上涨几十倍，而且比特币这么多年的发展，市场还是有的，依然有众多的“粉丝后援团”，其背后有着只依赖于比特币支付的体系。

在2021年3月13日，比特币突破60000美元，当初一枚毫无价值的比特币，已经涨破天际了。价格的不断攀升，市场的不断铺展，区块链技术的不断进步，还有货币无国界，不受任何监管的自由性等等，都是虚拟货币的优点，这一切听起来好像在21世纪虚拟货币就能发展起来，在万物互联，人人自由的网络世界，虚拟货币就是王，可以主导更深的虚拟网络的市场，沟通虚拟与现实。

通过货币政策的松紧，来平稳地应对经济的转变。比特币在这之后也成了某国的法定货币，或者是在西方 社会 获得各种赞同。

其实比特币技术的诞生，也是 社会 进步的表现，放到现在来说，比特币技术应用在多个方面，创造了很大的价值。抛开技术本身，比特币的难以监管的问题，也造成了一些 社会 问题，比如说在暗网丝绸之路这类的网站，人们通过比特币来购买毒品，甚至在其他难以监管的网站，衍生出更多非法的交易。从某种程度上来说，比特币的多平台流通等特点甚至远超通常的货币。不过这些优点也是隐患，比特币是虚拟货币被操纵坐庄，这一切的背后蕴含着巨大的风险，这也是我国对比特币“封杀”的原因所在。

比特币是虚拟货币的一种，同样的还有莱特币，以太坊，狗狗币等。说到这些，仿佛这些虚拟货币俨然成了一种体系，类似于世界上的多种货币一样，虚拟货币也是多种多样，价值上就相去甚远。比特币是虚拟货币中较早的一种，近年来价格上涨得极其快，想起它当初的价值，从一文不值，到现在的6万美元，听起来着实梦幻。

自从2008年比特币诞生以来，发展可谓是非常迅速，比特币没有集中的发行方，意味着任何人，只要有台接入互联网的电脑都可以参与比特币的挖掘与买卖，比特币的挖掘是基于区块链下的算法的，也保证了比特币所有者的安全性，在交易过程中交易双方无法被获取身份。

我国《人民币管理条例》 规定，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释，如果比特币被纳入到“代币票券”中，则比特币在中国的法律前景面临不确定性，比特币在各大银行也是“禁止”的。

在各大银行中是不接受也不参与关于虚拟货币的相关业务，任何的个人或者机构是不能开立有关虚拟货币的账户，以及相关交易和转账汇款等业务，一经发现将会暂停该账户的使用进行封存，如果涉及虚拟货币的违法犯罪行为将转交司法机关进行相关的调查工作。

尤其是虚拟货币取代传统货币实现物物交换这一方面，在我国货币应当是由人民银行发行，政府是作为货币的保障。虚拟货币背后巨大的风险性，应该杜绝让它进入国内市场，从而杜绝污染到国内的资本市场和投资环境。

由此可见，比特币这种虚拟货币在中国是不被认可的，即使是在支付宝这样的平台也是这样。比特币和一些其他的虚拟货币在周期上同时上涨，坐庄太过于明显，国外虽然很多人都在拼命宣扬虚拟货币，那是因为背后的利益相关者，比如媒体，华尔街的金融巨头等都是背后的庄家，迎接散户的最终下场只会是一场干脆的收割。

Ⅱ ELLIPTIC：2019上半年暗网暴雷事件汇总 （下）

本文继续《2019上半年暗网暴雷事件汇总》的主题，详细回顾了2019年暗网市场的动荡与变革。下文中，我们将聚焦于Silkkitie/Valhalla、DeepDotDead、Bestmixer和CGMC的崩盘事件，并对暗网活动的趋势进行深入探讨。

首先，让我们回顾Silkkitie/Valhalla的关闭。Silkkitie作为2013年启动的古老暗网交易平台，曾是行业中的佼佼者。然而，随着芬兰海关对整个Web服务器的查封，这个平台在2019年4月底彻底关闭。尽管海关声称查获了大量比特币，但没有提及任何逮捕行动。此次事件对暗网行业产生了重大影响，标志着一个时代的终结。

