乌布利希预测比特币

❶ 金融犯罪，离我们有多远

我们经常会在各大媒体上看到针对金融犯罪的报道，特别是每当有人或企业因此而遭受巨大经济损失时。在不少人看来，金融犯罪似乎是“投资者的游戏”，和自己没有什么关系，更不需要自己了解相关的知识。实则不然，近些年来，金融犯罪开始越来越多地波及到普通人群，而犯罪分子的手法也变得越发隐秘和难以发觉。这篇文章将会结合多个在国内外有较高知名度的案例，简要介绍常见的金融犯罪手段。

比特币相关犯罪

当几年前比特币（Bitcoin）刚刚出现之时，大多数人只是把它看做一个新兴的玩具。不料几年之后，比特币已经成为最具人气的网络虚拟货币之一，关于它的投资也开始火热起来。不过，越是火热的投资手段，往往越会隐藏着风险，比特币虚拟化、高度加密的特点，使得其成为不少犯罪行为的“保护伞”，更有人利用比特币投资来进行诈骗，从而造成经济损失。

案例：2013年10月，美国警方查封了著名的比特币交易平台“丝绸之路”，将平台站长罗斯·威廉姆斯·乌布利希（Ross William Ulbricht）逮捕。根据执法部门的资料，该平台中70%左右的交易都是利用比特币来进行的贩毒活动，其余30%也和个人信息贩卖、非法枪支交易、清洗黑钱等犯罪行为有关。无独有偶，比特币基金会的前副主席、资深比特币玩家查理·施兰（Charlie Shrem）也因洗钱等罪名，被判入狱2年。

建议：

比特币本身便具有很大投机性和风险，其价值也不固定。由于不是实际流通发行的货币，它的相关活动也不受金融监管部门的监管，相关投资一定要三思而后行；

如若计划投资比特币，注意交易的安全性和可靠程度，更应该给交易相关的电脑安装杀毒软件等程序，以避免软件漏洞带来损失；

尽管比特币不受国家监管，但若发现当前进行的交易与洗黑钱等不法活动有关，或是因诈骗而蒙受损失，仍可以报警。

伦敦金诈骗与佣金骗案

伦敦金是一种特殊的贵金属交易方式，因最初起源于伦敦而得名，近几年在国内部分城市开始火热起来。伦敦金投资的特点是，各种交易并不涉及实际上的贵金属买入/买出。由于不少投资者对这种交易模式并不熟悉，便很可能将交易委托给第三方的代理机构。

然而，代理机构的交易佣金是按交易次数，而非实际获利计算，有些代理机构会藉此利用客户的账户进行重复但不合理的买卖以赚取佣金，但却令客户蒙受巨大损失。有时他们也会通过网络、街头宣传等方式接触不懂相关知识但却想投资的人士，再通过密集宣传，诱骗他们签订投资合约并授权其进行代理，然后用上述步骤来敛财。无独有偶，保险投资中也会出现代理人利用投资得利和客户的授权反复购买新保单，自己赚取高额提成的诈骗事件。

案例：2012年，一家名为“金宝库投资”的公司被媒体曝光。根据媒体对该公司前投资顾问的采访，公司利用豪华装潢的办公室和“忙碌”的工作人员来吸引投资者参与伦敦金投资，并会在投资者开立账户后，以各种理由劝说投资者将账户交予他们代理。在此之后，他们利用代理身份频繁买卖以赚取佣金，其中一个账户在3个月内进行了170多笔交易，仅佣金就高达10万元。

建议：

在购买自己并不了解的金融产品前，应征求专业人士的意见，以免自己的不了解被人利用；

如准备投资，最好选择声誉较好的大型银行或金融机构，不要听信广告宣传而盲目决定投资；

如准备就投资签订任何协议、授权书或条约，应详细阅读其内容，尤其要清楚了解涉及金钱的细节，以及是否有不合理条款等；

留意相关投资的月结算单，仔细确认自己是否清楚其中每一笔交易的内容。如有可疑的交易出现，应尽快咨询有关银行或金融机构。

新型传销

传销在国内可谓是最具知名度的金融犯罪（没有之一）了，每年各地警方都要反复叮嘱人们切勿因一时贪念而堕入传销陷阱，当然尽管如此，每年警方还是能破获不少大型传销案件，解救不少被传销组织所困的人。而在最近，传销组织已经不再满足于传统的开班“授课/培训”的模式，转而通过网络手段来招揽下线，并完成全部或大部分传销活动。

