避税天堂比特币

1. 让各大富豪隐形资产见光死的政策是什么

去年年底以来，我们一直在关注中国企业跨境并购潮，以及各类民企疯狂海购背后，是否有向海外转移资产的嫌疑。但大家可能没注意，转移资产，并不只存在于企业并购层面。过去几年里，一些高净值个人和企业通过地下钱庄、境外保单、现金携带、设立影子公司等形式，非法规避了大量企业和个人所得税，将巨额的资产转移到了海外。

根据承诺，我国将在2018年9月与其他国家（地区）税务主管当局第一次交换信息。也就是说，最迟到明年9月，我国居民在境外大多数国家的金融账户信息都要被传送回国啦。

理性

国税总局的官网上也明确标明，排查的对象主要是金融类账户，比如，储蓄、现金、股票、债券、投资性地产、保险、公募基金、私募证券基金、家族信托、私募股权基金等；像一些非金融类资产，比如房子、珠宝、艺术品、字画这些是不在监管范围内的。

其实，就过去一年来看，从人民币入SDR篮子，到积极推动A股被纳入MSCI指数参考标准，到国内一系列的金融改革和监管措施，官方是一直在积极推动人民币国际化和金融环境透明化的。因此，正常、理性、合法的投资，政府不仅不会加以干预，还会积极推动和鼓励。

2. 7月起，全球征税，对中国富人有哪些影响

还记得，电影《老炮儿》里有一个剧情，就是六爷拿到了谭小飞一张余额为700多万欧元的瑞士银行（UBS）银行对账单……

正是这张银行对账单让“小炮儿”和“老炮儿”的对抗发生了转变，而且就也让位高权重的谭爸爸乌纱帽落了地。
剧情要变为现实了，这是CRS来临的预兆，“中国有钱人那么多，要查也查不到我头上，反正中国的税务机构也查不到。”这是多数在境外拥有多个账户的高净值人士想当然的认为。
现在，你还敢这样说吗？这样的好日子马上就要结束了，对于有钱人来说，这个世界越来越麻烦了！说得通俗一点，这个就是针对很多富人拿了海外身份，在中国敛财，财富却大量转移到境外的情况。
国家税务总局、财政部、央行、银监会、证监会、保监会六部门联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》7月1日起要实施了。
中国版的CRS靴子落地了，而且跨境转账超1万美元需申报，说明中国反洗钱监管序幕即将开启……
不要以为，跟老百姓无关，这次的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可真是和我们息息相关。
要知道在这之前，我们需要申报的额度是超过5万美元，这一次政改，只能说明一个问题——钱想要出去越来越难了。
金投网小编要先提醒一些没搞懂状况的人，只是海外旅游、购物的，其实跟我要说的这些事情几乎不沾边，因为出国旅游、消费、其实根本不需要自己去换汇，只需要做好一件事：带好银行卡！
刷卡的时候，包括在国外ATM上取现，都不需要你自己换汇的，也不占用你每年5万美元的换汇额度，更加不涉及什么海外银行账户了，只要不换汇就ok，对留学、移民是有关系，只要按正常流程来，也是没事的，不用担心……
别说我们普通人，就连王健林这样的商业大佬们想要在海外买买买也不是那么简单的事了，难怪李嘉诚、“重庆李嘉诚”早就把海外资产抛售了，太有远见了，真的是佩服李嘉诚……
不过，对于那些热衷于将资产藏匿于海外账户来规避居民国税收的富人来说，一把“达摩克利斯之剑”已经悬在了头上，这些人要紧张了。
钱不仅出不去，已有的非居民金融账户信息将被调查，被调查统计的个人资产信息，不仅仅包括银行存款，还将包括股票、债券、基金、保险等。
这次是打算为将来实现跟其他国家的信息互换做准备，而其他国家，也会向中国的税务部分提供中国居民、企业在他们国家的资产状况。
要目的是为了打击洗钱，恐怖融资，腐败，逃税等犯罪活动，但无形中也会打击很多想要在海外购房置业的投资者，因为，他们在国内的钱想要转移出国手续更加繁琐……
其实，最后一个留给中国人刷卡去海外买房的机会也将关闭了，6月1日国际银联将关闭塞浦路斯（这个中国人海外购房的热门地）境外刷卡买房通道。
从今往后，中国人想要在国外购房，或者进行其他投资，只要涉及资金出境，手续将更加繁琐，若有违规，则会禁止资金出境三年，并调查其是否卷入“洗钱”。
这事，央行办的不错，其实，CRS是一种交换机制，并不是有些人说的国家要对“富人“下手了，“富人”在海外的所得在中国的纳税义务一直都存在，是否履行了纳税义务才是当下“富人”应该思考的问题。
请这些富人们，回归法制、理性、客观对待全球金融资产的配置问题，正确看待纳税义务，不要过于恐慌、也不要盲目修正、更不要侥幸心理。
目前有101个国家和地区已经签署CRS协议，包括加拿大、中国和港、澳地区，甚至许多是传统上被认为是“避税天堂”的离岸金融公司的所在地维京群岛等地区，也包括银行业为客户保密而著称的瑞士。
接下来，央行各部门将加快制订比特币管理办法，不能让比特币成为一个监管漏洞，有些企业、个人还利用杠杆融资买入比特币，再通过境内买、境外卖的方式，实现更大规模的资金非法转移出境。
用人话来讲，就是很多大官小官大富小富都在纷纷向境外非法转移资金，他们在拼命掏空中国的同时，却把严重的房地产泡沫以及通货膨胀留给了千千万万无奈又无助的老百姓，这个问题，就算不太懂金融的普通人，也能意识到严重性。
在2000至2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流流出中国，这其中有相当一部分是贪腐收入，CRS是一件好事，只是来得有点晚，希望贪官们的脏钱无处可藏，这样真会大快人心！

