比特币实质资金外逃

① 比特币刚开始时也被说是传销吗

比特币实质就是传销！是个强大的传销组织！他们在各个网站发布文章对比特币宣传，把比特币宣传得很强大！（一开始宣传比特币是用挖矿机挖的），建了几个相关网站对比特币进行交易！比特币就相当Q币，现在已经被央行封杀！

② 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

③ 比特币为什么退出中国市场了

很容易理解，主要是对中国经济及社会负面影响罪不可赦。首先，这些计算机天才创造算法数字货币有良好的愿望，但是由于它没有价值基础，因此比特币的对价从一开始更多是以地下经济为主导，然后才成为投机炒作涌入工具。其次，比特币的每一次暴涨，都是与中国投机炒作者有关，基本上都是国内投机炒作恶意炒作的结果。而这种恶意炒作不仅严重冲击着中国金融市场，也为不少非法资金外逃创造了条件。第三，比特币等算法货币进入中国从来就没有服务实体经济，并由推动实体经济发展，反之，让服务实体经济的资金涌入这个市场炒作，对实体经济具有严重的资金挤出效应。第四，在上述的情况下，比特币等所谓“算法数字货币”肯定会日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，对此负责任的政府就必须绝对全部这个市场。

④ 什么是比比特币，注意不是比特币是不是属于非法集资

集资特点
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；
跨省非法集资
有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

如果同时满足上述四个条件，即构成了非法集资。

⑤ 比特币实质是什么东西乱码

你的问题太多了。。。不好回答啊。我挑着回答几个。

比特币实质是什么东西?
答：实质上就是一个多人记账的账本。但账本上的货币（比特币）是凭空产生的，产生的算法是SHA256工作量证明方式。

怎么鉴定它的唯一性?
答：还是账本，账本是全世界所有比特币玩家都保存的，所有人的账本文件一模一样。试想，全世界都知道我有5个币，我把5个币用记账的方式付给了A，账本保存，除非你更改所有人51%的账本才有效，但更改又要有工作量证明，所以不是那么容易改的。这就保证了唯一性。（我只能讲个大概，虽然不好懂，但，你自己可以查）

照我理解比特币应该不是以一个的数据库来记录使用者的比特币存储的...直接就是本地保存这的。
答：是本地保存的，但是以P2P方式马上广播出去，所有人玩比特币的都本地保存一份，如果你的账本和他人不一样，比如你说你的有1亿个，你的账本就是无效的，没人承认，就发送不出。

PS：这玩意学问大了，涉及到经济学，密码学，社会学，计算机编程，等等。一个人不可能都掌握，所以不理解的人特别多，当你对以上XX学什么的明白1/2时，你就会理解了。

⑥ 网络监管呢,比特币骗局网络大行其道,就没有人管吗

你要理解，骗人的是人，不是比特币。比特币本身不会骗人，是有人利用比特币来骗人。
我们要做的，不是封杀比特币，而是防范骗人的人。
怎样防范呢，就是别被高额收益蒙蔽了双眼，如果有人对你承诺高收益，那基本上就是骗人的。

⑦ 女子将涉案款换成比特币给外逃前夫花，被判刑两年，她涉嫌哪些罪名

女子将涉案款换成比特币给外逃前夫花，被判刑两年，她涉嫌哪些罪名？

现在很多的犯罪分子，他们的作案手段非常的高超，没有一定的专业能力，根本就没有办法去识破他们的作案手段，好在现在警方的破案手段也是非常的高科技，足以应对这些犯罪分子们的剂量。有一名男子涉嫌集资诈骗被警方立案调查，在调查的过程当中，这名男子逃到了国外，他的妻子在明知道自己的丈夫犯罪并潜逃之后，还把诈骗所得的300万元转到了这名男子的个人账户当中，以确保这名男子在境外的花销，而这名女子，她把涉案的金钱换成了比特币，转给了自己的丈夫，这种做法也已经是涉嫌违法了。

⑧ 为什么多家比特币平台被约谈

据中国人民银行北京营管部消息，2017年2月8日下午有关部门约谈了部分比特币交易平台，并提出了平台不得违规融资融币、不得参与洗钱活动等要求，违者情节严重的，将请有关部门依法予以关停取缔。

另外，据相关报道，自今年1月初央行检查组现场检查后，多家知名平台先后关闭了“融资融币”的杠杆功能，同时此前较为活跃的比特币理财也开始下架。

自1月24日中午12点起，比特币正式进入收费时代。1月22日晚间，国内三家比特币交易平台火币网、币行、比特币中国分别在各自官网发布通知，宣布自1月24日中午12点起开始收取交易服务费，交易服务费按照固定比例双向收取，按成交额的0.2%的固定费率收取。其中，火币网、币行还称，卖出收取人民币，买入收取比特币或莱特币。目的是为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动。

ROCKMINER(小强矿机)联合创始人林志鹏(Alex)接受北京青年报记者采访时表示，据其个人经验判断，这次央行一定会有个结论。其他限制很难说，“理论上应该罚款”。他同时表示，“处罚不会对各大平台伤筋动骨，禁止交易更不可能”。

⑨ 比特币是投资工具 还是资金出境渠道

彭博经济学家欧乐鹰和justin Jimenez撰文称，随着中国央行暗示对比特币加强监管，这种加密价格的货币大跌。比特币的吸引力在于他摆脱中国资本管制。然而，显而易见的事实是，这个市场规模很小，使得把比特币用做大规模资本外逃的渠道不切实际。相反，中国内地比特币交易激增反映的是一种中国经典投资泡沫。
比特币价格一月10日跌至903美元，较1月4日创下的峰值1091美元回落至17%。直接原因是，中国央行暗示他们正在密切关注这个市场的违规行为。鉴于中国比特币交易占到Bitcoinity追踪的全球交易所总成交量的99%左右，中国监管层的整顿行动足以推动比特币价格暴跌也就不怎么奇怪了。
1中国对这种加密货币的热情放错了地方。去年，中国外汇储备下降约3200亿美元。鉴于贸易项目下资金还在流入，那么资本外流的实际规模可能会更大。而整个比特币市场目前的规模约为150亿美元，相比较而言太小了，只能让非常少量的资金离开中国。
与其把比特币视为资本外流的一种渠道，不如将其视为中国系列投资泡沫中的最新一种。如同2015年股市泡沫与2016年初贵金属泡沫一样，价格的上涨起初是具有基本面基础的。对于比特币来说，这一基础就是中国家庭对离岸资金的需求。随着手握重金的投机者涌入，价格暴涨。最终，监管层打压，狂欢结束——知道下一次卷重来。