监管约谈哪三家比特币

㈠ 发现币币交易平台58Coin上的比特币价格都已经破7500美元了，为什么比特币价格涨的这么快啊

就在前天，央行公开招募数字货币人才，加大在数字货币和区块链领域的研究，这充分说明我国对数字货币和区块链认可，同时也暗示了数字货币和区块链必将影响未来金融。
放眼国际，日本方面已无条件支持比特币、欧洲央行表示不会监管比特币、美国自由之洲比特币持续盛行、韩国将比特币纳入大宗商品，比特币已经无处不在，普及度如此之高，价格哪有不涨之道理？
当然，比特币在今年并非一帆风顺，甚至可以说是“命途多舛”。有多舛？咱往下看：
2017年1月5日，比特币突破3年前的历史高位闯下8000元大关，一度飙升至8873元。
紧接着，1月6日，中国人民银行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。
受此影响，比特币价格随即出现大跳水，几天后暴跌至4944元。
2017年4月1日，日本承认比特币等虚拟货币支付手段合法性，日本内阁正式签署的《支付服务修正法案》正式生效。此外，由于川普政策的不确定性，美国证券和资产市场波动剧烈，对避险资产需求大增，不断催涨比特币价格。
2017年5月22日至5月24日，纽约举行的第三届共识大会召开，矿工及投资者们对达成比特币扩容问题共识充满期待，比特币价格迎来大爆发。6月10日比特币价格突破2万，6月11日，创下21388元新高。
就在这时，有关6月份中国出台比特币监管政策的消息传出，并愈演愈烈，市场看空情绪上升，比特币价格不断下跌，截至7月16日比特币价格已跌至13000元左右。
而之后受2017年8月1日比特币分叉利好消息影响，7月下旬开始，比特币价格再次回升，并屡创新高，8月17日，比特币价格突破3万元大关，之后一直稳居高位。
9月4日，七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，比特币价格随之出现巨幅暴跌，一路回落至21000元，日跌幅高达27%。
随着中国虚拟货币平台的关闭潮，比特币价格继续探底，9月16日，比特币价格跌破2万，最低时仅为16250元。
此时所有人都认为，比特币完了。可就在两周后的9月30日，日本金融厅（FSA）为11家比特币交易所发放了运营执照。这一事件引发了全球范围内投资热情的高涨，市场看多情绪发酵，推动币价的持续上涨。
事实再一次证明：比特币就像打不死的小强，面临重压，价格不降反升。

㈡ 中国三大比特币平台已暂停提币业务是怎么回事

2月10日，火币网、币行和比特币中国分别于9日晚发布公告，称将暂停平台的比特币提币业务。它们都表示，是根据央行的要求采取措施的。这些交易平台说，人民币充值和提现业务不受影响，在升级系统后，将取消限制措施。中国数以百万计的比特币投资者发现其资产被部分冻结，因为中国三大比特币交易平台已暂停“比特币提币业务”，以响应中国央行的号召，加大反洗钱力度。

具体情况：

自2016年年初以来，投机行为、衍生产品、杠杆押注和程序交易推高了比特币的价格，使其上涨了260%以上，于今年1月5日创下历史高点8995元，但当日又突然回落。

这些举措立竿见影：2017年2月9日，bitcoinity.org的统计数据显示，半年前中国三家比特币交易平台在全球的市场份额占比为97.74%，一个月前降至92.88%，一周前降至不到40%。

一位从2011年开始投资比特币的人士表示，目前比特币在中国主要是用于投机，少量用作资产配置，用来大规模转移资产的很少，监管应适度，否则倒有可能将比特币交易从明处逼到暗处。

㈢ 中国合法虚拟货币,有哪几种

没有一种。

中国目前没有说不合法，但也没说合法，只是禁止虚拟货币的交易，但是还是有很多中国人交易。

中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对相关行为做出了明确规范。

七部委联合发布的《公告》明确指出，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

《公告》还指出，违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

(3)监管约谈哪三家比特币扩展阅读：

中国互联网金融协会在《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》中也表示，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，且日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者通过“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险、平台技术风险等，需要投资者自行承担。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。

参考资料：中国互金协会再示警：警惕“虚拟货币”投资风险-人民“虚拟货币”炒作是个真实的坑（热点聚焦）-人民网

㈣ 各国出台监管政策“围剿”比特币，比特币要凉凉了吗

近日，一则“各国出台监管政策“围剿”比特币”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。那么，比特币真的会凉凉吗？我国出了哪些政策围剿呢？比特币会继续下跌吗？第一，比特币是否会凉凉？我认为比特币会不会凉凉现在还不好说，比特币应该有两条路可以走，一条是凉凉，一条是监管。第二，我国出台了什么政策围剿？我国是三大协会联手抵制虚拟货币。包括设立举报挖矿机构等等。比特币是否还会下跌？我认为这主要看后面各国对于比特币的政策是怎么走，是强力封杀，还是监管的方式。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。

