公安部经侦局高峰比特币

『壹』 开普CPC投资是不是传销

开普CPC投资是传销。

2017年3月，央视曝光的350个资金盘传销名单中就有开普币CPC。

央视提示市面上各类资金盘传销及网络传销泛滥成灾，该类传销组织会在短期内圈钱关网跑路，需要提高警惕。

开普币是一个营销币,主要是靠直销或者传销的模式推广开来，这类币在国内是非常盛行的，但结局一般都是崩盘，平台圈钱跑路，有的主犯会被抓，这种币不是国家允许经营的，可以说是一种变相的传销。

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传销涉及百余种“虚拟货币”

从“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”，到“区块链、众筹”等大热概念，常常被传销组织用来作为噱头。

公安部经侦局相关负责人说,“虚拟货币”类传销以投资“虚拟货币”升值为噱头，借助网络以电子商务为包装做掩护。比较典型的有“五行币”“克拉币”等传销案。据不完全统计，公安机关查处的以“虚拟货币”传销案件中，涉及的“币种”就达100余种。

2017年9月,中国人民银行等7部委联合发布公告强调，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。各银行机构和非银行支付机构，不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

中国人民银行在有关风险提示中指出,尚未发行法定“数字货币”，也未授权任何机构和企业发行法定“数字货币”。市场上所谓的“数字货币”全是非法定“数字货币”，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”或是推广央行发行“数字货币”的行为，均涉嫌诈骗或传销。

参考资料来源：南江县工商和质量技术监督局官网-350个资金盘传销名单全曝光

参考资料来源：英城长安网-警惕7类传销陷阱：涉百余种虚拟货币

『贰』 比特币交易管理办法是假的

今天（8月26日）坊间流传一份《比特币交易活动管理暂行办法(征求意见稿)》(下文简称“办法”)，该文件比特币平台应当在央行备案，同时需要建立客户资金第三方存管服务。央行相关人士今天对记者表示，上述报道并不属实，央行并没有发布这份文件。

早在2013年，央行等部委已经发布通知，明确比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。截止今日12点15分左右，比特币价格在29000左右徘徊。

假消息就不要相信了。

『叁』 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

『肆』 比特币监管部门有哪些

监管部门如下；
中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中国人民银行有关负责人就《通知》答记者问时表示，近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势，人民银行等部门结合新的风险形势，在总结前期工作经验的基础上，起草了该《通知》。
《通知》明确，要建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。

『伍』 公安部对维卡币的看法

赚大钱买维卡币

『陆』 代持股份被代持人侵占

法律分析：如果代持人擅自转让就会构成犯罪。股权代持是股东在特殊情况下对股权比较方便的处理方式，出资人和名义股东都承担着一定风险。名义股东只要自身不违反相关协议和法律规定，就不会涉及侵占罪。如果名义股东因不正当利益而变动公司股权则构成职务侵占罪。实际出资人与名义出资人的约定是有效的；并且，对公司来说，名义出资人具有股东资格；实际出资人若想取得股东资格，则需比照对外转让股权的程序，经其他股东半数以上同意，才可以请求公司变更股东，擅自转让股权的名义股东也将面临违约责任，赔偿因转让造成的损失。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条 职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

《公安部经侦局关于对非法占有他人股权是否构成职务侵占罪问题的工作意见》 对于公司股东之间或者被委托人利用职务便利，非法占有公司股东股权的行为，如果能够认定行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，则可以对其利用职务便利，非法占有公司管理中的股东股权行为以职务侵占罪论处。

『柒』 诚信舍得互助到底是真是假是传销还是真的能够盈利

诚信舍得互助是传销。

2015年10月10日，安徽省宿州市萧县公安局根据群众举报，经审查后对“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销犯罪活动进行立案侦查。

经查，2015年3月至今，犯罪嫌疑人利用“NMM98”舍得诚信互助系统，以金融互助为名，采取拉人头的方式发展会员，涉嫌从事传销犯罪活动。该案犯罪网络上下线涉及浙江、江西、安徽、山东、江苏等地，涉案系统注册账号27万余个，且会员数及涉案金额仍在大量增加。

当地警方多警种合成作战，多种情报分析手段综合运用，经过五个多月的缜密经营，该案主要犯罪嫌疑人张某玲、张某芝等人已相继被抓获归案。

为彻底铲除这一传销犯罪网络，2015年3月31日，公安部经侦局发起集群战役，部署上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、广西等地公安机关对涉案重点人员开展区域联动，集中收网行动。

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2016年3月31日，公安部经侦局部署相关涉案地对“NMM98舍得诚信循环互助”传销案件开展集群打击，共破案9起，抓获犯罪嫌疑人20余名。

经查，2015年3月以来，“NMM98”传销组织依托互联网，以“先舍后得”为名，采取网络授课与网下点对点宣传等方式，积极发展下线，从事传销犯罪活动。

该组织要求参与者缴纳1000元获得推广会员的资格，并按照网站后台程序的安排完成“舍”“得”的操作，根据其投入资金额(“舍”的金额)，分6个级别进行晋级，并根据其发展下线人数获取返利，层级越高，获得返利就越多。截至2015年10月21日，该组织在全国21个省份发展会员27.7万人次，涉案金额约3亿元。

