以太坊场外属不属于洗黑钱
❶ 中国人在国外做私人汇款,属不属于“洗钱”
自己正规点，资金来源正确就没事！
我国在洗钱罪与上游犯罪主体能否同一的问题上，法无明文规定，又无司法解释，理论界对此存在较大争议。否定说认为，从新刑法对洗钱罪的主体本意而言，其主体只能是“上游犯罪”行为以外的、与之没有共犯关系的自然人或单位。因为犯罪分子实施犯罪获得财产后，自然要对之进行清洗，使之成为合法的财产，这种“不可罚的事后行为”，从本质上来讲，具有“阻却责任”的性质，自然不能独立成罪。肯定说认为，洗钱犯罪的行为主体可以是从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪的行为人。洗钱罪的主体可以分为两类：一类是先实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪、恐怖活动犯罪或者其他违法犯罪行为，再直接进行洗钱的犯罪分子;另一类是没有参与获取赃款的过程，只进行洗钱的犯罪分子。本文认为第一种说法较为合理，因为既然刑法规定了洗钱罪，可见刑法是将两者区别对待的，否则刑法区分洗钱罪和上游犯罪也就没有了意义。
(四)洗钱罪的主观要件
从洗钱行为的外观来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强，同时存在很高的技术性，洗钱的手段非一般人所能掌握，因此过失不能构成洗钱罪。那么，洗钱罪的故意是直接故意还是间接故意呢?本文认为当然是直接故意，即明知洗钱罪的危害后果，而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现，在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为，以获得违法收益。
❷ 这是属于洗黑钱吗
你还是比较清醒的 富贵不能淫啊 哈哈哈 要问清楚
❸ 有钱不还信用卡会是洗黑钱吗
当然不属于洗黑钱，而是属于老赖，将会被起诉并强制执行。一旦被纳入失信黑名单，以后将会影响乘坐飞机、高铁等，影响子女考学、就业
❹ 在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱拿美金去给他们换属于违法吗
现在国内的外汇的管制是比较严格的,兑换外汇是应该要去合法的地方兑换的,和私人兑换是不合法的,至于是否是洗黑钱只有他们自己知道了,如果你自己要换外汇的话,还是去银行办理比较好,至少一点你不会受骗或者是拿到假钞的
❺ 你好老师我问一下离线刷卡机犯法犯罪吗是不是属于洗黑钱
这是一件非常严重的事情！定义为洗黑钱是最小的惩罚了，这涉及国家安全问题，不建议碰
❻ bte理财如何值得入手吗
理财方面的知识是现在很多人都在学的，大家在赚了钱之后也很想让其有一定的利息。也想让这些钱财更加有规划，在以后的生活上也有更加的便利。但是大家在选择理财的时候，一定要慎上加慎，有些理财的知识或是对方很有可能只是骗局。很多理财公司都会为大家展现它的表面现象，内在的一些根本就不会向大家公布。应该有很多人都有去使用bte理财平台，但它真的靠谱吗？真的值得大家去入手吗？
虽然说理财有非常多的好处，但是在选择理财的同时一定要充分的做足了解，并且谨慎的去选择。只有这样才能够避免不良后果的发生，也避免自己的钱财受到任何的诓骗。由此可见，bte理财并不值得大家入手，不要去相信bte理财推出的所有项目。
❼ 如何购买以太坊，以太坊国内如何购买
目前，国内用户购买以太坊的渠道有很多，下面简单介绍常用的几种：
一、场外可盈可乐平台（CoinCola）
1、关于可盈可乐
可盈可乐是个人与个人之间交易比特币的场外交易平台。
可盈可乐隶属于香港CoinCola Limited,由专业的国际化团队研发与运营，专注于为全球用户提供便捷,可依赖的区块链服务。CoinCola汇聚全球用户，致力于打造世界级的区块链资产平台。
在可盈可乐，来自不同国家的人们可以用本国货币购买到比特币。 网站的卖家发布出售比特币的广告，并说明付款方式和汇率。 您可根据广告内容选择直接在线交易。比特币都存放在可盈可乐的网络钱包里，您可以直接进行比特币转账。
2、如何购买以太坊（ETH）
注册CoinCola账户，登陆后在首页顶栏菜单点击“购买”进入广告列表页面。
从广告列表中选择合适的广告，点击“购买ETH”进入交易页面。
