以太坊案件

Ⅰ 数字货币挖矿从17年“94”事件，到现在经历了哪些政策调整

经历的东西可多了，但都是往良性发展，不然今天的比特币现在能到12万一枚吗？

2017年4月，央行等七部委将ICO定性为非法集资，叫停ICO并发布公告：ico是指融资主体通过代币的违规发售、流通向投资者募集比特币、以太坊等所谓的“虚拟货币”，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币、票券、金融诈骗、传销违法犯罪活动。

一时间各大交易所平台纷纷清退资产关门歇业，交易所的币种纷纷跳水，跌幅达到90%，这就是币圈著名的“94”事件。

Ⅱ 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

Ⅲ 男子比特币＂挖矿＂为何被刑拘

据报道，今年4月，含山县供电公司在线路巡查时发现，含山县林头镇一段高压线路线损突然升高，超过正常值近10倍，经过逐段排查，线损位置最终指向林头镇一个废弃的厂房。

据报道，经电力部门核查，马某一个多月疯狂窃电近15万千瓦时。马某因盗窃罪被依法刑事拘留。案件在进一步侦办中。

Ⅳ 赌博罪 数额认定 涉嫌赌博罪最少判多久

数额认定有以下四种情况：

1、组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的。

2、组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。

3、组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的。

4、组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

赌博罪最少判六个月有期徒刑。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《最高人民法院 最高人民检察院 关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的"聚众赌博"：

(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;

(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;

(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;

(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

(4)以太坊案件扩展阅读：

构成赌博犯罪的行为具体包括三种：

(一)聚众赌博，即为赌博活动提供赌场、赌具，组织、招引他人参加赌博，本人从中抽头渔利的行为。聚众赌博时，行为人有的自己也参加赌博，有的则本人不参加赌博，但都属于聚众赌博的情况;

(二)开设赌场，即以营利为目的，营业性地为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为;

(三)以赌博为业，即以赌博为常业，以赌博所得为主要生活来源或者挥霍的主要来源的行为。只要以营利为目的，实施上述聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的其中一种行为，就构成了赌博犯罪。犯赌博罪的，要处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

在执行中，要注意区分赌博犯罪与一般赌博违法行为的界限。在认定赌博犯罪时，行为人主观上以营利为目的，客观上具有聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为，两项条件必须同时具备。对于虽然多次参加赌博，但不是以此作为生活或者挥霍的主要来源的，或者行为人虽然提供场所、赌具等，但未从中渔利的，一般不应作犯罪处理，可以依法给予治安处罚。

Ⅳ 西安破获的盗窃虚拟货币案涉案金额达多少

日前从西安市公安局经开分局了解到，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。

2018年3月30日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。

经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。

Ⅵ 数字货币被骗能立案吗

分布在全国各地的多名虚拟货币诈骗案的受害者称：他们向当地警方报案时被拒绝立案，理由是虚拟货币无法估价，难以达到盗窃罪或诈骗罪的起点损失金额。此种情况可能是受七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）影响。一般来说，诈骗等侵犯财产权的犯罪都有“数额较大”的立案起点。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”。但《公告》中明确指出，“任何所谓的代币融资交易平台不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。”因此，公安机关难以认可交易平台所显示的虚拟货币价格，在受害者遭遇虚拟货币诈骗时也难以对虚拟货币的价值做出估算，进而无法确定案情是否达到立案标准。

Ⅶ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

Ⅷ 区块链传销币多久崩盘

区块链传销币到资金链断裂的那一天就崩盘。作为比特币的底层技术，“区块链”就像分布式数据库账本。随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升，普通投资者对区块链、数字货币的投资兴趣也愈发旺盛。

腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳称，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。记者盘点近期发生的案件发现，“区块链+诈骗”主要有三大“套路”。

(8)以太坊案件扩展阅读

随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火，许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。

老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻化身“中国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。专家建议，相关部门建立联合监管和联动打击机制，提升风险隐患排查能力，对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。

Ⅸ 以太坊带来了那些争议和质疑呢

以太坊和比特币是有着本质区别的，区别在哪里呢？比特币定义的是一套货币体系，而以太坊侧重的是打造一条主链（可以理解为一条公路），可以让大量的区块链应用跑在这条公路上。

从这一点来看，以太坊的应用场景更广泛，这也是为什么我们说以太坊标志着区块链

1.0时代一个单纯的货币体系，向区块链2.0时代实现其他行业以及应用场景的转变。

但是，世界上没有十全十美的事物，以太坊虽然拓展了区块链在各行各业的应用范围，还提升了处理交易的速度，但是它也存在着一定的争议与质疑。

一、以太坊的扩展性不足的解决之道：分片技术和雷电网络

以太坊的底层设计，最大的问题是以太坊只有一条链，没有侧链，这就意味着，所有程序都要对等地跑在这条链上，消耗资源的同时，还会引发系统拥堵。正如去年非常火爆的以太坊游戏“加密猫”，这个游戏火爆的时候，一度引发以太坊网络瘫痪。