参考资料：中国新闻网-传销害人已久但有三大特点 专家支招识别和防范

参考资料：新华网-安徽破获“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销案

『捌』 vpay在中国合法吗

Vpai是个美国抄盘手在中国集中国的人民币，骗子手法高超，利益吸引力及大，利用中国人的贪婪，投资一万，一年就能变百万富翁，用现金人民币进去，给你六倍的虚拟积分，手段巧妙，受骗的人很多……

『玖』 vpay是什么平台，是传销吗违法吗

vpay是一个涉嫌诈骗及盗窃银行卡信息等犯罪行为的跨国违法平台，是传销，其行为已经构成违法行为。

VPAY平台通过层层发展代理商，利用网络APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息及密码，并在境外制成伪卡，申办境外POS机进行消费。

2018年7月23日，广东省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台发现互联网上有人正在销售VPAY等相关产品，存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。

在公安部经侦局统一指挥下，广东省公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，在境内外同步抓捕。

全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个，涉案金额达10亿余元人民币。

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VPAY传销套路：

传销平台Vpay披着区块链的外衣，号称“最安全的平台中唯一一个最暴利的，最暴利的平台中唯一一个最安全的。”

这个传销平台号称：投入1万元，12个月后能赚到100万元。暴利诱惑之下，其注册用户达到了266万人。大部分人的年龄在45岁以上，文化水平不高。他们接触互联网的时间都不长，更别提区块链了。

这些人也被分门别类。一个阿姨不但被洗脑，还给自己的女儿洗脑。为了堵住儿女们的口，传销组织甚至还准备了一套话术，教给阿姨们。

如果有人问，Vpay是不是骗局，可以回答：“Vpay才刚起步。比特币刚出来的时候也有很多人反对，但是现在买的人已经赚翻了。”

如果有人问，收益这么高，钱从哪里来，可以回答：“虚拟货币会产生泡沫，但会通过流通产生价值……”

如果有人问，如果Vpay跑路了，钱找谁要，可以回答：“Vpay是去中心化的，不需要公司，钱在所有用户手里，区块链将是未来的发展趋势。”

为了让阿姨们死心塌地投钱，Vpay还参与各种线下区块链大会，在各个城市组织线下大会和小规模讲座。

『拾』 零知兑数字货币最高多少钱最高价

虚拟货币排行榜

数字货币排名情况可以根据多个纬度衡量，比如最常见的是市值，技术能力，和落地成都，还有通过24小时涨跌幅，24小时成交额榜单，24小时换手率等。为了数据准确性，我们以市值榜单来为大家罗列下虚拟货币的排名。

我们先那一组数据来看看工信部是怎么衡量数字货币的价值的：

工信部赛迪研究院正式公布了首期全球公有链技术评估指数及排名，ETH以129.4的总指数排名第一，而BTC仅排在第十三位。

而且这次的排名方式，是工信部赛迪研究院不提加密货币，只是说公有链，首批评估对象名单分别为：比特币、以太坊、 瑞波币、莱特币、比特币现金、卡尔达诺、恒星币、NEO、埃欧塔、门罗币、达世币、新经币、以太坊经典、量子链、纳诺、应用链、大零币、Verge、Stratis、云储币、斯蒂姆币、比特股、字节币、波币、Decred、超级现金hcash、科莫多币、ARK。该榜单前十名分别为：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的话，结果会有更大得不一样：以下数据以币牛牛App取值，市值价格谨代表撰稿时的

第一名：比特币(BTC)

现价：26428元，市值：4600.18亿人民币，发行总量2100万，流通量1740.6万，流通市值4602.07亿，发行时间2009.01.03

第二名：瑞波币(XRP)

现价：2.36元，市值：951.92亿人民币，发行总量1000亿，流通量：403.27亿，流通市值：951.81亿，发行时间：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

现价：734元，市值761.36亿人民币，发行总量1.04亿，流通量：1.04亿，流通市值：761.36亿，发行时间：2014.07.24

第四名：恒星币(XLM)

现价：0.98元，市值：188.34亿，发行总量：1045.23亿，流通量：191.55亿。流通市值：188.43元。发行时间：2014.08.01

第五名：比特现金(BCH)

市值：1377.000亿人民币币种价格：8101.75人民币，货币总量：2100万比特币现金发布于2017年8月1日，由部分比特币开发者共同创造，属于新版比特币。2015年到2017年，比特币价格涨势迅猛，不同派系为争夺更多计算机网络资源，竞争异常激烈，其中一阵营为了脱出竞争环境，另创版本，重建区块链币种。比特币现金修改了比特币的代码，将区块大小提升至8M，采用二层网络，减少了比特币网络工作量，在不破坏比特币区块链原有结构和安全性的情况下，最大限度的提升了比特币网络的效率。

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