虚拟货币传销罪定性

Ⅰ 虚拟币诈骗，传销犯罪在严监管下还能坚持多久

虽然虚拟货币管理比较困难，但是可以依据银行法和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

例如中国人民银行规定金融机构、支付机构不允许给虚拟货币办理结算，这样虚拟货币在中国就没有交易市场。然而，虽然国内没有结算市场，但虚拟货币可能会选择到境外去结算，因为虚拟货币是依附于互联网的，在哪个国家结算都可以。

而通过在国外某个网站建一个虚拟货币交易平台，供人们进行交易，这样管理起来会比较困难。而国内也有一些第三方支付机构，偷偷为虚拟货币提供结算服务，这种虚拟货币交易市场给监管带来一定难度。

现在正规支付结算经营机构都不允许为虚拟货币交易提供结算通道，但非正规机构仍然可能会在暗地里提供结算服务。即使对非正规机构都进行清理整顿，某些人还可能会选择去国外实施类似行为。

(1)虚拟货币传销罪定性扩展阅读：

对于虚拟货币监管而言，应该注重于防止任何形式的虚拟货币代替人民币的功能，以及通过虚拟货币从事非法行为，即强化对虚拟货币功能和用途的监管。要重点关注虚拟货币是否作为货币来使用，不仅仅是从货币的客体形式看是否属于伪造和变造人民币。

在中华人民共和国境内行使货币职能的任何客体，都违反了《中华人民共和国人民银行法》有关规定。而以代码形式呈现的虚拟货币，只要是被作为货币来使用，那性质就相当于假币，都可以依据《中华人民共和国人民银行法》和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

参考资料来源：人民网-多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途

Ⅱ 传销如何定罪

传销是根据组织人数和层次作为立案标准。具体规定如下 ：2010年5月7日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

Ⅲ 数字货币引流定性成传销参与者会被判刑吗

这个的话应该会被判刑吧，因为这种事情的话是非常严重的诈骗。

Ⅳ 数字货币已被中国人民银行定性为传销和诈骗吗

仿佛是的。
某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。
我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币的正常流通秩序。
央行货币金银局的职能包括拟订有关货币发行和黄金管理办法并组织实施；承担人民币管理和反假货币工作等。

Ⅳ 利用虚拟货币变相传销是否违法

传销、变相传销都是违法的，传销的几个特征，入门费，团队计酬，有涉及就算违法了

Ⅵ 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。

Ⅶ 虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销是什么罪

可能会涉及非法集资以及传销等相关刑事犯罪。
（1）目前没有法规对交易平台进行规范，但是交易平台也应尽到审核义务，例如，在上线交易各种网络虚拟货币时，应审核该币是否为基于区块链技术的网络虚拟货币。
（2）如果交易平台明知上线交易的币种涉嫌传销，但为了收取提成，还为该币种提供交易服务，推动其发展，一旦该币种被认定构成传销，交易平台或要承担一定的法律责任。
（3）同时，虚拟货币交易机构的账户上存储了客户大量资金，但是，各家网络虚拟货币交易机构并无获批吸收公众资金的资格，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。
2017 版《互联网传销识别指南》 ( 以下简称《指南》 ) ，列举了虚拟货币和传销货币的几种区别：
（1）从发行方式上看，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，是去中心化的发行方式；而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利；
（2）从交易方式上看，虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所完成交易，而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易；
（3）从实现方式上看，虚拟货币本身是开源程序，而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，其本质跟 Q 币一样是可受网站控制的。

Ⅷ 非法传销是怎么定罪的

非法传销是怎么定罪的？我国打击非法传销的主要法律依据：
《刑法》第二百二十五条[非法经营罪]《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(2001年3月29日最高人民法院审判委员会第1166次会议通过，2001年4月10日中华人民共和国最高人民法院公告公布，自2001年4月18日起施行)规定《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(最高人民检察院、公安部2001年4月18日公发[2001]11号)中的规定《最高人民检察院关于1998年4月18日以前的传销或者变相传销行为如何处理的答复》([2003]高检研发第7号)规定《禁止传销条例》
(2005年8月10日国务院第101次常务会议通过，自2005年11月1日起施行)2009年2月28日通过刑法修正案(七)，增设了“组织领导传销罪”。组织、领导传销罪-----组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《刑法》修正案(七)在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》规定：1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为，应当依照刑法第二百二十五条第四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。该批复明确了对传销行为按非法经营罪处理。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《规定》)明确了以数额作为非法经营罪情节严重的标准，传销型非法经营罪归于该规定的第五条：其他从事非法经营活动，涉嫌下列情形之一：(一)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；(二)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

Ⅸ 搞虚拟币犯法吗

以比特币为代表的虚拟货币在我国是合法存在的，被定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。但如果打着比特币的幌子进行传销诈骗活动那就是违法的。现在创建虚拟货币交易平台必须进行网站的备案，对用户实行实名认证。全球除了一些小国家明确禁止比特币以外，比特币在全球大多数国家都是合法存在的。

203年以来比较流行的虚拟货币有比特币、莱特币、福源币、狗狗币、暗黑币、瑞波币等等。