比特币大笔转账

⑴ 为什么比特币总资产显示的有，提现却提示我余额不足

一，800个比特币，无法体现到银行卡。

这个问题，问的错误，因为800个比特币，是无法体现到银行卡里。

比特币可以转到比特币钱包里面，类似于将一个电子邮件发到自己的电子邮箱里面，这个过程称之为提币，而不是提现。

如果要提现800个比特币，前提是先卖出比特币，变为现金，然后才能转到银行卡。

假如我有800个比特币，全部提现到银行卡，会不会被交易审查？
二，提币和提现的注意事项。

1，提币，也就是转币。

提币和转币，类似于发送电子邮件，但是电子邮箱地址必须正确，否则800个比特币就会不翼而飞，也无法找回来。因此，提币和转币，本身是有很大风险，关键点是钱包地址必须正确。

2，提现。

提现就是先把比特币卖出，800个比特币数量，在全球都是不少的数量，需要分批卖出，不要一次性卖出，这样对比特币价格有影响，也会导致自己很难在理想价格卖出比特币。

卖出比特币的之前，如果比特币不在交易所的账户里面，自己还需要把比特币转账到交易所的账户里面。根据交易经验，日本交易平台超过20个比特币，就是大额数量，接受比特币的时间会比较慢，无法当时到账，这一点，投资者必须清楚。

⑵ 国内进行比特股（BTS）买卖是否合法，他人提供自己的账号密码，我帮他人操作，有何风险

大额买卖比特币，比如每天转账20w以上。在银行看来，这种大额转账，有洗钱和违反外汇管制的风险。😅【摘要】
国内进行比特股（BTS）买卖是否合法，他人提供自己的账号密码，我帮他人操作，有何风险？【提问】
您好😊，您的问题我已经收到了，稍等一下，马上回复您噢～【回答】
有朋友在新加坡，说受ID限制，交易不了比特股，让我帮忙操作，账号和密码都是他自己的。
我想确认是否真的受ID限制，我在国内帮操作对我是否有风险【提问】
感谢耐心等待，很容易就违法了😅【回答】
正常买和卖没问题【回答】
怎么很容易就违法了？新加坡交易比特股真的会受ID限制吗？【提问】
只要不是大额的，况且你用的是别人的账号，没影响的【回答】
大额买卖比特币，比如每天转账20w以上。在银行看来，这种大额转账，有洗钱和违反外汇管制的风险。😅【回答】
是比特股，不是比特币。我朋友人在新加坡，我不明白为什么他要给我他的账号，让我在国内帮他操作。他说是受ID限制。您能帮我科普一下吗？是会受ID限制吗？【提问】
😊好的稍等 我编辑一下【回答】
这个操作还是有风险的，因为比特股不受银行监控，完全就是将钱交给平台管理，如果平台跑路了你的id肯定会被查到；如果你只是帮忙在国内协助操作，那也无法知道他操作的目的，有没有洗钱嫌疑呢😅【回答】
还是谨慎一些哈【回答】
国外也可以交易【回答】
钱是怎么走账的？如果登录交易所的账户密码还有银行卡，所有的都是对方的，我只是操作。那么就是我提供了id？
我想不明白为什么就要我帮忙操作，就是怕帮朋友把自己给搭进去了。风险点到底在哪儿【提问】
交易金额大吗？【回答】
你使用的是他的账号，正常交易没问题，要是交易金额大就要谨慎了，你不了解你朋友的目的在哪里【回答】
准备第一笔10万，慢慢加到200万。我就是想不通为什么要我操作，他的理由是ID受限【提问】
😅同学，给你服务费用吗？【回答】
个人建议谨慎操作哈【回答】

⑶ 涨了个寂寞！比特币是否已经被庄家控盘

此外，据加密交易所 Kraken 的最新报告显示，持有 100 至 1000 枚比特币的中型“鲸鱼们”正在囤积更多的比特币。

报告分析指出，从 2020 年 1 月 3 日起，“鲸鱼”（比特币持币大户）地址数量的增长处于停滞阶段。在 1 月份，持有超过 100 枚比特币的人对是否继续囤币持“观望态度”，与此同时，拥有 10 到 100 枚比特币的“小鲸鱼”们却在持续囤币。

