两年侦破虚拟货币诈骗

⑴ 男子集资诈骗上千万潜逃境外！前妻利用“比特币”为其洗钱，后来怎么样了

该男子名为陈某波其前妻名为陈某枝，现在陈某波依然境外潜逃而陈某枝已经被相关部门逮捕，最终陈某枝被判处洗钱罪，判处有期徒刑两年，并处以罚金20万元。

一.男子集资诈骗上千万

根据媒体报道陈某波在没有得到国家任何部门的批准情况下，私自成立金融信息服务公司，这个公司是陈某波敛财的幌子，陈某波以公司的名义在社会上发放理财产品，并故意诱导他人购买，在此以后陈某波自行决定理财产品的涨跌，并且在后期拒绝像客户兑付资金。 随后陈某波还开设数字货币交易平台，私自发行虚拟货币并诱导他人进行投资买卖，最后拒绝投资者提现。在被相关部门介入调查后，陈某波迅速逃离到境外，根据估算，陈某波涉嫌集资诈骗的金额高达上千万。

虽然陈某波逃离境外，但是相信他总会有落网的一天，也希望大家在做投资理财时一定要选择国家的正规公司，避免上当受骗。

⑵ 为什么很多入虚拟货币传销的人,一两年还能稳赚不赔

回答这个问题之前，先得看你是从何人口中得知的“一两年稳赚不赔的事实”，如果是正在做这件事的人告诉你的，你要去分辨他的真假，他和你说这个话的大部分原因是想要带你入伙。至少我见到的身边弄这些东西的人，没有稳赚不赔的，更多的是赔的底朝天，得到了一个新的名字叫“网络难民”。我们去分析一下虚拟货币的整个模式是一个金字塔模式，一个人带入更多的人，去挣那些后来者的钱，前期是可以获得回报的，因为没有回报，前期的人不会那么心甘情愿地去招纳后期的人，等到发展到了一定规模，就再也提不出来任何钱了。所以一个平台或者说一个币种能不能维持一两年，是要看规模够不够大，后来者够不够多，不然哪有钱回馈给前期进入多人呢？所以稳赚不赔的只有平台经营者

⑶ 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。

⑷ 普银币诈骗案有3千多投资者被骗吗

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

⑸ 比特币诈骗 破案后 能拿回钱吗

这个不好说，一般情况下是拿不回来的，因为钱已经被他们杂沓完了或者私藏起来了。想找回很难，但也有可能能找回很小的一部分。

建议以后大家提高警惕，以防再次上当受骗。

⑹ 游戏里的虚拟货币被骗了警察会管吗

游戏里的虚拟货币也是一种个人资产。应该受到法律的保护，但如果被骗金额较小，即使去报警，警方一般也不会去立案。主要有两个方面的原因：一是涉及金额太小，达不到立案的标准；而是侦破难度较大，浪费人力和物力。
不只是游戏里的虚拟货币应受到保护，就是比特币、瑞泰币、千金卡等数字加密货币也应该受到法律的保护。央行行长周小川把比特币比作是像邮票一样的可交易资产，央行等五部委等把比特币定义为一种特殊的互联网商品。

⑺ 国锋 sds虚拟货币诈骗破案了吗

这个很难破案的，因为本身他这是。是有欺骗性质的。

⑻ sDs虚拟货币诈骗破案了吗

去年是诈骗案的话，应该被货币诈骗案应该被破了。

⑼ 江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，在这背后人们该思考什么

比特币是我们都十分熟悉的，但是比特币带来的风险是未知的，江西警方破获一起虚拟货币盗窃案值得我们去思考，为什么比特币账户里面的钱会被转走，犯罪团伙是怎么知道我们的账号密码等等都值得我们去思考。

网络交易是现在十分普遍的一种交易方式，但是在这样的交易方式之下存在很多的风险，一旦发生资金流失对受害人就是一件严重的事情。在现在虚拟账号也有很多，非接触式诈骗可以说是层出不穷。

三、遇到这样的事情怎么办

在我们发现财产受到损失并且确定是违法犯罪分子盗窃，诈骗等，一定要及时联系公安机关，保留自己的相关证据，将自己的经历如实告诉公安机关，因为对于我们来说所有违法犯罪行为都会受到打击，法律对于我们是公平的。

⑽ 西安破获的盗窃虚拟货币案涉案金额达多少

日前从西安市公安局经开分局了解到，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。

2018年3月30日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。

经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。