做虚拟货币OTC承兑商合法吗

⑴ 商业承兑汇票的买卖是否合法

肯定是不合法的。
1.《中华人民共和国票据法》第十条： 票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。
2.《中华人民共和国票据管理实施办法》第十条：向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件：
（一）在银行开立存款账户；
（二）与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。
《3.中国人民银行支付结算办法》第二十二条：票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
以上从法律、行政法规、部门规章三个层次的法律法规都规定，票据的取得要有真实的交易关系和债权债务关系。所以，没有交易单纯买卖票据肯定是违法行为。

⑵ 炒币的承兑商或商家如何赚钱

其实运营很简单，只要掌握好低买高卖就行了。因为背靠各大交易所，信誉高，基本要进交易所交易或者套现法币均要走承兑商处过一下。

⑶ 数字货币交易所合法吗

加密货币（英文：Cryptocurrency，常常用复数Cryptocurrencies，又译密码货币，密码学货币）是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 加密货币是数字货币（或称虚拟货币）的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币，这之后加密货币一词多指此类设计。 自此之后数种类似的加密货币被创造，它们通常被称作altcoins。 加密货币基于去中心化的共识机制 ，与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。
去中心化的性质源自于使用分布式账本的区块链（Blockchain）技术。
中文名
加密货币
外文名
Cryptocurrency
领域
区块链
快速
导航
国家数字货币区块链参阅
比特币以外的加密货币
比特币以外的密码货币，又称为山寨币、竞争币（英语：altcoin），部分是参考比特币思想、原理、源代码产生的，与比特币相似的虚拟货币，有800种以上的密码货币在流通。
2017年2月到4月期间，山寨币总和占密码货币市场总值比例，由15%提高到接近40%。
由于比特币本身并没有权威的发行机构和国家政权来维持其权威性、唯一性，比特币与其模仿者之间只能平等地相处，虽然其是最早的虚拟货币，也是最知名、人们最熟悉的，也具有最大的用户网络社区，具有很强的网络效应，大部分时间也是市值最高的密码货币，但是并不具有绝对排它的地位。[1]

⑷ 国内买卖数字货币违法吗

国内买卖数字货币违法。

根据央行等七部委联合发出《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

《公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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央行表示，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币：

央行货币金银局在其官网上发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》称，近日个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行表示，央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。央行还提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

实际上，比特币、莱特币等虚拟货币就是所谓数字货币的代表。而央行在2016年曾表示，正在研究中国的法定数字货币。央行数字货币研究所所长姚前此前对媒体表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试，但推出暂无明确时间表。

⑸ 通过拍卖获取电子商业承兑汇票收益权是否合法合规

你好，拍卖程序是合法的，承兑的受益权也是可以转让的。
这个法律没有禁止，是可以做的。

⑹ 火币网是合法的吗

火币网是合法的。

相关介绍：

火币网是比特币交易平台，获得真格基金、戴志康、红杉资本（苹果、阿里巴巴等众多全球知名公司股东）等A轮千万人民币资本投资，火币执行严格风控管理，稳定运行。

火币网将在全球范围内开展5大业务，包括火币全球专业站，火币韩国，火币中国，火币钱包，火币全球美元站。

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平台功能特点：

1、火币全球站致力于发现优质的数字资产投资机会，提供数字资产品类的交易及投资服务，由火币全球业务团队负责运营。

2、火币钱包提供数字资产管理服务和用户体验。总部位于中国北京，由火币钱包业务团队负责运营。

相关概念：

比特币：

类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。

⑺ 虎符交易所可以进行OTC吗

虎符交易所提供安全、便捷的OTC业务，虎符交易所的OTC承兑商都需要质押保证金，用户可以放心的进行交易。普通用户买卖加密货币都不需要手续费，支持银行卡、支付宝、微信多种方式。他们家OTC交易体验很不错，就算是新手小白也不用担心。

⑻ 倒卖承兑汇票违法吗

买卖承兑汇票是违法的。

票据诈骗是严重犯罪行为，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然可以判无期徒刑。

除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。持有未到期银行承兑汇票的持票人如果需要资金，可以向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。

在现有法律框架内，以票据换现金也是有合法通道的：可以将汇票质押，以合法的民间借贷方式融资。

两者的效果是一样的，唯一的不同在于，私下票据买卖非法，而质押融资合法。地下票据市场如此活跃，说明人们有此需求。

与其禁而不止，不如顺应潮流，放宽限制，制订规范，加以引导，建立规范化的票据市场，为民间票据融资创造有利条件。

客体要件

金融票据

是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。

作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的；

物权性即占有票据就享有物权，持票人可以依法向票据债务人行使请求权；无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利，对取得票据的原因不负证明责任；

要式性指票据形式和内容必须符合法律规定，否则无效。由于金融票据具有上述特点，使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。

因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。

这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的，因而它不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。

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票据诈骗罪（刑法第194条第1款），是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据；

如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。

参考资料：票据诈骗罪-网络

⑼ 私人做承兑汇票贴现是不是违法的啊

是违法行为。

银行承兑汇票的贴现申请人只能是依法登记注册并有效的企业法人或其他经济组织。

私人是不具备资格的，这属于非法经营：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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私人做承兑汇票的贴现处罚案例：

男子经不住高额返点的诱惑，为朋友开具无资金保证的商业承兑汇票。后朋友以兑换商业承兑汇票套现的方式，骗取十堰某公司共计人民币300余万元。11月12日，犯罪嫌疑人张某因涉嫌金融票据诈骗被湖北十堰东岳警方抓获。

现年40岁的张某是江苏省无锡市人，与好友罗某因饭局结识为好友。2015年8月，罗某找到张某，称打算做钢丝贸易生意，可目前资金周转紧张。于是请张某帮忙开1000万的商业承兑汇票用以抵押。

张某起先很犹豫，但在罗某向其分析了钢丝生意的市场前景，以及自己的资金情况，并承诺年后一定归还，还能返还3.5%的“好处费”时，张某动了心。于是，张某让会计开了2张共计1000万元的商业承兑汇票给了罗某。几天后，张某先收到了罗某打来的10万元“好处费”。

就在张某坐等收钱的时候，好友罗某因利用这些承兑汇票，以兑换商业承兑汇票套现的方式，骗取了十堰某公司共计人民币300余万元，后诈骗行为败露被警方抓获。此后，牵涉其中的张某也因无实际支付能力，承兑汇票无法兑现，而被警方确定为网上追逃人员。

犯罪嫌疑人张某被网上追逃期间，民警并没有停止对其进行追捕工作，多次赶赴张某位于无锡市的老家，对其家人进行思想工作，劝说张某投案自首，但其并未投案。

11月12日，十堰东岳警方得到线索，张某在无锡市高铁站购票乘车时，被当地铁路警方抓获。办案民警立即赶赴无锡市将张某带回审讯。经审讯，犯罪嫌疑人张某对其犯罪事实供认不讳。

⑽ dcep数字货币是不是也需要承兑商

DCEP还没出来，到时自有办法出台，莫急。
在正规交易所是可以买卖数字货币的，不违法。只不过现在行业还不是很健全，割韭菜项目和币种以及小的野鸡交易所很多，所以要多注意安全。