虚拟货币交易诈骗的作案手法

1. 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(1)虚拟货币交易诈骗的作案手法扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

2. 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(2)虚拟货币交易诈骗的作案手法扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

3. 被虚拟货币投资诈骗如何维权

虚拟货币也是用人民币兑换出来的。
要是受到诈骗带着证据报警。

诈骗案是刑事案。

警方会调查，会甄别。

要是诈骗案，警方会积极破案。

案件要是破了，会挽回受害人的损失的。

4. 成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的

近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。

作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。

5. 虚拟货币交易平台诈骗怎么定

之前见过有个网站，能够裁判是否诈骗，并且能够提供受骗人员如何上诉以及争取回自己的权益的网站。可以去那看一下，但是网站具体地址我没记下来。

6. 校内诈骗作案的主要手段有哪些

常见诈骗手段如下：
1.“丢钱分钱”诈骗。犯罪分子一般在广场、车站等人流较多处先由一人故意在受害人面前掉下一叠大面值(如100元面额)的人民币或钱包，有意让受害人发现拾起；然后由同伙上前将受害人围住，以“分钱”为由，诱骗受害人将随身的钱自愿交出，受害人窃以为以“小利换大利”，实际上捡得的钱除底、面两张是人民币，其余都是假的。
2.“封建迷信”诈骗。犯罪分子主要利用受害人愚昧无知、信奉迷信，在街头以看病问路等借口主动与受害人搭讪，骗受害人如不破财免灾，本人或家人将会大难临头，受害人为了驱灾避害，往往上当受骗。
3.谎称银行卡消费要“转账”，犯罪分子往往谎称机主的银行卡在某地(如××百货、××大酒店)刷卡消费××元，机主如有疑问，可致电××号码咨询。用户一旦回电，犯罪分子则冒充银行服务中心或公安谎称该银行卡可能被复制、盗用，以更改数据信息等名义要求用户根据电话指示进行操作，实际是将卡上款项转到犯罪分子指定的账户。
4.××酒店招专职员工，性别不限，体健貌端、年龄18岁至45岁，月薪过万元，咨询××王经理。当一些急于找工作的市民打电话咨询时，骗子常以预收服装费、面试费、保证金等名义要求其往某账户打入一定款项，随后人间蒸发。
5.我公司在本市为资金短缺者提供贷款，月息3％，无须担保，电××李经理。在银根收紧的背景下，骗子利用一些企业和个人急需周转资金的心理，以低息贷款诱人上钩，然后以预付利息名义骗钱。
6.以中奖为名，骗取钱财。“尊敬的用户：恭喜你获优先选择奖品名额……”此类信息屡见不鲜。

7.诈骗者伪装成银行或其他合法机构，发出数以百万计的诱骗邮件，利用粗心用户在假网站上输入的账号、密码信息和其他金融机密信息，非常迅速地从用户的真账户里转走所有存款。
8.冒充公安人员以办案或对方欠费为由要求受害人向指定账户汇款。
9、互联网购物诈骗。嫌疑人在网上设立虚假的购物商店，以超低价格吸引消费者，受害人与其联系后，嫌疑人便会以先交费再发货或者交纳押金、协调费等为由诈骗受害人汇款。
10、网络中奖诈骗。受害人上网时会显示QQ中奖或网络游戏中奖，要获得奖金必须先交纳手续费、个人所得税等名目，骗取受害人汇款。
11、网络荐股、帮忙购买股票诈骗。嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。
12、盗用QQ借款诈骗。犯罪分子通过黑客手段，盗用某人QQ后，分别给其QQ好友，发送请求借款信息，进行诈骗。有的甚至在事先就有意和QQ使用人进行视频聊天，获取了使用人的视频信息，在实施诈骗时有意播放事先录制的使用人视频，以获取信任。
13“编事故”冒名诈财。犯罪分子往往冒充医生或警察等身份以机主的亲属、朋友受到绑架、交通事故、住院或欠日常生活费等各种理由骗使机主汇钱到指定账户，如“爸妈：我的钱包且身份证件被盗，请汇款xxx元到我朋友的XX的帐号上，户名：×××”等等。