比特币我认为有一定的可能会凉凉，主要的方向应该就是两个。一个是被各国设立一个监管机构专门进行监管，一个就是被封杀。如果是第二个选择的话，那么就是会慢慢的凉凉了，比特币可能也会退出历史舞台。

以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考。大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。

㈤ 中国中央银行对比特币的政策法规

为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号，以下简称“《通知》”）。

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》要求，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

今后，人民银行将基于自身职责，继续密切关注比特币的动向和相关风险。（完）

比特币之家网有解读。

㈥ 比特币交易地方有哪些

比特币是一种虚拟货币。比特币的价格是十分的高昂的。那么相信很多的小伙伴都知道比特币在中国的交易所被关闭了.
在最新的监管政策出来后，中国将告别在比特币世界中的这一特殊地位。
“之前知道要有监管措施，但没想到是直接关停。”一位交易所负责人惊讶地在电话中连连叹气。
这并不是比特币交易所遇到的第一次监管。2017年初，受外汇管制和类金融业务风险控制等因素影响，央行在短时间内现场检查并约谈国内几家主要的交易所，要求 “不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动”，并暂停比特币等虚拟货币的提币业务。
这一举措立刀见影，中国比特币的交易量大幅减少，主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰时期的1%。但暂停提币的监管要求，将大量买卖比特币需求赶至场外交易，畸形的供需状态，一度让场外市场的比特币价格，相较于交易所价格溢出超20%。一些嗅觉灵敏的大玩家盯上这一机会，连接需求方和出卖方，坐收不菲佣金。
对于场内的交易所监管，腾讯财经获悉，央行此前酝酿的措施包括，将这些交易所类比于互联网金融业务并纳入到监管体系下，甚至还起草了一份管理办法文件。但最终监管层转变了这一思路，取消牌照化管理，并开始研究新的监管办法。
时隔半年之后，提币业务正常恢复，比特币价格继续狂飙突进，交易所一度欢欣鼓舞，认定监管政策将迎来明朗化。
两个月过后，交易所等来了可能是最差的结局：直接关停。
受此消息影响，比特币价格应声跳水，一度跌至20%。对于玩家们而言，他们有的恐慌抛售，有的则趁机抄底，还有的则默默提币至钱包存储，并打算转换至海外平台甚至场外市场，继续操作。
洗钱
作为一种基于数学算法的虚拟货币，比特币(bitcoin)因其数量有限、去中心化、匿名性等特点在近几年迅速风靡全球，吸引了众多关注的目光。
但这些特征，也导致比特币自诞生以来，即被用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，亦是其主要用途之一。
一个极端案例是，在2015年股灾期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，谋求通过比特币来转移巨量资金。
腾讯财经获悉，伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台，但比特币中国相关人士告诉腾讯财经，伊世顿彼时没有通过相应的实名制验证，且交易数额巨大，这一行为引起平台的警觉，从而拒绝了伊世顿交易请求。
相对于比特币中国这样的场内交易市场，风险更大的，在比特币的场外市场。
比特币场外市场，类似于证券OTC柜台市场，没有固定的交易场所，没有严格的规章制度，采取一对一协商式的交易方式。
与场内交易所相比，比特币场外交易
一般而言数量更大。一位接触场外交易多年的玩家介绍，“比如一次买卖就上千个比特币，按照现在的价格来算，这大概相当于人民币2000多万。”
此外，场外交易模式简单，一般是中间人拉来买卖双方，协商好数量和价格，以及中间人的佣金所得，交易就顺利完成了。
因此，这些特点决定了，比特币场外交易，更适合用以逃避外汇管制的资产转移。
从场外交易市场买入比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡，通过这一路径，资金相较于交易场内交易所而言，可以毫无限制地跨境往来。
转移
而最新的监管政策，或将把大量的买卖需求，赶至场外交易市场。
关停比特币交易所的消息一出，部分经历过比特币多次涨跌无度的玩家们，在劲爆的消息面前乖乖缴械，币价直线跳水20%。
“亏了一辆特斯拉。”一位玩家在朋友圈汇报自己的亏损额。在财富效应明显的币圈玩家里，将赚到或亏掉的钱，换算成心仪的实物并相互调侃，是一种流行的方式。
有人胆怯有人贪婪。在大跌的市场中，依旧有玩家奋起杀入，连续买入多枚比特币，并解释称“大跌之后的价格，比国外交易所的价格便宜多了，在场外倒一下手就可以赚到钱。”
作为世界虚拟货币鼻祖，比特币具备的全球流动性，为这些玩家们抄底带来了诸多底气。将比特币从交易所提取出来，在海外交易所进行交易，成为部分玩家当晚主要的操作手段。

㈦ 央行约谈6家机构再围堵虚拟币交易，你如何看待此事

2021年6月21日，央行终于再次重拳出击，就银行与支付机构为虚拟货币（比如比特币，以太币等）交易炒作提供的服务问题进行约谈，本次约谈主要涉及到工行、建行、农行、邮政、兴业银行以及支付宝等业务相关的部分银行和支付机构，一时之间，比特币瞬间暴跌接近4000美金，同时，各地也进行了相关的清扫工作，此次国内各部门配合行动，将再次表达了我国对于虚拟货币的进一步监控。

