银行卡司法冻结比特币

1. 银行卡频繁小额交易被冻结

您可以拨打银行卡发卡行的客服电话，接通后转人工，和人工客服说明情况，让客服帮忙办理解冻；或者直接前往当地的银行营业网点，在工作人员的帮助下办理解冻。如果是正常交易被冻结，那么银行查询情况后会及时帮忙解冻。

银行卡被冻结的原因：

1.异常交易被冻结：

如果银行卡是信用卡，若出现过恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。如果你的账户里，经常有大规模的资金转入和转出，就会被反洗钱系统盯上。按照央行的规定，个人账户日转账额度达到20万，就必须要向反洗钱中心报备。

如果银行查明，你的转入和转出都是正常的，那就不会惊动你。如果你的工作收入和你的银行卡资金不相符合，银行反洗钱系统会认定你有洗钱的嫌疑，就会把你的账户冻结。

2.透支超限被冻结：

可透支的银行卡是有透支额度限制的，它是银行根据实际偿还能力来制定的，一旦透支超额，银行就会立刻冻结银行卡。

3.司法冻结：
有关部门如有办案需求，按照相关法律规定，可以通过向银行申请，冻结个人名下的银行卡账户。

4.输错密码被冻结：

持卡人输入取款密码，若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结，一般24小时后会自动解除。

5.过期被冻结：

银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡。

6.涉及虚拟货币交易：

这种情况，最常见的就是比特币交易。只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结。

现在利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，非常的猖狂。国家为了从根本上杜绝，现在是宁可错杀一千，绝不放过一个。虽然国家没有颁布法律，把虚拟货币交易列入违法行为。但是央行三番五次下发文件，要求各商业银行严厉打击虚拟货币交易。

如果银行卡被冻结，持卡人向有权冻结银行卡的机构进行有效说明，并按照后续程序进行解冻。但是在五大类冻结原因中，其中一种，那就是法院发出的，因为“拒不履行生效判决”而导致的司法冻结，说明真的是被立案了。 银行卡的使用过程中，有可能因为自己的过失，或者外部原因，导致银行卡被冻结。一般来说，公安机关冻结账户不超过6个月，但如果案情复杂，可向法院申请继续扣押和冻结。基本原则是案件移交给检察机关后，才会予以解冻。

2. 银行卡冻结了要怎样才能解冻

银行卡被冻结怎么办？不同的银行显示状态不一样，需要尽快去解冻
新准传媒
2019-11-05 09:49
我们在正常使用银行卡遇到冻结的情况是少数人，没有发生在自己身上的时候就没有任何的感觉，一旦发生了就真不知道应该怎么去做了，特别是现在有很多朋友交易BTC、ETH ····这些虚拟币，交易量大以及其他等各种原因被冻结的。
一、银行卡冻结
冻结类型（两种）
A、人行转账系统冻结
说明：转账流水过大，转账备注（例如，备注比特币，备注USDT）什么的都有可能被冻。
解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。
B、司法冻结
说明：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
司法冻结又分为两种：
1、警方临时冻结（36小时-72小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑钱的卡，耐心等待，到期会自动解冻。
2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。
PS:
被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关
这种情况我也是遇到了，而且一次是冻结多张银行卡，遇到的时候可能是不是转账系统冻结资金过大，这种情况理论上是常态，但是这种基本上不用管。常态可能都是司法冻结，这种冻结是很麻烦的，冻结以后不同的银行显示的有所不同。
中国建设银行显示为：单向冻结
资金会全部冻结起来，查询账户余额显示为：0
中国工商银行冻结通过网络查询基本没有任何显示，但是在转账的时候会提示转账失败：
失败的信息代码：93012587，账户因交易异常已被暂停服务，请通过电子银行风险监控系统确认
一般看着这样的提示不要错误任务是风险提示，可以在通过支付宝充值试试
如果通过支付宝充值如此提示，查询的结果就是银行卡被冻结了。
中国农业银行冻结状态显示为：只收不付
中国农业银行的冻结是只收不付。只能进不能出金。
这些情况基本上都是司法冻结，而且司法冻结也是很麻烦的处理。遇到了一定要尽快去解冻，通过了解有的人的银行卡冻结了4年还没有解冻的都有，还有很多是半年以及更长时间，每个人都希望是临时冻结最好。
一旦发生了就需要尽快去联系咨询，快速解冻，不要拖延。在了解咨询的过程中也很麻烦一定要耐心，有时候咨询排队都要几个小时，可能到你咨询的时候还不会提供任何信息给你，一定要多方去做咨询，得到的信息越多对于了解你解冻的时间就越清楚。
希望所有的人都不要发生银行卡被冻结这事，遇到了就积极配合处理，早日实现解冻。

3. 由于网络赌博，银行卡被警方冻结，多久会解冻

摘要 一般冻结卡，几天留给你解冻了，你等等看，要是三四天之后还没解冻。那么很可能就是180天冻结。这个时候，你问你的发卡行，让他们告诉你是哪个省哪个市的哪家公安机关冻结你的卡，，然后打电话过去询问怎么回事。一般情况下，他们会让你去他们当地派出所或者刑警队去说明情况。

