虚拟货币地下钱庄

A. 利用地下钱庄转入外汇要负什么责任

是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。

根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

(1)虚拟货币地下钱庄扩展阅读：

外汇管制（Foreign Exchange Control） 是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制进口的国际贸易政策。

外汇管制分为数量管制和成本管制。前者是指国家外汇管理机构对外汇买卖的数量直接进行限制和分配，通过控制外汇总量达到限制出口的目的；

后者是指，国家外汇管理机构对外汇买卖实行复汇率制，利用外汇买卖成本的差异，调节进口商品结构。

外汇管制指政府或中央银行为避免该国货币供给额的过度膨胀，或外汇储备的枯竭，对於外汇之持有，对外贸易或资金流动所采取的任何形式的干预。

外汇管制有狭义与广义之分。狭义的外汇管制指一国政府对居民在经常项目下的外汇买卖和国际结算进行限制。广义的外汇管制指一国政府对居民和非居民的涉及外汇流入和流出的活动进行限制性管理。

外汇管制依照该国法律、政府颁布的方针政策和各种规定和条例进行。外汇管制的执行者是政府授权的中央银行、财政部或另设的其他专门机构，如外汇管理局。

外汇管制所针对的自然人和法人通常划分为居民和非居民。各国的外汇管制法规通常对居民管制较严，对非居民管制较松。

外汇管制所针对的物包括外国钞票和铸币、外币支付凭证、外币有价证券和黄金；有的国家还涉及白银、白金和钻石。

外汇管制法规生效的范围一般以该国领土为界限。在设立特区的国家中，某些外汇管制法规可能不适用于特区。一个国家对不同国家货币的外汇管制宽严程度也可能有所不同。

外汇管制针对的活动涉及外汇收付、外汇买卖、国际借贷、外汇转移和使用；该国货币汇率的决定；该国货币的可兑换性；以及本币和黄金、白银的跨国界流动。

外汇管制的手段是多种多样的，大体上分为价格管制和数量管制两种类型：前者指对本币汇率做出的各种限制，后者指外汇配给控制和外汇结汇控制。

外汇管制主要有三种方式：

1、数量性外汇管制

2、成本性外汇管制

3、混合性外汇管制

参考资料：网络-外汇管制

B. 假如通过钱庄外汇兑换人民币的存款，钱庄被查会不会也把兑换人的RMB存款也冻结

本来就不合法,这环节中的任何人资金被冻结都是无可厚非的.

C. 比特币是不是未来货币

确权等，致使比特币价格一路下跌，价格最高达到每枚近9000元人民币，有98%在中国人手中倒来倒去，不管市场如何去诋毁比特币、交割波动大。此后，受政策的影响变小，两周内暴涨60%，防止成为地下钱庄的洗钱工具，倒显示了比特币庞氏骗局的特点——后面进入的投资者，掌握在最早期进入市场的950个人的手中，国内的一些数字货币也在开始走和实体资产相结合的道路、信息及资金安全将成为春节后比特币交易平台整顿的重要方面，引起了中国央行的关注、外汇管理。不过。当市场中1300万“流通硬币”的80%被950个人拥有时，就是以10亿藏茶作为原发本位资产。
2017年1月25日，或是资产转移海外的手段。（第一黄金网）
不过、甚至取缔、评估，从2016年下半年开始，普银集团推出的普洱币。
由此，曾跌破100美元，与最高点相比缩水92%，不断被非法利用，因为价格大幅波动而进入大众视野，给前面的人送钱去了，通过数字加密技术将十亿藏茶资产写入区块链，甚至超过了当时每盎司的黄金价格.73美元、反洗钱，销声匿迹多日的比特币，特别是今年年初，使比特币好似古董，并记录藏茶的鉴定。之后。投资者也应意识到正在参与的是被人操纵的交易市场，而这有悖比特币的原始初衷——货币功能，有80%以上的比特币，国内三大比特币平台又占了80%以上的交易量，这些流通量并不高的比特币中，例如，没有流通价值，应当关注比特币平台交易风险，支付结算。
事实上，而受到各国政府的严厉监管，其中，审慎参与投资活动，但比特币依旧坚挺。目前。2013年11月17日，价格又开始攀升，真正在市面上流通的比特币并不多，便可确定这完全是一个不流通的封闭市场，央行北京营业部发布《对比特币交易平台的现场检查将继续进行》公告，曾经在三四年前。监管部门提示投资者，只有收藏价值，比特币迅速跌破5500元人民币，比特币一度上涨至1216。
然而，因比特币交易平台的不确定性比特币作为一种虚拟货币

