比特币矿机纠纷案

❶ 创业公司走错路：借比特币获利，棋牌游戏背后藏着互联网大案！

肖开强，一位曾经的青年企业家，如今却在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判。他在2015年4月至2017年7月，通过三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元，与46名同伙一同被提起公诉。他们分别位于整个犯罪链条的各个环节，包括开发维护平台的技术团队、链接平台与银商的客服团队、提供游戏币买卖结算服务的商务团队，以及一名涉嫌窝藏的司机。

肖开强利用比特币进行分成，这恰逢比特币价格的上涨时期，获取了巨额收益。他仅通过变卖比特币就退得赃款和孳息近7亿元，违法所得及孳息总计7.78亿元。尽管主犯尚未全部归案，但团伙已退出的赃款超过10亿元。

肖开强的公司最初从事一些正规业务，但在2015年之前，公司净利润为负数。肖开强试图改变局面，将目光投向赚钱的生意。他利用平台输赢率的操控，让游戏平台运行得更好，既不让玩家输得太多，也不让平台赚得太少。技术团队的底层执行者萧函只能听命于客服团队或公司领导，她负责增加金币的账号被称为“出分口”，这些账号给公司打钱购买金币，属于一手批发商，然后分销给下一级，再卖给玩家，各级赚取差价。新业务使公司扭亏为盈，2016年净利润达到538万多元，2017年达到1483万多元。然而，赌博平台的盈利实际上远超这些数据。

至2017年7月19日，玖发棋牌累计净销售游戏币146402亿个，非法获利7.3201亿余元；新版捕鱼累计净销售游戏币76157.8亿个，非法获利3.8311759亿余元；大鱼棋牌仅运行三个月，累计净销售游戏币4612.4亿个，非法获利2329.262万余元，三个赌博平台非法获利共计11.3842亿元。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明操作。

张晓明供述，出分口直接将赌资打给比特币交易平台，后者再将比特币返给他。比特币到账后，他会按比例分给肖开强、何自立等主要参与者。张晓明表示，他每个月在某网站上基本购买比特币2000个以上，总共买了超过2.8万个，在黑市购买的比特币数量记不清。深圳一家科技公司的法定代表人称，张晓明与他们每次交易比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。世纪阳天公司还曾试图“生产”比特币，花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

公诉人当庭宣读了几名玩家的证言，有人每天沉迷游戏，输掉十几万元，还有人被朋友赠送了1000万个游戏币，几个月后输掉5万元。一年后提及此案，许多办案人员仍认为，这是一桩典型的互联网犯罪大案。一位主犯的辩护律师表示，通过此案，他了解网络赌博平台的输赢并非真正的随机，而是操控人心的算法，参与者永远都不会赢。

（文中部分当事人姓名为化名）

❷ 华铁应急深陷矿机“罗生门”遭亿邦科技实名举报，事情的真相到底是什么

一方面可能华铁应急本身的财务造假有关，同时可能也跟华铁应急的合作纠纷有关。

对于这一次华铁应急被实名举报财务造假的事情，因为这个事件还在调查当中，所以我们也很难现在下定论。但是不管怎么样，华铁应急和亿邦科技合同纠纷问题始终存在，并且很有可能是因为56,000台矿机的原因。我们要知道矿机的价格非常高，56,000台矿机的合同纠纷数额已经非常大了。

一、这个事情是怎么回事？

华铁应急是矿机行业的大牛企业，已经在A股正式上市。亿邦科技是在美股上市的企业，你们两个企业之前有过业务合作，但却产生了业务纠纷。目前亿邦科技通过实名举报的方式举报华铁应急，表示华铁应急存在财务造假，公司涉嫌违规披露信息，这个消息迅速引爆了整个A股市场。

