关于开展虚拟货币交易场所排摸

1. 国家为什么禁止虚拟货币交易

国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：

1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：

虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。

2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”：

比特币在所谓的“暗网”（DarkWeb）世界作为支付工具大行其道。“暗网”中充斥着各类严重违法犯罪活动。比特币发明的初衷之一就是躲避监管，具有匿名性、跨境流动便利等特征，已成为“地下经济”的首选工具。

比特币及交易所等产业链的存在，构筑了一个法定货币之外进行资产转移、融资的违规金融市场，增加了监管部门对金融安全和稳定的管理难度，滋长了监管套利、金融犯罪。它给金融市场带来的风险和社会安全隐患，已经远高于其创新价值。

(1)关于开展虚拟货币交易场所排摸扩展阅读

虚拟货币交易不受法律保护：

根据中国人民银行等部门于2013年12月3日出具的《关于防范比特币风险的通知》和2017年9月4日中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。

从性质上看，虚拟货币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易其他虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由，但不能受到法律的保护。

2. 央行发文严禁支付机构为虚拟货币交易提供服务是真的吗

1月18日消息，中国人民银行营业管理部发布“关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知”，明确本单位及各分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

通知中还显示，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金。

报道并援引潘功胜在该备忘录里的话称：“要始终对虚拟货币市场保持高压态势，严防虚拟货币风险再次集聚，消灭风险隐患于萌芽状态。”他并表示，全国及地方当局应该取缔提供比特币等虚拟货币集中交易的场所，同时还需要禁止为虚拟货币集中交易提供担保和清结算服务的所谓“钱包”服务商、以及为集中交易提供做市商服务个人或机构。

3. UPBTC是合法的吗

今日，网上传播一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件，文件内容显示，市公安局经侦局、市市场监管局、市通信管理局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、福田区整治办、南山区整 治办、宝安区整治办、龙华区整治办、前海管理局： 根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、 《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知 的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业名单开展虚拟 货币交易场所排查的函》等文件要求，各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现 8 家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。

深扒8家企业涉嫌的那些虚拟货币非法活动
就此事金色财经于深圳市地方金融监督管理局致电确认，在咨询中金色财经得知，此文件确实是官方发布，但还未更新到金管局官方网站，同时，金色财经还采访到接近政策相关人士，对方称：此次深圳发布的文件，是之前排查过的，只不过排查的时候未公布，这次是正式公布。关于这8家企业如何处理，相关人士表示：这八家企业发币的关退，没有关退的抓人。

深扒8家企业涉嫌的那些虚拟货币非法活动
金色财经记者对发布的8家企业进行查询发现，其中“深圳数字奇点科技有限公司”的法定代表人为刘洋，持股比例达到100%，其企业状态显示为“已注销”，注销时间为2019年7月26日。其产品为币看BitKan APP，主要提供价格监控、新闻资讯、挖矿监控、股票监控、钱包等服务，其所发行的代币为KAN，截至写稿时间，交易价格约为0.012CNY。

4. 比特币退出中国市场还能交易吗

央行表示，央行对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击。目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。央行是在处置非法集资部级联席会议上做出上述表述的。
据悉，央行在非银行支付机构风险专项整治工作中，严厉打击了无证机构，整治违规交易场所、“微盘”交易支付结算业务，阻断非法集资资金通道；针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，央行将会同相关部位及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。
央行表示，下一步将继续按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》做好六方面的工作，一是配合司法部推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》出台。二是密切监测民间借贷利率运行情况，引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化，压缩非法集资活动生存空间。三是继续依托反洗钱系统做好非法集资监测工作。四是会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位继续做好互联网金融风险防范化解。五是加强社会信用体系建设，构建守信联合激励和失信联合惩戒制度，营造诚实守信的信用环境。六是继续做好金融消费者权益保护工作。
据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比下降2.8%、28.5%。但案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生，总体形势依然严峻。

5. 支付机构严禁为虚拟货币交易提供服务是真的吗

1月19日消息，据传，央行营业管理部日前发布了《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》（以下简称《通知》），要求辖内各法人支付机构严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

根据网传《通知》内容显示，各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。同时，《通知》要求，各单位应加强日常交易监测，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金，避免出现群体性事件。

此外，《通知》在最后指出，各单位应于2018年1月20日将自查情况、已采取措施等上报营业管理部。

6. 原子币是合法吗

原子币不是合法。随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。

所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。

监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况。在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起。

交易虚拟货币平台的注册、备案信息及合法性，在虚拟货币的合法性尚未明确的情况，其投资交易不受法律保护。

(6)关于开展虚拟货币交易场所排摸扩展阅读：

深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

根据相关规定，虚拟货币不是货币当局发行，不具有代偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。

虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑。

7. 央行将如何防范虚拟货币交易场所和ICO风险

一是组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台。截至2018年5月，110个网站包括广泛关注的火币网、币安网等交易平台已被屏蔽。

四是积极进行风险提示与舆论引导。会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害。

五是对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动，积极支持配合公安机关依法严厉打击。据公安机关统计，近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。

8. 虚拟货币交易清理整顿了吗

近期有传闻称，来自上海和北京的央行官员开始着手调查虚拟货币交易场所，很有可能将取消对虚拟货币交易的禁令。经记者向一位互联网金融风险专项整治工作人员核实，相关报道与事实不符。

业内人士提示，广大消费者和投资者应增强风险防范意识，发现涉及《公告》非法金融活动的，可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。