3. 韩国到底有没有海外资产韩国海外资产有多少

由于韩国企业继续进行海外扩张，加之个人海外投资增加，韩国企业和个人的海外直接投资今年上半年同比猛增83%，达到71亿美元。

报告显示，中国依然是韩国企业和个人青睐的投资目的地。去年，中国是韩国海外投资的首选地。今年上半年，流向中国的韩国海外直接投资同比上涨23%，达到20.1亿美元，占韩国企业和个人所有海外直接投资的28.4%。不过，这一比例低于去年同期的42.3%。

同期，马来西亚吸引的韩国投资增长最猛，从去年同期的2000万美元猛增至5.3亿美元。韩国企业和个人投资于美国和欧盟国家的金额也都大幅上升，分别达到11.3亿和5.94亿美元，而去年同期的数据分别为5.80亿和2.16亿美元。

报告同时显示，大企业依然是韩国海外直接投资的主体，其海外投资达37.6亿美元，占所有海外直接投资的53%；中小企业海外投资达27.1亿美元，占38.2%；而个人海外直接投资达6.2亿美元。

报告说，韩国企业和个人投资于国外房地产的金额从去年同期的1亿美元猛增至7.5亿美元。

4. 现在比特币还值不值得投资求大神分析

昨晚的比特币，注定是要记录进历史的。

凌晨2：00，比特币突然暴跌，迅速下跌近1500美元。3：45，比特币从9700美元迅速跌至7998美元的低点。这是自6月中旬以来，比特币首次跌破8000美元，也是四个月来的最低水平。

币价的暴跌更是带来了合约市场的惨不忍睹，昨晚合约市场血流成河。

根据币Coin数据统计，过去24小时，共新增9.2亿USDT(约合人民币66.5亿元)的爆仓单。

“比特币暴跌”也时隔俩月再次登上微博热搜榜。

值得注意的是，日前市场有消息称，“中国央行发行数字货币80天内落地”。在昨天(9月24日)的新闻发布会上，人民银行行长易纲表示，目前数字货币推出没有时间表。他表示，将来数字货币和电子支付的目标是替代一部分现金。

比特币100分钟暴跌超15%

跌破8000美元

昨晚，比特币的暴跌再次震惊了投资者。

凌晨2：00，比特币突然暴跌，迅速下跌近1500美元。3：45，比特币跌至7998美元的低点，跌幅超15%。这是自6月中旬以来，比特币首次跌破8000美元，也是四个月来的最低水平。

“就比特币而言，这是相当罕见的事件，”总部位于纽约的以加密货币为中心的数据和研究公司Messari的产品总监王乔说。

至此，比特币已从年内最高点的13355美金暴跌近35%。

这意味着，比特币的2019年牛市陷入困境。

自9月2日以来，BTC已开始从看跌的下降三角形开始崩溃，该下降三角形已被加密货币Twitter社区的大部分人注意到。

一些市场参与者表示，比特币下跌的部分原因是技术因素，他们指出，这种数字货币一直呈三角形下跌，这是一个看跌信号。

香港数字货币交易所ZBG CMO Lizzie
Lo则向基金君表示，主要是一系列预期已经消化，包括此前大家所期待的Baktt交易所上线了，但交易却平淡，此外机构会有相应的策略调整，
几个大机构做空比特币。