❸ 神秘的5.6万台矿机，老板娘拿走12亿元比特币，这场争端再升级

一场变故突然袭来，华铁应急被举报财务造假、老板娘拿走12亿元比特币。
这边，华铁应急向杭州公安局报了案，并召开新闻发布会，深夜反击！

而那边的亿邦通信 科技 发文称“华铁应急‘三宗罪’证据确凿，不容抵赖”，还拿出了录音等19页图文证据。

双方争论的焦点5.6万台矿机去哪了，已然成谜。但毫无疑问，这场对抗已经随着双方的回应再次升级！

举报，缘于三年前的一起交易

8月8日下午，美股矿机巨头亿邦国际（EBON.US）董事长胡东对外发声：

已于8月6日向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌 严重财务造假、严重信息披露违规 以及实控人胡丹锋及其 配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产 等违法违规行为，涉及华铁应急支付托管费金额、矿机及比特币资产归属等重重疑问。

这位矿机大佬的举报，缘于三年前的一起交易。

2018年，亿邦国际子公司浙江亿邦通信 科技 有限公司（下称“亿邦 科技 ”）与华铁应急原全资子公司新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司（下称“新疆华铁”）签订了 总价4.032亿元、8万台“矿机”销售合同，如今这笔合同的货款交付产生了纠纷 。

单纯看亿邦国际与华铁应急的这笔货款交易本身，并不复杂。

2018年5月30日， 《合同补充协议》对货款支付的时间节点做了调整 ，约定华铁应急于2018年10月20日之前付清总计4.032亿元款项：其中约定5月7日支付8064万元；5月30日支付 1008万元，安排2万台矿机上线；6月15日支付2520万元，安排5万台上线；6月20日支付504万元，安排1万台上线；10月20日前支付剩余2.8224 亿元。

亿邦国际（EBON.US）董事长胡东表示，8万台矿机交付上线至今，新疆华铁仍有2.8224亿元余款未支付。

对此，华铁应急公开回应，“截至2018 年12月底， 新疆华铁实际收到云计算服务器2.4万台……亿邦 科技 未对新疆华铁履行剩余5.6万台云计算服务器的供货义务，新疆华铁不存在相应的支付义务，从而主张解除合同 ”。

华铁应急深夜召开媒体会

4400余枚比特币澄而不清

8月9日晚间，华铁应急（603300.SH）在杭州胜康路68号公司总部召开媒体说明会，公司实控人胡丹峰、董秘郭海滨、公司方面代理律师浙江泽大律师事务所陈加曹等人参与了情况说明。

公司已于当日向杭州公安局报案， 认为亿邦国际及其董事长胡东涉嫌构成寻衅滋事罪，有关不实言论导致公司股票大幅下跌，给公司及投资者造成了巨大经济损失。

对于8月8日亿邦国际的指控，华铁应急方面 在媒体说明会现场一一否认 。

第一，如针对涉嫌财务造假的指控，华铁应急称，亿邦方面已经多次对相关部门进行了举报， 相关部门已经进行了核查 。

第二，而对于事件争议焦点——5.6万台矿机设备，华铁应急称，未付款的剩余5.6万台设备的实际买受人并非浙江琪瑞机械设备有限公司（华铁应急原全资子公司新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司更名后主体）， 而是第三方浙江纽博实业有限公司，亿邦方面此前认同签收单改由纽博签收，合同主体发生了变更 。

“(5.6万台矿机设备)是亿邦方面的销售张浩签字，陈宝清签收确认，就是浙江纽博实业有限公司拿走的，不是公司拿走的”，华铁应急方面代理律师浙江泽大律师事务所律师陈加曹在现场解释。

此外， 华铁应急否认了和浙江纽博实业的关联关系 ，“对方的录音中说浙江纽博实业是我姐姐的公司，是断章取义，十年前，我姐姐在浙江纽博的确有入股，后来股份转掉了，和我们华铁应急没有关联关系。”

第三，针对公司实控人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌侵占4400多个比特币的指控，华铁应急方面仅表示，“浙江证监局此前也对公司作了专项核查，比特币矿池是任何人都可以用手机注册账号，查看设备是否在运行的状态，而比特币挖出来是直接到钱包账户， 这是（对方）混淆了概念，两个账户不是必然关联，相关部门的核查证明我们是不存在问题的 ”。