不过值得一提的是，网络传销尽管会拥有种种手段以掩藏性质，但却依然具有传销类诈骗最基本的特征。其一，正如传销的另一个名字“层压式骗案”一样，所有传销均是通过由新加入者极力发展下线，下线再继续发展，一级压一级的传播方式来获得全部或大部分利润的。其二，相较于直销式营销以产品销售情况来计算收益的方式，传销的收入不会太多依赖产品的销售（乃至于商品都是虚假的幌子），其高昂到离谱的加入费用有时也能够和前者相区分。

案例：在香港，一个宣称提供“竞购计划”的网站鼓励用户支付逾万元的费用以充值“竞购点数”，并声称用户可通过这一点数在其网站竞购市场价值很高的商品。与此同时，用户也可通过介绍他人来充值以获取红利，且介绍的“下线”越多，红利也越多。由于大量的用户发现其并未能成功竞购任何商品，也得不到任何红利，便决定前往公司查看，却发现公司早已倒闭，负责人也已卷款潜逃。

建议：

如要参加需购买商品/服务的直销式营销计划，尤其是该商品/服务价格高昂之时，应小心衡量自己是否有能力购买，以及发展营销网络的模式是否合法；

不要听信宣传，以借贷或透支款项参与投资，或是直销式营销计划；

当计划的举办者游说你不要听取家人或朋友的意见时，应果断拒绝，这样的计划往往存在着很大问题；

留意亲友是否有参与可疑的投资计划，尤其是该计划是在国外进行宣传的。值得一提的是，传销本身即为非法行为，在某些国家/地区，参与传销活动并发展下线更属刑事罪行。

【参考资料】

[1] 香港警务处网站（http://www.police.gov.hk）

[2] 香港金融管理局网站（http://www.hkma.gov.hk）

[3] 中国人民银行官网（http://www.pbc.gov.cn）

❷ 酒店泄露5亿个人信息，你觉得现在立法保护还有用吗

立法，就有法可依，或多或少都是用点用处。

要是不立法，到时候想要保护自己的信息，估计门都没有。

其实，现在的个人信息，想保护好，真没那么容易。

另外，我之前也注册过某某网站的会员，这里就不说了。但是后面不久，就有个诈骗电话，说我被他们这个网站选为幸运会员，要送我一套化妆品。

他们能准确的说出，我的地址电话，还有我的id。听到这里以后，我就问他，那化妆品要多少钱，他们说是免费的，但是就收一点邮费，大概60元。

估计，他们以为我是小白。其实我是做淘宝的，快递发货多少钱，我都可以估算到。而且，化妆品也没那么重吧，难不成有十多斤吗？在中国这里，最好的快递之一，就是顺丰，一般顺丰一公斤也就22元左右。他们也不是在什么新疆西藏发货给我，要60元运费，肯定是让快递代收款的。

我就直接说不要了，送人的还要收运费，肯定没啥好货，然后就挂了他们的电话。

像这种要几十块钱快递费的，肯定不是什么好东西。之前还接听到一些什么卖茶叶的，也是说要几十块钱运费。还有一些人，卖玉石，卖手表，都说免费送，只是收几十块钱运费。呵呵了，真当我没寄过快递。一般只要比较轻的东西，是绝对不可能要几十块钱运费的。

说到这里，我相信有很多人，有和我一样的遭遇。但是通常我们遇到这些电话以后，我们都没办法收集证据去控告那些泄露我们信息的公司。

所以，有立法保护个人信息安全，很有必要。多一层保护，多一点放心。虽然想要杜绝这些内鬼贩卖个人信息比较难。不过，有了法律保护，我相信，到时候肯定会让这些不法分子吃点苦头的。

❸ BcHc有发展前景吗

有的。

BcHc是比特现金硬分叉造成的，应发展趋势，比特现金硬分叉成两种分叉币。BCHC作为BitCherry分布式电商网络利用区块链底层技术及通证属性发行的平台通用通证，其价值与BitCherry分布式生态息息相关。