据悉，Bakkt是今年早些时候比特币价格大幅上涨的主要催化剂之一。不过他进一步补充，这一期货产品对于比特币的长期变化影响，现在还为时尚早。

截至记者发稿，比特币价格为8651.53美元，过去24小时跌了11.08%。

而币圈也是一片哀鸿遍野：EOS、以太坊等均跌超10%。

不过，Lizzie Lo表示，在一轮暴跌之后，
其注意到作为币圈投资入场券的稳定币usdt大幅溢价，这意味着有大量资金入场观望。从中长期来看，其相信比特币的共识，下调只是给原本没入场的传统资金机会。

投资人半夜被强平短信惊醒

币圈的整体暴跌更是带来了合约市场的惨不忍睹，昨晚合约市场血流成河。

根据币Coin数据统计，过去24小时，共新增9.2亿USDT(约合人民币66.5亿元)的爆仓单。其中，比特币新增634万张爆仓单，约7.20万
BTC;EOS新增979万张爆仓单，约3607万 EOS;以太坊新增1050万张爆仓单，约65.2万 ETH。

有比特币投资人表示，昨晚半夜惊醒，收到爆仓短信，然后就再也睡不着了……

多空比例从2：1到1：1

不过，也有做空赚大钱的：

根据ZBG平台3倍BTC做空指数，9月25日 3：30 做空盈利达到峰值，目前为止，该做空指数24小时的增长为33.5%。

Lizzie Lo指出，在凌晨3：30，3倍做空指数达到顶峰，这意味着那个时间点最多人做空。

在空头的疯狂反攻下，市场多空比例从2：1被屠杀到1：1。

此外，由于投资者在疯狂的抛售中寻求平仓，在24小时内撤出了300亿美元的市场。(约合人民币2133亿元)。

易纲：推出目前没有时间表

目标是替代部分M0

值得注意的是，日前市场又有消息称，“中国央行发行数字货币80天内落地”。在昨天(9月24日)的新闻发布会上，人民银行行长易纲表示，目前数字货币推出没有时间表。

易纲表示：

关于数字货币，我想说几点。第一，人民银行从2014年就开始研究数字货币，我们有一个数字货币研究所，有一个专门的团队，目前取得了积极进展。我们把央行的数字货币和电子支付工具结合起来，所以叫做数字货币和电子支付这样一个一揽子的计划。

第二，将来数字货币和电子支付的目标是什么呢?目标是替代一部分M0，也就是说替代一部分现金，它不是说去替代M1或者广义货币M2。

第三，我们数字货币将来的框架是中央银行和商业银行双层运行体系，不改变现在的货币投放路径和体系，这样就充分调动了市场的积极性。

第四，我们会坚持中心化管理，在研发工作上不预设技术路线，可以在市场上公平竞争选优，既可以考虑区块链技术，也可采取在现有的电子支付基础上演变出来的新技术，充分调动市场的积极性和创造性，我们也设立了和市场机构激励相容的机制。至于你问到什么时候能够推出来，我们现在没有时间表，我觉得还会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和“知道你的客户”等一系列的监管要求。

——更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国区块链行业商业模式创新与投资机会深度分析报告》。

5. 为什么在开曼群岛注册公司

您好，很高兴回答您的问题。

一、为什么那么多人会选择在开曼注册公司？

自新浪赴美上市时创立的VIE架构以开曼群岛为主体，开曼公司就一直受到互联网公司的青睐。

开曼群岛与英属维尔京群岛、萨摩亚群岛、香港等都是极受欢迎的离岸公司注册地。而开曼群岛由于其极为优惠的政策，以及香港、美国等证交所的承认，使得开曼群岛成为内地客商除香港外，最常选择的离岸公司注册地。

