买卖比特币冻结
1. 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办
构成犯罪会拘留，可以申请律师。
在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。
随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。
数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。
相关信息
虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。
甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。
2. 2021中国禁止交易比特币吗
是的，已经禁止了
一、人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序（正常秩序是什么样子的？大概可以推断就是“没有虚拟货币交易炒作的日子”），滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险非常多了。赵东被抓主要就是涉及到这方面的事情了），严重侵害人民群众财产安全。
二、各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》（2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月4号，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。后一个直接引发了94海啸事件。）等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
三、各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户（直接在账户层面进行，这个非常狠），及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型（常见的买卖币被冻结银行卡的事情，只会越来越多），切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任（责任不清、分工不明一直是个大问题，也是扯皮的症结。要解决），保障有关监测处置措施落实到位。参会机构表示（前面提到的各家都表态了），将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动（不开展不参与，这是两个层面的），进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路（切断资金支付链路，这个挺严重的了）。
3. 购买比特币银行卡冻结能解开吗
解不了,因为国家没有承认比特币
如果现在冻结的,那麻烦了,因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为
4. 火币买方拍下后，一直未付款，币冻结，如何处理
您好，请您发送邮件至[email protected]详细描述您的问题，并提供订单号、手机号、您的姓名，帮您核实处理
5. 比特币银行卡冻结了严重吗
不严重，直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，去查下您的冻结期限是多久？被什么地方冻结的？这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。
6. 卖虚拟货币，卡被冻结，扣划涉案资金就能解冻吗
卖虚拟货币卡被冻结扣划涉案资金不一定能够解冻，因为这个是属于犯法的一个事情，所以是需要本人去进行协调的。要知道这种是属于刑事案件，为了保障被害人的财产安全，所以他们会冻结资金转移链条上的所有账户，可以去和银行方面进行申报解冻，同时要知道具体申报方式个性不一，可能申报之后也没有办法恢复正常的使用。
一、银行有权利冻结银行卡。
则主要依据的是银行和客户之间的约定以及相关的法律法规。首先，我们需要搞懂的是银行和客户之间的关系，属于平等民事主体之间的合同关系。因此，银行是有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。而且通常情况下，我们在银行开户的时候，我们签署的“不用看系列”里面，往往都会有“客户进行违法行为银行可暂停提供服务或注销账户”等类似的银行与客户之间的表述。那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”所以，当客户从事虚拟货币交易的时候，银行确实有权冻结客户的账户。
二、违法犯法之前考虑一下自己能否承担它带来的后果。