紧接着，我们关注的是DeepDotWeb（DDW）的被查获。DDW是一个表面看起来合法的暗网资源站点，但实际上为所有顶级黑市站点提供URL、描述和评论，且通过从中收取高达2%至4%的佣金来牟利。据统计，其所有者至少从1.5万名用户那里赚取了8000多枚比特币，占Alphabay（上篇提到的暗网第一大黑市交易平台）20%订单的来源。这一事件揭示了暗网中存在的一些隐蔽而复杂的经济运作模式。

随后，Bestmixer，一个广受欢迎的加密货币混合服务，也在2019年5月22日突然关闭。执法部门在欧洲刑警组织Europol、卢森堡警方和几家荷兰执法机构的协助下，捣毁了该平台的服务器，揭露了其自2018年4月运营以来通过加密资产进行的超过2亿美元规模的洗钱活动。Bestmixer的关闭不仅打击了暗网交易市场，也对加密货币洗钱行业产生了重大冲击。

最后，我们触及CGMC大麻种植行销合作社的关闭。作为去中心化的交易平台，CGMC仅邀请特定用户加入。在2019年6月初，CGMC主动关闭其分布式交易平台，虽然引起了一些恐慌，但最终证明用户的资金安全得到保障。这一事件展示了暗网交易平台在面对压力时可能采取的主动退出策略。

在执法部门频繁打击暗网交易的背景下，这一系列事件对行业产生了深远影响。暗网交易平台和用户面临退出线上交易的困境，迫使他们转向新兴平台或地下市场。私人通讯应用如Wickr的兴起为犯罪分子提供了更加隐秘的沟通渠道，给执法工作带来了新的挑战。

对于加密行业而言，事件中涉及的混合服务如Bestmixer引发了关于隐私权和加密货币目标的讨论。尽管有人认为这类服务有助于实现比特币等加密资产的隐私性，但这一观点未能全面考虑加密货币的初衷。加密货币旨在改革全球货币体系，促进跨境合法交易，而非仅仅作为私下交易的工具。

暗网黑市的落幕对加密行业产生了积极影响，促进了公众对加密资产合法性的认知，推动了行业合规化进程。然而，黑市商贩和用户继续利用加密系统进行犯罪活动，执法机构与技术发展的较量也将持续。本文旨在提供深入分析，同时也表达对于加密行业未来发展的持续关注与支持。

Ⅲ 被骗23万，对方以交往对象名义投资比特币被骗，一个月以后已报警能否追回

资金超过3千就可以立案，23万已是大型的诈骗，放眼会高度重视，一个月以后如果破案了，资金没有花掉是可以追回的。

Ⅳ 比特币又“割韭菜”20万人爆仓，谁才是真正的“幕后玩家”

这次爆仓的总金额达到了137亿人民币。在比特币经历了两轮暴跌，天台站了那么多人的情况下，还有那么多韭菜抢着要去被收割，真是没得救了。你永远也赚不到认知之外的钱，就算很幸运赚到了，也会凭实力还回去。巴菲特都不碰的东西你们要去碰，爆仓了又问谁是幕后玩家。那么我来告诉你幕后玩家是谁吧。

最后总结一下吧。全世界都在问谁是幕后玩家，谁是幕后玩家。这个和股票基金都不一样，你连背后是谁都不知道，你就敢下手。只能说重赏之下必有勇夫。想要赚钱，就请赚认知范围内的，连币圈大佬都不碰的东西，真的别碰了，非要成为韭菜，才算是圆满吗？比特币现在在很多国家的风评都不好，就连印度的首富都要求国家下令禁止。这意味这什么，这不是普通投资者能够控制的东西。存在于黑市的加密货币只能适合黑市，普通人的你，真的认为自己有资格和黑市里的那些不择手段的投资者媲美吗？