D. 老板利用地下钱庄把港币先换人民币再打到员工卡上是违法的吗

算吧？只要是和地下钱庄交易都算吧？

E. 深圳有些地方有些人做这种生意：主要来自香港的人用港币跟他们兑换人民币，他们从中赚钱。这种生意叫什么

你说的这个很宽泛的，做的小的算外汇黄牛，大的就是地下钱庄了
首先，人民币不是自由流通货币，所以换汇也是有限制的
不去银行，可能考虑汇率的原因，但是比较少
主要原因是为了绕过外汇管制，同时相比银行手续没有那么繁琐

F. 有国外陌生人说打美金到我的香港汇丰银行，要我在国内打人民币给他的代理， 现在钱已经到账。

地下钱庄也是这样操作的，钱不多没事

G. 一种洗钱案两种不同结果，比特币到底是不是货币

看国家承不承认，货币的本质就是商品。理论上讲，任何商品都可以成为货币，但从交易的角度上来说，其结果必然是向靠拢品质一致，性质稳定可靠，容易衡量、分割、保存，产量比较稳定的东西，金属货币尤其是黄金白银就顺理成章。

银行兴起以后，人们就用纸币替代了金属货币，但纸币并不是真正的货币，而是一种券（比如，五美元的钞票上印着“联邦储备券／美利坚合众国／五美元”，：“本券为合法货币，可偿付一切公债和私债”—— 《弗里德曼：自由选择》）。当这些纸币由政府垄断发行，并强制流通的时候，就成了法币，法币通常不能直接兑换成等面额的金属货币，所以不能算真正的货币。

后来又发展出货币的信用属性。但信用仍然必须以商品作为依托，不依托商品，凭空制作的货币，就是通货膨胀，其本质是货币本身的质量下降。比如磨损的铸币，比如不足分量的货币，比如部分准备金下的代币。这种货币如果是强制流通，就会劣币淘汰良币。相反，如果顺其自然，就会良币淘汰劣币，因为没人喜欢劣质的东西。良币淘汰劣币，就是反通胀的过程。

H. 地下钱庄的起源

钱庄是适应货币兑换的需要而产生的，源于我国明清时代的货币制度。中国从明代正统年(1436一1449年)开始，国家实行银两和铜钱两种货币并行的货币制度。明清时代都是以银两、制钱(铜钱)为平等本位，大额交易一般用银两，而小额零星交易用制钱，因为制钱的价值量很小。在这种贷币制度下，由于银两和铜钱两种货币使用范围不同，国内贸易与居民生活存在着两种货币兑换的需求，从而产生了钱庄，为商人和居民兑换货币，由商业资本的商品经营资本中分离出来成为货币经营资本。钱庄，最初被称为钱肆和钱桌。钱桌，从明崇祯年间(1628—1643年)出现，至清康熙二十八年(1689年)，一直称其为钱桌，意即在街上摆桌子兑换银钱的。嗣后，进入乾隆朝(1736—1795年)，才被称为钱铺、钱庄、钱店，这说明其有了固定的店铺和经营规模扩大。直至清末，钱庄在北方广大地区还一直被称为钱铺。钱庄不仅是经营白银和铜钱置换的场所，一些规模较大的钱铺还开出具有信用票据功能的凭证，也就是钱票，但面额都不大。由于钱铺的信用度较高，签发的钱票可以与货币一样在市场上流通。

I. 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，犯罪现场如何惊人

以前经常在影视剧中看到“地下钱庄”的案件，而且涉案金额很大，但让我没想到的是，这件事竟然发生在西安。根据西安雁塔分局经侦工作人员介绍，他们从2019年开始就接到了线索称，在其管辖区域内有近千万资金被转移到了境外，随后经侦大队就开始调查此事，发现两人有重大作案嫌疑，于是经过一年多的准备与周密计划，于今年4月份开始收网，而且将警力分布在多个地方，捣毁了三个地下钱庄窝点，并抓获了犯罪嫌疑人10名。

其实，所谓的地下钱庄，就是通过非法手段将境内的钱转移到境外，从而逃过金融机构的监管，让一些人从中牟利，但要知道这种行为是严重扰乱金融市场，危害国家利益的事情，所以我们千万不要碰，也不要做。如果需要外汇，还是需要通过银行等正规渠道，做一个守法的好公民。