针对涉嫌犯罪的冻结，最简单有效的呢，就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，在这个前提之下就有可能会解封你的账号，但如果说证据不足就是材料不齐全的话，那么根本不可能解封。在卖虚拟货币的时候，就想一想自己这个行为是否合法，如果说不合法，它面临着一个什么样子的结果，自己能否承受，要知道一个银行卡它的使用范围还是非常广的，如果说冻结了的话，给自己的生活也会带来一定的影响，而且要知道钱是可以进去的，但是自己无法正常消费，这就非常难受了，为了避免这种情况发生，一定要遵纪守法正确的使用银行卡。
7. 比特币为什么冻结十一月中国
摘要 【1】比特币作为虚拟资产，存在监管风险。
8. 区块链可以冻结货币账户吗
区块链可以冻结货币账户。
一则题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文中提到，“目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”
某区块链投资人、币圈大佬称，其用于交易比特币等加密货币的多个银行账户已被屡次冻结。短则三天，长的有两个月了”其账户被冻结的直接原因是该账户曾被用于加密货币场外交易。
“我感觉只要是被发现交易比特币，（银行账户）就有可能会被冻结，因为我有的账户只用了两次就被冻结了，其中只交易了一次BTC，金额也只有几十万。
据他反映，他和周围的很多朋友现在基本都不再使用平台的场外交易功能，而是改为尽量在熟人之间进行交易。
而他本人更是因为不看好目前的行情，选择了离场观望。大概只留了20%（BTC），其他都换成USDT或者法币了。
年初多数被冻结账户系涉嫌可疑交易：
从今年年初以来，币圈就时常传出交易账户被冻结的消息。但是，经事后了解，多数交易账户被冻结主要原因是该账户涉嫌可疑交易。
2017年9月13日，中国互联网金融协会（NIFA）发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称“比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。”
今年1月初，某知名区块链网站贴吧贴出了一则有关银行卡被冻结的帖子。一时引来大量围观，阅读量接近4万，回帖百余条。
9. 比特币账号冻结后说要付10%保证金是什么意思
比特币账号冻结后说要付10%保证金这可能是骗局
话说在比特币的创始人中本聪发明比特币之后，世界上真正知道和使用比特币的人依然还是寥寥无几，而比特币真正走入大众视线的起点，就是比特币购买披萨的事件。
比特币披萨节的由来可追溯到 2010 年 5 月 22 日，美国佛罗里达州的一位叫Laszlo 的程序员用 10000 枚 BTC 买了 2 个披萨，并在网上发帖炫耀比特币的实用价值，尽管这笔交易并非我们想象的那样直接把比特币付给披萨店或者送餐员那么简单，中间经历了不少的波折和旁观者的嘲讽，但是最终还是达成了现实中比特币的第一笔交易。
当时购买披萨的价格，BTC 只价值 0.004 美元一枚，但如果放到现在，这 10000枚 BTC 价值接近 9 千万美元。
10. 百思买投的钱被冻结了怎么办
在币圈很多人赚到了钱，但是 2017 年 9 - 4 的缘故，现在我们并不能直接把比特币等数字货币换成人民币，所以我们需要使用 OTC 的方式来卖出数字货币，虽然交易所要求每个用户进行 KYC 的操作，但是仍然有一些黑钱流入，这个时候如果刚好这些黑钱流到了你的银行卡，你的银行卡就被冻结了。
银行卡冻结的原因
银行卡冻结一般分为两种，一种是银行冻结，一种是司法冻结。
当你银行卡被冻结之后，你可能会收到被冻结的短信，也可以在登陆网银的时候，提醒你被冻结，有的银行卡需要你转账的时候，才提醒你冻结。冻结之后，你需要打电话给银行，很多银行也需要你去线下的银行询问，到底是因为什么冻结的银行卡。一般来说，如果是银行冻结的话就不太严重，可能是你的一些异常行为导致了银行的风控，比如异常大额交易，频繁多人多次交易等等。这种冻结问题不大，一般只是冻结网银的一些操作，但是柜台的业务是没有影响，通过沟通，提供交易证明就可以解冻。
第二种司法冻结就比较麻烦，大概率是因为你收到了电信诈骗的资金，被诈骗的受害者报警后，司法会根据电信诈骗资金的流动，把相关的银行卡全部冻结，举例，比如这笔钱经手了 5 个银行卡，那么这 5 个银行卡可能都会受到牵连。冻结的时候，一般开始的时候是 3 天，接着如果没有解冻，会继续冻结半年，半年如果案子还没有解决的话，就可能继续续冻。
自从去年颁布新的税收法之后，银行对于所有企业和个人账户都有进行监控，只要你每天账户进出资金超过了银行设定的阈值，那么就会被监控升级，并且设定了好几个标准，只要达到了某个级别的标准，就会相应的监控更多的信息。