输入需要购买的金额或者数字币的数量（输入前请了解对方的留言信息，收款方式，和平台的交易须知），点击立即购买，弹出下单确认，核对和信息无误后点击确认购买，进入下单页面。
在平台的聊天框根据模板语句咨询对方是否在线，根据对方提供的收款信息和收款方式进行线下付款。
线下付款完成后第一时间点击标记已付款完成，（请在下单开始时15分内完成此操作，避免订单超时取消导致款项无法追回）然后在聊天框自定义输入信息确认付款和请卖家确认收款及释放数字币。
顶栏进度条显示已收货，说明数字币已到钱包，根据卖家的行为进行评论，点击提交，完成交易。
二、交易平台C2C交易
关于交易平台的C2C交易，随着交易平台的数量剧增和竞争压力，很多交易平台都会有自己的C2C交易，这里我们以比较大的ZB交易平台为例给大家进行说明；
1、C2C是什么？
C2C交易就是客户对客户的交易，由交易平台提供担保。这样的平台有很多，比如：火币、otcbtc、比特派OTC等，都是由平台提供担保，用户之间进行交易的模式。我们可以简单理解为：我们在淘宝网购物的情形，和那一样。如有纠纷，平台进行仲裁。只要按照正常的流程进行交易，交易的安全性能得到保障。
2、ZB的C2C业务
ZB平台通过法币可以购买的选择有两个：QC和USDT，基本的逻辑是一样的，USDT很多平台都有，QC目前是ZB、EXX等几个平台的特色，这里重点介绍QC。
关于QC
QC是一种代币，目前市面上大家可能相对了解多一些的是USDT和BITCNY。ZB上面目前有QC交易的专区，简单来说就是可以用QC买到ZB上面的所有其他数字货币(BTC、ETH、EOS等)，所以，用RMB充值购买QC后，就可以在ZB站内进行币币交易。
QC代币的优势：
和人民币的兑换比例1:1，比较易于换算。
用QC购买其他代币，可以直观的理解为人民币购买，对货币价格有直观的了解。
到账速度快，正常半个小时左右。拥堵时2个小时左右到账。
ZB平台相对可靠，ZB的信誉度从过往来看还是很不错。
3、ZB的C2C如何操作？
登录ZB交易平台 ，点击页面上放的 “C2C交易”。
到达QC交易页面，需要首先绑定一张你的银行卡。然后，在买入QC的界面，输入你想要购买的QC数量。目前QC和人民币的比例是1:1。输入买入数量后点击「立即买入」。
点击“立即买入”后，会提示你30分钟内完成付款。同时生成付款信息。请注意，务必按照提示的要求打款。
官方说法：
商家处理时间9:00 - 21:00。非处理时间的订单会在第二天9:00开始处理，一般接单后24小时内会完成打款。
这里指的是你打款过去的商家会在24小时内将QC币转至你的账户。根据我的经验，白天一般2个小时之内就可以到账。
务必需要重点注意的几点：
1) 务必使用刚刚绑定的银行卡转账打款。
2) 备注信息(那个6位数字)一定要填写
3) 务必不要使用支付宝、微信等转账。
4) 对方账号不要填写错误。
1-2小时左右，可以在财务中心查询你的QC是否到账。
到账后，就可以在“现货交易”里面的“QC”专区进行交易了。可以选择你想要买入的交易对挂单买入。
❽ 请问这样属于洗黑钱吗
为了自己人身安全，来路不明的钱不用动，也不要去碰。语音问这个人，问清楚这个是怎么回事，如果他解释不清楚就报警去
❾ 我银行卡被别人拿去洗黑钱我不知情怎么办
银行卡被别人拿去洗钱怎么办
(一)直接注销即可。银行柜台注销：
(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；
(三)到银行领取预约号，进行排队；
(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请；
(五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；
(六)银行卡销户完毕。
洗钱(一种将非法所得合法化的行为)
洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
“洗钱”一词，源于二十世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗——这就是最初的“洗钱”。
罪名
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
影响
洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。