苏州公安破非法传销虚拟货币

『壹』 BT110曝光过的传销币有哪些

传销币TOP1：维卡币（Onecoin）
维卡币最早是在2015年出现的。在2015年到2017年两年的时间里，维卡币传销组织的人员，通过虚假宣传、贩卖维卡币、举办各种宣讲会、设立阶级制度等方式，导致超过 200 个国家、超过 300 万人被骗。虽然在2017年维卡币就已经被破获，共计119名骨干被抓。但由于维卡币涉及人数太多，即使骨干被抓获，一些下线仍在利用维卡币继续实施诈骗，2018年上半年不少人又发现了维卡币复苏的迹象。
传销币TOP2：Mchain（M链或MCC）
Mchain原名M链或MCC矿工经典币，是2017年下半年出现的。MCC传销组织人员通过以太坊区块链免费生成了代币MCC，通过精心的包装（例如将代币MCC上线到一些不知名的山寨交易所，虚构出银河线上娱乐平台以及云矿机等），引诱投资者投资，并给投资者承诺了高额的回报。在投资者上钩后，MCC传销组织又会通过其他手段诱导投资者发展下线。
目前MCC尚未被警方破获，仍在活跃当中。不过余杭公安和浙江经侦已经做出警示，希望大家不要轻易上了倾家荡产的贼船。
传销币TOP3：雷达币（ADAR）
雷达币是2014年出现的，被央视和多地公安都曝光为传销骗局，曾被誉为中国线上最大传销项目，不过截至到今天，雷达币依然在活跃。
雷达币主要依靠互联网和社群进行推广。由于早些年懂挖矿概念的人比较少，雷达币就推出钱包存储或推广雷达币就是挖矿的概念，并且一直延续至今。早在2016年雷达币就被扒出前身是Vpal（也是传销），因为雷达币和Vpal的源码一致，且雷达币沿用了Vpal的域名。
传销币TOP4：光锥（LCC）
光锥LCC是2017年11月左右出现的传销币骗局，传销组织人员通过操控价格和画大饼吹嘘的方式煽动投资者主动投资和发展下线，在短短几个月的时间里，就将诈骗范围扩展至全国十余个省市区，导致5-8万人受骗，涉案金额高达49亿元人民币。目前光锥LCC传销组织的高层已被警方逮捕。
传销币TOP5：星瀚链（SGC）
星瀚链于2017年9月上线，和所有传销币一样，星瀚链也时常在国内外举办各种大会，大肆吸纳会员和宣传星瀚链。虽然星瀚链传销组织的人故意设计了复杂的算法，企图掩盖诱导投资人发展下线的事实，但和世界最大庞氏骗局MMM如出一辙静态收益出卖了他们。
星瀚链在去年12月就被人扒出是传销，5天后又被长沙打非办预警涉嫌传销，今年4月份被多家媒体平台报道为传销。
传销币TOP6：电能链（EEC）
没有官网，没有白皮书，更没有上山寨交易所，唯一一个稍微有点技术含量的白皮书也完全是抄的，交易纯粹靠人工转账，转1000块钱就给你充500个，转2000块钱就给你充1000个。乍一听，还以为是在充QQ点卡。买1000个币一年也才只有12个币的收益，要想盈利完全得靠发展下线。已于今年5月被曝光是传销。
传销币TOP7：大众币（TPC）
大众币是在2017年5月份左右出现的，于今年2月4日被香港东周刊曝光为传销。TPC拥有白皮书、官网、钱包、交易所、积分网站、游戏应用、正规营业执照，且分工明确、纪律严肃，如果不是需要缴纳4万块1个人的门槛费，以及拉人头入伍获得返利的形式，谁也不会想到这竟会是一个传销币。
传销币TOP8：大唐币（DTB）
大唐币在今年3月下旬的时候，打着区块链的名义在全国各地进行非法传销，并在短短18天内将注册会员发展到1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区。西安警方在接到报案后成立专案小组将其摧毁。事发后统计，该案涉案金额超过了8000万元，而此案也因此成为了全国首例“区块链”特大网络传销案。
传销币TOP9：英雄链（HEC）
英雄链于今年1月13日上市，在站台人被扒造假，币价直线下跌，市值蒸发90％的情况下，投资者们犹豫再三决定报案。2018年3月14日，英雄链被立案调查，立案后相关负责人立马销声匿迹不知所终。
传销币TOP10：PMD（PYRAMID）
PMD于2018年6月上线，完全模仿了MCC的传销套路，经过精心包装后虚拟出云矿机进行诈骗和分级传销。由于PMD模仿MCC太多，被MCC传销组织的人发现后曝光出来。
传销币TOP11：温商链（WSC）
温商链是今年2月份左右出现的，没有白皮书，所谓的官网也是由一些零零散散的文字和图片组成。温商链传销组织人员虚构出云矿机，并推出注册就送矿机的“福利”大肆招揽会员，等投资者上钩后，温商链传销组织人员就会将投资者拉到“商学院”集中洗脑培训，发展下线。
传销币TOP12：蒂克币（DK币）
蒂克币是2015年年末的时候出现的，完全模仿MMM的操作模式，并吸取MMM崩盘的经验改变了变现时间，承诺1％的收益，骗取投资人的钱财。如果投资人嫌静态收益回本慢，蒂克币传销组织的人就会鼓舞投资人发展下线，并设置了20层金字塔分层制度，让已经被套牢的韭菜去忽悠新韭菜入坑。由于蒂克币的运营模式不断在变化，且行事比较低调，所以蒂克币一直没能引起相关部门的注意，至今仍在活跃。
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『贰』 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(2)苏州公安破非法传销虚拟货币扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