⑷ 求0kc0in平台比特币转帐方法

通过其系统提现的功能就可实现啊。如果是大额的提现，可能要通过其客户进行反映。或者到巴比特的币界专区，那里也有官方人员回复的。

⑸ 什么样的银行账户会被大数据监控

您好，很高兴为您解答！
银行是不会出现这种情况的。
1、对突发大额交易进行监控。
我们使用移动支付等。每一笔小额资金流向银行，一目了然。如果突然有大笔交易，银行会认出来。个别银行突然一次消费超过10万元时，会打电话咨询。首先我会问这个操作是不是我自己操作的，这笔钱的具体用途是什么？有些人甚至会问自己一系列的问题，比如从事什么工作、收入来源等等。如果一些人的消费经常达到这个限度，银行肯定不会干预，而只是针对一些突然的异常消费。有的银行还会打电话核实10万元以上的个人转账，然后工作人员会判断这笔钱是否有问题，从而完成相应的操作。所以我们去银行的时候，无论是取款5万元以上，还是转账20万元以上，都需要提前预约。此类提前预约将报告给国家反洗钱中心。很多人都觉得麻烦。为什么银行这么难服务？存钱的时候，他想存多少就存多少。他一次可以存入100万和1000万。为什么他提现5万多要提前预约，转20万多要预约？是不是很尴尬？你不想人家拿钱吗？事实上，他们都误解了银行。这个要求不是银行不希望存款人取钱，而是央行的要求。在我们的现实生活中，也有一些银行。有些人为了方便客户，可以天天取钱。个人转账50000元以上没有限额。事实上，这些银行并没有严格按照央行的要求。
2、大量资金转账到陌生账户，频繁转账。
对于我们普通员工来说，月收入基本不差。另外，消费等，银行的流水一般是正常的，但是一旦出现频繁的转账或者突然出现大量奇怪的账户转账，就会被银行监控。其实我们很容易理解，大额转账是有银行监管的，主要是为了防止你被别人骗。有频繁的异常转账，可能是银行认为你涉嫌洗钱。对我们每个人来说，每个月都有稳定的工资，哪怕摆摊，天天买菜，坐公交地铁。银行的监管系统会记录每日收支记录。这样，一旦我们的银行账户突然出现异常，就会受到银行系统的监控，相关人员会打电话核实。有时有些账户被设置为异常账户。当您转账时，银行系统会确定这种操作是有风险的。即使转账金额只有几千元，银行工作人员也会打电话核实交易。
3. 涉及虚拟货币的交易将被银行立即监控甚至冻结。
比特币是各种虚拟货币的诞生，这类虚拟货币的价格并不便宜。事实上，这种虚拟货币的产生可以说是为洗钱而设计的。在一些地下赌场，通过诈骗、抢劫、贩毒甚至腐败获得的黑钱，会被那些使用虚拟货币的犯罪分子洗黑。也许你买虚拟货币的钱是干净的，但是当你卖掉它的时候，很可能会有一些劫匪甚至毒贩来买。尽管国家没有出台相关法律将虚拟货币交易定性为非法，但国家对虚拟货币交易一直保持着严厉的打击。当流量涉及虚拟货币交易时，银行将冻结账户。如果你不能清楚地说明这笔钱的来源和去向，你甚至没有机会从账户中提取这笔钱。
3.我们不仅转账，我们的消费也会被银行监控。事实上，我们的储蓄也会受到监控。
银行存款超过50万元后，会有专人电话一对一服务，主要是保证以后的存款在自己的银行结算，从而推荐一系列的保险理财。这样，银行只是想开发更多有价值的客户来提高银行的收入。

⑹ 40亿比特币能提现吗

40亿比特币提取可不是一个小数目，依照如今比特币的市值而言，一枚比特币可以换算差不多55000元人民币，40亿比特币可想而知简直是一个天文数字。因此来说40亿比特币提现是一件很不现实的事情。

提现就是先把比特币售出，40亿个比特币，在全世界应该是最多的总数，需要分次售出，不可以一次性售出，那样对比特币行情有影响，也会造成自身没办法在理想价格售出比特币。

售出比特币的之前，假如比特币不在交易中心的帐户里边，自身还需要把比特币转帐到交易中心的帐户里面。根据交易经验，日本交易平台超出20个比特币，就是大额数量，接纳比特币的时间会较慢，没法及时到账，这一点，投资人务必明白。

然后在将这笔现钱，从平台交易转走的时候，平台交易会进行审批，另外，平台交易会扣除服务费，不同服务平台有不一样的收费标准。当然，平台交易的审批，只是简易的步骤，不会阻拦这笔钱转出去。