BCHC可被用来购买平台商品、或被作为奖励支付给对生态有贡献的参与者。BCHC的价值将由所有BitCherry生态内的参与者们共同决定。

当随着BitCherry生态在全球化持续拓展，不断建立完善经济共享体制，整个生态体系对于BCHC的需求量也将不断增加，其价值也会不断提升。

(3)乌布利希预测比特币扩展阅读：

缺乏监管：

但一些人担心比特币成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。一个名为“丝绸之路”的网站为不法分子以比特币交易搭建平台，本月初被美国当局关闭。美国警方2013年10月25日说，他们在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。

路透社报道，这家网站2011年起运营，为不法分子搭建交易平台。网站有海洛因和其他毒品售卖，甚至提供杀手。超过90万名该网站注册用户用比特币进行毒品交易。法庭文件显示，这家网站在两年运营时间里达成价值12亿美元的比特币交易，每笔交易收取8%到15%的手续费。

法新社报道，比特币尚未在任何国家和地区受到有效监管。德国是世界上第一个承认比特币为“私人货币”的国家。

❹ 币看转比特币怎么收费

研究称比特币之父中本聪或与黑市存账务来往_科技频道_凤凰网[原创]来源：凤凰科技
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发表时间：2013年11月25日已发现比特币黑市网站“丝绸之路”站长罗斯
威廉
乌布利希(ross
william
ulbricht)与这一电子货币发明人中本聪(satoshi
nakamoto)存在复杂难解的财务往来...

❺ 现在比特币地址有多少

最著名的九大比特币地址

就是比特币创始人中本聪的比特币地址，这也是最著名的比特币的创世地址，其内的50比特币由于技术上的设计原因从未也无法移动。

这是美国法警局所有的比特币地址，其中的比特币来自于被查获的丝绸之路，后被拍卖会中转移给了中标人。

属于比特币披萨之王Laszlo，2010年5月22日，美国佛罗里达州程序员LaszloHanyecz，用10000BTC买下了价值25美元的披萨(2个)，这是现实世界中的第一笔比特币交易。

属于“法国女仆”，是美国联邦缉毒局的一名探员，又名CarlM.Force，在参与调查丝绸之路时，Force化名“法国女仆”利用职务之便勒索罗斯乌布利希，并将赃款汇入该地址内，但最终Force还是被抓住并遭到起诉。

之所以出名是因为该地址曾发生了一笔历史上最大额的交易，一次性转移了500,000BTC，创历史之最，而这些比特币价值早在2015年就已经超过1亿美元。

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❻ 美团王兴持比特币八年获利百倍，比特币可以流通交易吗

人类已经进入数字货币时代，数字货币的最典型代表就是比特币。比特币可以说是10年以来世界上最具投资价值的商品，2009年中本聪发明的第1批比特币诞生，那时候的比特币一枚的价格是0.1美元，而现在的比特币价格是6.4万美元，折合人民币近40万元，也就超过了世界绝大多数人一年的收入。现在美国的互联网大牛已经打通了比特币和法币之间的界限，比特币可以轻而易举的随意购买，只不过现在只有少数人能买得起，比特币的投资价值更大。

直到一家美国资产管理公司灰度基金的设立，才彻底打破了数字货币世界和传统法币世界的隔阂。灰度基金管理了超过65万个比特币，也就拥有了至少385亿的资产规模，成为了世界上最顶尖的资产管理公司。灰度基金是通过创新金融产品，使客户们购买比特币就像购买股票一样简单。他的办法就是设立加密资产的信托基金来持有比特币，投资者有信托份额，可以在二级市场交易。灰色基金公司成为了比特币创业公司的典型。这家公司可以使无数的比特币用户在这一平台得到丰厚的收益。这一平台也推动着比特币的价格蹭蹭上涨。2017年芝加哥商业交易所又上市了比特币期货。比马斯克更疯狂的持有比特币的人物是Twitter的创始人杰克多尔西。他始终坚信，加密货币将成为世界的唯一货币，他手底下比特币的资产高达1,200亿美元，是其推特公司市值的两倍。