818虚拟货币诈骗案白山

① 成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的

近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。

作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。

② 邵剑楠诈骗案件

经审理查明，2018年5月，被告人李昭骏与邵剑楠预谋利用网络虚拟货币实施诈骗。2018年6月至2019年5月，为谋取私利，被告人邵剑楠将从他人购买的“指尖闪投”、“区闪投”虚拟货币交易系统诈骗平台提供给被告人李昭骏，其二人约定所得利益五五分成；由李昭骏组织被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠共三名业务员实施诈骗。期间，被告人邵剑楠及邵剑楠安排的其麻瓜网络公司员工张榕强负责维护该平台并为该平台添加了入金充值通道。业务员刘启敏、丁文豪、陈炳铠通过微信以虚假女性身份相互配合诱骗客户在该诈骗平台入金，并按事先与李昭骏商量分成的比例进行分赃。
其中，被告人陈炳铠诱骗被害人赵某共在该诈骗平台入金89300元；被告人刘启敏诱骗被害人王某1在该诈骗平台入金41000元；诱骗被害人邢某在该诈骗平台入金10140元；诱骗被害人张某在该诈骗平台入金8500元，刘启敏共骗取三名被害人59640元；被告人丁文豪诱骗被害人王某2在该诈骗平台入金14400元。
以上五名被害人在该诈骗平台共入金163340元。
另查明，案发后，被告人邵剑楠、张榕强于2019年6月3日主动到福建省福州市公安局对湖派出所投案，到案后能如实供述其犯罪事实；并于2019年6月4日至2019年6月11日临时羁押于福州市第一看守所。
在本案审理过程中，被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠配合其亲属共向义马市人民法院退缴涉案全部赃款163340元。义马市公安局于2019年5月13日依法扣押被告人李昭骏作案工具oppo牌A57型黑色手机一部、银色苹果笔记本电脑一部、福建省农村信用社银行卡二张；依法扣押被告人刘启敏作案工具oppo牌A5型红色手机一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手机一部；依法扣押被告人陈炳铠作案工具苹果6型黑色手机一部。
2018年9月10日，被告人陈炳铠因故意损毁他人财物被福州市公安局晋安分局行政拘留五日。
被告人刘启敏于2020年1月14日生育一男婴，现在处于哺乳期。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的供述和辩解；被害人赵某、王某1、邢某、张某、王某2的陈述及转账凭证；辨认笔录及涉案照片；物证：手机、电脑、银行卡等；书证：被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的户籍证明、无违法犯罪记录证明、被告人与被害人
（1）被告人李昭骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。
二、被告人邵剑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金25000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。
三、被告人刘启敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人张榕强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人丁文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
六、被告人陈炳铠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
七、侦查机关依法扣押的作案工具银色苹果笔记本电脑一部，oppo牌A57型号黑色手机一部，oppo牌A5型号红色手机一部，oppo牌A5型号黑色手机一部，苹果6型号黑色手机一部，依法没收，上缴国库。

③ 普银币诈骗案有3千多投资者被骗吗

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

④ 韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事

对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。

⑤ sDs虚拟货币诈骗破案了吗

去年是诈骗案的话，应该被货币诈骗案应该被破了。

⑥ 诈骗虚拟货币构成诈骗罪吗如比特币之类的

1、网络虚拟货币虽不能完全等同于货币等传统意义上的财物，但在特定的场合下，行为人可以通过对虚拟货币的占有实现非法获取他人财物的犯罪目的。因此以虚拟货币为对象的诈骗行为，同样可能危及公民、法人及其他组织的财产安全，具有相当的社会危害性，也应当作为犯罪予以惩处。
2、如果公安机关对犯罪嫌疑人刑事拘留，检察院不能批准逮捕，就应当办理取保候审。取保候审还要经过法院审判。
《刑事诉讼法》第七十七条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

⑦ 虚拟币诈骗案拉人头目定罪多少受害者能回来钱吗

应该能

⑧ 网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起什么样的诈骗案件

网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接报一起网上投资虚拟币交易的网络诈骗大案， 报警人吴女士称被骗金额巨大，达到了1500万元左右。接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全方位分析，12小时内便查明被骗资金流向，并成立专案组。

报警人吴女士称，2019年12月，她在网上认识一个网名为“黎志辉”的人。从照片上看，对方长相俊美，工作及家庭背景都似乎不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。聊了没几天，两人很快陷入热恋。

今年2月份，该男子对吴女士说，自己在一家虚拟货币网站进行比特币交易，并表示自己赚了很多钱。 为了让吴女士相信，对方还故意以忙为理由，让吴女士帮他操作这个平台。

吴女士在帮对方操作的过程中，以为这个平台是真实的，能赚钱能提现，就彻底相信了。于是，在所谓男友的甜言蜜语攻势下，加之高额利润的诱惑， 吴女士不仅自己投资数百万，还拉着闺蜜一起投资，闺蜜甚至将卖房款都投了进去，岂料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事实的同时，专案组对涉案资金进行追踪查控，会同北京、重庆、广州多地反诈骗中心开展大案协作，协调20多家银行机构和6家第三方支付公司建立大案查、止、冻绿色通道。

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张之林介绍：“目前查明， 该团伙在全国近300个地市，作案370多起，涉案总金额达1.2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。”

据悉，这是常州市公安机关历年来成功破获的单起涉案价值最大的通讯网络诈骗案件。办案民警表示， 这起通讯网络诈骗案件就是一起典型的“杀猪盘”诈骗。

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被骗的套路

“按照嫌疑人的视角来看，这些上当受骗的被害人就是猪；一些婚恋交友平台在嫌疑人眼中就是猪槽，用于投放猪饲料。嫌疑人为获取被害人信任所使用的一些聊天、恋爱话术，叫做猪饲料；最后通过近几个礼拜、几个月甚至一年的时间慢慢获取被害人的信任，这个过程叫做养猪。

等到受害人陷入情感之中后，骗子就会以自己掌握诸如彩票漏洞、股票内幕消息、或者炒作虚拟币等利润丰厚的投资项目为由，声称只要跟随他投资便可稳赚不赔，诱使受害人投资。这时，受害人往往已经深信不疑，便往平台里面大量投入，直到发现被骗。这最后一步，就叫做杀猪。”

经历过“杀猪盘”诈骗的受害人一定付出过真感情，人财两空的伤害也许一生都很难走出来。

⑨ 澎湃在线是如何处理中国虚拟货币诈骗案的

依照我国的刑法，根据具体的犯罪作出合理的态度。