比特币能够转至比特币钱包里面，就像把一张银行卡的钱转到另一张银行卡类似，这一全过程称作转币，而并不是取现。

(6)比特币大笔转账扩展阅读

提币，也就是说转币。

提币和转币，类似转账，可是银行账号务必正确，不然你所提取的金额就会转到别人那，且没法找回。因而，提币和转币，本身是有很大风险的。

这笔现钱，是人民币的币种，那么，进入金融机构的帐户，审批风险也并不大。可是，假如这笔现钱是美金，或者是其他外汇币种，进入金融机构的帐户，可能就会碰到严苛的外汇交易核查。如今美国，已经开始对虚拟货币交易进行缴税，其他国家也在跟进这一税收政策。

而每天比特币提取交易限制为50笔，每笔限制为50个币。OKCoin、火币网和别的受影响的比特币交易则预估系统的升级可能需要一个月上下的时间，但现阶段看来，比特币在我国的市场前景仍不明了。

⑺ 比特币手续费

比特币的交易费用一般为：0.0001-0.0005BTC之间。当然，每个矿工和矿工协会所接受的额度是不一样的。有时候，大额的比特币交易是不需要手续费的，比如超过100BTC。小额的交易如低于0.01BTC则要收取一定量的手续费。当然，有的比特币客户端可以设置比特币交易费，如果你把交易费用设置的非常低，那么交易确认的时间会非常的漫长。
首先应该明白这个手续费是奖励给矿工的，以激励矿工继续挖矿为比特币提供足够的算力从而确保比特币网络的安全。目前矿工的主要收入是通过创造新的块（Block）来获得BTC的奖励，但是这个奖励每4年减半，随着时间的推移比特币交易手续费将逐渐取代比特币奖励。
什么情况下需要支付手续费？金额是多少？

比特币系统有一系列的网络规则，其中包含手续费规则，这一系列规则也就是“客户端要做什么”。当你使用Bitcoin客户端（钱包，Bitcoin-Qt）发送比特币的时候，整个过程大致分为以下步骤：

1. 筹备你要发送的比特币

客户端负责收集你钱包（Bitcoin-Qt）里的比特币余额为支付做准备，因为你收到的每一笔比特币都存在你的钱包里面直到你花掉它们。

假如在OKCoin比特币提现3BTC与2BTC两次，它们在你钱包的记录是相互独立的，即一个3BTC和一个2BTC，而不是合并为5BTC（钱包只记录交易明细，并不将余额合并，但是你在钱包的界面上可以看到总的余额），随着时间的推移你的钱包里会积累许多这样数量不等的比特币，可想而知OKCoin比特币钱包里应该有成千上万条这样的记录了吧。所以当你发送比特币的时候钱包必须决定用哪些上述记录最适合用来本次发送。

在一次交易中你得到的比特币称为“输入（inputs）”，支出的比特币称为“输出（outputs）”，在你的钱包里存在多个输入和输出。

2. 阻止大量微额（st）支付冲击网络

如果你向OKCoin比特币交易平台充值小于0.01BTC（包括你钱包内部的资金变动）的话，你必须要支付0.0001的手续费。钱包在准备你的支付金额的时候有一个既定的规则，就是在众多输入（inputs）中筹备支付金额的时候尽量避免产生小于0.01BTC的金额变动（比如你要向OKCoin比特币充值5.005BTC，钱包尽可能的选择3+2.005或者1+1+3.005，而不是5+0.005）。

3. 数额越大、币龄（age）越高优先级越高

如果你发送金额太小或者是你的比特币刚开采出来不久，那么你的转账就不再免费之列。每一个交易都会分配一个优先级，这个优先级通过币的新旧程度、交易的字节数和交易的数量。具体来说，对于每一个输入（inputs）来讲，客户端会先将比特币的数量乘以这些币在块中存在的时间（币龄，age），然后将所有的乘积加起来除以此次交易的大小（以字节为单位），计算公式：priority = sum(input_value_in_base_units * input_age)/size_in_bytes，计算结果如果小于0.576，那么该交易就必须支付手续费。这也是为什么你在OKCoin比特币提现的时候都要加一个0.0001的原因了，因为OKCoin钱包内的比特币转账频繁，比特币在块中的时间比较短，因此需要支付手续费。如果你确实有大量的小额输入，比如小矿工，又想免费转出，这时候你可以加一个数额大的、币龄大的比特币金额，就会将平均优先级提高，从而可以免费转出比特币。

