虚拟货币推荐人也是受害者

Ⅰ 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：

（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；

（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。

可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。

规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。

司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。

组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。

以上就是今天的分享，感恩读者！

Ⅱ 虚拟货币成陷阱！不到两个月2000多人中招，究竟是怎么回事

虚拟货币,仿佛能让人一夜暴富,如比特币,当初一枚几块钱,现在一枚5万美元.不是所有虚拟货币都是比特币,币圈水深, 还是要谨慎一点好,现在不少朋友都想去投资这个区块链的数字货币，想加入一夜暴富的大军.

该公司让客户在购物商城购买铁皮枫斗、红酒等商品,公司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值,消费增值以积分形式返还，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。

公司运营不久后，又请来外号“风神”的网络操盘手，共同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目,美丽的噱头的背后，是一场非法集资的骗局。

为了吸引受害人进入圈套，装门面，购豪车,扩大虚假宣传，吸引投资人。

后因股东之间产生矛盾，操盘手被举报并被公安机关抓走，公司项目终于崩盘，这一非法集资案件也逐渐浮出水面。

Ⅲ 网络诈骗又升级，骗子盯上区块链，虚拟货币，我们该注意什么

区K链，虚拟货币，我们该注意什么？不得不说区K链诈骗如今是许多骗子常用的手段，稍不小心就被割J菜。

一，作为一个受害人，真的告诫大家不要被一时的利益所诱惑，不然真的是得不偿失，更不要以身试险心存侥幸。首先那些骗子的区K链手段这里就来细说，这些骗子通过白皮书申请一个子虚乌有的假公司或空壳公司，但实际上根本没有这样的企业存在，继而找人研发一款APP，之后再将账务信息等跟钱财相关的重要信息绑定在国外服务器，这里就是为了收盘时能够去无踪。而当APP上线以后，便会通过各种：佣金任务，冲多少返多少，拉新用户得多少返值等等一些列这种尝点甜头让后给你画大饼的做法，当你觉得似乎可靠可信继而动用更大资金去投入的时候，你就回不了头了！一定要当心！一定要抵制这种来路不明的钱财！

综上所述！希望大家在面对未知的诱惑之时能有一颗辨明真假的双眼！

Ⅳ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(4)虚拟货币推荐人也是受害者扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

Ⅳ 虚拟货币成陷阱有人被骗124万，犯罪分子是如何编织骗局的

这个团伙成立了公司之后，购买了二手的豪车来为公司充门面，然后雇佣了专业人士在后面进行操盘，一切准备工作就绪后，他们便用各种手段吸引顾客来买他们的红酒等物，并且赠送给他们一种虚拟货币，通过虚拟货币来套取更多的钱财。很多人便是上了他们的当，购买产品之后拥有了虚拟货币，看到盈利之后又投入了自己的更多资金，最严重的人甚至被骗了100多万。后来这些人的行为曝光，还是因为他们内部起了矛盾，导致背后的操盘手被举报了。事情曝光之后，这些人也都被警方带走调查，而那些在他们公司购买了红酒的人才知道自己上当受骗了，所谓的投资虚拟货币，根本就是这家公司的人做的一场局。

投资虚拟货币确实有可能让我们获得收益，但我们一定要通过正规的渠道进行投资，不要去相信一些市面上根本就没有的虚拟货币。当然，投资是有风险的，少部分人能够获得收益，但大部分人只会血本无归。因此在投资之前，我们一定要谨慎分析局势，并且要积极地去学习相关知识，如果自己实在搞不明白的话，可以先用少量的金钱慢慢摸索。虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情，很多坏人便是盯上了这一块，通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站，但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的，并不是什么正规的软件或网站。

Ⅵ 很多人投资虚拟货币都血本无归，虚拟货币为什么会受到这么多人追捧

因为现在人们受到网上的一些言论影响，比如说比特币，从面世到现在价值翻了很多很多很多倍，人们就觉得虚拟货币它应该是一个非常有前景的东西，所以很多人跟风去操作。

如果真的有很多的闲钱，可以考虑投资一些稳健型的债券，一些科创板，股票，但是不要太多的投入到虚拟货币之中。

Ⅶ “杀猪盘”有人被骗百万，有人依然爱，你投过虚拟币吗

近期“杀猪盘”频上热搜，许多网友在社交媒体上分享了自己被“杀”的经历，数量之多令人震惊，甚至有一些人为此背负了几十万的网贷。

“终结诈骗公众号”把“杀猪盘”的“杀猪”过程分为三部曲：

与你初相识：“找/圈猪”——与你相恋："喂/养猪"——把你毁灭：“杀猪”。

他们的诈骗的手段并不高明，通过人设包装以及话术培训，日常聊天中取得受害者的信任和情感依托，然后通过各种手段一步步诱导你去“投资”，先给一点甜头，稳赚一笔，当你决定玩把大地的时候，甚至不惜贷款，把全部身家投进去，他们就开始“杀猪”了。

有些姑娘被骗后，对世界失去了信心，甚至连警察也不愿意相信，然而还有一些姑娘被骗了，仍然不死心，依然深爱着屏幕另一端的“男朋友”。

数字资产“杀猪盘”追踪难度大

据区块链安全企业派盾（PeckShield）旗下的数字资产追踪平台 CoinHolmes 统计，自今年 7 月以来，数字资产“杀猪盘”案件骤增，半年来，派盾CoinHolmes已协助相关执法部门追查此类案件逾10起。

派盾反欺诈专家李瑞对《中国经济周刊》记者说：“目前“杀猪盘”已经全面蔓延至数字资产领域，由于数字资产具有匿名性、隐蔽性和跨国性等特性，这就加大了追踪的难度。”

“数字货币作为一种全新的金融体系，和传统银行和支付宝渠道有很大的不同。用户购买和存储数字资产不需要实名认证；其次数字资产是分布式的，支付的时候是点对点交易，没有一个中心化的权威机构可以去查封、冻结、追溯；加上数字资产没有国界的概念，诈骗来的资金一般又都是跨境流动，这三点给警方在调查取证的过程中增加了很多困难。”李瑞说。

针对“杀猪盘”全面蔓延至数字资产领域的现象，李瑞提醒说：“在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品做尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财‘专家’。”

Ⅷ 网上的mbi虚拟货币理财游戏，推荐了一个人有什么好处，有多少钱

就是一个游戏币，推荐一个赚不到多少钱。就是游戏公司推广游戏的。如果对虚拟货币感兴趣，建议去玩一些知名度较高，信誉度较好的加密货币，例如比特币。

比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。比特币之家网有更详尽的介绍。

Ⅸ 朋友介绍让我买数字货币,我投了12万,结果公司跑路了我该怎么办我报警告我得推荐人可以吗

告推荐人没用的，人家只是推荐，又没非让你投资，你只能告投资公司。

Ⅹ 数字货币被骗能立案吗

分布在全国各地的多名虚拟货币诈骗案的受害者称：他们向当地警方报案时被拒绝立案，理由是虚拟货币无法估价，难以达到盗窃罪或诈骗罪的起点损失金额。此种情况可能是受七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）影响。一般来说，诈骗等侵犯财产权的犯罪都有“数额较大”的立案起点。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”。但《公告》中明确指出，“任何所谓的代币融资交易平台不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。”因此，公安机关难以认可交易平台所显示的虚拟货币价格，在受害者遭遇虚拟货币诈骗时也难以对虚拟货币的价值做出估算，进而无法确定案情是否达到立案标准。