Ⅳ BTC大额转账意味着什么比特币大额转账说明了什么

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作为市场最具影响力的加密货币BTC，其动向一直备受关注，主要就是BTC市场甚至能够影响整个加密市场的发展，而关注鲸鱼动向也是分析市场走势的重要策略之一，投资者有时候回关注到市场有大量BTC转账，但具体的BTC大额转账意味着什么？还不能够了解清楚。根据资料分析来看，BTC大额转账通常意味着市场可能有重大变动，但具体影响取决于转账的方向、金额、接收地址类型等因素，接下来小编为大家详细说说。
BTC大额转账意味着什么？
BTC大额转账可能意味着交易所资金调配、机构或鲸鱼动向、链上治理或技术操、风险事件预警等，在比特币(网络中，大额转账往往引发市场关注，其背后可能隐含多种信号或行为。下文是具体分析：
1、交易所资金调配：
交易所将用户资产在冷钱包(离线存储)与热钱包(在线支付)间转移，属于常规操作，通常不直接影响市场。巨鲸或机构从交易所大量提币至私人钱包，可能预示长期持有意图(看涨信号)，或为规避交易所风险。
2、机构或鲸鱼动向：
大额转入交易所地址可能为抛售前兆(看跌信号);转出至非交易所地址则可能为吸筹(看涨信号)。机构通过链下协议完成大宗交易后，链上转账仅为资产交割，不影响公开市场。
3、链上治理或技术操作：
合并零散UTXO(比特币未花费交易输出)以降低手续费或优化资产管理。将BTC封装为WBTC、tBTC等跨链资产，用于DeFi协议(如以太坊上的质押、借贷)。
4、风险事件预警：
黑天鹅信号，若大额转账涉及历史休眠地址(如2010年挖矿奖励被移动)，可能引发市场恐慌性抛售(案例：2020年5月50 BTC从“上古地址”转出后，BTC当日下跌6%)。监管机构冻结涉嫌非法活动的地址(如暗网资金)，导致强制转账。
BTC转账最终多少个确认？
比特币转账最终需要6个确认才能被认为是最终确认，比特币交易提交后，几秒之内便能完成全网广播，但这并不代表转账完成，交易进入待确认状态，需要等待矿工将其打包入块，一旦交易被打包进新的区块，就相当于得到一次确认。通常需要等到交易被确认六次，也就是再挖出六个区块过后，转账过程才能算完成。
比特币的6个确认机制主要是为了防止双花攻击，双花攻击是指攻击者通过控制超过50%的算力，重新组织区块链，从而撤销之前的交易。通过等待6个确认，可以大大降低这种攻击成功的概率，因为经过六个区块之后，交易几乎可以确认为最终有效且无法更改。
比特币的确认机制基于区块链的技术特性。每个新的区块都会包含前一个区块的哈希值，形成一条不可篡改的链条。每当一个新的区块被挖掘出来，它都会包含之前所有交易的哈希值，从而形成一个更长的链条。通过这种方式，比特币的交易安全性得到了极大的保障。
比特币出现大额转账怎么办？
如果投资者在比特币网络上观察到了大额转账，投资者通常无需采取任何行动，因为这些转账可能是由投资者、交易所或其他机构进行的正常交易活动。大额转账通常是正常的市场行为，而不一定需要投资者采取任何特殊措施。
如果投资者对大额转账的动机或目的感到好奇，投资者可以尝试寻找相关的新闻或公告，以了解更多信息。比特币社区中的新闻网站、社交媒体或论坛可能会提供关于大额转账背后的更多细节和背景信息。
如果投资者认为大额转账可能与不当行为有关，例如市场操纵或非法活动，投资者可以向相关的监管机构或执法机构报告此类活动。这样的报告可能有助于维护市场的公平和透明，确保市场的正常运作。
上述全部内容就是对BTC大额转账意味着什么这一问题的解答，BTC大额转账是市场的重要风向标，但需理性区分其背后的真实意图，建议投资者通过链上数据工具追踪资金流向，但避免过度解读，将大额转账信息纳入系统性分析框架，而非孤立决策，长期关注比特币的底层价值，而非短期噪音。总之加密货币市场风险大，投资者进行比特币或者其他项目投资都要密切关注市场变化，并及时调整自己的投资策略。

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