如何防范传销骗局虚拟货币

『壹』 中央开会对传销,虚拟币如何处理

我被一个虚拟货币的传销组织骗了一万多块钱够买虚拟币有木有办法举报他们

『贰』 如何防止传销骗局

实际案例

传销发展到今天，危害十分严重，害得很多人血本无归、亲友反目、众叛亲离，害得很多家庭妻离子散，家破人亡，还会滋生刑事犯罪等社会问题。随着公安等执法部门深入打击传销，传销的形式越来越多样化，越来越隐蔽，虽然传销已成过街老鼠，但还是有很多人无法及时识别和防范传销，被骗进陷阱。

去年7 月28 日，一辆110 警车“嘎”然停下，一青年男子迎面冲来拦在车前。这位王姓的河南籍人原在北京当保安，包吃包住月工资两千多元。他对执法人员诉说了被骗的经过：“喂，老同学啊！我们这里月工资四五千元，逢年过节还有红包，晚上消费全报销，与你当保安比真是一个在天上，一个在地下……”同学的一番谎言，使他毅然放弃保安工作。可是，见过大世面的他来到丰城同学所处的传销窝点一看，发现上当受骗了。为脱离魔掌，他佯装上街卖烟，见机向110警车“撞”去。

受骗案例

34岁的美美（化名），是四川省青白江区的农民。2002年7月，她将家中的粮食和几头猪全卖了，共筹得三千多元钱，与丈夫一道前往江苏丹阳从事传销。满以为可以狠赚一把，可谁知事与愿违，钱没赚到，反而亏了本。如今家里无米下锅，只有靠亲戚朋友接济。夫妻俩三天两头吵嘴打架，好端端的家被非法传销害得“摇摇欲坠”。

8月23日，警方经过长时间侦查，终于摸清了“全球得利计划组织”非法传销活动镇江团队总负责人钟某及其他十多名骨干的藏身地点、活动规律、通讯联络方法等重要线索。专案组认为，打掉这一非法传销组织的时机已经成熟，遂组织三十余名警力，开展了突击清查抓捕行动。

经审查，在镇江从事非法传销的人员有千余人，90%以上为四川省简阳、金堂等农村和偏僻山区的农民。2002年11月，钟某在江苏地区传销负责人的指挥下，从南京到镇江从事非法传销活动，并任镇江地区团队总负责人。现初步查明，钟某在镇江东郊的谏壁、丹徒一带，已累计发展下线650余人，其通过银行卡汇走的现金就高达三百多万元。

诱惑分析

该骗局得以成功的原因：

1. 介绍工作——将人骗来；2. 掏空钱袋——将人套牢；3. 业务培训——使人落陷；4. 诱骗亲朋——恶性循环。

案例警示：

非法传销都是由“善意”谎言构架而成的美丽陷阱。传销人员常选择交通便利的车站码头及城乡接合部为活动点，以销售商品或介绍工作为幌子骗取亲戚、朋友、同学等的信任，被骗者大多是急于求职的农村外出务工人员、城市无业人员、大中专院校学生，年龄多在二十岁左右。骗来之后，被迫交上几千元钱成为会员，然后又用同样的方法去骗取下一个，下线的钱逐级上交并按级别提成，形成“金字塔”状。

凡是非法集资的骗局都会有一个比较“靠谱”的项目名称。在这个“靠谱”的假象背后却隐藏着惊天大骗局。这类项目发起之初基础入门都比较低，对人员资格要求审查也不是很????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????严格，只要你愿意投资就是投资人，后期通过对你进行洗脑，让你沉迷其中，诱骗你购买份额，让你不断发展下线，发展越多你在机构中的地位也会越高，收入也会越多。项目前景规划也非常宏伟，利润回报率极高，那些做着一夜暴富美梦的人非常容易受骗。一旦陷进去就会后患无穷。

非法传销活动害人害己害社会，且触犯国法，沉迷在非法传销中的人们应该警醒！

『叁』 如何识破虚拟货币骗局

虚拟货币骗局主要有一下集中形式：

一、推广形式和传销相似，拉人头，还有名目繁多的奖励。
二、打出国际大公司和知名人士的名号进行虚假的宣传。
三、承诺高收益，让你拉人头充钱。前期或给与你一定的收益。
四、采用激将法，让你失去理智。

