虚拟货币洗黑钱找律师

⑴ 请问知道有律师或公安局的吗发现有洗黑钱几百万几千万的可以直接给你们举报线索查下去吗急！

应该会 打110直接报警

⑵ 我朋友参与洗黑钱金额有几十万，人不是主犯，会怎么判刑，请律师辩护

律师要先在会见犯罪嫌疑人、充分阅卷的基础上，才好确定辩护思路及辩护方案。
法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑

⑶ 知道一个人犯法做虚拟币诈骗的，现在他已经洗钱了，怎么举报，怎么查他

到公安机关举报，根据你掌握的情况，尽可能详细提供线索，对于这种违法犯罪会追查的，如果你举报属实，可能还会给你一定的奖励，以资鼓励

⑷ 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所

这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。

⑸ 不知道是洗黑钱银行流水近百万怎么办会被判刑吗

如果银行卡是你的名字，要及时到公安机关报案

⑹ 虚拟货币涉及金额到达几百万怎么判

这个要看国家的法律规定了，涉及到金额，如果上百万的话，这个估计判刑会判的很多，这个你可以具体咨询一下，网上的在线律师。

⑺ “跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道，什么是洗钱

洗钱是金融业的专业术语，是将非法所得合法化的行为。主要是指非法所得及其收益，通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他在结算当天的洗衣收入时，加上非法的钱，然后向税务局申报纳税。税后，非法所得全部变成了他的合法收入，这就是“洗钱”二字的由来。

洗钱可以与大多数犯罪并存，是这些犯罪的下游犯罪。从司法的角度来看，洗钱已经成为一种“犯罪屏障”，不仅阻碍司法活动，而且鼓励犯罪分子无所畏惧，促使他们不断犯罪。从金融管理秩序的角度来看，洗钱活动往往利用合法的金融网络洗钱，这不仅违反了金融管理秩序，也严重破坏了公平竞争规则和市场经济主体之间的自由竞争，从而给正常稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常旨在隐藏资产来源。

⑻ 有个朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了,到现在也没收到判刑书，还能不能找找律师啊

可以找律师，不过你朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了，说明证据确凿事实清楚，不然不会拘留这么长时间，根据国家的法律法规和各项规章制度。洗黑钱己经违犯了治安条例。拘留37天了。在这拘留阶段办案机关调查取证，移交检察院，由检察院调查审讯审批逮捕立案。如果没有逮捕立案就必须释放人，不能超期关押，属于违律行为，要承担责任。检察院无权放人，需要材料退回办案机关，证据不足，不守审批。由办案机关处理。

⑼ 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

⑽ 更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的

比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。