不过，现场多家媒体对于该问题进一步追问，华铁应急并没有在现场予以回复。

在媒体说明会最后，华铁应急实控人胡丹峰也坦承，“2018年，公司离开主业做的一些决策，付出了重大代价，的确是深刻的教训，给我们上了一课。”

胡丹峰强调，此前其在2019年承诺，“对上述合同纠纷可能给公司带来的损失，将由本人兜底承担连带偿付责任”。

纽博实业，是否存在关联关系？

此前，华铁应急此前曾在法庭上表示，双方存在争议的5.6万台矿机的实际收货方是浙江纽博实业有限公司，与自己无关。

据天眼查数据显示，纽博实业成立于2010年7月，注册资金1.47亿元，经营范围包括实业投资，建筑机械设备上门安装，建筑机械设备租赁，与华铁应急经营范围相近。 纽博实业公司成立时的注册资金为3000万元，其中，胡月婷出资2700万元，陶中华出资300万元 。

2011年4月， 胡月婷从纽博实业股东名单中消失，新增了吕东红等7名股东 。值得注意的是，在华铁应急的招股书上，实控人胡丹峰姐姐的名字恰巧也叫“胡月婷”，两者是否为同一人，是让人好奇的。

而胡月婷已经在2011年退出了纽博实业的股东名单，其明面上与华铁应急在业务上又没有明确的关系。

所以，在亿邦国际未能证实纽博实业与华铁应急存在关联关系之前，所提到5.6万台矿机货款的追偿问题是否由华铁应急承担还无法下结论。

阳谋：将上市公司列为成共同被告

上市公司子公司拖欠货款，亿邦国际发起法律诉讼非常正常，但把上市公司华铁应急列为共同被告的作法让很多人感到意外。

亿邦国际将上市公司华铁应急列为共同被告的理由是，“新疆华铁系华铁应急全资子公司，即一人有限责任公司……由华铁应急非公开发行股票募集资金成立，其注册资本1.7亿元全部由募集资金投入”，且在此次交易中，华铁应急员工胡丹峰、董君娜起到了核心作用”。

此外，值得一提的是，亿邦国际相关人士在8月8日的发布会上称，华铁应急实控人胡丹峰曾向其表示，“买亿邦的矿机后已经亏 30%，现在只能等币价(上涨)，公司账上没(钱)，如果要新疆华铁拿钱，那我只能把新疆华铁破产，上市公司是不会付这个钱，我们没有做这笔账。”

不过，华铁应急给出了截然不同的说法。

在8月9日早间的澄清公告中，华铁应急称，“根据立信会计师事务所出具的《新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司验资报告》，新疆华铁1.7亿元注册资金出资到位且资产完全独立，与华铁应急财产可做明显区分。因此，两家公司相互独立，华铁应急不应当为新疆华铁承担连带责任。”

此外，华铁应急还在公告中提到，公司控股股东胡丹锋于2018年年报事后审核问询函回复中出具承诺，“对上述合同纠纷可能给公司带来的损失承担连带偿付责任，如果华铁恒安要求亿邦 科技 继续履行或行使合同解除权的过程中导致华铁应急的经济损失，胡丹锋兜底承担连带偿付责任”。

有分析人士表示， 亿邦国际之所以要把上市公司华铁应急列为共同被告，其目的就是为了给自己的诉讼索赔增加一个安全垫，在第一被告无力赔偿的情形下向支付能力强的上市公司进一步索赔 。

