地下钱庄比特币

1. 赌傅输了许多钱怎样跟家人坦白

两条路，一条为生路。一条为绝路。

生路就是老老实实跟家人坦白，交代，忏悔，接受他们暴风骤雨般的指责甚至暴打。然后再补交学费，好好的做一个学生。你的人生，就还是能回到正常的轨道上。

绝路就是你不甘心，再借钱去翻本，甚至去借高利贷。最终债务缠身，永无解脱，人格破产，信用破产，人生刚开始就彻底的社会性死亡。什么爱情友情前途都是痴人说梦。

别说什么追回的屁话了，实在难受就报个警安慰一下自己。及时止损，及时回到轨道上来就是最大的胜利。不死心不收手，才是真正的自我毁灭。第一百九十四条
对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：
（一）毒品、淫秽物品等违禁品；
（二）赌具和赌资；
（三）吸食、注射毒品的用具；
（四）伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；
（五）倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；
（六）主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；
（七）法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。
赌博网站的服务器多在境外，但是人民币都是要经过银行的。

银行是不可能给赌博网站开账户的，所以赌博网站一定要曲线救国。

赌博网站会先要求你联系客服，客服会给你个账号，你把钱转到这个账号，然后客服就会给你在网站增加相应积分，这个过程叫上分。

同样的，你赚了钱，想提现，如果赌博网站不打算跑路的话，会让你留下个账号，然后他们在网站上扣除积分，把对应的钱打给你，这个过程叫下分。

你会发现，上分下分时，转账的账户，都不是企业的账户，而是普通的个人账户，甚至每次都不一样。

因为，为了逃避打击，赌博网站会联系一堆做兼职的人，租用他们的账号。

你把钱转给这些账号，这些账号再把钱转给地下钱庄、买卖比特币等加密货币，汇给骗子，从而把钱洗白。账号的主人，会收一点儿手续费，比如5%，这个行为被称为跑分。

在银行看来，你只是与其他人进行了普通的转账，短时间内，发现不了赌博网站的问题。

跑分是违法的，银行账户只能本人使用，被发现是会封卡抓人的，俗称“断卡行动”。

其实赌博网站会在拿到钱的第一时间转移，基本上不可能从赌博网站追回。

但是，跑分的人的账户你是可以知道的，你可以把损失转嫁给跑分的人。

一般跑分的人，很大比例是大学生，赚点儿零花钱。

被抓后，家长都会积极退赔，以求不要有案底，不要开除。

虽然是转嫁损失，但是没有跑分的人，又哪儿来那么多赌博网站呢？

明知可能违法，还为了那点儿提成，去坑害更多的人。

2. 四川哪里有比特币矿场

从比特币的涨价过程可以看出，这几年中国加大腐败打击力度，银行的各种措施监管也不断加强，地下钱庄也受到严格的监管控制。国内的很多违规不法资金外流渠道严重受阻，洗钱难度加大。比特币的走势提供了一个简单的资产转移方式。囯外对中国社会财富进行剪羊毛，再加上无数疯狂的骗局导致无数国人上当，其实国家早该监管了。从长期看，没有国家的信用，任何炒作都是虚幻的。现在的比特币只有投机价值。

3. 跑分洗钱判多少年

为赌博网站“洗钱”即为境外博彩提供支付通道与资金结算帮助的犯罪行为。参与跑分涉及洗钱罪，其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 最常见的为博彩提供支付通道、资金结算的行为有以下五类：
1、出租、出售、出借、贩卖银行卡、对公账户、微信支付宝账户、电商平台账户、营业执照被他人用于博彩资金流转的。
2、通过网络游戏购买装备、电商店铺虚假交易方式为博彩洗钱。
3、微信、闲聊等聊天群群主、银商币商，抽取房间费等。
4、第四方支付平台、跑分平台、地下钱庄为博彩提供资金通道。
5、从事比特币、泰达币、以太坊等虚拟货币搬砖套利的商户。
其中，通过跑分平台以及虚拟货币来为境外博彩提供资金支付通道的方式成为近几年最新最常见的方式，从公安部态度来看，“非法网络支付”“跑分平台”类案件将成为博彩资金链犯罪的整治重点。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

