西安破获一起虚拟货币被盗案

Ⅰ 江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，在这背后人们该思考什么

比特币是我们都十分熟悉的，但是比特币带来的风险是未知的，江西警方破获一起虚拟货币盗窃案值得我们去思考，为什么比特币账户里面的钱会被转走，犯罪团伙是怎么知道我们的账号密码等等都值得我们去思考。

网络交易是现在十分普遍的一种交易方式，但是在这样的交易方式之下存在很多的风险，一旦发生资金流失对受害人就是一件严重的事情。在现在虚拟账号也有很多，非接触式诈骗可以说是层出不穷。

三、遇到这样的事情怎么办

在我们发现财产受到损失并且确定是违法犯罪分子盗窃，诈骗等，一定要及时联系公安机关，保留自己的相关证据，将自己的经历如实告诉公安机关，因为对于我们来说所有违法犯罪行为都会受到打击，法律对于我们是公平的。

Ⅱ 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，犯罪现场如何惊人

以前经常在影视剧中看到“地下钱庄”的案件，而且涉案金额很大，但让我没想到的是，这件事竟然发生在西安。根据西安雁塔分局经侦工作人员介绍，他们从2019年开始就接到了线索称，在其管辖区域内有近千万资金被转移到了境外，随后经侦大队就开始调查此事，发现两人有重大作案嫌疑，于是经过一年多的准备与周密计划，于今年4月份开始收网，而且将警力分布在多个地方，捣毁了三个地下钱庄窝点，并抓获了犯罪嫌疑人10名。

其实，所谓的地下钱庄，就是通过非法手段将境内的钱转移到境外，从而逃过金融机构的监管，让一些人从中牟利，但要知道这种行为是严重扰乱金融市场，危害国家利益的事情，所以我们千万不要碰，也不要做。如果需要外汇，还是需要通过银行等正规渠道，做一个守法的好公民。

Ⅲ 西安区块链网络传销案已破获了吗

已经破了，你千万要小心，只要是网上说什么币的，基本是骗人的。可以找一些资讯类型的站看看，找区块链资讯类型的网站特别容易，你可以网络一下“区块链网”便可，“区块链XX网”之类的资讯站，国内至少上千家。不介绍了，你自己网络一下吧。

Ⅳ 西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗

根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。

接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。

为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。

Ⅳ 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，涉案金额多少

西安市公安局的警方破获了一起10分庞大的地下钱庄案件。后来在一系列的抓捕行动过程之中，查获了现金100多万元，抓获了犯罪嫌疑人是将近有10个人。这么多年来，所有的一些交易金额都已经达到了382亿元人民币，这是一笔10分庞大的数字金额。也让很多的人民网友们觉得十分的震惊。

他们的这一种地下钱庄其实是一种非法的金融组织，并且还违反了我们国家的一些相关的法律法规，对我们国家的利益有着很大的损害。这些钱可能就是因为很多的不法人员，因为要将一些资金转移出境来逃避我们国家其他的一些公职人员进行检查，或者是法律监督。

再将他们抓捕之后，在广西浙江瑞安等多地倒回了他们其他的一些地下钱庄的窝点，并且还捕获了很多的犯罪嫌疑人，顺便还顺藤摸瓜找到了其他的一些犯罪嫌疑人，并且冻结了他们很多的银行卡以及作案的工具，还有电脑，手机等。在这个期间，他们这些犯罪嫌疑人曾经利用这些银行一个账户非法交易了80多万笔。

Ⅵ 西安警方侦破地下钱庄案，法院最终如何判决的

地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。对于我们国家的影响还是十分巨大的，所以我们国家的有关部门对此案十分的重视。

在北京时间8月27日下午的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄，此次案件一共捣毁了他们三处窝点，捕获了犯罪嫌疑人一共十余名，其中他们的交易流水资金量金额已经高达了380多亿元人民币。这件事情给我们国家的相关部门管理秩序带来了严重的影响，给我们的社会也产生了很多负面的影响。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。这是一件性质十分恶劣的事情，对于我们国家和社会的影响都是十分巨大的。

Ⅶ 警方对西安区块链网络传销案的处理结果如何

区块链网已经做了明确的报道。相关人员已经处理了。

Ⅷ 西安女子投资数字货币被骗21万，这是怎么回事

投资有风险，入行需谨慎。很多人投资，想快速获利，但往往这种心理被犯罪份子所掌握，从而布下了一张欺骗大网。这不，陕西省西安市新城区的陈女士就遇到了这件事。

陈女士原以为遇到了一位能让自己“发财”的“贵人”，于是投资了21万元，可没想到汇款后不久后，就被对方拉黑了......这时，她才意识到自己遇到了骗子。21万元被骗，这让受害者陈女士非常后悔。

我们来看下事情的具体经过。

根据调查，民警发现这个账户8月26日那天进行了上百笔交易，冻结时账户金额高达118万元，陈女士的16万元就在其中。因账户中的受骗者来自全国各地，目前，公安部已介入侦查，倒追受害者。

不得不说，天上不会无故的掉馅饼，世上也没有免费的午餐，切不可贪心吃大亏。

Ⅸ 西安破获一个什么样的新型传销组织

西安警方23日透露，警方近日破获一起以“网络虚拟货币”为噱头的新型传销案件。目前，警方共抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案资金5766万余元人民币。

据查，通过该公司参与传销活动的人员达3000余人，公司非法获利8000余万元。警方共抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案资金5766万余元，扣押玛莎拉蒂等涉案车辆5辆，以及电脑、银行卡、账本、公司公章等涉案物品。

西安警方表示，与传统传销方式相比，新的传销手段因其主要通过网络传销，会员们只能通过该公司提供的平台进行网络支付资金，而其整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，所以作案手法更具隐蔽性。

据悉，为期一个月的打击传销犯罪专项行动开展以来，西安警方已经先后破获了“8.04”民间资金互助合作理财传销案、“8.08”新型传销案和“4.20”特大网络传销案等重大传销案件。目前，部分案件正在进一步深挖和侦办之中。

严厉打击传销，保护人民群众资金财产的安全。

Ⅹ 西安破获的盗窃虚拟货币案涉案金额达多少

日前从西安市公安局经开分局了解到，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。

2018年3月30日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。

经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。