二、在开曼注册公司有什么优势呢？

1、税收优势

根据开曼群岛的法律规定，开曼群岛内税种仅为进口税、工商登记税、旅游者税等几个极为简单的税种，并且数十年间未曾开征过个人所得税、公司所得税、资本利得税、不动产税。

2、起名优势

开曼政府对于开曼公司的注册名称并没有太多限制，选定的开曼公司名称需要先查册，没有重复或过于相近即可使用。

3、自由经营

在开曼注册的公司没有附加条例限制贸易发展。没有外汇管制，资金可灵活调动。可以用公司名义开设银行账户、设立信托，开立信用状，押汇，转让信用证等。

开曼不会限制公司的经营范围，但要注意从事军火，洗钱等违法活动都不会获得允许。

同时，某些高风险行业和灰色产业，在开曼群岛注册也将会受到限制，如石油、区块链、比特币等，都有可能无法注册。

4、国际影响力优势

开曼公司是众多离岸公司注册中唯一的皇室血统，血统更纯正，且名气大，给人一种高大上的真实感，是众多地产金融大鳄的首选的境外避税地。

5、隐私性极强

在开曼群岛登记设立的境外公司，享有高度的隐秘性，公司股东名册不对外公开。公司主要负责人、成员、受益人和授权人的资料，受《保密关系维护法》管辖。因此任何人如果披露该信息，或试图获取该信息，或通过非法途径获取了该信息，都将触犯法律。

以上回答，供您参考，希望可以帮到您

如果您对注册开曼公司有任何疑问，欢迎与我们共同探讨

6. 注册开曼公司要注意些什么条件

注册开曼公司条件：

1、注册授权资本：最低注册资本为50,000美金。超过标准资本的要额外加收税金。

2、董事要求：必须委任最少1名董事，无国籍限制的自然人（年满18周岁）或法人都可同时担任董事;董事的资料必须向公司注册处披露，但这些资料不会被公开作公众查册。

3、股东要求：必须委任最少1名股东，无国籍限制的自然人（年满18周岁）或法人都可同时担任董事和股东;股东的资料只需存档于注册代理人。

4、一份专业人士（会计师或律师）出示的介绍信

5、注册代理人：必须委任开曼公司或个人(有开曼居留身份)担任注册代理人。

6、注册地址：必须在开曼群岛。

7、开曼公司名称没有特殊要求，但除非经过特许，否则名称不能用 Bank、trust、Insurance 等字眼。

注册流程：

1、签署委托书

2、签署协议

3、交付费用

4、到政府部门办理相关手续，我司全权代理。

5、完成注册：20个工作日左右。

由于文件的寄送和具体问题的往返可能会有所延误，但一般都不会发生这种问题，具体时间可以点击八戒涉外财税服务咨询。

7. 直布罗陀注册公司有啥好处

直布罗陀数字货币牌照申请具体要求
直布罗陀的DLT监管框架自2018年1月1日起正式生效，由直布罗陀金融服务委员会颁发。该130监管框9370架规定6165，使用分布式账本技术进行价值存储和转移的企业必须获得直布罗陀金融服务委员会授权的牌照。据伊索拉介绍，该监管框架旨在推动区块链和加密技术的发展，同时，更希望通过明确的监管和指导吸引优质的区块链企业到直布罗陀发展。成功申请到DLT牌照的火币，在直布罗陀可以合规开展与加密技术有关的业务。近几个月来，英国的海外领土正努力使自己符合监管要求，以吸引DLT和数字货币公司。在9月份，直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行ICO项目，这与当时的国际趋势相反。今年8月份，作为世界贸易中心的直布罗陀首次安装了比特币ATM机。
DLT许可下允许进行以下活动：
1、加密货币交易所
2、钱包提供商
3、托管服务提供商
4、基于DLT的经销商/服务商
申请要求
1、牌照的发放是根据具体情况而定的
2、公司要提交详细的白皮书
3、公司必须有一个运营平台
4、管理流程需要位于直布罗陀，代理董事是参与公司的业务活动的
5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户
6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍
7、申请人必须具有较强的专业背景，经验和足够的知识
8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是，他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务
在加拿大成立一家非盈利性质基金会的要求明细
监管牌照注册流程
1、准备申请表
2、根据立法要求收集和审查文件
3、注册公司
4、银行账户申请
5、与监管机构的牌照申请
近年来，欧洲、非洲的“一带一路”国家纷纷将数字经济发展上升为国家重要发展战略，大力推动数字经济技术研发和应用推广。直布罗陀在“一带一路”沿线具有区位优势，可辐射北非、欧洲。伊索拉表示，欢迎加密技术、金融科技等行业的领头羊企业到直布罗陀发展。

8. 比特币是超级避税天堂吗

比特币交易什么时候收过税？
深网里，比如丝路，统一使用比特币交易，而不采用现实货币

9. 如何在开曼群岛注册公司

您好，很高兴回答您的问题。

一、想注册一个开曼公司需要提供什么资料？

注册开曼公司需要提供的资料较为简单，主要需提供开曼公司的一些信息，具体如下：

1、开曼公司名称（英文名称为主）

开曼公司起名相对自由，可以使用以下单词作为公司名称结尾：Limited、Corporation、Incorporated、Societe、Anonyme、Ltd.、Inc.、Corp. S.A。

