以太坊大额转账监控

❶ 一次性转账多少钱银行会监控

当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支银行会监控。

1、非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支。

（二）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200 万元以上（含200 万元）、外币等值20 万美元以上（含20 万美元）的款项划转。

（三）自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50 万元以上（含50 万元）、外币等值10 万美元以上（含10 万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20 万元以上（含20 万元）、外币等值1万美元以上（含1 万美元）的跨境款项划转。

2、对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以客户支付的人民币交易金额计算并提交大额交易报告；客户通过绑定境外银行卡进行支付的，非银行支付机构应当以收单机构与其结算的人民币交易金额计算并提交大额交易报告。

(1)以太坊大额转账监控扩展阅读：

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

（一）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

（二）非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。

（三）交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。

（四）中国人民银行确定的其他情形。

❷ 请问普通人突然往银行卡里存200万会被怀疑吗还有，什么是大额交易监控和可疑交易监控

五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

❸ 国家对哪几个省个人转账十万对公转账超五百万会被监控

目前大额存取款试点首个城市是河北省，然后是浙江省，深圳市，这三个城市从七月一日起开始实行大额存取款登记，同时会被监控资金往来去向

❹ 防止洗钱 个人账户在银行现金流量达到多少需要监控

20万元及以上。

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

第七条下列支付交易属于大额支付交易：

（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

第十六条金融机构办理大额转账支付，由各金融机构于交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。

大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。

(4)以太坊大额转账监控扩展阅读

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

第八条下列支付交易属于可疑支付交易：

（一）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

（二）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

（三）资金收付流向与企业经营范围明显不符；

（四）企业日常收付与企业经营特点明显不符；

（五）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

（六）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

（七）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

（八）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；

（九）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

（十）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；

（十一）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

（十二）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；

（十三）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；

（十四）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；

（十五）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

本条所称“短期”，指10个营业日以内。

❺ 个人账户转账金额多少会被监控

目前政策是河北，深圳等试点地区个人帐户转账超过两万以上就会被监控。
全国是个人帐户转账超过十万以上会被监控。

❻ 夫妻之间大额转账监控吗

会，目前无论谁大额转账会被银行监控。根据规定，自然人当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）；、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）就属于大额转账。
监控的银行以及第三方支付机构会通过系统来评判用户的交易是否为可疑交易，若是监测机构判定用户的大额转账为正常交易，那么是不会影响客户的转账交易的。
如果是夫妻双方持有的是其中一个人的银行卡之间办理的大额互相转账，一般银行会做大额转账登记，但一般不会要求你提供收入证明或转款原因。如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。
拓展资料：
1.银行账户个人对个人大额转账肯定是可以的，只是各银行对一类和二类账户都会设定单日和累计转账限额，所以并不是任意金额都能转账成功的。 以农业银行为例，个人网银渠道K令转账类交易单笔和日累计限额都为50万元；掌上银行渠道K令转账类交易单笔和日累计限额也为50万；二代K宝（含通用K宝）默认最高转账汇款及网上支付限额为100万元，日累计限额为500万元。
2.银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。
3.根据相关法律规定，所有的金融机构都需要履行反洗钱义务。如果个人银行账户出现转账异常行为，例如转账频繁、流水突然增加等，那么账户是可能被监控的。
4.根据央行发布的相关通知，自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。包括微信支付、支付宝等在内的非银行第三方支付机构必须上报交易情况。

❼ 22万元怎么转账能更好的防止监控

如果我们在支付宝或微信购物消费超过5万元，转账超过20万元，可能会被纳入大额可疑交易监测。过去触发监控大概是100万元左右。如果金额太小，可能无法支付费用。大多数人不符合这个标准，所以他们没有任何感觉。现在技术手段提高了，监控成本下降了，20万左右的转账也触发了监控。未来，或许10万元、5万元也将触发监控，这基本上是必然趋势。然而，20万的配额对大多数人的日常生活没有影响。
一、怎样去实施监控
个人账户的大额交易和异常流量将由央行；进行监控和管理，这不仅包括银行账户的收支和网上银行的收支记录，还包括支付宝、微信支付等非银行支付机构的记录。未来，如果我们花费超过5万元，使用支付宝或微信转账超过20万元，我们可能会被纳入大额可疑交易进行监控。
这将对个人消费和固定资产投资造成致命打击，进而对整个经济产生巨大影响，大大增加市场经济中自由贸易的障碍和阻力。这个时候出台这样的规定，简直令人难以置信。我们常说，要建立完整自由的市场经济机制，一个前提是必须收回有形的手。今天的经济是有形之手伸得太长的主要原因。有形的手挥得越多，经济就越糟糕。
二、合理的规定
有人会说，别说它的规定是否正确！如果不违法，怕什么监视？就算转账1亿，合法赚，也不怕监控。我需要强调的是，监控的关键是大量现金的提取。通过网络的所有传输都有跟踪数据要检查和分析，因此不需要指定监控限制。当你说你没有违法时，你害怕什么？这就像把相机放在一对夫妇的床头，有人在盯着它。不犯法的夫妻怕什么？隐私保护呢？
一方面，我们不能喊着建立市场经济机制来支持民营经济和个体经济的发展，另一方面，我们又出台了阻碍市场经济平稳运行的措施。停止打金融安全的旗号，这是一种违背法律的对抗性思维。

❽ 假如你银行账户接受了一笔巨额转账,银行会监控这笔的钱的来源吗

肯定会的，反洗钱规定的国家政策。现在大数据，你银行账户每一笔进出款即收支，都受到监督。巨额转账肯定更会监控来源了，非法集资或洗钱会违法的。