『肆』 如何防范传销

一，学会识别

识别传销，看三个特征：

①.入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

②.拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；

③.计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。

二，加强防范

①不要相信天上掉馅饼。传销公司最常用的话是“让你在消费的同时赚钱”，这是鬼话，消费就是消费，赚钱就是赚钱。把消费当职职业，永远也别想赚钱。

②仔细思考判别。所有传销公司都是为了一个字“钱”，你凭什么给钱他，一定想清楚：是他有你需要的产品？还是他有你需要的服务？都没有，只是为了他能给你一个“事业”，然而这真的是事业吗？

③商业界有一规矩，那就是一切关系的建立都要签订合同。

拓展资料：合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力。

④不能感情用事。传销公司一般是熟人找熟人。有句话，叫朋友不言商。这话有一定的道理，不要因朋友感情害了自己，害了他人。

⑤审查资质。加入一家公司也好，接受一家公司的推销也好，首先，应了解一家公司的资质和信用。

传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

拓展资料：新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步

『伍』 莆田市公安部门对虚拟货币变相传销的有什么对策

虚拟货币传销骗局是很难定性的，维权难度也很大，因为受害群体分布在全国各地，金额也都不打，权责不清。地方公安机关对此也没有太好的办法，只能当做一般的传销骗局对待。

许多公关机关人员其实是不懂虚拟货币的，对虚拟货币传销骗局更是一窍不通，谈何对策啊。只能依靠自己平常提高警惕，不要被利益所毒害。

『陆』 家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻

把他的币悄悄转到自己的冷钱包里，等他发现币被盗了，就不会再相信这些互联网的投资产品了，这样一举两得，即能阻止他买数字币，等牛市来了你一卖还能发财!

『柒』 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。

『捌』 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(8)如何防范传销骗局虚拟货币扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

『玖』 虚拟货币传销的诱骗方法

虚拟货币传销的诱骗方法：
1、打着比特币、数字货币的幌子。
2、号称有国际大公司背景或华尔街运营团队；
3、源代码不开放、运营者的信息不是公开透明的；
4、一般采取直销的模式，但却没有直销牌照，主要走线下，忽悠的主要是不懂数字货币的人；
5、一般分为动态收益和动态收益，卖云矿机，循环复利等等。
是不是传销币和比特币、瑞泰币、微盟币、莱特币这些正常的数字货币对比一下就知道了。对于这类币最好是敬而远之。

『拾』 该如何防范传销和骗子

一、朋友或亲人找你不认识的人来跟你聊天，而且那个来聊天的人特别健谈，而且话题围绕着工作机遇警惕。不要轻易把个人信息暴露给任何人。

二、有一些基本的常识和知识。很多传销假直销之名进行，因而，为了防范传销陷阱，最好了解一下《直销管理条例》,才能区别传销与直销，也才能对陷入陷阱的亲友做到有理有据的劝告。

防范传销还需要了解另一个法规《禁止传销条例》。这个法规有对于传销的定义、处罚流程和主管受理部门等的权威说明，有助于判断自己是否面对传销陷阱，也指出了求助和举报部门，面对亲友陷入传销能知道该找哪些有关执法部门。

三、平时要多看时事新闻，对传销和诈骗的套路有所了解，这样遇到事情时才能一下子分辨出来。

四、如有亲戚、朋友被骗往异地从事传销，首先应积极做好亲戚、朋友的思想教育工作，劝说其尽快脱离传销组织；若劝说无效，应设法弄清所在详细地址，并及时向当地公安、工商机关举报。

五、如果您发现了传销行为，或您是传销活动的受害者，应积极收集有关线索信息，包括传销活动的详细地点、传销人员尤其是骨干人员的住所、传销方式、宣传材料等，并尽快举报。

(10)如何防范传销骗局虚拟货币扩展阅读：

传销的危害

扰乱社会经济秩序、影响社会安定团结、引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。

传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集，并未创造社会价值，这是它与正常营销的本质区别。 传销不是国家行为，也不可能是国家行为。

虽然给当地带来经济刺激，促进了消费，但其本身组织行为对大多数参与者造成无法挽回的危害，违反了人类正常生活和活动。