4. 比特币银行卡冻结了严重吗

不严重，直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。

银行冻结主要有2种：

某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。

如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，去查下您的冻结期限是多久？被什么地方冻结的？这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

5. 比特币交易银行卡被司法冻结,钱会被强制划走吗

当案件终结，判了以后， 该账号存在洗钱，账号内的钱就是脏钱，就会上缴国家。账号所以人可能要接受审判 罚款。

6. 银行卡被冻结怎么就被拘留

银行卡被冻结什么就被拘留，可能是因为是犯了什么重大错误，所以他的银行卡才会被冻结，所以才被拘留了。
或者是银行卡被人民法院执行庭冻结的，只有自己不服人民法院有效判决，屡教不改的才会被人民法院司法拘留的。
首先，银行里面的钱如果不是套现、洗钱、非法集资的话是不会被冻结的。
1.避免被银行冻结的话，首先不要一天多次的取钱，那样会被冻结，怕你的钱的出账存在问题，这是很多人都会出现的问题，因为涉及到转账的问题，给别人付款，进行了转账的业务。所以要控制转账的次数。
2.连续的异地登陆这个也是要控制的，容易被冻结，银行会觉得你的总是异地登陆可能被盗了，就会进行冻结，这种情况在我们现实中也是常态，尤其对于那些经常出差的朋友，也许今天在南京，明天在北京，后天在广州，而这三天都进行了登陆。
3.登陆设备的连续改变，电脑IP地址的持续改变，也是会被冻结的，属于异常登陆。
4.更换手机进行了银行app登陆，如果总是更换手机进行登陆的话，也是会被冻结的。
一、银行卡冻结
冻结类型（两种）
A、人行转账系统冻结
说明：转账流水过大，转账备注（例如备注USDT，备注比特币）什么的都有可
能被冻。
解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。
B、司法冻结
说明：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。
当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
司法冻结又分为两种：
1、警方临时冻结（36 小时-72 小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑
钱的卡，耐心等待，到期会自动解冻。
2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系
冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公
章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一
样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。
PS:
被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结
方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关。

7. 名下银行卡全部被冻结的原因

一、超过半年没使用冻结。
如果你的银行卡超过半年的时间没有使用，那银行卡就会被冻结。这个冻结，其实就是限制你的银行卡非柜面交易。 像转账汇款，刷卡，第三方支付平台绑定，全部都不能使用。但是你去银行柜台存钱取钱，还是可以正常使用的。
如果是因为这个原因被冻结，那解封就很好办。只需要本人带上身份证、银行卡，然后去柜面输一次正确的密码，就可以解封。
二、一类账户太多被冻结。
有很多人说，自己的银行卡经常使用，为何也突然被冻结了呢？那就很可能是因为，你的一类账户太多。
银行早在18年就下发了通知，一人在一个银行只能有一张一类账户。如果你的名下有很多张一类账户，那就会把你的名下的账户全部冻结。
如果是因为这个原因导致的冻结，也很容易解决。本人带上身份证银行卡，去银行柜台，对多余的一类账户做降级处理，或者也可以把不用的一类账户销户处理。
三、经常大规模资金转入转出的。
如果你的账户里，经常有大规模的资金转入和转出，就会被反洗钱系统盯上。按照央行的规定，个人账户日转账额度达到20万，就必须要向反洗钱中心报备。
如果银行查明，你的转入和转出都是正常的，那就不会惊动你。如果你的工作收入和你的银行卡资金不相符合，银行反洗钱系统会认定你有洗钱的嫌疑，就会把你的账户冻结。
这种情况下，如果是情节比较轻的，可能银行个把星期或者半个月的时间，就会给你自动解封。这个具体时间，可能长也可能短。如果情节比较严重的，那你必须去公安机关开具证明，证明自己转账都是合法的，然后去银行就可以立即解封。
四、账户涉及虚拟货币交易。
这种情况，最常见的就是比特币交易和火币交易。只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结。
现在利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，非常的猖狂。国家为了从根本上杜绝，现在是宁可错杀一千，绝不放过一个。虽然国家没有颁布法律，把虚拟货币交易列入违法行为。但是央行三番五次下发文件，要求各商业银行严厉打击虚拟货币交易。
若是因为这个原因，银行账户被冻结。如果你的交易金额很小，一般过个十天半个月就会自动解封。银行把你账户冻结，就是给你一个小惩罚，在给你一个警告。
如果你银行卡账户涉及的交易金额特别巨大，那就完了，三年五载的都不一定能解封。
五、银行卡涉及违法犯罪活动。
最后一种情况，你的银行卡涉及违法犯罪活动。
若是这种情况，劝你去自首，估计你也不会听的。但是银行卡别做梦想着解封了，没这个可能。
央行的新规，银行卡涉及犯罪活动，惩罚机制很严格。你的一张银行卡出现违法犯罪活动，你名下所有的银行卡，五年内都不能使用，只能做柜台存取钱交易。
你可以想下，你所有的银行卡，都只能在柜台存钱取钱。微信、支付宝不能绑定，不能刷卡，不能转账，你出门买个东西都必须用现金。
【拓展资料】
银行卡全部冻结的解冻方法：
如果你的银行卡是因为长时间没用，或者是银行卡开的太多，而被冻结银行账户。这些都是小事情，你去银行立即就可以解决。
如果是因为参与虚拟货币交易，或者是参与洗钱犯罪活动，而被冻结银行卡。想要解封，那你只能去公安机关开证明了。
一定要保护好我们的银行卡，千万不要做什么违法的事情。更不能贪图小利，而把银行卡卖给陌生人。后果很严重，你极可能承担不起。

