比特币是案件

A. 首起比特币跨国网络传销案告破，为什么涉案金额那么大

这一起比特币网络传销案件，在今年7月30日正式破案，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，上下层级多达3000余层。涉案金额总数高达400多亿元，算得上是所有破获的传销案件中涉及地域最广，参与人数最多，犯案金额最大的一起案件。这起案件相对于以往的传销诈骗有着很大的不同，几乎可以算是一种新型的传销方式。它的最大的特征就是借助了互联网进行传销，把隐藏在暗处的传销组织从地下搬到了大众的目光当中。

B. 为什么在中国进行比特币交易是违法行为

比特币已经成为全球最火爆的加密货币，对于比特币的交易，有国家允许，但也有国家是禁止的，我国就属于后者。中国为什么关停比特币交易呢？今日就来分析一下这个问题。

比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，因此不能称之为货币。同时，比特币有储藏价值的功能，有一定的投资价值，然而当前价格的快速上升形成了投机性预期，未来可能会形成泡沫，因此提前采取措施是必要的，这也可以抑制一些通过比特币进行洗钱、转移资产的不法行为。

C. 比特币历史上发生哪些被黑事件

2011年6月，赛门铁克公司发出警告，僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候，澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。
一些恶意软件也大量利用显卡的并行计算能力。在2011年8月，比特币挖矿的僵尸网络被发现了， 被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿
2011年6月19日，Mt.Gox（Magic: The Gathering Online Exchange的缩写）比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分（虽然其它交易没有受到影响）。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书，从而把比特币转到自己的帐号上并抛售，产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox 关闭并取消了黑客事件中的不正常交易，使比特币价格反弹回到了15美元。 最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。
2011年7月，世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布：记录着17,000比特币（约合22万美元）的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失。
2011年8月，作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击，并导致关机。涉及客户存款的49%，超过78000比特币（当时约相当于80万美元）下落不明。
2012年8月上旬，Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。2012年，Bitcoinica两度遭到黑客攻击，被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请。
2012年8月下旬，Bitcoin Savings and Trust被所有者关闭，并留下据称约560万美元的债务。同时导致其被指控操作庞氏骗局。2012年9月，美国证券交易委员会开始调查这一案件。
2012年9月，Bitfloor交易中心也被黑客入侵，24,000比特币（约相当于25万美元）被盗。Bitfloor因此暂停运营。同月，Bitfloor恢复运营，它的创始人说，他已经就盗窃事件上报FBI，而且他正计划赔偿受害者，但赔偿的时间表尚不清楚。
2011年6月，有黑客将25000比特币转进自己户头，其相当于50万美金。整个交易无法被追踪，虽然比特币的拥有者在网上公布了这起失窃，但却没用，这个黑客也成了比特币的第一个偷窃者。
2012年，由于网站托管供应商Linode的服务器超级管理密码泄露，价值228,845美元的46703比特币失窃。超过4.3万的失窃比特币属于一家比特币交易平台Bitcoinica，另外3094比特币为捷克程序员Marek Palatinus所有，比特币首席程序员GavinAndersen也失去了他的5比特币。

D. 比特币案件是刑事案件还是民事案件

这个当然是民事案件了。这个和形式案件的关系不大。比特币经济犯罪案例比较多。比特币传销骗局更是多如牛毛。之前爆出的GBL比特币圈钱跑路案。最近，国内的比特币存钱罐币被盗，导致网站关闭，欠了用户一大笔钱，但是至今未还。这都属于经济犯罪，民不告官不究。

比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。

E. 比特币上央视，透过案件，警察蜀黍怎样科普比特币挖矿

比特币挖矿利用计算机硬件比特币网络做数计算进行交易确认提高安全性程作服务奖励矿工所确认交易包含手续费及新创建比特币。比特币还有炒作模式。于比特币相似的还有流量矿石，流量矿石也有交易炒作的方式，但是流量矿石的挖矿原理和比特币不同，流量矿石主要是收集矿工的闲散带宽，并给以矿石作为奖励。

F. 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

G. 比特币成洗钱犯罪新手段，都有哪些经典案例

互联网上有关比特币的搜索一直在不断进行，其价格一直在波动和上涨，并先后突破了3万美元，4万美元和5万美元等多个壁垒。它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合同，但是由于市场波动，出于更大的原因，几乎每个交易日都会进行清算。涉及的巨额资金使一些投资者完全无法平静下来。当然，对于那些多次获得利润的交易者来说，他们自然会赚很多钱，他们的个人财富也会越来越多。因此，在投资虚拟货币（例如比特币）时，当市场急剧波动时，会出现一些快乐和悲伤的现象。

