虚拟货币收到黑钱
① 不小心收到2000元黑钱,拿去银行自助存款机存款,被识别为黑钱没让存进卡里
银行自动存款机对钱币的识别不仅仅是真假，真钱没整理好或有个折角也会被退出，因此你的钱被自动存款机退出不会判定你存黑钱，对你没什么影响。
② 知道一个人犯法做虚拟币诈骗的，现在他已经洗钱了，怎么举报，怎么查他
到公安机关举报，根据你掌握的情况，尽可能详细提供线索，对于这种违法犯罪会追查的，如果你举报属实，可能还会给你一定的奖励，以资鼓励
③ “跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道，什么是洗钱
洗钱是金融业的专业术语，是将非法所得合法化的行为。主要是指非法所得及其收益，通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他在结算当天的洗衣收入时，加上非法的钱，然后向税务局申报纳税。税后，非法所得全部变成了他的合法收入，这就是“洗钱”二字的由来。
洗钱可以与大多数犯罪并存，是这些犯罪的下游犯罪。从司法的角度来看，洗钱已经成为一种“犯罪屏障”，不仅阻碍司法活动，而且鼓励犯罪分子无所畏惧，促使他们不断犯罪。从金融管理秩序的角度来看，洗钱活动往往利用合法的金融网络洗钱，这不仅违反了金融管理秩序，也严重破坏了公平竞争规则和市场经济主体之间的自由竞争，从而给正常稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常旨在隐藏资产来源。
④ 现金交易,收到黑钱,不知情的情况下拿去银行自助存款机存款,被识别黑钱会影响到我本人吗
正当的金钱交易不是违法的。你收到的黑钱去银行存款机去存款。不会被识别是黑钱的。 存款机能识别你的钱是真的是假的，
⑤ 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗
本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？
文章脉络：
一、追缴不一定没收，可获退赔；
二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；
三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。
买币款谁退谁：“违法所得”的计算
根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。
根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：
（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；
（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。
可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。
前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。
规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。
司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。
组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”
可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。
以上就是今天的分享，感恩读者！
⑥ 做6X交易平台收到黑钱被外省公安刑事拘留
洗黑钱是一种违法行为，是被禁止的，但具体是不是犯罪得看具体情况，如果你属于无意间收到黑钱，只能是协助调查，不算是犯罪，如果是故意洗黑钱，肯定是犯罪，需要跟据金额进行判刑。
⑦ 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”
自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。
由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。
⑧ 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗
成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。
⑨ 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办
在币汇网场外交易中，数字币卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？ 发现银行卡冻结，首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡总共被冻结多长时间？ 银行卡冻结方式属于哪一种？ 冻结机关是哪里？
通常银行卡冻结包括以下三种情况：
1、人民银行转账系统冻结币汇：银行卡被冻结了怎么办？
银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常 3 个工作日内即可解决。
2、警方临时冻结（通常冻结时间72小时）
此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。
3、警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）
此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。
前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录。请求公安帮助查询具体是哪笔银行卡收款记录导致了银行卡冻结，并向平台提供报案回执，平台将协助您导出所需的全部证明材料，协助尽快完成银行卡解冻。
防冻秘诀：数字币卖家在收到打款后，第一时间登陆网上银行 / 支付宝 核对，确认收款记录的打款人姓名全称与平台显示实名完全一致。如实名不一致则坚决不收款、也不释放数字币，并立即把该款项打回给付款方(退回款项时备注：「打错了」)。
⑩ 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所
这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。