第一个，容易成为滋生金融犯罪的温床。因为是虚拟货币的存在形势，犯罪分子就有可能利用网络的黑客技术进行各类犯罪行为，加上虚拟货币既没有相关的部门进行监管，也没有相对应的法律法规进行惩戒，这就导致了虚拟货币里面充斥着大量技术高超的网络罪犯。

第二个，因为虚拟货币的交易方式，容易成为犯罪分子转移国内资产的手段，导致大量现金流向海外。

第三个，过度的进行挖坑以及用电行为，很容易造成国家资源的浪费，从而导致国内资源的匮乏。

第四个，因为没有相关的监管，一旦发生矿难，就会很容易引发社会不稳定。

因此，央行此次行为既是职责所在，也是为了保障广大人民群众的利益而为，此举行为，我们身为广大群众里面的一员，不因损害了自身利益而反对，而要站在大义面前，坚定支持国家的行为，这才能让生活更稳定美好。

㈧ 李波：正研究对比特币监管规则，到底该如何监管比特币

中国人民银行的副行长在接受采访的时候就表示，通过这一次的市场波动，将会研究比特币的监管规则。我们都知道，比特币的价格水涨船高，吸引了无数投资者的目光，但随之而来的就是比特币的暴跌。而这样的虚拟货币因为没有办法被监管，导致其资金流向成为了一个谜题。那么这一次，中国人民银行在采访的时候表示将会研究这样的虚拟货币，很明显释放了一个信号。那么今天我们就来探讨一下比特币的监管到底难在哪里。

第三，如何看待这一次的采访？

这一次的采访不仅表达了我们将会对比特币进行严格的监管，同时也表达了另外一个态度。那就是比特币作为一个投资货币，在全国范围内，甚至全世界范围内已经被纳入到强制监管范围。同时也需要大家明白一点的事，那就是比特币虽然是具有投资属性的，但是它本身是不能够替代货币的。

㈨ 央行重磅出手！约谈银行和支付机构 虚拟货币遭致命重击

一夜之间，比特币等加密货币遭遇连环暴击！

继矿机被地方政府直接断电后，中国央行又祭出大杀器，直接约谈工行、建行、农行、支付宝等部分银行和支付机构，要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

在央行公告发布后，比特币迅速跳水，盘中跌幅一度逼近10%，并跌破32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。相较于年内高点，比特币、以太坊等虚拟货币跌幅均超过了50%。

在被约谈后，各大银行纷纷发布声明，与虚拟货币“划清界限”。声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

支付宝也回应称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

央行重磅出击

6月21日下午，人民银行发布消息称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

据中国人民银行官网消息，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

比特币等虚拟货币纷纷暴跌

在央行公告发布后，虚拟货币价格迅速跳水，比特币盘中跌幅一度逼近10%，并跌破了32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。

对虚拟货币监管持续加码

近年来，我国监管部门持续加强对虚拟货币领域的监管和整治。

2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，通知指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。通知要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。

今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，从5月18日开始，我国又密集释放对于加密货币的监管政策：

5月18日，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。

5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。

6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包括交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示，账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，无法查看。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿“项目的通知》提出，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

6月9日，新疆昌吉州发展和改革委员会发布《关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知》。通知中表示，从事虚拟“挖矿”的企业须于6月9日14时前全部停产整顿，并将企业停产整顿情况报至昌吉州发改委。

同样是在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。当天，在微博和网络上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“搜索结果未予显示”等提示。

6月12日，云南省能源局办公室人士确认，根据《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》要求，及时组织各用电部门开展联合检查，在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为，一经发现，立即中止供电。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

㈩ 为什么多家比特币平台被约谈

据中国人民银行北京营管部消息，2017年2月8日下午有关部门约谈了部分比特币交易平台，并提出了平台不得违规融资融币、不得参与洗钱活动等要求，违者情节严重的，将请有关部门依法予以关停取缔。

另外，据相关报道，自今年1月初央行检查组现场检查后，多家知名平台先后关闭了“融资融币”的杠杆功能，同时此前较为活跃的比特币理财也开始下架。

自1月24日中午12点起，比特币正式进入收费时代。1月22日晚间，国内三家比特币交易平台火币网、币行、比特币中国分别在各自官网发布通知，宣布自1月24日中午12点起开始收取交易服务费，交易服务费按照固定比例双向收取，按成交额的0.2%的固定费率收取。其中，火币网、币行还称，卖出收取人民币，买入收取比特币或莱特币。目的是为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动。

ROCKMINER(小强矿机)联合创始人林志鹏(Alex)接受北京青年报记者采访时表示，据其个人经验判断，这次央行一定会有个结论。其他限制很难说，“理论上应该罚款”。他同时表示，“处罚不会对各大平台伤筋动骨，禁止交易更不可能”。