注意：开曼公司名称中一定不能出现Royal、Imperial、Government、Chartered等敏感字样。

2、开曼公司经营范围

开曼原则上对公司的经营范围并没有太大的限制，在合法的前提下一家开曼公司可以经营任何性质的业务。但是某些高风险行业和灰色产业，在开曼群岛注册也会受到限制，如石油、区块链、比特币、数字货币等，都有可能无法注册。

注意：金融、银行、信贷、保险等特殊行业，需获得政府特别批准。

3、开曼公司注册资本

开曼公司的注册资本不需要验资，所以不用实际缴纳，最低注册资本为5万美金，如果超过5万美金须额外加收税金，因此一般注册开曼公司都默认注册资本为5万美金。

4、开曼公司注册地址

开曼公司的注册地址必须是开曼群岛当地真实有效的地址，不可以使用虚假的信箱地址注册公司。一般开曼公司的注册地址都是由代理公司提供。

5、开曼公司董事股东

注册开曼公司要求最少一人或一人以上，自然人，无国籍限制，需年满18周岁，同时拥有自主行为能力的合法公民。

董事股东需提供个人有效身份证件如中华人民共和国身份证或护照。

如股东在2人及以上，需补充提供占股比例说明。

二、注册一个开曼公司，怎么合理避税？

开曼群岛不征收所得税、资本利得税、公司税或遗产税。同时由于开曼属于群岛类别的离岸公司，无法在当地进行实地经营，只能离岸在国内进行，但也正是因为无需实地经营，不会产生税务责任，更无需向政府交纳税务以及报税做账，才使得开曼群岛成为避税天堂。

以上回答，供您参考，希望可以帮到您
如果您对注册开曼公司有任何疑问，欢迎与我们共同探讨

10. 富豪隐形资产有什么避税作法

人的一生有两件事情不可避免，死亡和税。”最近，应该有不少喜欢在海外投资的人感受到了本杰明·富兰克林这句话的精髓。

去年年底以来，我们一直在关注中国企业跨境并购潮，以及各类民企疯狂海购背后，是否有向海外转移资产的嫌疑。但大家可能没注意，转移资产，并不只存在于企业并购层面。过去几年里，一些高净值个人和企业通过地下钱庄、境外保单、现金携带、设立影子公司等形式，非法规避了大量企业和个人所得税，将巨额的资产转移到了海外。

监管部门终于出手。今年5月9日，中国国税总局联合六大部委发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，承诺执行金融账户涉税信息自动交换标准（Common Reporting Standard以下简称CRS）。也就是说，在不久的未来，中国高净值个人或企业在海外的大部分金融账户信息都将被中国税务机构获知。

比如，很多企业会专门在境外避税港成立一个壳公司，然后高价购买境内公司的产品。由于从避税港进口产品成本很低，公司得以赚取高额的出口退税和政府补贴，这就是虚假贸易最常见的手段。

CRS的落地，无疑是对这一手段最致命的打击。根据CRS的“穿透”规则，金融机构必须识别背后的实际控制人，并将其作为真正的报告主体。如果金融机构不能识别代持人的架构，或者对其进行刻意隐瞒，则可能触犯反洗钱法。

而对于过去习惯用地下钱庄洗黑钱等手段，绕过监管转移资产的贸易商来说，CRS实施以后的第一个问题可能就不是税收，而是钱怎么出去的问题了。

打蛇打七寸，这个七寸，就是金融机构手上掌握的个人和机构的金融账户信息。抓住这一点，问题就能迎刃而解。

截止今年6月30日，在经济合作与发展组织的提倡下，已经有101个国家（地区）承诺执行CRS，96个国家（地区）签署实施CRS的多边主管当局协议或者双边主管当局协议。

具体到实施呢，就是先抓大的，再抓小的。这儿有几个时间节点，一个是2017年的12月30日，要对境内金融机构对所有高净值账户（账户加总余额超过100万美元的账户）完成尽职调查；另一个是2018年12月31日，完成低净值客户的调查（账户加总余额不超过相当于100万美元的账户）。也就是说，除了高净值客户外，未来普通客户的账户也会被纳入审查范围。

根据承诺，我国将在2018年9月与其他国家（地区）税务主管当局第一次交换信息。也就是说，最迟到明年9月，我国居民在境外大多数国家的金融账户信息都要被传送回国啦。