对于提升处理能力这个问题，以太坊提出两种方式：一个是分片技术（shard），一个是雷电网络，下面我们分别介绍一下这两种技术。

（一）分片技术

以太坊创始人 V 神（Vitalik Buterin）认为，诸如比特币这种主流的区块链网络，之所以处理交易的速度很慢，是因为每一个矿工要处理全网的每一笔交易，这样的效率其实是非常低下的。分片技术的构想是：一笔交易不必发动全网所有节点都去处理，只要让网络中的一部分节点（矿工）处理就好了。于是，以太坊网络被划分成很多片，同一时间，每一分片都可以处理不同的交易，这样一来，会大大提升网络性能。

但是，分片技术也是有一定争议的。我们知道，区块链技术的重要思想是去中心化，全网都去见证（处理）同一交易，这才具有最高的权威性。而以太坊分片技术，并不是所有节点共同见证，而是类似于分小组见证，这样一来，它便失去了绝对的“去中心化”属性，只能通过牺牲掉一定的去中心化特性来达到高性能的目的。

（二）雷电网络

雷电网络使用的是链下交易的方式。这是什么意思呢？它的意思是：使用雷电网络的参与者在互相转账时，不需要通过以太坊主链交易确认，而是通过参与者之间创建支付通道，在链下完成。

不过，雷电网络并不是脱离主链的，在建立支付通道之前，需要先用主链上的资产做抵押，生成余额证明（Balance Proof），拥有余额证明才能表明你能做出相应余额的转账。在交易双方都持有余额证明的情况下，双方可通过支付通道在链下进行无限制次数的转账。

只有在完成链下交易，需要将资产转回链上时，才会在以太坊主链上登记主链账户的余额变化信息，而这期间不管发生多少次交易在主链上是不会有记录的。

雷电网络还有一个实实在在的好处，就是可以为你省下矿工费用。目前我们在以太坊主链上进行交易，需要消耗 Gas，需要支付矿工费用，那么一旦将交易搬到链下，就可以节省这一部分的成本。

当然，雷电网络并不是十全十美的。在使用雷电网络时需要用主链上的资产作抵押；而这部分资产作为抵押物，在使用者完成链下交易之前是不能使用的。这也就决定了，雷电交易只适合小额交易。

上面就是以太坊扩展性不足的问题，以及目前提出的两个主要解决方案：分片技术和雷电网络。

二、以太坊的智能合约存在漏洞与臭名昭著的 The Dao 事件

以太坊的智能合约很强大，但是，凡是代码都会存在漏洞的，以太坊智能合约最大的争议就在于所谓的漏洞，也就是安全性问题。据相关研究表明，在基于以太坊的近100万个智能合约上，发现有34200(约3%)个含有安全漏洞，将允许黑客窃取ETH、冻结资产或删除合约，比如说，臭名昭著的The Dao 事件。

（一）Dao是什么意思？

介绍 The Dao 事件之前， 我们先见到介绍一下 DAO 是什么。DAO 是 Decentralized

Autonomous Organization 的简称，可以理解为：去中心化自治组织。从以太坊的角度来理解，DAO 是区块链上的某一类合约，或者一个合约组合，用来代替政府的审查以及复杂等中间程序，从而实现高效的、去中心化的信任的系统。所以，DAO 不是特定的某个组织，也就说呢，可以有很多的DAO，各种各样的DAO。

（二）臭名昭著的The Dao事件

但是，我们现在提到DAO，基本上所指的都是The DAO事件，也就是我们刚刚说的那个臭名昭著的黑客攻击事件。我们知道，英文中的 The是特指的意思，The DAO事件呢就

是特指的那个DAO事件，因为我们刚刚说了DAO不是特定的某个组织，可以有很多的DAO，各种各样的DAO。

2016 年的时候，德国一家专注“智能锁”的公司 Slock.it，为了实现去中心化的实物交换（比如说：公寓啊，船只啊），在以太坊上发布了 DAO项目。并且于2016年4月

30日开始，融资窗口开放了28天。

没想到，这个DAO项目的人气非常高，短短半个月就筹得了超过一亿美元，而到整个融资期结束，一共筹集到1.5亿美元，由此呢，它成为历史上最大的众筹项目。然而好景不长，到了6月份，黑客利用智能合约里面的漏洞，成功转移了超过360万个以太币，并投入到一个DAO子组织中，这个组织和The DAO有着同样的结构。以至于当时以太币价格从20多美元直接跌破13美元。

这个事件说明智能合约的确是有漏洞的，而且一旦漏洞被黑客利用，那么后果是非常严重的。这就是现在很多人批评以太坊，说它的智能合约不智能。

对于这个问题，目前国外有很多公司为了解决智能合约的漏洞问题 ，开始提供代码审计服务。而从技术的角度来说，目前一些团队正在对智能合约进行检验，这些团队多数由哈佛、斯坦福和耶鲁的教授带队，部分团队已经获得了头部机构的投资。

除了目前以太坊存在的扩展性不足、智能合约漏洞问题，对于以太坊的争议还在于它所追求的POS共识机制，也就是权益证明机制，在权益证明机制下，如果说谁持币的数量越大、持币时间越久，获得的“权益”（利息）就越多，还有机会得到记账权力，记账又可以获得奖励，那么这样一来，容易造成“强者越强”的寡头优势。

还有一个问题就是ICO乱象的问题。ICO是区块链项目筹措资金的常用方式，咱们可以理解为预售。以太坊上ICO项目的爆发，滋生了打着ICO旗号进行资金盘、诈骗圈钱等不法行为，对社会和金融稳定造成安全隐患。