比特币违法交易案件

Ⅰ 比特币交易会被判刑吗

比特币交易不被判刑。
民众个人自己炒币并不犯法，和买卖股票的性质是一致的，不会被判刑的。但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，比如赌博等等，受到刑事处罚。
【拓展资料】
央行、互金办等各部委发的文件都没有定性民众个人炒币违法，但若是在国内开设交易平台、组织群众炒币，就涉嫌非法集资诈骗了。所以，很多从业者在国外设立法律主体，这样可以规避中国法律限制。
2017年9月4日，中国人民银行、工信部和银监会等多个部门发布公告，禁止从事代币发行融资活动；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并未禁止个人的投资行为，投资者对其行为自担风险。对于买卖比特币这种行为，本身是不涉及犯罪，不涉及刑事处罚这些，但是可能涉及行政处罚。
比特币交易是7*24小时交易，只有在每周五16:00(UTC+8)结算或交割期间会中断交易。合约在交割前最后10分钟，只能平仓，不能开仓。
交易类型分为两类，开仓和平仓。开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向：买入开多(看涨)是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。卖出平多(多单平仓)是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。
卖出开空(看跌)是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。
买入平空(空单平仓)是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。

Ⅱ 遇到比特币交易平台诈骗是通过法律追讨好还是报警好

2013年10月22日，东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台gbl公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币。10月26日，乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，随后向东阳市公安局报案。
浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现，遭受损失的远不止乔某一人，专案组民警经过努力，确定了gbl交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕，轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件告破。
律师分析：
中国电子商务研究中心高级特约研究员、浙江金道律师事务所张延来律师认为：虚拟货币并不是新概念，q币、网络游戏币等早已经为人们所熟知，然而比特币的出现却再次让人们认识到虚拟货币的威力。与传统的q币等相比，比特币最大的特点在于它没有统一的发行机构，比特币的产生完全依赖计算机算法，任何人都可以参与到比特币的发行中来。
这就使得比特币的源头是难以追踪的，也正是因为这个特质，使其成为真正意义上的虚拟货币。比特币的匿名性、跨国界性等互联网基因让人们看到未来社会可能会流通的一种新型货币形式，于是对比特币的追捧和使用也在2013年度持续走高。一些外国政府已承认“比特币”的合法地位。在我国，一些网店开始使用比特币交易，北京已经出现接受“比特币”消费的餐厅，国内首个“比特币”投资基金也正在募集当中，雅安地震后壹基金已获得共计65比特币的捐助，市价约5万元人民币。
问题当然会随之而来，洗钱、诈骗、赌博等等相伴而生。本案就是一则打着比特币交易旗号行诈骗之实的典型案件。作为我国首例比特币诈骗案，公安机关也对比特币相关的专业知识进行了深入学习和了解，最终破获了案件。2013年12月5日，中国人民银行、工信部等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》首先明确比特币不具有法定货币的地位，同时要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。央行认为比特币交易存三大风险：较高的投机风险;较高的洗钱风险和被违法犯罪分子或组织利用的风险。未来，比特币的前景尚不明朗，尤其在主权国家对货币这种涉及金融秩序和国家安全的领域一定会采取审慎保守的态度，所以社会公众也应当对此提起足够的风险意识。

Ⅲ 男子炒比特币被骗500万元，他落入了一个怎样的投资陷阱

男子炒比特币被骗500万元，这件事情在网上引发了网友们的热议，不得不说的是，他也是因为自己的投资经验不足轻信他人，所以才会落入这么一个投资陷阱的，也是在直播间里面轻信投资高手，然后让自己的钱打水漂，也是让每个人都感觉到非常的不可思议的。

三、谨慎投资

我们都知道，作为一名成年人来说，应该有自己明辨是非的能力，而不是随随便便的就轻信他人，我们通过这件事情也可以看出，在日常生活中一定要留一个心眼，特别是有关自己的钱财方面，一定要谨慎谨慎再谨慎才行，千万不可以轻信她，人一旦上当受骗那么损失的都是自己，同时我们需要注意的是，在日常生活中一定不要炒比特币，因为比特币是在中国不受保护的，也希望每个人都知道这个事。