8. 银行卡被法院冻结，冻结时间到期后，银行会自动解冻吗

不会自动解冻，需要法院发解封裁定给银行才能解冻，您最好催一下法官有没有办理解封手续，随时跟进法院和银行办理的情况。
首先按照法律文件规定，银行卡冻结周期最长是6个月。 按照按照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。
拓展资料：
《中华人民共和国民事诉讼法》
1.第二百四十二条 法院有权采取执行措施
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。 人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。
2.第二百四十三条 扣留提取收入
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。 人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。
3.第二百四十四条 法院合法采取执行措施
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。 采取前款措施，人民法院应当作出裁定。
4.第二百五十条 对不动产执行
强制迁出房屋或者强制退出土地，由院长签发公告，责令被执行人在指定期间履行。被执行人逾期不履行的，由执行员强制执行。 强制执行时，被执行人是公民的，应当通知被执行人或者他的成年家属到场；被执行人是法人或者其他组织的，应当通知其法定代表人或者主要负责人到场。拒不到场的，不影响执行。被执行人是公民的，其工作单位或者房屋、土地所在地的基层组织应当派人参加。执行员应当将强制执行情况记入笔录，由在场人签名或者盖章。 强制迁出房屋被搬出的财物，由人民法院派人运至指定处所，交给被执行人。被执行人是公民的，也可以交给他的成年家属。因拒绝接收而造成的损失，由被执行人承担。

9. 我在比特币OKEX绑定的银行卡被冻结怎么办啊

在比特币OKEX绑定的银行卡，
被冻结，
没有办法了。
国家已禁止比特币交易。
神仙姐姐也没办法。

10. 银行卡被冻结了怎么才能尽快解冻

银行卡被冻结怎么办？不同的银行显示状态不一样，需要尽快去解冻
新准传媒
2019-11-05 09:49
我们在正常使用银行卡遇到冻结的情况是少数人，没有发生在自己身上的时候就没有任何的感觉，一旦发生了就真不知道应该怎么去做了，特别是现在有很多朋友交易BTC、ETH ····这些虚拟币，交易量大以及其他等各种原因被冻结的。
一、银行卡冻结
冻结类型（两种）
A、人行转账系统冻结
说明：转账流水过大，转账备注（例如，备注比特币，备注USDT）什么的都有可能被冻。
解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。
B、司法冻结
说明：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
司法冻结又分为两种：
1、警方临时冻结（36小时-72小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑钱的卡，耐心等待，到期会自动解冻。
2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。
PS:
被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关
这种情况我也是遇到了，而且一次是冻结多张银行卡，遇到的时候可能是不是转账系统冻结资金过大，这种情况理论上是常态，但是这种基本上不用管。常态可能都是司法冻结，这种冻结是很麻烦的，冻结以后不同的银行显示的有所不同。
中国建设银行显示为：单向冻结
资金会全部冻结起来，查询账户余额显示为：0
中国工商银行冻结通过网络查询基本没有任何显示，但是在转账的时候会提示转账失败：
失败的信息代码：93012587，账户因交易异常已被暂停服务，请通过电子银行风险监控系统确认
一般看着这样的提示不要错误任务是风险提示，可以在通过支付宝充值试试
如果通过支付宝充值如此提示，查询的结果就是银行卡被冻结了。
中国农业银行冻结状态显示为：只收不付
中国农业银行的冻结是只收不付。只能进不能出金。
这些情况基本上都是司法冻结，而且司法冻结也是很麻烦的处理。遇到了一定要尽快去解冻，通过了解有的人的银行卡冻结了4年还没有解冻的都有，还有很多是半年以及更长时间，每个人都希望是临时冻结最好。
一旦发生了就需要尽快去联系咨询，快速解冻，不要拖延。在了解咨询的过程中也很麻烦一定要耐心，有时候咨询排队都要几个小时，可能到你咨询的时候还不会提供任何信息给你，一定要多方去做咨询，得到的信息越多对于了解你解冻的时间就越清楚。
希望所有的人都不要发生银行卡被冻结这事，遇到了就积极配合处理，早日实现解冻。