警方缴获比特币

『壹』 巴西查获了首起利用比特币洗钱案件

巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。

『贰』 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

『叁』 比特币整个公司被抓走调查做员工的严重吗

你好，如果整个公司都被抓走调查，那说明公司触犯了一定的法律条例，而作为员工，性质一般不会特别恶劣，因为普通的公司员工是接触不到公司的核心信息的，更不知道公司高层有哪些具体决策，只是听从上级安排来完成自己的工作，所以，普通员工不会很严重的【回答】

那么为什么要转移到上海做调查一个月那么久时间呢？【提问】

时间长，是为了把事情调查的更清楚，走法律程序是很慢的，需要司法机关一步步审理【回答】

转移到上海，是上海那边的警方负责此事，需要各省市之间的公安机关部门协调合作【回答】

那么又为什么不给家属亲人回寄拘留书？【提问】

估计是没到正式拘留的程度，只是日常问话，因为要问话的人数多，所以时间可能久一点【回答】

完全没有机会联系上被抓人员，也不给打电话出来。【提问】

本身就是没有机会的【回答】

公安机关在对嫌疑人例行问话期间，是不允许嫌疑人私自联系外界的【回答】

直接从上海跨省到广西南宁市抓走整个公司七八十人，【提问】

公司员工涉及到案件了，肯定会被抓走例行文问话，如果确定该员工没有涉及到案件，就会被释放出来的【回答】

那么员工操作了呢，案件严重吗？【提问】

员工在不知触碰到法律的情况下操作了呢？严重吗？【提问】

那要看具体涉及到什么形式的案件了，如果是性质不是特别恶劣，员工顶多就是罚款然后拘留15天左右【回答】

这种情况下，如果不是主谋主犯和从犯，一般都不会受到很重的刑罚。然后再就是要看行为人是否知道自己的所做所为是否涉及犯罪，如果不知情，只是按照公司制度工作，一般就是给警方提供证据，协助警方执法，是不会有多大事的，不管发生什么，积极面对，问心无愧就好。【回答】

『肆』 场外卖比特币涉嫌帮助网络诈骗已经取保，现在又有别的地方警察来当地让明天去说明还会被别的地方带走吗

有可能，毕竟这类问题一般不是只有一个受害人，可能多地区同时开庭
一般这种多地方报警的案件，都会从重处理。
您如果遇到了，想免除牢狱之灾可以留言给我们，或许能帮您

『伍』 做比特币被公安抓有事吗

如果是合法购买比特币交易 当然没什么事，如果是违法交易那么就不好说了

『陆』 江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，在这背后人们该思考什么

比特币是我们都十分熟悉的，但是比特币带来的风险是未知的，江西警方破获一起虚拟货币盗窃案值得我们去思考，为什么比特币账户里面的钱会被转走，犯罪团伙是怎么知道我们的账号密码等等都值得我们去思考。

网络交易是现在十分普遍的一种交易方式，但是在这样的交易方式之下存在很多的风险，一旦发生资金流失对受害人就是一件严重的事情。在现在虚拟账号也有很多，非接触式诈骗可以说是层出不穷。

三、遇到这样的事情怎么办

在我们发现财产受到损失并且确定是违法犯罪分子盗窃，诈骗等，一定要及时联系公安机关，保留自己的相关证据，将自己的经历如实告诉公安机关，因为对于我们来说所有违法犯罪行为都会受到打击，法律对于我们是公平的。

『柒』 收受比特币算不算受贿，如果算，如何量刑

可以将现金通过场外交易的方式，将比特币保存到冷钱包里。在不需要身份验证的交易网站开通账户，将比特币汇入。只需记得登录名和密码。这样检查机关就找不到现金了。 另：为什么贪官收现金？因为现金也是不记名的，同样的你给我现金了我可以不承认，因为没有证据。假如有贪官知道这东西了，并且应用了这个东西，取证将非常困难。

『捌』 帮别人中间交易比特币数额较大被公安逮捕什么情况

比特币说起来的话，在中国并不是合法的，但是怎么判刑呢，这个目前为止也还没有一个定量。

『玖』 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

『拾』 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。