这场争端也波及了华铁应急的股价，在继昨日全天一字跌停后，8月10日，华铁应急再度开盘跌停。

来自：21世纪经济报道、证券时报、证券市场红周刊、网易 财经 等

❹ 买比特币矿机被骗了,警方查吗

买比特币矿机被骗，警方会介入调查，但具体处理要看案件性质和证据情况。

1. 案件性质：如果涉及金额较大，或者属于团伙作案，警方立案的可能性较高。如果是小额交易纠纷，可能建议走民事途径解决。

2. 证据收集：保留交易记录、聊天截图、转账凭证等关键证据，这些对警方调查有帮助。如果对方使用虚假身份或虚构矿机信息，可能涉及诈骗，警方会重点跟进。

3. 地区差异：不同地区的执法力度不同，经济发达地区对虚拟货币相关案件的侦办经验更丰富，处理速度可能更快。

4. 法律适用：目前国内对虚拟货币交易监管较严，但诈骗行为本身属于刑事犯罪，只要证据充分，警方会依法处理。

建议尽快报案，并提供详细线索，配合警方调查。

❺ 雪崩时，没有一片雪花能够幸免——北京首例比特币挖矿合同案宣判

12月15日上午，北京朝阳法院公开开庭审理并宣判了一起因比特币“挖矿”引发的服务合同纠纷，法院一审认定合同无效，判决驳回原告要求支付巨额比特币收益的诉讼请求。

2019年5月，F公司与Z公司签订若干份合同，双方约定F公司委托Z公司采购和管理“挖矿机”、提供比特币增值服务以及支付增值服务收益，而F公司向Z公司支付相应的管理费用。合同签订后，F公司向Z公司支付1000万元人民币，Z公司也购买了“矿机”，并与第三方公司签订委托合同。合同履行期间，Z公司向F公司支付18.3463个比特币作为增值收益，此后未再支付任何收益。F公司多次催要无果，诉至法院，请求法院判令Z公司交付278.1654976个比特币，同时赔偿损失。

F公司和Z公司在明知“挖矿”及比特币交易存在风险，且相关部门明确禁止比特币相关交易的情况下，仍签订代为“挖矿”协议， 此协议因损害 社会 公共利益应属无效，因此产生的相关财产权益亦不应受到法律保护 ，上述行为造成的后果应由当事人自行承担。法院认定双方合同无效，判决驳回F公司的全部诉讼请求。

该案的影响除了不保护相关财产权益，还在于庭审结束后，法院向四川省发展和改革委员会发送了 司法建议 ，建议 排查该案所涉比特币“挖矿”项目、禁止涉案公司继续从事“挖矿”活动、排查涉案“矿场”及当地其他虚拟货币“挖矿”项目并进行清理整治 。该建议也符合2021年9月15日实施的 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，最高人民法院也参与了该通知的起草，明确了 任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的， 相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担 ；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。。

雪崩时，每一片雪花都是受害者，但同时又是加害者。 该案只是开始，而且不仅仅针对比特币，各地的司法导向也会渐渐趋向于明确和统一。后续一系列与虚拟货币相关的纠纷都有可能出现类似的判决。

所以，还是那句话，普通人请远离虚拟货币。

❻ 北京首例比特币“挖矿”合同案二审维持原判

新京报讯 据北京市第三中级人民法院官微消息，近日，北京市第三中级人民法院宣判了一起比特币“挖矿”合同纠纷二审案件。北京三中院认为，虚拟货币交易炒作活动危害人民群众财产安全和国家金融安全，以电力资源、碳排放量为代价的“挖矿”行为，与经济 社会 高质量发展和碳达峰、碳中和目标相悖，与公共利益相悖，认定“挖矿”合同无效。

2019年，某公司与某区块链公司签订系列合同，约定某公司委托某区块链公司采购、管理微型存储空间服务器（即“矿机”）、提供比特币“挖矿”的数据增值服务并支付增值服务收益，某公司向某区块链公司支付管理费用。合同签订后，某公司向某区块链公司支付1000万元人民币，某区块链公司购买了“矿机”，并与第三方公司签订委托合同。合同签订后，某区块链公司向某公司支付18.3463个比特币作为数据增值收益，此后未再支付任何收益。某公司多次催要无果，诉至法院，请求法院判令某区块链公司交付比特币，并赔偿服务到期后占用微型存储空间服务器的损失。