举个例子，听说银行设定的最低标准是5万每天，只要你超过了5万块钱的进或者出，那么就会被监控，也就是说每天进账出账低于5万就不会监控，当然也有人说超过1万的进账出账就会被监控，至于真实的额度标准并没有给出明确的公告，为什么不给出公告，这也是为了防止一些非法分子钻空子，以及具体额度可能随着经济走势是在变化的。
再上升一个标准，假如是20万，只要你每天超过20万的进账或者出账，那么账户会被监控，并且不只是监控，可能会电话抽样关心一下，说白了就是更深入了调查下，如果再更高级别，假如是100万或者200万进账出账，那么你一定会被电话关心问候，甚至会需要等待一些时间，因为需要暗地里对你进行更多的信息调查，看你最近有没有什么记录。
银行卡无故被冻结怎么办
首先要和大家说的是，现在其实很多的冻卡都只是临时冻结三天，到期后就会自动解封。所以如果银行卡被冻结，第一时间千万不要着急，先耐心等待几天再考虑下一步。那么冻卡三四天之后还是没有解冻，这时我们应该做什么？
第一步，联系银行
通过联系银行，我们要知道被哪个公安部门机构冻结，问清楚办案人员的联系方式。有些情况银行只能看到冻结机构，这时候就得我们自己去网上或通过其他方法找到对方联系方式，这里告诉大家一个常用方法：
首先打开浏览器，进入网络首页，然后点击左上角的“地图”；
在地图搜索栏搜索要查询的公安局名称，比如：广州市公安局，然后点击搜索，我们可以看到下面有一个公开的联系方式。
银行卡交易流水一份（这个可以直接拿本人身份证去银行打印）
银行卡复印件一份（拿上银行卡去打印店复印，很简单的）
身份件复印件一份（同上）
otc交易流水一份
本人涉案自述一份
第二步，联系冻结单位
有了联系方式后我们可以和冻结单位取得联系，和对方说清楚我们自己的具体情况，然后问对方是哪笔资金出了问题，涉及到什么案件，涉及的金额有多大等等。总之要尽可能得了解清楚一点，这样我们后面办事时心里也会更有谱。
当然，有些时候对方会要求我们要到所在地配合调查，这时候我们一定不要躲也不用怕，沟通的态度要注意好一点，然后准备好相关资料，如实描述配合调查就好。
第三步，准备好相关资料
在配合调查时，一般我们自己需要自己提前准备好一些资料，包括：
前三个都比较简单就不多说了，这里主要说一下第四和第五的otc交易流水及本人涉案自述。
otc交易流水这个，通常我们可以和平台联系让平台给。但有一点要注意，越是正规的平台越不会主动透露用户信息，不过我们可以通过协商，让警方去联系交易所进行获取，一般正规平台都会主动配合。
我们可以主动联系冻卡单位，让他们以公安身份直接向平台调取相关资料，比如索要otc交易流水，交易对手信息等。如果知道平台电话的话，可以让警方打电话要求平台提供资料，没有的话也通过邮件（格式可以参考下面这个）。不过不同平台的要求可能也不一样，具体还得根据实际情况而定。
另外一份资料是本人涉案自我陈述，这个相对而言比较麻烦。但其实说白了，就是让你自己讲清楚整个事情的经过，比如这笔交易是怎么发生的，你对对方的身份知不知情等等。这里得提醒大家，在和公安沟通的过程中一定要强调自己不知情，因为只有你自己不知情在法律上才属于善意取得，不知者无罪。关于涉案自我陈述的写法，可以参考下面这个：
第四步，提交资料，等待解冻
把相关资料提交给警方后其实我们就只需要耐心等待就好了。但这里有一种情况是，我们被冻结的资金很多，实际上涉案的资金却较少，如果是这样的话，那么我们其实是可以和公安协商，让他们只扣押涉案金额等值的资金，然后要求将你卡里剩余的部分进行解冻。
这种情况公安部门一般都会给我们开扣押资金的收据，拿到收据后整个解冻流程就告一段落了，这时候我们就什么不用再去管银行卡被冻的事，只要耐心等待案件处理好，我们被冻结的资金就会自行解冻。一般都不会超过半年。
最后，如果冻结了很久没处理，我们可以通过各种渠道进行投诉。
当然，这也是有法律依据的。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
银行卡被法院冻结的，六个月后自动解冻。但是执行人申请延长时间的，会进行续冻，不过这种相对比较少。如果过了半年银行卡还处于冻结状态，这就说明涉案的金额比较大，或者是案件还没有实质进展。这样的话，我们就只能耐心等待了，或许也能找靠谱的律师进行求助。
不过说句实在话，真正的冻卡其实概率还是比较低的。比特派在冻卡最严峻的那段时间发起了一次微博投票，银行卡被冻结短期未解冻的人数占比不到10%，绝大多数人都是从没经历过冻卡，而极少一部分人虽然银行卡被冻过，但都是已成功解冻。
最后，如果我们的银行账户不小心和其他非法账户接触到被污染了，或者是不小心收到一些来路不明的资金而导致被冻卡，其实我们也不用太过于惊慌。因为现在相关单位都将数字货币定义为一种投资方式，就像我们炒股买基金一样，而且也有很多案例表明法律会保护我们个人的虚拟货币资产。
冻卡的本质是公安办案的需要和过程，而不是处置，更加不是我们的问题。我们要有耐心，按照上面的步骤多去尝试，相信问题很快就会得到解决。
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