rossulbricht预言比特币
㈠ 金融犯罪,离我们有多远
我们经常会在各大媒体上看到针对金融犯罪的报道,特别是每当有人或企业因此而遭受巨大经济损失时。在不少人看来,金融犯罪似乎是“投资者的游戏”,和自己没有什么关系,更不需要自己了解相关的知识。实则不然,近些年来,金融犯罪开始越来越多地波及到普通人群,而犯罪分子的手法也变得越发隐秘和难以发觉。这篇文章将会结合多个在国内外有较高知名度的案例,简要介绍常见的金融犯罪手段。
比特币相关犯罪
当几年前比特币(Bitcoin)刚刚出现之时,大多数人只是把它看做一个新兴的玩具。不料几年之后,比特币已经成为最具人气的网络虚拟货币之一,关于它的投资也开始火热起来。不过,越是火热的投资手段,往往越会隐藏着风险,比特币虚拟化、高度加密的特点,使得其成为不少犯罪行为的“保护伞”,更有人利用比特币投资来进行诈骗,从而造成经济损失。
案例:2013年10月,美国警方查封了著名的比特币交易平台“丝绸之路”,将平台站长罗斯·威廉姆斯·乌布利希(Ross William Ulbricht)逮捕。根据执法部门的资料,该平台中70%左右的交易都是利用比特币来进行的贩毒活动,其余30%也和个人信息贩卖、非法枪支交易、清洗黑钱等犯罪行为有关。无独有偶,比特币基金会的前副主席、资深比特币玩家查理·施兰(Charlie Shrem)也因洗钱等罪名,被判入狱2年。
建议:
比特币本身便具有很大投机性和风险,其价值也不固定。由于不是实际流通发行的货币,它的相关活动也不受金融监管部门的监管,相关投资一定要三思而后行;
如若计划投资比特币,注意交易的安全性和可靠程度,更应该给交易相关的电脑安装杀毒软件等程序,以避免软件漏洞带来损失;
尽管比特币不受国家监管,但若发现当前进行的交易与洗黑钱等不法活动有关,或是因诈骗而蒙受损失,仍可以报警。
伦敦金诈骗与佣金骗案
伦敦金是一种特殊的贵金属交易方式,因最初起源于伦敦而得名,近几年在国内部分城市开始火热起来。伦敦金投资的特点是,各种交易并不涉及实际上的贵金属买入/买出。由于不少投资者对这种交易模式并不熟悉,便很可能将交易委托给第三方的代理机构。
然而,代理机构的交易佣金是按交易次数,而非实际获利计算,有些代理机构会藉此利用客户的账户进行重复但不合理的买卖以赚取佣金,但却令客户蒙受巨大损失。有时他们也会通过网络、街头宣传等方式接触不懂相关知识但却想投资的人士,再通过密集宣传,诱骗他们签订投资合约并授权其进行代理,然后用上述步骤来敛财。无独有偶,保险投资中也会出现代理人利用投资得利和客户的授权反复购买新保单,自己赚取高额提成的诈骗事件。
案例:2012年,一家名为“金宝库投资”的公司被媒体曝光。根据媒体对该公司前投资顾问的采访,公司利用豪华装潢的办公室和“忙碌”的工作人员来吸引投资者参与伦敦金投资,并会在投资者开立账户后,以各种理由劝说投资者将账户交予他们代理。在此之后,他们利用代理身份频繁买卖以赚取佣金,其中一个账户在3个月内进行了170多笔交易,仅佣金就高达10万元。
建议:
在购买自己并不了解的金融产品前,应征求专业人士的意见,以免自己的不了解被人利用;
如准备投资,最好选择声誉较好的大型银行或金融机构,不要听信广告宣传而盲目决定投资;
如准备就投资签订任何协议、授权书或条约,应详细阅读其内容,尤其要清楚了解涉及金钱的细节,以及是否有不合理条款等;
留意相关投资的月结算单,仔细确认自己是否清楚其中每一笔交易的内容。如有可疑的交易出现,应尽快咨询有关银行或金融机构。
新型传销
传销在国内可谓是最具知名度的金融犯罪(没有之一)了,每年各地警方都要反复叮嘱人们切勿因一时贪念而堕入传销陷阱,当然尽管如此,每年警方还是能破获不少大型传销案件,解救不少被传销组织所困的人。而在最近,传销组织已经不再满足于传统的开班“授课/培训”的模式,转而通过网络手段来招揽下线,并完成全部或大部分传销活动。
