比特币陈

㈠ 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

㈡ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

㈢ 男子集资诈骗上千万潜逃境外！前妻利用“比特币”为其洗钱，后来怎么样了

该男子名为陈某波其前妻名为陈某枝，现在陈某波依然境外潜逃而陈某枝已经被相关部门逮捕，最终陈某枝被判处洗钱罪，判处有期徒刑两年，并处以罚金20万元。

一.男子集资诈骗上千万

根据媒体报道陈某波在没有得到国家任何部门的批准情况下，私自成立金融信息服务公司，这个公司是陈某波敛财的幌子，陈某波以公司的名义在社会上发放理财产品，并故意诱导他人购买，在此以后陈某波自行决定理财产品的涨跌，并且在后期拒绝像客户兑付资金。 随后陈某波还开设数字货币交易平台，私自发行虚拟货币并诱导他人进行投资买卖，最后拒绝投资者提现。在被相关部门介入调查后，陈某波迅速逃离到境外，根据估算，陈某波涉嫌集资诈骗的金额高达上千万。

虽然陈某波逃离境外，但是相信他总会有落网的一天，也希望大家在做投资理财时一定要选择国家的正规公司，避免上当受骗。