交易比特币账户流入诈骗款

⑴ 比特币诈骗案立案后能追回吗

法律分析：能否追回需要对方的财产是否没有被挥霍，一般是追回部分损失。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

⑵ 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。

⑶ 对方以交往名义为由投资比特币骗钱23万，过了一个月才知道被骗报警，钱能否追回，有什么办法

至于追回来追不回来不知道，报警总能有一个希望，不然心理不踏实。

⑷ 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

⑸ 网页虚拟货币诈骗该怎么办

遇到网页虚拟货币诈骗时，应采取以下措施：

一、立即停止交易并报警 一旦发现自己可能遭遇了虚拟货币诈骗，首先要立即停止与该诈骗网站或个人的任何交易行为。 随后，尽快向当地公安机关报案，提供尽可能详细的信息，包括但不限于诈骗网站的网址、交易记录、对方账户信息等。

二、收集并保存证据 截图保存：将所有与诈骗相关的网页、聊天记录、交易记录等截图保存，这些将是后续报警和维权的重要证据。 交易记录：确保保存所有与诈骗交易相关的银行转账记录、第三方支付平台的交易凭证等。

三、寻求专业帮助 咨询警方：虽然这类案件破案难度大，但报警仍是必要的步骤，警方会根据情况展开调查。 联系专业人士：如果你是比特币从业者或有相关资源，可以联系行业内的专业人士或组织，他们可能能提供更具体的建议或帮助曝光该诈骗行为。

四、提高警惕，加强防范 增强意识：提高对虚拟货币诈骗的警惕性，不轻易相信陌生人的投资建议或高额回报承诺。 验证信息：在进行任何虚拟货币交易前，务必验证对方身份和信息的真实性，避免陷入诈骗陷阱。

五、参与反诈骗宣传 分享经验：将自己的遭遇和防范措施分享给身边的人，提高大家的防骗意识。 关注反诈骗信息：积极参与或关注反诈骗宣传活动，了解最新的诈骗手段和防范措施。

⑹ 买比特币矿机被骗了,警方查吗

买比特币矿机被骗，警方会介入调查，但具体处理要看案件性质和证据情况。

1. 案件性质：如果涉及金额较大，或者属于团伙作案，警方立案的可能性较高。如果是小额交易纠纷，可能建议走民事途径解决。

2. 证据收集：保留交易记录、聊天截图、转账凭证等关键证据，这些对警方调查有帮助。如果对方使用虚假身份或虚构矿机信息，可能涉及诈骗，警方会重点跟进。

3. 地区差异：不同地区的执法力度不同，经济发达地区对虚拟货币相关案件的侦办经验更丰富，处理速度可能更快。

4. 法律适用：目前国内对虚拟货币交易监管较严，但诈骗行为本身属于刑事犯罪，只要证据充分，警方会依法处理。

建议尽快报案，并提供详细线索，配合警方调查。

⑺ 妻子沉迷于比特币投资，丈夫给骗子转账40万，这种行为是否可取

这种行为是不可取的，明知是骗子仍然给对方转账，这种行为就是在纵容骗子，骗子不但得不到惩罚，还能收到一笔巨款，遇到类似问题报警是最合理的解决办法。网络诈骗的花样越来越多，虽然有反诈中心的民警提醒，但仍然有人上当受骗，中山有一个诈骗案件却让警方大跌眼镜。中山反诈民警发现一名男子可能被骗，于是打电话提醒男子，却多次被男子拒接。无奈之下民警只好赶到男子的家里，想要对其进行劝说，但是男子一直不开门，最后在社区民警的帮助下，男子才开门并说出了真相。原来男子知道对方是骗子，但是为了劝说妻子，他向骗子转了四十万，本来打算再转一百五十万的，好在被反诈民警阻止了。

三、发现骗局应该及时报警处理。

很多人是识别不了骗子的骗局，最后落入陷阱被骗的，而男子一边劝说妻子不要上当，自己却执意给骗子转钱，这样的处理方式让人费解。如果遇到类似的情况，发现身边有人上当受骗，最好的方式就是报警，警方会根据线索打击犯罪分子，避免更多的人上当。

⑻ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！