95后虚拟货币犯罪团伙

『壹』 虚拟货币成陷阱有人被骗124万，犯罪分子是如何编织骗局的

这个团伙成立了公司之后，购买了二手的豪车来为公司充门面，然后雇佣了专业人士在后面进行操盘，一切准备工作就绪后，他们便用各种手段吸引顾客来买他们的红酒等物，并且赠送给他们一种虚拟货币，通过虚拟货币来套取更多的钱财。很多人便是上了他们的当，购买产品之后拥有了虚拟货币，看到盈利之后又投入了自己的更多资金，最严重的人甚至被骗了100多万。后来这些人的行为曝光，还是因为他们内部起了矛盾，导致背后的操盘手被举报了。事情曝光之后，这些人也都被警方带走调查，而那些在他们公司购买了红酒的人才知道自己上当受骗了，所谓的投资虚拟货币，根本就是这家公司的人做的一场局。

投资虚拟货币确实有可能让我们获得收益，但我们一定要通过正规的渠道进行投资，不要去相信一些市面上根本就没有的虚拟货币。当然，投资是有风险的，少部分人能够获得收益，但大部分人只会血本无归。因此在投资之前，我们一定要谨慎分析局势，并且要积极地去学习相关知识，如果自己实在搞不明白的话，可以先用少量的金钱慢慢摸索。虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情，很多坏人便是盯上了这一块，通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站，但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的，并不是什么正规的软件或网站。

『贰』 巴西查获了首起利用比特币洗钱案件

巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。

『叁』 虚拟货币传销带头人名单有那些

为了保护隐私权，不会公布具体名字，如徐州市破获的“未来城万福币”组织、领导传销活动案，其领导者官方披露姓名为刘某本。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“万福币”都反映了当前传销的新特点。

1、假借虚拟货币名义

假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。

2、网络上发展会员

发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。

3、在互联网上传播

互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

(3)95后虚拟货币犯罪团伙扩展阅读：

虚拟货币网络平台特点

1、炒作“新概念”

虚拟货币网络平台的形式非常灵活，经常改头换面，很多只是造了一些概念，所有的“游戏规则”都是由平台说了算，存在非常大的暗箱操作空间。

2、鼓吹“零风险”

“真正的0风险，只赚不赔的理财项目”“中国首枚FC虚拟货币横空出世，将再次打造无数千万富翁”……记者看到，在FC虚拟货币的一份宣传单页上，写着这样的口号。一位“玩家”告诉记者，其他“玩家”还曾宣称，今后一枚币就可以买一栋房。

3、瞄准“老年人”

益阳网络平台案件中，不少参与者已60多岁，年龄最大的接近80岁，而他们平时大部分时间在家里带孙辈，对网络的东西搞不懂，有关知识都是听别人讲的。老年人群体有一定财富积累，又对新生事物不甚了解，难以识别虚假宣传，很容易成为这些网络平台的目标。

『肆』 江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，在这背后人们该思考什么

比特币是我们都十分熟悉的，但是比特币带来的风险是未知的，江西警方破获一起虚拟货币盗窃案值得我们去思考，为什么比特币账户里面的钱会被转走，犯罪团伙是怎么知道我们的账号密码等等都值得我们去思考。

网络交易是现在十分普遍的一种交易方式，但是在这样的交易方式之下存在很多的风险，一旦发生资金流失对受害人就是一件严重的事情。在现在虚拟账号也有很多，非接触式诈骗可以说是层出不穷。

三、遇到这样的事情怎么办

在我们发现财产受到损失并且确定是违法犯罪分子盗窃，诈骗等，一定要及时联系公安机关，保留自己的相关证据，将自己的经历如实告诉公安机关，因为对于我们来说所有违法犯罪行为都会受到打击，法律对于我们是公平的。

『伍』 窃取虚拟货币如何定罪

2018年2月10日消息，2017年9月4日，国家七部委发布生效了规制代币发行活动的《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告中对于各类代币及“虚拟货币”的性质做出了明确定义：不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。尽管如此，不能否认的是，各类“虚拟货币”仍然具有一定的财产价值，是持有人的财产的一部分。那么，对此类代币实施的偷窃行为，究竟应当如何认定其行为性质呢？

