矿机欺诈案件
A. 络传销系列（三）：虚拟货币矿机（挖矿）类传销案件中投资人权益保护之星际联盟
毛利娟律师，毕业于郑州大学（211），现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”副主任，资深律师，主要研究方向为新型数字经济领域刑事辩护、行政诉讼、民商事诉讼和投资者权益保护等。
星际联盟涉传销刑事案件的进展引起了广大投资者的关注。在评估星际联盟是否构成传销时，我们应考虑以下因素：矿机的真实性、托管方是否将矿机真实入网、托管费的使用、质押币的处置、算力激励模式、拉新策略，以及销售商是否以拉人头发展下线为考核依据。星际联盟的矿机真实存在，托管费未用于“还旧”，质押币作为保证金，未采用“借新还旧”模式，且在客观的“挖矿”算力方面，没有采用“拉新升算力”或“拉新返佣”等激励模式。销售商采取团队计酬模式，但是否借助社交社区吸引大量投资者，需由警方调查。仅从这些信息来看，星际联盟可能不构成传销犯罪。
然而，如果星际联盟未能将所有矿机入网、存在严重的超买算力问题，且销售商暗示提前或解锁质押币作为吸引新投资者的激励，这将构成欺诈。此外，星际联盟是否被认定为传销犯罪，不应影响投资者如何尽快采取维权行动。即使星际联盟最终未被认定为传销犯罪，投资者仍需关注其是否有能力进行设备清退、外迁或确保算力平稳过渡，因为这一过程充满风险。
投资者应密切关注质押币的状况。Filecoin挖矿具有惩罚机制，若未按时提交时空证明，则视为故障或错误，导致算力下降甚至违约。由于星际联盟的平台无法登陆，投资者难以确定公安机关查封的矿机是否仍能正常运行，这增加了触发惩罚机制的风险。在目前的形势下，投资者最应关心的是尽快采取维权行动，以应对案件周期长的不确定性。
关于星际联盟矿机销售商的问题，鉴于比特币、以太币等虚拟货币已被明确为非法金融活动，投资者应关注销售商的动态，避免销售商通过简易注销进行注销登记，从而增加维权难度。
B. 揭秘：IPFS矿机骗局，避免被假矿机收割！
IPFS矿机骗局的核心在于虚假宣传和非法集资，要避免被假矿机收割，需要注意以下几点：
官方未出售矿机：
- 真相：IPFS技术的创始人明确表示该技术是免费提供给市场的，官方并未出售矿机。
- 警惕：任何声称官方销售或授权的IPFS矿机项目都可能是骗局。
警惕资金盘操作：
- 真相：目前市场上至少90%的所谓“IPFS矿机”项目都是以IPFS为幌子进行资金盘操作。
- 警惕：对于承诺快速回本和高额收益的投资项目，要保持高度警惕，这往往是骗局的诱饵。
勿信非官方消息：
- 真相：Filecoin主网上线时间未定，任何声称可以提前挖IPFS的消息都是不可靠的。
- 建议：不要轻信非官方消息，避免被虚假宣传误导。
理性看待矿机价格：
- 真相：POC矿机实际上就是普通的电脑或服务器，经过定制和优化。
- 警惕：如果矿机的价格远高于其实际成本，可能存在欺诈行为。
警惕“一机多挖”宣传：
- 真相：POC币种的挖矿并不需要特定的设备支持，只有少数币种支持同时挖矿。
- 建议：对于声称支持“一机多挖”的矿机项目，要进行深入调查，避免被虚假宣传所骗。
避免参与空气币项目：
- 真相：一些项目试图通过让投资者购买垃圾币来获利。
- 建议：避免参与这类项目，保护自己的投资安全。
总结：要避免被IPFS矿机骗局收割，投资者需要保持警惕，理性看待矿机价格和宣传，不轻信非官方消息，避免参与空气币项目。同时，对于任何声称可以提前挖IPFS或提供高额收益的项目，都要进行深入调查和谨慎判断。
C. 924后：虚拟货币“挖矿”法院裁判结果报告
虚拟货币挖矿司法裁决概览：
在2021年9月24日后的法律判决中，针对虚拟货币“挖矿”引发的纠纷，法院共审理了37个案例，其中四川地区案件数量居首。这些纠纷涵盖了民事和刑事领域，法院处理结果多样，对虚拟货币相关活动的法律执行态度严谨。
裁决结果概览：
- 支持或部分支持虚拟货币挖矿相关诉求的案件占比36%，反映出法院对非法挖矿的否定。
- 18%的案件被驳回，表明法律对未经许可的挖矿行为持否定立场。
- 30%的案件进入上诉或再审程序，反映了争议的复杂性和法律适用的不确定性。
- 10%的案例被改判，显示出法律对具体案件细节的精细审查和调整。
具体案例中，如赵官秀与陈改英的借贷案，法院因虚拟货币交易非法，判决矿机还款无效。张门田与徐惠清的保管合同案涉及比特币挖矿，法院确认合同关系但驳回了损失计算请求。这些案例展示了各地法院在虚拟货币法律问题上的严格尺度。
值得注意的是，多个案例涉及合同纠纷，如林启隆与王新章的网络购物合同中，因证据不足和欺诈行为，法院支持三倍赔偿。同时，虚拟货币相关的买卖合同纠纷中，法院明确合同不受法律保护，判决均为终审。
法院在处理虚拟货币挖矿案件时，不仅关注合同效力，还考虑了法律责任的归属。例如，何红梅的买卖合同纠纷中，法院认定交易主体为个人而非公司，判决解除合同并退款。在涉及刑事犯罪的案件中，如黄某某的传销活动罪，法院依法进行了严厉惩处。
总结：总的来说，9月24日后，各地法院对虚拟货币挖矿的法律判决显示出对非法活动的严格态度，强调了法律对这类交易的不认可，以及对相关合同效力的明确否定。通过这些案例，我们可以看到司法对虚拟货币挖矿的法律界限和处理方式的清晰界定。