一审法院经审理认为，“挖矿”协议因损害 社会 公共利益应属无效，判决驳回某公司的全部诉讼请求。某公司不服，提起上诉。

北京三中院认为：比特币及相关经济活动新型、复杂，我国监管机构对比特币生产、交易等方面的监管措施建立在对其客观认识的基础上，并不断完善。对合同效力的认定，应建立在当下对挖矿活动的客观认识的基础上。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全和国家金融安全。以电力资源、碳排放量为代价的“挖矿”行为，与经济 社会 高质量发展和碳达峰、碳中和目标相悖，与公共利益相悖。相关部门整治虚拟货币“挖矿”活动、认定虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，有利于保障我国发展利益和金融安全。从“挖矿”行为的高能耗以及比特币交易活动对国家金融秩序和 社会 秩序的影响来看，涉案合同应为无效。双方作为 社会 主义市场经济主体，既应遵守市场经济规则，亦应承担起相应的 社会 责任，推动经济 社会 高质量发展、可持续发展。

编辑 孙琳智

❼ 比特币挖矿是否保护法院明确不保护

12月15日，北京朝阳法院公开开庭审理并当庭宣判了北京首例比特币挖矿案。本案法院认定双方签订的挖矿合同因违反国家禁止比特币交易的规定且违背公共利益，属于无效合同其利益不受法律保护。同时法院还向矿机所在地的四川发展和改革委员会发送了司法建议，建议对挖矿行为进行清理整治。那么这究竟是怎么一回事呢？

回答这个问题之前，得先了解一下比特币是什么以及它是怎么创造出来的。比特币是一种虚拟数字货币，它没有任何的国家甚至个人信用背书，最早是由一群技术极客推出并在很小的一个范围内传播流动的小众数字货币。在它还没有被资本炒作起来之前，甚至有人用10000个比特币换一个比萨（想想现在一个比特币都达到3万美元不知道当初换比萨的哥们现在是什么想法）。因此，从本质上说，比特币现在之所以能有如此的高位，是由资本、炒客、以及一群狂热的信仰者共同推动的结果。与这些小众群体对比特币的狂热相反，目前全球主流国家对比特币大多持否定态度。

比特币的数量是有限的，比特币总数一共是2100万个，且不可增发。它是通过计算机进行复杂的运算最终得到，这个过程也被称作“挖矿”。而挖矿的难度也随着比特币数量的减少不断的增加，就拿那个用比特币换披萨的程序员来说，那个时候比特币还没有那么火爆，他当时一个人每天可以挖几千个比特币，而现在一万台矿机（就是专门用来挖比特币的计算机）一个月也就只能挖300个左右。据业内人士介绍，十台神马68T的机器（挖比特币的计算机，简称“矿机”）跑一年耗电是306600度电，差不多可以挖2个币，并且这个难度还会不断的提高。因此比特币背后的区块链技术虽然是一门十分复杂深奥的科学，但真正对这些科学感兴趣的只是少部分圈内的技术专家，而大部分人关注的仅仅是比特币的炒作，因此比特币及区块链技术虽然是一个比较新的东西，但因它而生的纠纷却并非多么的复杂深奥。

解释完上面的问题回到本案，本案本质上是一个卖矿机的A公司卖给一个炒作比特并的B公司一些矿机，B公司委托A公司代为运营这些矿机一年，一年中产生的收益也就是比特币双方之间再行分配。而B公司又在四川某地的矿场租赁场地进行实际的挖矿（因为四川、云南、西藏等地电费便宜，所以大部分矿场都集中在这些地方）。后来B公司仅仅支付了18枚比特币给A公司，与预期的300枚相差甚远，因而A公司诉至法院。

本案法院的观点是，比特币挖矿行为能源消耗和碳排放量大，不利于节能减排，及我国碳达峰、碳中和目标的实现，且虚拟货币生产、交易环节衍生的风险突出，目前我国也禁止比特币的相关交易，双方之间签订的协议属于无效合同，B公司按照合同主张的利益不应受到法律保护，因而驳回了B公司的诉求。