4. 每千字节的收费

在转账的最后客户端会计算本次转账的大小（以字节为单位），大小一般取决于输入和输出的数额大小，计算公式如下：148 × 输入数额 + 34 × 输出数额 + 10，如果该次转账的大小超过10000字节但是优先级符合免费的标准，那么仍然可以享受免费转账，否则需要支付手续费。每1000字节的费用默认是0.0001BTC，但是你也可以在客户端里进行追加，依次打开选项卡“设置>选项>主要”进行手续费的调整。如果你在设置的手续费小于0.0001BTC按0.0001算。当本条规则适用时将会取代步骤2的规则而不是累加。

⑻ 比特币合约交易后正负含手续费吗

人们宣传比特币的时候常常会讲：“可以向各种张三李四免费转账。”其实不一定，有时还是需要手续费的。

2013年，一个比特币的价格为20美元。2017年，转一个比特币要花20美元。
手续费的目的一来为激励矿工不辍挖矿，二来以维护比特币网络安全（维稳费？）。早期矿工的挖矿底薪比较高，每个区块50枚BTC，但是创世块之后每出21万个块（每四年），底薪减半。所有2100万枚比特币都被挖出后，由交易费充当挖矿奖励。

关于减半算法的代码，长这样。

CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
// Force block reward to zero when right shift is undefined.
if (halvings >= 64)
return 0;

CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
// Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
nSubsidy >>= halvings;
return nSubsidy;
}
奖励金在2012年当时候从50比特币减半为25比特币，2016年从25比特币减半为12.5b比特币。大概2020年就会再减半为6.25比特币。

那么，怎么确定什么时候需要掏交易费、掏多少合适？

比特币网络规则内置交易费用结构，取决于系统推荐的（标准）客户端。 我们拿比特币核心（bitcoin core）打个比方，看看转帐时，需要过哪几道：

1. 花哪些币？

客户端首先确定用哪些币来完成支付。

好比， Bob给Alice转了2枚比特币；Rose又给Alice转了3枚比特币，那么两次转账金额会单独地趴在Alice的钱包中，直到被花出去。（注意：两笔转账不会“自动合并”为5BTC）。

那么，经过一阵子，钱包中会积累不同金额的比特币，所以才说，得考虑下用哪些做支付。

可用金额叫做交易的“输入”，最终发送金额（包括退回到钱包的找零）称为“输出”。

2. 避免过于零碎的支付

若交易“输出”（包括找零）小于0.01BTC，则收取0.0001BTC的手续费。 “选币”时，算法会尽量避开那些找零金额低于0.01BTC的币。

3. 老币、大额交易优先

若发送的比特币金额过小，或币龄过低，则很有可能被收取费用。 每笔交易都有优先级，由“输入”的年龄、金额和交易输入数量决定。

具体而言就是， 客户端将每一笔输入的金额与该输入在区块中存在的时间相乘，将所有乘法结果相加再除以交易字节大小。

若结果小于0.576，则收取交易费。所以，有一堆零碎且/或很新的“输入”，又不想掏手续费可以这么干，交易里加上一个大额且较老的输入即可。这里边，比较关键的就是这个金额x年龄的平均值。

如果在第3步中某交易本来是收费的，但随着时间流逝，又有新的区块不断产生，那么原先交易中“输入”年龄也随之增长，进一步提升了交易的优先级，因此第3步中产生的费用可能会被免除。

4. “称重”收费（按每千字节收费）

最后，客户端检查交易的字节长度。长度取决于输入和输出的数量，大致可用下列公式计算：

148 * 输入数量 + 34 * 输出数量 + 10

若长度小于10000字节且在第3步中有足够高的优先级，那么这笔交易最终被确认为免费，反之需收费， 费用默认为0.0001BTC/千字节（不足1k的按1k计算）。 可自行在客户端相关设置中更改交易费数额。 低于0.0001BTC的设置不会生效。新费用设置生效后，将覆盖步骤2中的费用，两者不叠加。

接着说几个例子：

1. 过犹不及

说：Alice钱包中趴着两笔“输入”，金额分别为1BTC和2BTC。然后Alice想买杯2.99999BTC的咖啡。这时就不存在选币这一说了，因为有且只有两笔输入，都用上才够咖啡钱，剩下0.00001BTC找零。注意，步骤2提到： 若交易“输出”（包括找零）小于0.01BTC，则收取0.0001BTC的手续费。 说明，咖啡交易将被征收0.0001BTC的手续费。结果就是交易会失败，因为Alice手里的余额不足。

这就有意思了：Alice手上有3BTC，但是没法买2.99999BTC的咖啡。Alice可以把3BTC全部付给商家以避免手续费（假设第3步的费用为0），但有些商家可能会要求支付准确的金额。

