比特币犯罪案

Ⅰ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

Ⅱ 是谁盗取了公司价值数百万元比特币

工程师盗取公司价值数百万元比特币， 或面临严惩。

非法获取数据

嫌犯面临严惩

本案承办人纪敬玲检察官称，根据我国现行《刑法》第二百八十五条规定，违反国家规定，获取计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

犯罪嫌疑人仲某违反国家规定，采用技术手段，获取计算机信息系统中存储的数据，其行为已经触犯了《刑法》规定，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪。

检察官表示，比特币等“虚拟货币”作为一个新兴互联网金融概念，受到人们热炒，央行曾就“虚拟货币”发布风险提示强调：我国尚未发行虚拟货币，也未授权任何机构公司发行，更无推广团队，目前市场上的“虚拟货币”均为非法定的虚拟货币。

本案系北京市首例比特币被盗案件，虽然难以从法律角度对比特币价值进行定性，但如果超越权限，非法对计算机信息系统功能进行修改，造成维修等经济损失，也同样会触犯法律。

Ⅲ 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

Ⅳ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。

该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。然而，事实上，该公司并未将资金真正用于比特币投资，而是通过操纵市场、虚构交易等手段骗取投资者的资金。当投资者试图提现时，却发现资金无法取出，公司人员也失去了联系。

警方在接到报案后迅速展开调查，发现该公司并无实际经营活动，且存在大量虚假宣传和欺诈行为。经过缜密侦查，警方成功将涉案人员捉拿归案，并追回了部分被骗资金。更为重要的是，警方还查获了31万个比特币，这是该案中的一大亮点。

这起案件的破获对于打击数字货币领域的犯罪行为具有重要意义。它向公众揭示了数字货币投资的风险，并提醒投资者在投资前应进行充分的调查和风险评估。同时，该案也展示了执法机关在打击新型犯罪方面的决心和能力，为数字货币市场的健康发展提供了一定的法律保障。这31万个比特币被上缴国库，也体现了我国对于非法所得的严厉打击态度。这一案件不仅保护了投资者的利益，也为数字货币市场的规范发展敲响了警钟。

Ⅳ 被盗1450万！江西“比特币”盗窃案告破，嫌疑人将面临什么处罚

被盗1450万，江西比特币盗窃案告破，这件事情在网上引发了网友们的热议，我们都知道现在的时代是一个互联网时代，同时也是一个高速发展的时代，有非常多的人想着通过不法手段来赚取钱财，其实是非常的不值得提倡的，我们也希望每个人能够吸取这次教训，嫌疑人也将会面临非常严厉的处罚。

我们也希望通过这次的教训能够给每个人引发一个警醒，如果每个人都像他们这样的话，那么一定会面临牢狱之灾的同时，我们需要注意的是黑客技术再厉害依然还会留下非常多的热点的，终究是肉体凡胎，离不开法律的制裁，也希望他们能够吸取这次教训，在以后的生活中能够好好做人，一定不做违法乱纪的事，希望每个人都能够注意到这一点。

Ⅵ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。
案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。一审判处被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。案件起始于2018年，被告人陈波设立并运营PlusToken平台，该平台打着区块链技术的幌子，实际上是一个进行互联网传销的犯罪活动。
PlusToken平台吸引了超过200万用户参与，形成了高达3293层的层级结构。该平台以比特币等数字货币作为交易媒介，声称提供数字货币存储服务，并添加了所谓的“智能狗搬砖”功能，实则并无此功能，只是作为吸引投资者的手段。
2019年初，盐城公安机关接到报警，并立案侦查此案。在公安部的协调下，国内外警方合作，成功抓获了包括27名主要嫌疑人在内的众多犯罪嫌疑人。2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部抓获。这起案件的侦破，展现了我国执法部门对于数字货币相关犯罪活动的打击力度，也彰显了维护金融安全的决心。

Ⅶ 创业公司走错路：借比特币获利，棋牌游戏背后藏着互联网大案！

肖开强，一位曾经的青年企业家，如今却在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判。他在2015年4月至2017年7月，通过三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元，与46名同伙一同被提起公诉。他们分别位于整个犯罪链条的各个环节，包括开发维护平台的技术团队、链接平台与银商的客服团队、提供游戏币买卖结算服务的商务团队，以及一名涉嫌窝藏的司机。

肖开强利用比特币进行分成，这恰逢比特币价格的上涨时期，获取了巨额收益。他仅通过变卖比特币就退得赃款和孳息近7亿元，违法所得及孳息总计7.78亿元。尽管主犯尚未全部归案，但团伙已退出的赃款超过10亿元。

肖开强的公司最初从事一些正规业务，但在2015年之前，公司净利润为负数。肖开强试图改变局面，将目光投向赚钱的生意。他利用平台输赢率的操控，让游戏平台运行得更好，既不让玩家输得太多，也不让平台赚得太少。技术团队的底层执行者萧函只能听命于客服团队或公司领导，她负责增加金币的账号被称为“出分口”，这些账号给公司打钱购买金币，属于一手批发商，然后分销给下一级，再卖给玩家，各级赚取差价。新业务使公司扭亏为盈，2016年净利润达到538万多元，2017年达到1483万多元。然而，赌博平台的盈利实际上远超这些数据。

至2017年7月19日，玖发棋牌累计净销售游戏币146402亿个，非法获利7.3201亿余元；新版捕鱼累计净销售游戏币76157.8亿个，非法获利3.8311759亿余元；大鱼棋牌仅运行三个月，累计净销售游戏币4612.4亿个，非法获利2329.262万余元，三个赌博平台非法获利共计11.3842亿元。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明操作。

张晓明供述，出分口直接将赌资打给比特币交易平台，后者再将比特币返给他。比特币到账后，他会按比例分给肖开强、何自立等主要参与者。张晓明表示，他每个月在某网站上基本购买比特币2000个以上，总共买了超过2.8万个，在黑市购买的比特币数量记不清。深圳一家科技公司的法定代表人称，张晓明与他们每次交易比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。世纪阳天公司还曾试图“生产”比特币，花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

公诉人当庭宣读了几名玩家的证言，有人每天沉迷游戏，输掉十几万元，还有人被朋友赠送了1000万个游戏币，几个月后输掉5万元。一年后提及此案，许多办案人员仍认为，这是一桩典型的互联网犯罪大案。一位主犯的辩护律师表示，通过此案，他了解网络赌博平台的输赢并非真正的随机，而是操控人心的算法，参与者永远都不会赢。

（文中部分当事人姓名为化名）