笔者拟通过一则有关新闻报道及相关案例对此类问题进行探讨，以起到保护“虚拟代币”持有人的合法权益的作用。

偷窃比特币

近日，一则新闻报道称，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案。嫌疑人仲某利用自己管理员的权限，修改公司电脑内应用程序，盗取100个比特币，还未来得及销赃，仲某便被警方抓获。目前，仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被刑事拘留。

从报道中可以看到，对于行为人偷窃比特币的行为警方是以涉嫌破坏计算机信息系统罪而对其予以刑事拘留的。我国《刑法》第二百八十六条规定的破坏计算机信息系统罪指的是违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，或者对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，以及故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的行为。

虚拟货币的财产属性

笔者看来，该罪名在我国《刑法》第六章妨害社会管理秩序罪之中，即该罪名保护的法益实质上是我国社会的公共秩序，而并非数字货币持有人的财产利益，实际上否认了数字货币的财产价值，而是仅仅将其作为一种计算机系统中的数据或系统功能而进行保护的。这样的做法笔者认为存在一定的不合理性。

首先，我国2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》中提到，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。因为其在性质上来看应当属于一种特定的虚拟商品。《通知》中也明确提到，比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，但是作为一种虚拟商品，其背后所具备的财产价值不可忽视。

其次，我国去年10月1日生效的《民法总则》第一百二十七条规定：法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。尽管只是对网络虚拟财产的保护做出了原则性的规定，但是不能否认的是这表明了我国对于网络虚拟财产的保护态度。虽然我国尚未有针对数据与网络虚拟财产保护的专门法律，但是从民法总则的规定来看，预测未来必然会有相关内容的立法。

最后，从相关案例中我们也能够看到，我国司法实践中对于比特币等虚拟货币的财产属性的认可。2013年4、5月，刘某预谋成立比特币交易平台，遂招募金某、黄某金(均已判刑)共同组建 “比特币”交易平台。期间，刘某、黄某金、金某和被告人贺某除了其他直接盗取客户资金的行为外，还频繁通过变卖客户的比特币来兑现人民币，转走了网站上的120个比特币。最终法院以诈骗罪对被告人予以定罪处刑，被告人所转走的比特币也是被纳入了受害人的财产损失中的。因此，从司法案例中也可得出国家对于比特币等虚拟货币财产属性的认可。

基于以上原因，笔者认为，对于偷窃虚拟货币的行为仅以涉嫌破坏计算机信息系统罪予以规制，可能存在一定的不合理性，我们应该正视其背后所隐藏的财产价值，考虑我国《刑法》中侵犯财产犯罪罪名的适用。只有这样才能切实有效保护我国数字货币持有人的合法权益与财产。

『陆』 虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销是什么罪

可能会涉及非法集资以及传销等相关刑事犯罪。
（1）目前没有法规对交易平台进行规范，但是交易平台也应尽到审核义务，例如，在上线交易各种网络虚拟货币时，应审核该币是否为基于区块链技术的网络虚拟货币。
（2）如果交易平台明知上线交易的币种涉嫌传销，但为了收取提成，还为该币种提供交易服务，推动其发展，一旦该币种被认定构成传销，交易平台或要承担一定的法律责任。
（3）同时，虚拟货币交易机构的账户上存储了客户大量资金，但是，各家网络虚拟货币交易机构并无获批吸收公众资金的资格，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。
2017 版《互联网传销识别指南》 ( 以下简称《指南》 ) ，列举了虚拟货币和传销货币的几种区别：
（1）从发行方式上看，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，是去中心化的发行方式；而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利；
（2）从交易方式上看，虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所完成交易，而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易；
（3）从实现方式上看，虚拟货币本身是开源程序，而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，其本质跟 Q 币一样是可受网站控制的。

『柒』 巴西比特币洗钱案最新消息

巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。

『捌』 什么是虚拟货币，利用虚拟货币犯罪的案例有哪些

举个例子,比如说网络游戏中使用的游戏币,事实意义上都是用真实货币充值的,或者说是你在游戏中花费了很多的时间和精力而得到的游戏奖励(游戏装备或等级),从某种意义上说它凝结了你的劳动,形成劳动所得,所以当别人侵犯了你在游戏中的虚拟货币,即构成犯罪
其形式一般有:游戏诈骗,游戏帐号盗窃等

『玖』 西安破获的盗窃虚拟货币案涉案金额达多少

日前从西安市公安局经开分局了解到，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。

2018年3月30日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。

经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。