以购买虚拟货币方式非法集资

『壹』 投资1.3万买币是非法集资吗 我的朋友说投资1.3万，发现下线，一天回108元，直到1.3万返

传销方式的非法集资，风险看什么时候崩盘或是被打掉。当天加进去第二天主持人就跑了这种怎么说

『贰』 虚拟货币都是搞非法集资的吗除了比特币之外，还有没有其他正规的币种

非法集资的都不是真正的虚拟货币，骗人的“虚拟货币”有一个很显著的特点就是投资收益的单边上涨，真正的虚拟货币总量有限，价格波动，有涨有跌，但非法集资骗局下的虚拟货币价格往往单边上涨，投资者账面的资产一直在增值，可一旦骗局无法继续下去，这些假的虚拟货币就一文不值，投资者血本无归。目前除了比特币之外，还有ETH以太坊、USDT泰达币、INMI英迈币等正规币种。

『叁』 关于非法集资的定义和处罚办法。

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。

有关法律明确规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。

债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。

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具体手段

非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。[1]

值得注意的是，许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数参与者为老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资，几乎血本无归。[1]

（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。

（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。

（3）混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。

（4）装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。

『肆』 传销非法集资案例，传销和非法集资，什么是非法集资

用套路让你和被洗脑的人们掏钱的就是非法集资 比如买一些根本不值钱的商品啊 虚拟货币的 等等五花八门 少则几千 多则上万 受骗的人会成几何数增长 集资数量也是相当惊人的 随便一集资 少说也得有几千万吧 骗的时间越长 受害人越多 集资程度可想而知 当都在为自己拉了多少人等着拿奖励的时候 你上级早就几经拿着钱 在国外逍遥了

『伍』 现阶段虚拟货币有法律约束吗Q币非法集资了吗

金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。
不是非法集资。

『陆』 以区块链名义实施非法集资行为有哪些

“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

姜淑珍分析说，金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非法集资案件，取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。

另外，金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后。姜淑珍举例，如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。

内容来源 红星新闻

『柒』 EOS生态币是非法集资吗

EOS生态合理合法，因为平台没有人民币资金交易，投票的是EOS，产出的也是EOS，所以也没有触犯法律，但是在现行法律中也没有批准虚拟货币，所以不存在违法之说

EOS，可以理解为Enterprise Operation System，即为商用分布式应用设计的一款区块链操作系统。EOS是引入的一种新的区块链架构，旨在实现分布式应用的性能扩展。

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EOS的主要特点如下：

1.EOS有点类似于微软的windows平台，通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台，支持多个应用同时运行，为开发dAPP提供底层的模板。

2.EOS通过并行链和DPOS的方式解决了延迟和数据吞吐量的难题，EOS是每秒可以上千级别的处理量，而比特币每秒7笔左右，以太坊是每秒30-40笔；

『捌』 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗

成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。

『玖』 韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事

对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。