不过值得一提的是,网络传销尽管会拥有种种手段以掩藏性质,但却依然具有传销类诈骗最基本的特征。其一,正如传销的另一个名字“层压式骗案”一样,所有传销均是通过由新加入者极力发展下线,下线再继续发展,一级压一级的传播方式来获得全部或大部分利润的。其二,相较于直销式营销以产品销售情况来计算收益的方式,传销的收入不会太多依赖产品的销售(乃至于商品都是虚假的幌子),其高昂到离谱的加入费用有时也能够和前者相区分。
案例:在香港,一个宣称提供“竞购计划”的网站鼓励用户支付逾万元的费用以充值“竞购点数”,并声称用户可通过这一点数在其网站竞购市场价值很高的商品。与此同时,用户也可通过介绍他人来充值以获取红利,且介绍的“下线”越多,红利也越多。由于大量的用户发现其并未能成功竞购任何商品,也得不到任何红利,便决定前往公司查看,却发现公司早已倒闭,负责人也已卷款潜逃。
建议:
如要参加需购买商品/服务的直销式营销计划,尤其是该商品/服务价格高昂之时,应小心衡量自己是否有能力购买,以及发展营销网络的模式是否合法;
不要听信宣传,以借贷或透支款项参与投资,或是直销式营销计划;
当计划的举办者游说你不要听取家人或朋友的意见时,应果断拒绝,这样的计划往往存在着很大问题;
留意亲友是否有参与可疑的投资计划,尤其是该计划是在国外进行宣传的。值得一提的是,传销本身即为非法行为,在某些国家/地区,参与传销活动并发展下线更属刑事罪行。
【参考资料】
[1] 香港警务处网站(http://www.police.gov.hk)
[2] 香港金融管理局网站(http://www.hkma.gov.hk)
[3] 中国人民银行官网(http://www.pbc.gov.cn)
㈡ 1.目前物联网的应用存在着哪些问题为什么区块链中的智能合约技术具+有解决
摘要 智能合约貌似就是一段脚本,可以被准确执行。这用传统的技术也能实现,为什么一定要用区块链技术呢?
㈢ 币看转比特币怎么收费
研究称比特币之父中本聪或与黑市存账务来往_科技频道_凤凰网[原创]来源:凤凰科技
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发表时间:2013年11月25日已发现比特币黑市网站“丝绸之路”站长罗斯
威廉
乌布利希(ross
william
ulbricht)与这一电子货币发明人中本聪(satoshi
nakamoto)存在复杂难解的财务往来...
㈣ 传说中的区块链创始人中本聪为什么一直要匿名
比特币白皮书首次发表于2008年底,当时创作者将其发送给加密邮件列表中的多个收件人。奇怪的是,它的创造者假装是Satoshi Nakamoto,一直隐藏在化名后面。
中本匿名的另一个原因可以解释为,替代货币的创造者很容易将自己置于风险之中。
1998年,夏威夷居民伯纳德·冯·诺豪斯(Bernard von nohaus)创造了一种称为自由美元的私人货币。它已经流行了一段时间,但它的铸币在2007年突然遭到了联邦调查局和特勤局的突袭。在2009年的刑事诉讼之后,钱被没收,伯纳德·冯·诺豪斯被判“制造与美国官方货币竞争的私人硬币”。
此外,2007年,一种名为e-gold的数字货币被指控非法,因为它没有收集足够的客户信息。它的主人被判处软禁,公司被关闭。政府机构以另类货币逮捕企业家可能是中国决定匿名的一个因素。
所有人都可以使用比特币。这意味着它可以用来支付合法和非法的服务,以及合法的投标。然而,它一直是黑网市场上流行的一种支付方式。臭名昭著的黑暗网络做市商和运营商罗斯·乌尔布利希特(Ross Ulbricht)因便利毒品和其他违禁品交易而入狱。
Ross Ulbricht于2017年12月向美国最高法院提出上诉,但仍在监狱中。如果中本透露自己的真实身份,可以推断他可能面临类似的命运。
他会是谁?