7. 更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的

比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。

8. 诈骗虚拟货币构成诈骗罪吗如比特币之类的

1、网络虚拟货币虽不能完全等同于货币等传统意义上的财物，但在特定的场合下，行为人可以通过对虚拟货币的占有实现非法获取他人财物的犯罪目的。因此以虚拟货币为对象的诈骗行为，同样可能危及公民、法人及其他组织的财产安全，具有相当的社会危害性，也应当作为犯罪予以惩处。
2、如果公安机关对犯罪嫌疑人刑事拘留，检察院不能批准逮捕，就应当办理取保候审。取保候审还要经过法院审判。
《刑事诉讼法》第七十七条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

9. 虚拟货币诈骗集团惯用手法

首先，我想向大家解释一下虚拟货币的原理。以比特币为例，它是密码学货币，其原理是给出不可逆算法的解，经过不可逆算法的运算，能得出这个解的原值，就是一个比特币。由于算法的不可逆性，你无法从解中反推出原值，所以你能做的只有拿不同的值一个个试，即所谓“挖矿”。
这里给大家举一个“XX币”的算法例子：原值为一个三位数：abc，加密算法后得出密码，第一位为（a+15）^(b+2)/c后取小数点后第一位，第二位为c开（b+1）次方+5.25*a后取小数点后第一位，第三位为（c+25）乘以（b+43）后除以a的a次方，再取小数点后第一位。由此，得出加密后的数据xyz。问题是，您就算知道xyz，同时知道密码的算法，您依然没办法由xyz倒求出原值abc，唯一的办法是拿各种数据一个个套，直到有一个解为xyz（假设我们的算法每一个abc都只能求出唯一的xyz）。那么，由于xyz是三位数，其值域为0-999，共有1000个可能，我们选出其中的10个，比如990-999，作为验证“XX币”的有效值，能求出这10个解的abc的原值，就是“XX币”。
由于990到999只有10个数，因此能够算出这10个数的原值也只有10个，也就是说XX币总共只有10个，没人能够多变出一个来。这就保证了XX币总量恒定，不会“通货膨胀”，保证其总额不变的是数学规律，没人有办法更改，就仿佛没人能在1到10之间变出第11个整数一样。而挖出矿的人，要证明他对某个XX币的持有权，只要公布经过算法计算后得出的那个值，比如996，就可以在不泄露XX币的真值的前提下确认他对该XX币的所有权。

所以，判断一个虚拟货币是否靠谱，第一点就要看它是否公布了算法或者说源代码。因为算法是保证其总额不变和持有人所有权的根本前提。
其次，这个货币必须可以自由交易。自由交易的意思是，在任何时间，与任何人，以任何数量交易。这个道理更简单了，如果国家突然规定，你手里的人民币只能去指定的商店买东西，每月只能买一次，每次不得花费超过你持有人民币总额的5%，那你还不跳起来造反？
第三，这个货币必须有第三方交易平台。大家都知道，虚拟币本身没什么价值，大家愿意花那个钱买它才有价值。有第三方交易平台起码代表大家认同它。试想，假如你的单位告诉你，以后工资不发人民币，改发白条，所有人必须拿着白条到单位会计那，按照当日单位规定的兑换率兑换。你难道会觉得你们单位欣欣向荣吗？

10. 投资虚拟货币这类新型的诈骗手段，有着怎样的内幕

对于诈骗的手段从来都是让人们感觉到不能够去想象，同时现在对于诈骗的事情而言，会出现很多的花门也让很多人们都感到非常的惊讶。对于投资虚拟货币这事情也是属于欺诈的手段，这也让很多的人们都感到非常的害怕。

所以面对任何事情的时候，我们也是要在第一时间进行引以为鉴，而只有这样的话才能够真正意义上去解决这样的问题，这也是我们大家都能够去想象和了解的事情了。所以说对于现在总体的问题而言，能够去我们对待这个事情的时候也是要对这个事情进行及时的了解，只有这样的话才能够去减少这个投资对人们的侵害。所以说对于现在这样的状况，要想从根本上去解决问题的话，我们还是要去进行明白和体会的。因为大家都非常了解的就是说对于现在总体情况而言，我们还是应该进行相应的注意之后，这样的话在根本上解决发生这样的问题也对我们是有所帮助的。所以说对于现在整体的状况而言，我们大家必须要引以为戒，去擦亮自己的双眼，才能够避免被这种不好的事情所进行欺骗。