银行打电话问我流水大我说交易比特币

Ⅰ 银行打电话过来问流水钱是干什么的怎么回事

可能看数量比较比较多吧，怕是非法交易什么的吧

Ⅱ 关于银行卡转账频繁流水异常银行打电话通知问题 在线等

银行卡被公安冻住置疑跟网络赌博有联络应该帮助公安调查，如果与网络赌博没联络，能够聘请律师向公安、检察院出具法令意见书帮助。尽早革除银行卡的冻住，六个月内即可革除；如果与网络赌博有联络，则应依法处理。
依据《最高院关于法院民事履行中查封、扣押、冻住产业的规矩》：
第二十九条 人民法院冻住被履行人的银行存款及其他资金的期限不得逾越六个月，查封、扣押动产的期限不得逾越一年，查封不动产、冻住其他产业权的期限不得逾越二年。法令、司法解释还有规矩的在外。
请求履行人请求延伸期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻住期限届满前办理续行查封、扣押、冻住手续，续行期限不得逾越前款规矩期限的二分之一。

Ⅲ 求助老哥，银行打电话说交易流水大问工作信

没明白。。。。
银行流水一般是要近半年的。。。。。。
工资流水显示“工资”字样。。。。。
模版和字体一定要是最新的。。。。
银行专用纸打印，金额要达到要求。。
可以代办。。。包过。。。
各种工作证明、收入证明、完税证明、按揭、贷款、签证、纳税。。。
希望腾云流水能帮到您

Ⅳ 银行直接打电话问你账户里的流水怎么回事 请问这样有事吗

如果你有异常消费或者不正常出入帐的话可能会问，但一般银行不会打电话问客户流水的。
就是个人银行账户在某段时间里的收支明细账单,按照时间顺序一笔一笔都罗列出来的
私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡（借记卡）或者银行活期存折，在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细。

Ⅳ 今天银行员工查看我的流水帐，打电话问钱去了哪里，我说活期三万我转建行了

二零年的金融新规，已经列入律法了。实行之后超过一万元转账或者消费银行就会打电话查询。国家也是多层考虑才会设这一规定。最起码诈骗类洗钱不好洗了。希望能帮到你望采纳。

Ⅵ 别人用你的储蓄卡购买比特币靠谱吗，说是哈尔滨银行走流水

这种事情最好不要随便做，购买比特币我国本身就是不合法的。把银行卡借出更是有风险。

Ⅶ 银行卡被别人用来洗钱，今天银行打电话说我交易异常。确认是真的银行电话，请我我会有事吗，我也不知情

先告诉银行事情，然后报警，这样就没事了，警察会处理的

Ⅷ 银行打电话说我POS流水太大！这什么情况！

被银行风控，怀疑你使用机器不当，例如套现等，建议每月不超过50万流水