Ⅳ 被盗1450万！江西“比特币”盗窃案告破，嫌疑人将面临什么处罚

被盗1450万，江西比特币盗窃案告破，这件事情在网上引发了网友们的热议，我们都知道现在的时代是一个互联网时代，同时也是一个高速发展的时代，有非常多的人想着通过不法手段来赚取钱财，其实是非常的不值得提倡的，我们也希望每个人能够吸取这次教训，嫌疑人也将会面临非常严厉的处罚。

我们也希望通过这次的教训能够给每个人引发一个警醒，如果每个人都像他们这样的话，那么一定会面临牢狱之灾的同时，我们需要注意的是黑客技术再厉害依然还会留下非常多的热点的，终究是肉体凡胎，离不开法律的制裁，也希望他们能够吸取这次教训，在以后的生活中能够好好做人，一定不做违法乱纪的事，希望每个人都能够注意到这一点。

Ⅳ 买卖比特币会坐牢吗

1、 依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并没有禁止个人买卖比特币。
2、 但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。国家多次提醒投资者，比特币纯属是投机工具，没有任何实质价值，不适宜触碰。
早在2013年的时候，央行、工信部、银监会、证监会及保监会就已经联合发布了《关于防范比特币风险的通知》（“《通知》”）。《通知》简明扼要的说明了比特币的性质，称比特币并非由国家货币发行机构发行，也不具有法偿性与强制性等货币属性，因此比特币并不是真正意义的货币。虽然《通知》否定了比特币的货币属性，即比特币不具有货币的法律地位，也不能作为货币在市场上使用或流通，但《通知》却肯定了比特币可以作为“虚拟商品”。
拓展资料
一、比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币 。比特币的交易记录公开透明。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
二、与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量非常有限，具有稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。
三、2021年6月，萨尔瓦多通过了比特币在该国成为法定货币的《萨尔瓦多比特币法》法案。9月7日，比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币，成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

Ⅵ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

Ⅶ 国内买卖比特币犯法违法吗

法律分析：在中国交易比特币不违法，不过不要去那种小交易所，那种有骗人的风险。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十二条 明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

Ⅷ 夫妻投资比特币失败后杀女跳海，法庭是如何宣判的

之前一直备受案件关注的夫妻投资比特币失败后杀女跳海的事件一直都备受很多人的关注，很多人都想知道时隔半年法院到底是如何宣判的呢？丈夫是不是需要承担相应法律责任？2020年12月16号，夫妻投资比特币失败后杀女跳海的案件正式开庭，不过当天法院并没有直接给出宣判结果，法院表示择日会宣布最终审判结果，我觉得法院肯定会依法给出合理的宣判结果，毕竟这个男子的行为已经涉嫌违法，必须要为自己的行为承担后果。我觉得不管法院最后将会如何宣判，男子所犯的罪行都会让他感到深深的愧疚，我也希望今后不会再有这样的事情发生，最可怜的还是孩子。

Ⅸ 比特币成洗钱犯罪新手段，都有哪些经典案例

互联网上有关比特币的搜索一直在不断进行，其价格一直在波动和上涨，并先后突破了3万美元，4万美元和5万美元等多个壁垒。它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合同，但是由于市场波动，出于更大的原因，几乎每个交易日都会进行清算。涉及的巨额资金使一些投资者完全无法平静下来。当然，对于那些多次获得利润的交易者来说，他们自然会赚很多钱，他们的个人财富也会越来越多。因此，在投资虚拟货币（例如比特币）时，当市场急剧波动时，会出现一些快乐和悲伤的现象。

此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。许多金融机构持消极态度，认为它是投机性资产，而不是货币，因为它缺乏实用性。价值支持，并同时发出了一些警告。此外，印度即将实行加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分乐观，一些罪犯使用其隐藏的洗钱犯罪，因此未来市场趋势存在许多不确定性。