4. 支持海外支付的第三方支付平台有哪些

1、paypal全球支付平台霸主

2、Google checout（荷兰）

3、Google checout（美国）

4、worldpay（英国）

5、Authorize.net（美国）

5. 一种洗钱案两种不同结果，比特币到底是不是货币

看国家承不承认，货币的本质就是商品。理论上讲，任何商品都可以成为货币，但从交易的角度上来说，其结果必然是向靠拢品质一致，性质稳定可靠，容易衡量、分割、保存，产量比较稳定的东西，金属货币尤其是黄金白银就顺理成章。

银行兴起以后，人们就用纸币替代了金属货币，但纸币并不是真正的货币，而是一种券（比如，五美元的钞票上印着“联邦储备券／美利坚合众国／五美元”，：“本券为合法货币，可偿付一切公债和私债”—— 《弗里德曼：自由选择》）。当这些纸币由政府垄断发行，并强制流通的时候，就成了法币，法币通常不能直接兑换成等面额的金属货币，所以不能算真正的货币。

后来又发展出货币的信用属性。但信用仍然必须以商品作为依托，不依托商品，凭空制作的货币，就是通货膨胀，其本质是货币本身的质量下降。比如磨损的铸币，比如不足分量的货币，比如部分准备金下的代币。这种货币如果是强制流通，就会劣币淘汰良币。相反，如果顺其自然，就会良币淘汰劣币，因为没人喜欢劣质的东西。良币淘汰劣币，就是反通胀的过程。

6. 在国内如何向国外支付

银行卡开了外币储蓄，在外国网站上就可以进行支付。（是银联的卡）

7. 富豪隐形资产有什么避税作法

人的一生有两件事情不可避免，死亡和税。”最近，应该有不少喜欢在海外投资的人感受到了本杰明·富兰克林这句话的精髓。

去年年底以来，我们一直在关注中国企业跨境并购潮，以及各类民企疯狂海购背后，是否有向海外转移资产的嫌疑。但大家可能没注意，转移资产，并不只存在于企业并购层面。过去几年里，一些高净值个人和企业通过地下钱庄、境外保单、现金携带、设立影子公司等形式，非法规避了大量企业和个人所得税，将巨额的资产转移到了海外。

监管部门终于出手。今年5月9日，中国国税总局联合六大部委发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，承诺执行金融账户涉税信息自动交换标准（Common Reporting Standard以下简称CRS）。也就是说，在不久的未来，中国高净值个人或企业在海外的大部分金融账户信息都将被中国税务机构获知。

比如，很多企业会专门在境外避税港成立一个壳公司，然后高价购买境内公司的产品。由于从避税港进口产品成本很低，公司得以赚取高额的出口退税和政府补贴，这就是虚假贸易最常见的手段。

CRS的落地，无疑是对这一手段最致命的打击。根据CRS的“穿透”规则，金融机构必须识别背后的实际控制人，并将其作为真正的报告主体。如果金融机构不能识别代持人的架构，或者对其进行刻意隐瞒，则可能触犯反洗钱法。

而对于过去习惯用地下钱庄洗黑钱等手段，绕过监管转移资产的贸易商来说，CRS实施以后的第一个问题可能就不是税收，而是钱怎么出去的问题了。

打蛇打七寸，这个七寸，就是金融机构手上掌握的个人和机构的金融账户信息。抓住这一点，问题就能迎刃而解。

截止今年6月30日，在经济合作与发展组织的提倡下，已经有101个国家（地区）承诺执行CRS，96个国家（地区）签署实施CRS的多边主管当局协议或者双边主管当局协议。

具体到实施呢，就是先抓大的，再抓小的。这儿有几个时间节点，一个是2017年的12月30日，要对境内金融机构对所有高净值账户（账户加总余额超过100万美元的账户）完成尽职调查；另一个是2018年12月31日，完成低净值客户的调查（账户加总余额不超过相当于100万美元的账户）。也就是说，除了高净值客户外，未来普通客户的账户也会被纳入审查范围。

根据承诺，我国将在2018年9月与其他国家（地区）税务主管当局第一次交换信息。也就是说，最迟到明年9月，我国居民在境外大多数国家的金融账户信息都要被传送回国啦。