此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。许多金融机构持消极态度，认为它是投机性资产，而不是货币，因为它缺乏实用性。价值支持，并同时发出了一些警告。此外，印度即将实行加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分乐观，一些罪犯使用其隐藏的洗钱犯罪，因此未来市场趋势存在许多不确定性。

H. 马鞍山比特币一案怎么判决的

近日，马鞍山供电公司首次查获“比特币挖矿机”窃电案件。
3月9日，该公司接市民举报，三台西院6栋可能存在窃电行为，造成周边居民用电电压偏低。反窃电人员到达现场后发现被举报地属于老旧小区，部分用户已拆迁；被举报户建有围墙，门窗紧闭。 3月10日，反窃电人员与警方再次来到现场，将该户房门打开，发现里面摆满近200台设备，用鼓风机散热。经确定，屋内设备为“比特币挖矿机”，就是用于赚取比特币的电脑，工作时耗电量较大。经现场检查，该户私接380伏三相四线电源，现场实测电流达200安培，属严重窃电行为。目前，该案正在后续处理中。
比特币、瑞泰币、莱特币等数字加密货币丢可能会被传销利用的。

I. 夫妻炒比特币亏2000万后自杀一案，该案件有哪些值得关注的信息

我认为对于这件事情应该关注的就是这些钱从哪里来，而且是通过哪些渠道进行炒作的，这其实都是必须要查清楚的事情，其实比特币对于这个社会当中的影响是非常大的，因为目前比特币的价格已经非常高了，价格已经偏离了实际的价值，所以普通人在炒比特币的过程当中，必须要看清楚目前社会的状况。

其实绝大部分的人都已经知道了，比特币的价格已经过高了，因为在10年左右的时间，比特币的价格已经翻了上万倍，这对于任何的资产来说都是不可能实现的，因为普通的投资产品基本上10年只能够翻10倍左右，比特币的价格可想而知有多么的高估。

社会当中炒作比特币对于实体经济的打击是非常大的，因为很多的金钱都流入到了比特币当中，实体经济的阶级前资源是非常少的，所以对于将来实体经济的发展肯定是一个非常大的打击，我认为国家必须要对这种情况进行很好的解决，把更多的资金引导流入到实体经济当中，才能够创造出更多的财富。实体经济才是我们国家未来发展必须要重视的领域，才是我们国家立身之本。

J. 比特币整个公司被抓走调查做员工的严重吗

你好，如果整个公司都被抓走调查，那说明公司触犯了一定的法律条例，而作为员工，性质一般不会特别恶劣，因为普通的公司员工是接触不到公司的核心信息的，更不知道公司高层有哪些具体决策，只是听从上级安排来完成自己的工作，所以，普通员工不会很严重的【回答】

那么为什么要转移到上海做调查一个月那么久时间呢？【提问】

时间长，是为了把事情调查的更清楚，走法律程序是很慢的，需要司法机关一步步审理【回答】

转移到上海，是上海那边的警方负责此事，需要各省市之间的公安机关部门协调合作【回答】

那么又为什么不给家属亲人回寄拘留书？【提问】

估计是没到正式拘留的程度，只是日常问话，因为要问话的人数多，所以时间可能久一点【回答】

完全没有机会联系上被抓人员，也不给打电话出来。【提问】

本身就是没有机会的【回答】

公安机关在对嫌疑人例行问话期间，是不允许嫌疑人私自联系外界的【回答】

直接从上海跨省到广西南宁市抓走整个公司七八十人，【提问】

公司员工涉及到案件了，肯定会被抓走例行文问话，如果确定该员工没有涉及到案件，就会被释放出来的【回答】

那么员工操作了呢，案件严重吗？【提问】

员工在不知触碰到法律的情况下操作了呢？严重吗？【提问】

那要看具体涉及到什么形式的案件了，如果是性质不是特别恶劣，员工顶多就是罚款然后拘留15天左右【回答】

这种情况下，如果不是主谋主犯和从犯，一般都不会受到很重的刑罚。然后再就是要看行为人是否知道自己的所做所为是否涉及犯罪，如果不知情，只是按照公司制度工作，一般就是给警方提供证据，协助警方执法，是不会有多大事的，不管发生什么，积极面对，问心无愧就好。【回答】