2016年,澳大利亚程序员克雷格·赖特(Craig Wright)自称是中国人。他提供了一些证据,但后来发现,这不是决定性的,因为它可以公开从书籍中获得。他还被指控伪造公告和博客文章来展示他真实的中文版本。例如,以太坊创始人维塔利克布特林(vitalik buterin)最近称克雷格怀特是个骗子。
另一个是哈尔·芬尼。他是一个著名的密码朋克和密码学家。他也是2009年第一个从中本收到比特币的人。他也是第一个下载比特币客户端的人。然而,2014年去世前,哈尔·菲尼驳斥了他是中国人的说法。
有人认为,尼克萨博,一个著名的密码学家,可能是中本。在比特币推出之前,他设计了分布式数字货币的体系结构,他称之为比特币。尽管该架构从未被移动过,但它与比特币的设计相似。这导致了广泛的猜测。但他一再否认。
虽然中本的真实身份可能永远不会被披露,但重要的是,该技术的操作不会受到影响。
㈤ 中本聪为什么要隐藏自己的身份
可以解释中本聪匿名的另一个原因是,替代货币的创造者很容易将自己置于危险之中。
1998年,夏威夷的一位名叫Bernard Von NotHaus的居民创建了一种私人货币,并命名为Liberty Dollar。该货币曾经盛行了一段时间,但它的铸币活动在2007年突然被联邦调查局和特勤局突击检查。
在2009年的刑事诉讼之后,该货币被查封,Bernard Von NotHaus因“制造与美国的官方货币竞争的私人硬币”而获罪。
此外,在2007年一种名为e-Gold的数字货币被指控非法,因为它没有收集足够的客户信息。它的主人被判处软禁,公司被关闭。政府机构在替代货币领域对企业家逮捕很可能是中本聪决定匿名的一个因素。
比特币所有人都可以使用。这意味着它可以用来支付合法和非法的服务费用,法定货币也是如此。然而,它在暗网市场上一直是流行的付款方式。臭名昭著的暗网市场创造者和运营商Ross Ulbricht,因为贩卖毒品和其他违禁物品的交易提供便利而被判处监禁。
Ross Ulbricht于2017年12月向美国最高法院对他的判决提出上诉,但此时仍在监狱中。如果中本聪透露了他的真实身份,可以推断他可能面临类似的命运。
(5)rossulbricht预言比特币扩展阅读
真实身份猜测
中本聪极少透露自己的真实信息。在P2P基金会网站的个人资料中,他自称是居住在日本的37岁男性。然而,这一点被广泛怀疑。他的英文书写如母语般纯熟地道,却从没有使用过日语。用他的姓名在网上搜索,无法找到任何与这个人相关的信息。
各种迹象表明,“中本聪”(“中本哲史”)可能是一个虚构身份。中本在发言和程序中切换使用英式英语和美式英语,并且随机在全天不同的时间上线发言,这显示他或者是有意隐瞒自己的国籍和时区,或者是账号的背后有多人操纵。
然而,根据对其语言习惯和时间统计的分析,一些人士认为他可能是一位居住在美国中部或西部的英国人或爱尔兰人。曾在比特币核心开发团队工作的Laszlo Hanyecz则认为其算法设计过于精良,以至于不像是一个人单枪匹马所能完成。