2. 人品爆发

说：Alice人品大爆发，在某赔率64000的赌博游戏中，用0.02BTC拨来1280BTC。网站支付奖金时，自己钱包里并没有可丁可卯的1280BTC，于是只能用各种零碎输入（含找零）来各种凑。

最后，这笔凑出来的奖金大小是51203字节。是这样，交易大小超过10000字节，费用增至0.0005BTC/每千字节（其实早期的交易费用就是0.0005，后来变成0.0001的），那么， 这里的手续费就是52*0.0005 = 0.026BTC。 比玩家的本儿还高。

当然，还是比PayPal转便宜。

注： 使用Paypal手续费为 4.4% + 0.3 USD/每笔。

好比，1280刀转账，1280*4.4% + 0.3 = 56.62 刀

注意：最后缴纳的手续费是0.0286BTC，有可能是因为没有使用（推荐）标准客户端来创建交易，然后这个客户端在计算费用时有点小问题。

这是个真事儿，见：Bitcoin Transaction

3. 机关算尽，不掏钱

有种交易踏在免费的悬崖边上，大小为9999字节，堪称交易费躲闪之王。全部输入中只有一个是1聪（satoshi，即比特币最小单位，0.000 000 01 BTC = 1 satoshi， 以致敬比特币创始人Satoshi Nakamoto）；但是有另一个大额输入拉高了优先级，免除交易费用。

必须支付手续费吗？

捎带脚说一句，手续费其实不是强制的。有些矿工并没有很在意这些收费标准，也会把一些没有手续费的交易记录到区块中。使用标准客户端的“原始交易”（raw transactions）界面能创建手续费低于标准费用的交易，而且，还是有可能人品爆发的被矿工打包入块的。

⑼ 比特币etf是什么意思

比特币ETF与比特币期货一样，同样是一种金融投资产品。相比直接投资比特币期货，比特币ETF并不能为投资者带来更多的利益，但比特币ETF可以为投资者提供一个更加安全便捷的交易方式，能够吸引更多的投资者与资金。

一、比特币ETF
比特币ETF，简单来讲就是用比特币作为手段的ETF。在此之前，有必要先普及一下ETF的概念。
ETF是Exchange Traded Funds的缩写，中文名叫做“交易所交易基金”，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
ETF是一种特殊类型的指数基金，它主要有股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF等类型。
比特币ETF与比特币期货一样，同样是一种金融投资产品。相比直接投资比特币期货，比特币ETF并不能为投资者带来更多的利益，但比特币ETF可以为投资者提供一个更加安全便捷的交易方式，能够吸引更多的投资者与资金。
但是ETF的审批条件要比期货要严格，2017年美国证券交易委员会（SEC）多次驳回了多家机构的比特币ETF上市申请。
据悉，双子星交易所创始人Winklevoss兄弟提交的ETF申请就曾被拒，但依然不减行业对于比特币ETF的热情。

二、ETF的影响
如果SEC通过比特币ETF上市会产生的影响，从目前各专家和民众的看法来看，还是偏向积极，一方面可以使加密市场更安全，另一方面可以降低比特币交易的门槛，从而使大量资本涌入，加快数字货币行业的发展。
一旦比特币ETF获得许可，预期的大量法币资本涌入市场，不仅其价格将迅速做出反应，同时对于比特币的风评将产生积极印象。据IT时代报道，技术智库IronWood的CEO Michael Strutton预测，一旦比特币ETF放开，将为比特币市场带来840亿-3360亿美元的资金量，可以将比特币价格推高至4.4万美金一枚。
目前火币研究院院长袁煜明表示，此前比特币ETF被拒原因主要应为还是比特币本身价格波动太大，并且有流动性不足的风险，另外可能也有对操纵市场的担忧。这一次这些风险还是存在，只不过随着监管的规范可能风险在减小，但是结果谁也说不准。
他指出比特币ETF若通过批准，会带来诸多正面影响。
首先会降低比特币交易的门槛，为比特币交易市场带来大量的资金
第二个也会加快数字货币行业的发展，比如对资产托管有促进作用
第三个，ETF通过相当于告诉大众官方已经认可了比特币作为一种合法的资产类别，改变人们对数字货币监管风险的整体看法，这将加速大众接受以比特币为代表的数字货币。
另外在通过ETF通道进行交易被避免大额转账可能会被银行检测并冻结的情况。并且权威交易所也提供了信用背书，提高了用户对资金安全的信息。
总之，比特币ETF被给予了厚望，但是对于虚拟货币市场的稳定发展是否利大于弊，则需要进一步的调研和考证。