公安部LKF虚拟货币诈骗案

❶ 虚拟货币网络诈骗，需要什么证据才能立案

购买东西的收据，通话记录，电话号码，网络汇款存单，银行汇款不能单这些都是警察用的信息，警察会破案找证据的，你只要报警就可以了

❷ 诈骗虚拟货币构成诈骗罪吗如比特币之类的

1、网络虚拟货币虽不能完全等同于货币等传统意义上的财物，但在特定的场合下，行为人可以通过对虚拟货币的占有实现非法获取他人财物的犯罪目的。因此以虚拟货币为对象的诈骗行为，同样可能危及公民、法人及其他组织的财产安全，具有相当的社会危害性，也应当作为犯罪予以惩处。
2、如果公安机关对犯罪嫌疑人刑事拘留，检察院不能批准逮捕，就应当办理取保候审。取保候审还要经过法院审判。
《刑事诉讼法》第七十七条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

❸ 邵剑楠诈骗案件

经审理查明，2018年5月，被告人李昭骏与邵剑楠预谋利用网络虚拟货币实施诈骗。2018年6月至2019年5月，为谋取私利，被告人邵剑楠将从他人购买的“指尖闪投”、“区闪投”虚拟货币交易系统诈骗平台提供给被告人李昭骏，其二人约定所得利益五五分成；由李昭骏组织被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠共三名业务员实施诈骗。期间，被告人邵剑楠及邵剑楠安排的其麻瓜网络公司员工张榕强负责维护该平台并为该平台添加了入金充值通道。业务员刘启敏、丁文豪、陈炳铠通过微信以虚假女性身份相互配合诱骗客户在该诈骗平台入金，并按事先与李昭骏商量分成的比例进行分赃。
其中，被告人陈炳铠诱骗被害人赵某共在该诈骗平台入金89300元；被告人刘启敏诱骗被害人王某1在该诈骗平台入金41000元；诱骗被害人邢某在该诈骗平台入金10140元；诱骗被害人张某在该诈骗平台入金8500元，刘启敏共骗取三名被害人59640元；被告人丁文豪诱骗被害人王某2在该诈骗平台入金14400元。
以上五名被害人在该诈骗平台共入金163340元。
另查明，案发后，被告人邵剑楠、张榕强于2019年6月3日主动到福建省福州市公安局对湖派出所投案，到案后能如实供述其犯罪事实；并于2019年6月4日至2019年6月11日临时羁押于福州市第一看守所。
在本案审理过程中，被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠配合其亲属共向义马市人民法院退缴涉案全部赃款163340元。义马市公安局于2019年5月13日依法扣押被告人李昭骏作案工具oppo牌A57型黑色手机一部、银色苹果笔记本电脑一部、福建省农村信用社银行卡二张；依法扣押被告人刘启敏作案工具oppo牌A5型红色手机一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手机一部；依法扣押被告人陈炳铠作案工具苹果6型黑色手机一部。
2018年9月10日，被告人陈炳铠因故意损毁他人财物被福州市公安局晋安分局行政拘留五日。
被告人刘启敏于2020年1月14日生育一男婴，现在处于哺乳期。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的供述和辩解；被害人赵某、王某1、邢某、张某、王某2的陈述及转账凭证；辨认笔录及涉案照片；物证：手机、电脑、银行卡等；书证：被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的户籍证明、无违法犯罪记录证明、被告人与被害人
（1）被告人李昭骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。
二、被告人邵剑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金25000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。
三、被告人刘启敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人张榕强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人丁文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
六、被告人陈炳铠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
七、侦查机关依法扣押的作案工具银色苹果笔记本电脑一部，oppo牌A57型号黑色手机一部，oppo牌A5型号红色手机一部，oppo牌A5型号黑色手机一部，苹果6型号黑色手机一部，依法没收，上缴国库。

❹ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(4)公安部LKF虚拟货币诈骗案扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

❺ 虚拟币诈骗案拉人头目定罪多少受害者能回来钱吗

应该能

❻ 国锋 sds虚拟货币诈骗破案了吗

这个很难破案的，因为本身他这是。是有欺骗性质的。

❼ 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(7)公安部LKF虚拟货币诈骗案扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

❽ 重庆特大诈骗案被破了吗

4月12日从重庆市公安局沙坪坝分局获悉，该局近日破获一起公安部督办特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人70余人。初步核查，该案受害人已超过2000人，涉案金额超千万元。

此后经过近半年侦查，专案组摸清了整个团伙的架构，一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪嫌疑人的特大电信诈骗集团浮出水面。专案组随即向北京、陕西、湖北、四川、海南、浙江、福建等地派出20多个抓捕小组，共抓获嫌疑人70余人，扣押了案件相关的非实名制电话卡500余张，银行卡100余张，手机100余部，电脑20余台，伪基站设备5套等作案工具。

目前，50余名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，该案还在进一步办理之中。

❾ 央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件

以下是央视2报道的代币传销骗局视频连接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

现在打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗活动睿翼猖獗，根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

❿ 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。