btc收钱对方能查到自己吗

㈠ 比特币交易去向可查询吗就是能否查到去了哪个钱包地址

比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性，从哪一个钱包转移到了哪一个钱包。但是，你只知道转移到哪一个钱包里了，你并不知道这个钱包属于谁。比特币即是透明公开的，又是匿名的，交易、流向是公开的，会被记录，但交易的人是匿名的。一些学者发现通过比特币的流动是可以查到交易用户的，需要使用一定的技术手段，而且特别麻烦，目前也只是停留在理论阶段。

㈡ 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

这个应该能查到对方，（现在登录平台，账号……都是实名认证，想钻法律监管空子不太容易）现在网络监管逐步趋于完善，登录昵称都很严格，都是实名认证。

㈢ 如果我提供paypal帐户给对方,对方能不能查询到我的详细信息

paypal在什么情况下帐户会遭受冻结
1.短时间内有大量现金流，比如一个新帐户，一个晚上收1000美圆，早上起来就被冻了。
2.收钱后马上withdraw.这个是最忌讳的，用一般思维去想这个问题，你收了钱就想跑，不冻你冻谁？
3.withdraw的时候一分钱都不剩。这个也是不安全的，如果当发生买家投诉的时候，势必无钱refund，那么也是冻结的对象。所以建议大家有3000，withdraw个2500，留个500备用。这种情况冻结的帐户一般会要求提供前1个月的买家所购商品的存货证明，所以你想提光钱也可以，帐户1个月没收钱的情况下提光是相对安全的。
4.短时间内多人投诉。被投诉的帐户是open
issue状态，如果你做的生意是单笔金额比较小的，那我还是建议你直接refund，好汉不吃眼前亏，refund之后投诉就取消了，帐户状态不再open
issue.毕竟亏点就亏点吧，保住帐户要紧，留着青山在，不怕没柴烧。但是如果是单笔金额较大的，那你就自己去权衡考虑了。遇到骗子或者蛮不讲理的客户，也不要怕，向paypal提交相关发货凭证，还是会胜诉的。
5.帮人转钱，或者自己不同的帐户转钱。帮人转钱，就是别人的钱汇入你的帐户，通过你的渠道进行撤资。这个是非常不安全的，而且一冻结就是一片。自己的帐户转钱，如果是同一个名字的高级帐户和个人帐户转是没问题的，如果是不同名字的，实际也不存在交易的转钱是很危险的，其性质和前者一样。所以这种傻事情千万不要做
6.多个帐户和关联帐户的问题。关联帐户是paypal的系统判断，但是到实际冻结的时候还是人工判断。系统判断关联的途径我知道的有3种：1.同一台电脑登陆的不同帐号
2.同一个ip登陆的不同帐号
3.收过同一个ebay卖家id钱的不同帐号。关联帐户可以追踪哪几个帐号是隶属于一个卖家，所以为什么很多人帐户被冻结了再去开新帐户，开了还没怎么用就又冻结了。所以大家在登陆的时候要避免这个问题。
7.敏感货物名称。在paypal付款商品名称中出现大量涉及品牌的词，比如lv，nike，gucci，还卖很便宜，明眼人一看就是假货。所以还是避免一下的好

㈣ 用银行卡转账给别人，别人能查出自己的信息吗

银行卡转账给对方时，无法查看转账到银行卡的记录中对方账户的全部信息，只能查看部分记录（姓名、卡号、开户行等）。
账户余额与明细查询的方法和步骤：
1、柜台查询：携带本人身份证和银行卡即可到银行柜台查询；
2、ATM机查询：将银行卡插入ATM机，输入密码，点击查询，即可查询余额和交易明细；
3、网银查询：登录银行官网，点击网银登录，填写正确的卡号和密码也可以登录查询。

支付宝查看别人给自己的转账信息的方法： 一、电脑端查询：登录我的支付宝账户，点击【交易记录】，选择交易分类里面选择【收款】，找到收款记录，点击【详情】，则可以查看相应的情况； 二、手机端查询：登录我的支付宝钱包，点击【账单】，选择交易分类里面选择【收款】，找到收款记录，点击【详情】，则可以查看相应的情况

㈤ 收钱码怎么能查到对方

查不到。准确来说，你想通过收钱码来差到对方的微信是不太可能的事情，毕竟搜不搜的到是一回事儿，即便是打客服，他们也不会告诉你的。

㈥ 通过扫二维码付款，对方能看到我的真实姓名吗

支付宝扫码付款对方是可以看到真实姓名的。

在手机支付账单中能够查看到商家的真实姓名。也许支付宝是实名认证的，所以才会看到商家的真实姓名，也许商家可以在后台设置隐藏自己的真实姓名不被支付宝扫码顾客看到真实姓名或设置一个昵称让支付宝扫码顾客看。

可以找到扫码付款的记录。点击进入扫码记录，在账单详情中有一个联系收款方。用户可以详细填写连续收款方原因，再留下自己的手机号，将由收款方来决定是否与用户联系。

(6)btc收钱对方能查到自己吗扩展阅读：

支付宝扫码付款介绍如下：

个人账户信息属于隐私，所以支付宝平台是无法直接提供收款方手机号码，用户只能等待对方主动联系。使用支付宝扫码进行转账，发红包是不能用信用卡支付的，因为银监会规定，信用卡不能转账、发红包，这是为了防止信用卡套现。

线下使用支付宝扫码支付，如果商家开通了花呗收钱和信用卡功能，就可以通过在支付宝领的收款贴纸扫码付款，这种情况可以直接使用信用卡支付，还有就是向商家出示信用卡付款码。

㈦ 收钱吧对方是我老板他能查到我吗

不管你用什么方式，只要老板用心查是会查出来的。

㈧ 我有对方的收钱吗我怎么能找到对方

想找到对方，实际上有很多方法的。比如你有对方收钱的凭据，通过这个也可以查到对方的住址。

㈨ 收款码能查到人吗

通过支付宝收钱码是不能够找到账户本人信息的。

通过支付宝收款码不可以找到人。线下收钱码收钱交易，作为支付宝无法判断付款时的实际情况。手机号码等信息属于对方的个人隐私，支付宝平台无法提供。温馨提醒若进行线下当面交易，请在收钱时注意检查核对，钱货无误后再离开。

用支付宝个人收款码向别人收钱的时候可以自己设置金额，在【个人收钱】页面中也可以查看到个人收款码的收款记录。大家在扫描别人的个人收款码给他人转账的时候，一定要注意确认好金额的大小。

(9)btc收钱对方能查到自己吗扩展阅读：

支付宝交易须知：

1、保管好您的账号和密码：不要在任何时候以任何方式向他人泄露您的密码：支付宝不会以任何名义、任何方式向用户索要密码。

2、创建安全密码：支付宝的登录密码和支付密码必须分开设置，为了方便，不能设置为同一个密码。密码应该是数字、字母和符号的组合。避免使用您的生日和昵称作为您的登录密码或付款密码。不要使用与其他在线服务相同的密码。

3、仔细核实支付宝网站：每次登录时尽量直接进入正确的网站，不要从未知来源的超链接访问网站。

㈩ 用微信收钱对方扫描已付自己没按金额能收到吗

微信收钱可以自己设置收款金额，也可以对方输入金额，只要你收到了钱，对方输入金额然后支付给你也是可以的。你可以在微信支付里看看有没有收到钱即可。