『叁』 公安部为什么不打击虚拟货币传销

公安部不是不打击，而是一直都在尽力的去打击。但是中国太大了，传销在国内是很难完全禁止的。互助金融四部委都发布过风险提示，但是仍旧有很多人在玩，最终损失惨重。各地警方也传出打掉了多个数字货币传销窝点。
当然，虚拟货币也不完全都是传销，例如比特币、莱特币DECENT等等。

『肆』 虚拟货币传销带头人名单有那些

为了保护隐私权，不会公布具体名字，如徐州市破获的“未来城万福币”组织、领导传销活动案，其领导者官方披露姓名为刘某本。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“万福币”都反映了当前传销的新特点。

1、假借虚拟货币名义

假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。

2、网络上发展会员

发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。

3、在互联网上传播

互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

(4)苏州公安破非法传销虚拟货币扩展阅读：

虚拟货币网络平台特点

1、炒作“新概念”

虚拟货币网络平台的形式非常灵活，经常改头换面，很多只是造了一些概念，所有的“游戏规则”都是由平台说了算，存在非常大的暗箱操作空间。

2、鼓吹“零风险”

“真正的0风险，只赚不赔的理财项目”“中国首枚FC虚拟货币横空出世，将再次打造无数千万富翁”……记者看到，在FC虚拟货币的一份宣传单页上，写着这样的口号。一位“玩家”告诉记者，其他“玩家”还曾宣称，今后一枚币就可以买一栋房。

3、瞄准“老年人”

益阳网络平台案件中，不少参与者已60多岁，年龄最大的接近80岁，而他们平时大部分时间在家里带孙辈，对网络的东西搞不懂，有关知识都是听别人讲的。老年人群体有一定财富积累，又对新生事物不甚了解，难以识别虚假宣传，很容易成为这些网络平台的目标。

『伍』 央视新闻播放的60种传销虚拟货币有哪些E O S 是非法的吗

EOS现在在虚拟货币里属于主流币之一。

『陆』 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

『柒』 是传销还是非法集资，坑人无数的虚拟货币是怎么得逞的

参差荇菜，左右流之

『捌』 央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件

以下是央视2报道的代币传销骗局视频连接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

现在打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗活动睿翼猖獗，根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

『玖』 如何识破虚拟货币骗局

是不是虚拟货币骗局，和比特币、瑞泰币、莱特币这些主流的数字加密货币对比一下就知道了。
之前比特币之家网也曝光过多个虚拟货币传销骗局，例如波特币骗局、百川币骗局、摩根币骗局、星火娱乐比特币骗局。大家可以查看，了解一下。